| 時間：2020年01月17日 20:58:14 中財網 |
原標題:
中裝建設:關於預計2020年度實際控制人及親屬為公司及控股子公司銀行等金融機構授信提供擔保暨關聯交易的公告
證券代碼：002822 證券簡稱：
中裝建設公告編號：2020-015
債券代碼：128060 債券簡稱：
中裝轉債深圳市
中裝建設集團股份有限公司
關於預計2020年度實際控制人及親屬為公司及控股
子公司銀行等金融機構授信提供擔保暨關聯交易的
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市
中裝建設集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年1月17日
召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過《關於
預計2020年度實際控制人及親屬為公司及控股子公司銀行等金融機構授信提供
擔保暨關聯交易的議案》，現將有關情況公告如下：
一、關聯交易概述
1、為滿足公司發展計劃和戰略實施的需要，公司及控股子公司2020年度計
劃向銀行等金融機構申請合計總額不超過人民幣60億元的綜合授信額度。公司
實際控制人莊重、莊小紅、莊展諾及親屬為上述銀行等金融機構授信提供連帶責
任保證，保證期間內不收取任何費用，也不需要公司及控股子公司提供反擔保。
上述擔保構成關聯交易。
2、公司第三屆董事會第十四次會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決
結果，審議通過《關於預計2020年度實際控制人及親屬為公司及控股子公司銀
行等金融機構授信提供擔保暨關聯交易預計的議案》，關聯董事莊重、莊展諾回
避表決。公司獨立董事對該關聯交易事項事前認可並發表了獨立意見。此項關聯
交易尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄在股東
大會上對該議案的投票權。
3、公司第三屆監事會第十四次會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決
結果，審議通過《關於預計2020年度實際控制人及親屬為公司及控股子公司銀
行等金融機構授信提供擔保暨關聯交易預計的議案》，公司監事會對該關聯交易
事項發表了意見。此項關聯交易尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害
關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
4、上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資
產重組，不需要經過有關部門批准。
二、關聯方基本情況
序號
姓名
性別
國籍
身份證號碼
1
莊重
男
中國
44030119620512****
2
莊小紅
女
中國
44030119671004****
3
莊展諾
男
中國
44030719860313****
4
祝琳
女
中國
44030119851029****
莊重是
中裝建設的董事長；莊小紅是
中裝建設的股東，持有
中裝建設185,157,928股股份，持股比例為27.10%（注1）；莊展諾是
中裝建設的股東、董
事、總經理，持有
中裝建設73,009,350股股份，持股比例為10.68%（注1）。莊
重與莊小紅是夫妻關係，莊展諾是莊重與莊小紅的長子，祝琳與莊展諾是夫妻關
系。莊重、莊小紅、莊展諾是
中裝建設的實際控制人。根據《深圳證券交易所股
票上市規則》的規定，莊重、莊小紅、莊展諾、祝琳屬於公司關聯自然人。
注1：公司總股本按照公司2019年12月31日
可轉債轉股後的總股本683,316,991股。
三、關聯交易的主要內容和定價政策
公司及控股子公司2020年度計劃在銀行等金融機構申請合計總額不超過人
民幣60億元的綜合授信額度，上述綜合授信額度的申請期限為自股東大會審議
通過之日起1年，該額度在授權期限內可循環使用。
公司實際控制人莊重、莊小紅、莊展諾及親屬為上述銀行等金融機構授信提
供連帶責任保證，保證期間內不收取任何費用，也不需要公司及控股子公司提供
反擔保。
四、交易目的和對上市公司的影響
公司實際控制人及其親屬為公司及控股子公司銀行等金融機構授信提供連
帶責任擔保，是為了支持公司及控股子公司的發展，本擔保不支付擔保費用，不
會對公司的經營業績產生影響，符合公司和全體股東的利益。
五、獨立董事事前認可和獨立意見
1、我們對公司關聯方為公司的銀行授信額度提供擔保的事項進行了事前認
真審議，我們認為，公司關聯方為公司的銀行授信額度提供擔保，該關聯交易有
利於公司的戰略發展，解決公司向銀行申請授信額度的擔保問題，公司不用支付
任何擔保費用，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，
我們一致同意本議案，並同意將上述議案提交公司第三屆董事會第十四次會議審
議。
2、我們對上述關聯交易發表如下意見：公司關聯方為公司及控股子公司的
銀行等金融機構授信額度提供擔保，該關聯交易有利於公司的戰略發展，解決公
司及控股子公司向銀行等金融機構申請授信額度的擔保問題，公司及控股子公司
不用支付任何擔保費用。因此，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利
益的情形。我們同意上述關聯交易預計，並同意提請公司2020年第一次臨時股東
大會審議。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司關聯方為公司及控股子公司提供擔保暨關聯交
易事項符合公司發展和正常經營活動需要，符合公司利益，不存在損害公司和中
小股東利益的行為。預計2020年度提供擔保暨關聯交易事項已經公司董事會和監
事會審議通過，關聯董事迴避表決，公司獨立董事對該議案進行了事前認可並發
表了同意意見，該議案尚需提交公司股東大會審議，履行了必要的審議程序，符
合《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規的規定。
綜上，本保薦機構對
中裝建設預計2020年度實際控制人及其親屬為公司及
控股子公司銀行授信提供擔保暨關聯交易事項無異議。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十四次會議決議；
2、第三屆監事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見；
4、獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；
5、保薦機構《
萬聯證券股份有限公司關於深圳市
中裝建設集團股份有限公
司預計2020年度實際控制人及其親屬為公司及控股子公司銀行等金融機構授信
提供擔保暨關聯交易的專項核查意見》。
特此公告。
深圳市
中裝建設集團股份有限公司
董事會
2020年1月17日
中財網