證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設 公告編號：2020-216
深圳市中裝建設集團股份有限公司
關於全資子公司2021年度擔保額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市中裝建設集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月23日召開第三屆董事會第二十九次會議和第三屆監事會第二十六次會議，審議通過《關於全資子公司2021年度擔保額度預計的議案》，現將有關情況公告如下：
一、擔保情況概述
為滿足公司發展計劃和戰略實施的需要，根據公司2021年度資金安排，預計2021年度公司全資子公司為公司向銀行等金融機構申請授信額度提供擔保額度總計不超過人民幣100億元，擔保種類為連帶責任保證，擔保範圍包括但不限於流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內信用證、商票保貼及買方承保額度項下保理業務等。
上述擔保額度的期限為自股東大會審議通過之日起1年，該額度在授權期限內可循環使用。在此額度範圍內，公司將不再就每筆擔保事宜另行提交董事會、股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權董事長代表公司籤署有關的法律文件，授權經營管理層具體辦理相關事宜。
在不超過已審批擔保總額度的情況下，公司管理層可根據實際經營情況對全資子公司對公司擔保金額進行調配。實際擔保金額以最終籤訂的擔保合同為準。
本次事項尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審批。
二、擔保協議的主要內容
本次擔保事項尚未籤署擔保協議，此次事項是確定年度擔保的總安排，經公司股東大會審議通過後，在被擔保人根據實際資金需求進行借貸時籤署。擔保協議主要內容視公司及全資子公司籤訂的具體合同為準。
三、董事會意見
董事會認為：上述擔保事項的被擔保方為公司，提供擔保的資金主要用於公司的日常生產經營需要，子公司為公司提供擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內，對公司的正常經營不構成重大影響，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，所以我們同意2021年度全資子公司為公司提供擔保額度總計不超過人民幣100億元，並同意提請公司股東大會審批。
四、監事會意見
第三屆監事會第二十六次會議審議通過，並發表意見：上述擔保事項的被擔保方為公司，提供擔保的資金主要用於公司的日常生產經營需要，子公司為公司提供擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內，對公司的正常經營不構成重大影響，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，所以我們同意2021年度全資公司為公司提供擔保額度總計不超過人民幣100億元，並同意提請公司2021年第一次臨時股東大會審議。
五、獨立董事意見
本次全資子公司為公司提供擔保，符合公司經營發展的實際需求，全資子公司為公司提供擔保風險可控，決策程序符合有關法律法規的規定，有利於公司相關業務的開展，不存在損害公司及股東利益的情形。所以我們同意2021年度全資子公司為公司提供擔保額度總計不超過人民幣100億元，並同意提請公司2021年第一次臨時股東大會審議。
六、備查文件
1、第三屆董事會第二十九次會議決議；
2、第三屆監事會第二十六次會議決議；
3、獨立董事關於第三屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市中裝建設集團股份有限公司
董事會
2020年12月23日
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