股票代碼：000059 股票簡稱：華錦股份 公告編號：2020-049
北方華錦化學工業股份有限公司
第六屆第三十七次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北方華錦化學工業股份有限公司第六屆第三十七次董事會於2020年12月11日以通訊方式發出通知，2020年12月22日在華錦股份會議室召開，應到董事9名，實際出席會議的董事共計9名。會議由董事長任勇強先生主持，監事和高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議並通過以下議案：
1、審議通過了《關於新增2020年日常關聯交易的議案》，該議案不需提交股東大會審議。
該議案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，獨立董事對此項議案進行了事前認可，並發表獨立意見。與會的關聯董事任勇強、杜秉光、董成功、許曉軍、金曉晨迴避表決。出席董事會的4名非關聯董事對該議案進行了表決。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日披露於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的《關於新增2020年日常關聯交易的公告》（2020-050）
2、審議通過了《關於控股子公司提供反擔保暨關聯交易的議案》，該議案需提交股東大會審議。
本議案屬關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，獨立董事對此項議案進行了事前認可，並發表獨立意見。公司5名關聯董事任勇強、杜秉光、董成功、許曉軍、金曉晨迴避表決，出席董事會的4名非關聯董事對該議案進行了表決。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的《關於控股子公司提供反擔保暨關聯交易公告》（2020-051）。
3、審議通過了《原油套期保值業務管理辦法》，該議案不需提交股東大會審議。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日披露於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的《原油套期保值業務管理辦法》
4、審議通過了《關於控股子公司開展原油套期保值業務的議案》，該議案不需提交股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網的《關於控股子公司開展原油套期保值業務的公告》（2020-052）。
5、審議通過了《關於公司不存在資金佔用及違規擔保的議案》，該議案不需提交股東大會審議。
根據中國證監會遼寧證監局下發的《關於開展上市公司資金佔用和違規擔保自查整改工作的通知》（遼證監發[2020]234號）文件中相關要求，為嚴格規範公司與控股股東及其他關聯方的資金往來，有效控制公司對外擔保風險，根據遼寧證監局相關通知要求，公司成立了自查工作組對公司資金佔用和違規擔保情況進行了全面自查。經過本次自查梳理，公司不存在資金佔用及違規擔保的行為。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
6、審議通過了《關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司定於2021年1月8日召開2021年第一次臨時股東大會審議上述第2項議案，會議通知詳見同日披露於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-053）。
北方華錦化學工業股份有限公司董事會
2020年12月22日
股票代碼：000059 股票簡稱：華錦股份 公告編號：2020-051
北方華錦化學工業股份有限公司
關於控股子公司提供反擔保暨
關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、反擔保概述
大連北方油品儲運有限公司（以下簡稱「大連儲運公司」）在上海國際能源交易中心股份有限公司（以下簡稱為「INE」）申請了期貨交割庫，庫容40.5萬立方米，總價值8.92億元人民幣，振華石油控股有限公司（以下簡稱「振華石油」）作為控股股東已全額為大連儲運公司提供擔保，本公司控股子公司盤錦北方瀝青股份有限公司（以下簡稱「北瀝公司」）作為大連儲運公司的參股股東與其他股東按照出資比例提供反擔保,北瀝公司持股26%，擔保金額為2.32億元。
振華石油為公司實際控制人中國兵器工業集團公司成員單位中國北方工業公司的控股子公司，北瀝公司為本公司控股子公司，因此本次交易事項構成關聯交易。
本公司六屆三十七董事會於2020年12月22日召開，會議審議並通過了《關於控股子公司提供反擔保暨關聯交易的議案》。表決時與會的關聯董事任勇強先生、杜秉光先生、董成功先生、許曉軍先生、金曉晨先生迴避表決，非關聯董事以4票同意、0票反對、0票棄權一致通過了上述議案，符合相關法律法規和《公司章程》的規定。公司獨立董事一致同意此項關聯交易事項，並發表了獨立意見。
根據《上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次事項涉及關聯擔保，尚需提交公司股東大會審議批准；本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需經過有關部門批准。
二、被擔保人基本情況：
1、振華石油控股有限公司
註冊地址：北京市西城區阜成門外大街31號4層409A
法定代表人：劉一江
企業性質：有限責任公司
註冊資本：55億元人民幣
成立時間：2003年8月
經營範圍：石油產業的投資管理；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；銷售燃料油；天然氣供應；銷售危險化學品（以危險化學品經營許可證許可範圍為準）。
與本公司關聯關係：振華石油為本公司實際控制人中國兵器工業集團公司成員單位中國北方工業公司的控股子公司。
經查詢，振華石油未被列入失信人執行名單。
2、振華石油相關的產權及控制關係
■
3、財務數據
截至2019年12月31日，振華石油的資產總額為5,005,746萬元，負債總額2,732,694萬元，資產負債率為54.60%，股東權益合計2,273,052萬元；2019年度實現營業收入15,804,261萬元，實現淨利潤54,205萬元（以上財務數據經審計）。
截至2020年9月30日，振華石油的資產總額為4,160,541萬元，負債總額1,905,677萬元，資產負債率為45.80%，股東權益合計2,254,864萬元；2020年1-9月實現營業收入10,960,734萬元，實現淨利潤43,303萬元（以上財務數據未經審計）。
三、擔保協議的主要內容
甲方：振華石油控股有限公司
乙方：盤錦北方瀝青股份有限公司 (保證人)
鑑於大連北方油品儲運有限公司（以下簡稱為「大連儲運公司」）與上海國際能源交易中心股份有限公司（以下簡稱為「INE」）籤訂了《指定交割倉庫協議書》(以下簡稱「主合同」）；
鑑於甲方與INE籤訂了《擔保函》，約定：甲方為擔保大連儲運公司方主合同項下交割庫倉儲業務、參與期貨儲存交割等業務有關的一切責任提供不可撤銷的連帶責任保證擔保；
鑑於如果甲方向INE承擔上述擔保責任，大連儲運公司應向甲方進行充分補償，該補償責任最終將由大連儲運公司全體股東按照各自出資比例予以擔保並進行分擔（以下簡稱「股東反擔保責任」）；
又鑑於甲方與乙方及其它股東盤錦北方瀝青股份有限公司、北方石油國際有限公司以及大連港股份有限公司於2010年4月26日共同籤署了《大連北方油品儲運有限公司出資人協議》（以下簡稱「出資人協議」）。
1、乙方的股東反擔保責任
在乙方對上述主合同及擔保函之條款完全知曉並了解的前提下，乙方同意並確認將履行出資人協議的相關義務並承擔股東反擔保責任，以反擔保保證人的身份自願就甲方為大連儲運公司向INE實際承擔保證責任的26%及甲方其它合理必要的費用及損失向甲方提供反擔保，現與甲方籤訂以甲方為唯一受益人的無條件的、不可撤銷的、連帶責任的反擔保保證合同。
2、被保證的債權及範圍
（1）本反擔保保證合同所擔保的債權及範圍為：甲方依據擔保函為大連儲運公司向INE實際承擔保證責任的26%。
（2）本反擔保保證合同的擔保範圍還包括但不限於：甲方為履行擔保合同中所規定義務而支出或支付的除上述第1條規定以外的其他費用/款項的26％、甲方因此遭受損失的26％以及甲方實現本反擔保保證合同權利的費用，但以合理和必要為限。
3、保證方式
本反擔保保證合同的保證方式為無條件的、不可撤銷的、連帶責任的保證擔保。
4、保證期間
擔保期限覆蓋協議書的存續期間以及存續期屆滿之日起兩年（存續期包含協議書規定的自動存續期的其間）。
待股東大會審議通過後，雙方再籤訂正式合同。
四、本次交易對公司的影響
北瀝公司提供反擔保業務不存在任何風險。本次反擔保不存在損害本公司及中小股東利益的情形。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告披露日，公司累計對外擔保餘額（不含對合併報表範圍內的子公司的擔保）為0元，北瀝公司對外擔保餘額（不含對合併報表範圍內的子公司的擔保）為2.32億元（含本次的2.32億元）；佔公司最近經審計淨資產的1.70%。公司及控股子公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保。
六、董事會意見
公司董事會認為，振華石油資產優良，具備良好的償還債務能力，且大連儲運公司的其他參股股東按出資比例提供反擔保，此次反擔保行為不會影響公司股東特別是中小股東的利益，擔保風險可控。因此，董事會同意該事項，並同意將其提交公司股東大會審議。
七、獨立董事意見
作為華錦股份的獨立董事，我們認真審閱了董事會提供的控股子公司提供反擔保暨關聯交易的有關資料，同意提交本次董事會審議。並基於獨立判斷立場，發表以下意見：
審議本次反擔保的董事會會議的召集召開程序、表決程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相關規範性文件的規定，關聯董事已迴避表決。本次反擔保未侵害本公司和全體股東的利益，不存在損害本公司中小股東利益的情形。我們一致同意本次事項。
特此公告。
北方華錦化學工業股份有限公司董事會
2020年12月22日
股票代碼：000059 股票簡稱：華錦股份 公告編號：2020-052
北方華錦化學工業股份有限公司
關於控股子公司開展原油套期
保值業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020年12月22日，北方華錦化學工業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆第三十七次董事會審議通過了《關於控股子公司開展原油套期保值業務的議案》，現就相關情況公告如下：
一、開展期貨套期保值業務的概述
1、投資目的和必要性：
公司控股子公司盤錦北方瀝青股份有限公司（以下簡稱「北瀝公司」）主要生產原料是進口原油，參照國際原油價格計價，北瀝公司使用套期保值工具對衝原油價格大幅波動給其生產經營帶來的風險，以促進企業持續健康運行。
2、投資金額：
北瀝公司原油套期保值保證金預計不超過5000萬美元或等值的人民幣。
3、投資方式：
北瀝公司擬採用的套期保值工具包括原油期貨和掉期，按照國際交易慣例、國資委的相關規定操作業務。採用的套期保值工具均在洲際交易所（ICE）進行交易和集中清算。ICE是全球最為重要的商品交易所，信譽良好，流動性充足，是全球油品交易定價中心之一。原油期貨標準合約1手為1000桶，保證金及槓桿率依照交易所相關規定實施。
4、投資期限：12個月內。
5、資金來源：自有資金
6、會計政策及核算原則
北瀝公司開展套期保值業務的相關會計政策及核算原則將嚴格按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》及《企業會計準則第24號－套期保值》相關規定執行。
7、審議程序：
本議案經公司六屆三十七次董事會審議通過，經兵器集團批准。本議案不需提交股東大會審議。
二、開展套期保值業務的風險分析及控制措施
北瀝公司開展原油套期保值業務風險管理的指導原則為：可知、可控、可承受、可管理。風險分析及控制措施如下：
1．基差波動風險
原油期貨與現貨價格間的基差變化影響，可能產生價格波動風險，造成期貨套期保值交易的損失。公司原油套期保值業務將與公司生產經營相匹配，制訂完備的交易方案。
2. 資金風險
套期保值交易採取保證金和逐日盯市制度，如投入金額過大，可能造成資金流動性風險，甚至因為來不及補充保證金而被強行平倉帶來實際損失。公司在制訂交易方案時綜合考慮資金測算，以確保資金充裕。公司嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金，在市場劇烈波動時及時止損平倉規避風險。
3. 內部控制風險
套期保值交易專業性較強，複雜程度較高，可能會產生由於內控體系不完善或人為操作失誤所造成的風險。公司制定了完善的制度和內控流程，通過加強內部控制，落實風險防範措施，提高經營管理水平。
三、對公司的影響
北瀝公司開展套期保值業務，能夠有效地應對原油價格變動給企業帶來的經營風險。對其產生的收益，按照企業會計政策和上市公司規定進行會計核算。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認真審閱了本次董事會會議材料，同意相關議案提交本次董事會審議，並基於獨立判斷立場，發表以下意見：
1、經審核，公司已制定《原油套期保值業務管理辦法》，通過加強內部控制，落實風險防範措施，提高經營管理水平，為公司及子公司開展期貨套期保值業務制定了具體操作規程。北瀝公司已編制《盤錦北方瀝青股份有限公司原油套期保值可行性研究報告》，對其開展期貨套期保值業務的可行性進行了分析，總體來看，其進行原油期貨套期保值是切實可行的，可有效降低原油市場價格波動風險，有利於穩定生產經營。
2、本次事項的內容、審議程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》等有關規定，對公司及其他股東利益不構成損害。獨立董事一致同意本次事項。
六、備查文件
1、六屆三十七次董事會決議；
2、獨立董事關於六屆三十七次董事會審議事項的事前認可及獨立意見；
3、原油套期保值業務管理辦法。
北方華錦化學工業股份有限公司董事會
2020年12月22日
股票代碼：000059 股票簡稱：華錦股份 公告編號：2020-053
北方華錦化學工業股份有限公司
關於召開2021年第一次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況：
1、會議屆次：2021年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：經公司六屆三十七次董事會審議通過，公司決定召開2021年第一次臨時股東大會。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2021年1月8日（星期五）14：50；
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年1月8日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的時間為：2021年1月8日（星期五）9：15-15：00。
5、股權登記日：2021年1月4日（星期一）
6、會議召開方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所網際網路投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
7、出席對象：
（1）截至2021年1月4日（本次會議股權登記日）下午15：00時收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：遼寧華錦商務酒店會議室
二、會議審議事項
本次股東大會審議事項如下：
1、關於控股子公司提供反擔保暨關聯交易的議案
本議案屬關聯交易，與會關聯股東需迴避表決
上述議案已經公司第六屆第三十七次董事會審議通過，具體內容詳見公司於2020年12月23日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網披露的《第六屆第三十七次董事會決議公告》（2020-049）、《關於控股子公司提供反擔保暨關聯交易公告》（2020-051）
上述議案對中小投資者表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
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四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東：法定代表人出席的，應持營業執照複印件、法定代表人身份證明書及有效身份證件進行登記；其他自然人代表法人股東出席的，應持營業執照複印件、法定代表人籤署的授權委託書和出席者的有效身份證件進行登記。
（2）自然人股東：本人出席的，應持深圳證券帳戶卡、本人有效身份證件進行登記；委託代理人出席的，應持深圳證券帳戶卡、自然人股東有效身份證件複印件、授權委託書和代理人有效身份證件進行登記。
（3）股東可以到公司現場登記，也可以信函或傳真方式進行登記，公司不接受電話登記。以信函或傳真方式進行登記的股東，請在參會時攜帶相關證件、授權委託書等原件。（授權委託書見附件2）
2、現場會議登記地點：遼寧省盤錦市雙臺子區遼寧華錦商務酒店會議室。
3、現場會議登記時間：2021年1月8日13：30-14：50。信函或傳真方式進行登記須在2021年1月7日16：30前送達或傳真至公司。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1、會議聯繫方式：
聯繫人：孫世界
聯繫電話：0427-5855742 0427-5856743
傳真：0427-5855742
2、會議費用：出席會議股東的食宿費及交通費自理
七、備查文件
1、第六屆第三十七次董事會決議；
北方華錦化學工業股份有限公司董事會
2020年12月22日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2016年修訂），公司2021年第一次臨時股東大會參加網絡投票的具體操作流程提示如下：
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「360059」，投票簡碼為「華錦投票」。
2、填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2021年1月8日9：15，結束時間為2021年1月8日15：00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲全權委託 （先生/女士）代表本人（本單位）出席北方華錦化學工業股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，對股東大會議題以投票方式代為行使表決權：
委託人持股數： 委託人證券號碼：
委託人籤名： 委託人身份證號碼：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
受託人籤名： 受託日期及期限：
授權人對審議事項的投票表決指示：
■
註：1、持股數系以股東的名義登記並擬授權股東的代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
2、本授權委託書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人籤字或蓋章，並加蓋單位公章。
3、如股東大會有臨時提案，被委託人有權按自己的意願對股東大會臨時提案以投票方式（贊成、反對、棄權）進行表決。
股票代碼：000059 股票簡稱：華錦股份 公告編號：2020-050
北方華錦化學工業股份有限公司
新增2020年度日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
2020年12月22日，北方華錦化學工業股份有限公司（以下簡稱「公司」）六屆三十七次董事會審議通過了《關於新增2020年度日常關聯交易的議案》，預計公司2020年度新增採購商品/接受勞務類關聯交易70,030,000.00元，出售商品/提供勞務類關聯交易4,155,656.60元，合計74,185,656.60元。
董事會在審議本議案時，與會的關聯董事任勇強、杜秉光、董成功、許曉軍、金曉晨迴避表決，非關聯董事以4票同意、0 票反對、0票棄權一致通過了上述議案，符合相關法律法規和《公司章程》的規定。公司獨立董事一致同意此項關聯交易事項，並發表了獨立意見。此項交易不需提交股東大會的審議。本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
（二）新增日常關聯交易類別和金額
單位：元
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二、關聯人介紹和關聯關係
（一）中國兵器工業集團有限公司
1、基本情況。
法定代表人：焦開河
註冊資本：3,830,000萬元
主營業務：坦克裝甲車輛、火炮、火箭炮、火箭彈、飛彈、炮彈、槍彈、炸彈、航空炸彈、深水炸彈、引信、火工品、火炸藥、推進劑、戰鬥部、火控指控設備、單兵武器、民用槍枝彈藥的開發、設計、製造、銷售；國有資產投資及經營管理；夜視器材、光學產品、電子與光電子產品、工程爆破與防化器材及模擬訓練器材、車輛、儀器儀表、消防器材、環保設備、工程與建築機械、信息與通訊設備、化工材料（危險品除外）、金屬與非金屬材料及其製品、工程建築材料的開發、設計、製造、銷售；設備維修；民用爆破器材企業的投資管理；貨物倉儲、工程勘察設計、施工、承包、監理；設備安裝；國內展覽；種殖業、養殖業經營；農副產品深加工；與上述業務相關的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；進出口業務；承包境外工業工程和境內國際招標工程。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
住所：北京市西城區三裡河路46號
截至2019年末，該公司總資產7,441,055.20萬元，淨資產5218,287.84萬元，營業收入50,896.55萬元，淨利潤203,582.41萬元，經營活動產生的現金流量-25,830.73萬元。
截至2020年9月末，該公司總資產7,717,106萬元，淨資產5,184,178萬元，營業收入1,911萬元，淨利潤-18,075萬元，經營活動產生的現金流量-74,923萬元。
2、與上市公司的關聯關係
該公司是本公司的實際控制人。根據《證券法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等相關法律法規的規定，與該公司的交易構成了關聯交易。
3、履約能力分析
該公司經營狀況良好，具備履約能力。
經查詢，該公司不屬於「失信被執行人」。
（二）北方華錦石油化工貿易有限責任公司
1、基本情況
法人代表：張宏偉
地址：遼寧省盤錦市雙臺子區遼河街2-24-100-3號
註冊資本：5,000萬人民幣
主營業務：丙烯、甲基叔丁基醚、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯異構體混合物、苯乙烯[穩定的]、1,3-丁二烯[穩定的]、戊烷、壬烷及其異構體、雙環戊二烯、異戊二烯、液化石油氣、丙烯酸甲酯[穩定的]、丙烯酸乙酯[穩定的]、環氧乙烷、石腦油、汽油、柴油[閉杯閃點≤60℃]、煤油、溶劑油[閉杯閃點≤60℃]、石油醚、苯、粗苯、1,2,3-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、1-丁烯、2-丁烯、異丁烯、正丁烷、環丁烷、正戊烷、2-甲基丁烷、2-甲基戊烷、環戊烷、甲醇、乙醇[無水]、氫氧化鈉、異辛烷、煤焦瀝青、硝化瀝青、乙烯、天然氣[富含甲烷的]（限於工業生產原料等非燃料用途）批發（無儲存）（憑危險化學品經營許可證有效期經營）；蠟油、渣油、道路瀝青、改性瀝青、3號噴氣燃料（危險化學品除外）、一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、石油焦、ABS塑料、變壓器油、偏三甲苯、液體石蠟、原料油、燒火油、頁巖油、機油料、化肥、有機肥、BB肥、燃料油（閉杯閃點大於60℃）、潤滑油、橡膠製品、塑料製品、化工原料（危險化學品除外）、有機熱載體、橡膠增塑劑、工業白油、潤滑油基礎油、汽車用品、食品銷售；捲菸零售；貨物進出口；化工產品的技術諮詢、技術服務。
截至2019年末，該公司總資產6,630.13萬元，淨資產5,314.77萬元，營業收入105,924.96萬元，淨利潤181.29萬元，經營活動產生的現金流量1,215.12元。
截至2020年9月末，該公司總資產9,056萬元，淨資產6,972萬元，營業收入22,288萬元，淨利潤157萬元，經營活動產生的現金流量866萬元。
2、與上市公司的關聯關係
該公司是本公司的控股股東的下屬子公司。根據《證券法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等相關法律法規的規定，與該公司的交易構成了關聯交易。
3、履約能力分析
該公司經營狀況良好，具備履約能力。
經查詢，該公司不屬於「失信被執行人」。
（三）中國五洲工程設計集團有限公司
1、基本情況。
法定代表人：劉志剛
註冊資本：10,049.8萬
主營業務：工程勘察設計；建設工程項目管理；施工總承包；專業承包；技術開發；銷售金屬材料、建築材料、木材、五金、交電、機械電氣設備、化工產品（不含危險化學品和一類易製毒化學品）；貨物進出口，技術進出口，代理進出口；機動車公共停車場服務；經濟信息諮詢；製造化工設備、木材加工、非金屬加工專用設備、電子設備、電工機械專用設備；出租商業用房；出租辦公用房；機械設備租賃；軟體和信息技術服務。
住所：北京市西城區西便門內大街85號
截至2019年末，該公司總資產112,099.35萬元，淨資產13,759.25萬元，營業收入87,015.38萬元，淨利潤148.52萬元，經營活動產生的現金流量5,091.95萬元。
截至2020年9月末，該公司總資產106,312萬元，淨資產14,874萬元，營業收入59,413萬元，淨利潤1,121萬元，經營活動產生的現金流量2,172萬元。
2、與上市公司的關聯關係
該公司是本公司的實際控制人。根據《證券法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等相關法律法規的規定，與該公司的交易構成了關聯交易。
3、履約能力分析
該公司經營狀況良好，具備履約能力。
經查詢，該公司不屬於「失信被執行人」。
（四）包頭北方專用汽車有限責任公司
1、基本情況。
法定代表人：張忠寶
註冊資本：12,819萬
主營業務：各種類型的工程和公路專用汽車、各類改裝車的製造、銷售、租賃、修理、噴塗；專用車零配件；技術諮詢；經營本企業產品的出口及所需設備、原輔材料的進口業務；道路運輸；熱能銷售；熱水銷售；二類汽車維修；環衛、園林設備、設施的銷售、維修及配件銷售；垃圾清理運輸；道路清理；機械加工；焊接。
住所：內蒙古自治區包頭市青山區廠前路
截至2019年末，該公司總資產8,011.45萬元，淨資產-5,709.34萬元，營業收入5,555.08萬元，淨利潤-395.91萬元，經營活動產生的現金流量-770.48萬元。
截至2020年9月末，該公司總資產7,663萬元，淨資產-6,142萬元，營業收入2,424萬元，淨利潤-412萬元，經營活動產生的現金流量-729萬元。
2、與上市公司的關聯關係
該公司是本公司的實際控制人。根據《證券法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等相關法律法規的規定，與該公司的交易構成了關聯交易。
3、履約能力分析
該公司經營狀況良好，具備履約能力。
經查詢，該公司不屬於「失信被執行人」。
（五）包頭中兵物流有限公司
1、基本情況。
法定代表人：楊勇
註冊資本：1,000萬
主營業務：有色金屬、鋼材、礦產品、石油製品（需審批項目除外）、機電產品、成套設備、建築材料、化工產品（除專營及危險品）、針紡織品、五金交電、橡膠製品、塑料製品、電子產品、通信設備、體育用品、家用電器、服裝百貨、皮革及製品、文教用具、紙、紙製品（不含印刷品）、煤炭、汽車（含新能源汽車）及汽車配件（含新能源汽車配件）、鐵路車輛及鐵路車輛配件、鐵路配件、石油機械設備及配件、機械設備及備品備件、工具工裝、量具、刃具、冶金製品、消防器材、醫療器械（不含審批項目）、音像出版物、圖書出版物（以上兩項憑許可證經營）的銷售；物流信息諮詢服務；倉儲（不含危險品）；裝卸服務；房屋租賃；對外貿易；再生資源開發、利用；網際網路信息服務（不含審批事項）；委託機械加工;普通貨運；大型物件運輸（一類）（在道路運輸經營許可證許可範圍內和有效期內經營）食品經營：食品銷售（取得食品經營許可證後方可從事經營）。
住所：內蒙古自治區包頭市青山區廠前路北
截至2019年末，該公司總資產71,842.24萬元，淨資產2,782.49萬元，營業收入150,500.36萬元，淨利潤998.09萬元，經營活動產生的現金流量22,209.05萬元。
截至2020年9月末，該公司總資產56,660萬元，淨資產3,454萬元，營業收入11.67萬元，淨利潤650萬元，經營活動產生的現金流量-16,957萬元。
2、與上市公司的關聯關係
該公司是本公司的實際控制人。根據《證券法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等相關法律法規的規定，與該公司的交易構成了關聯交易。
3、履約能力分析
該公司經營狀況良好，具備履約能力。
經查詢，該公司不屬於「失信被執行人」。
（六）內蒙古北方重工業集團有限公司
1、基本情況。
法定代表人：李軍
註冊資本：176,875萬
主營業務：普通機械、礦山機械、工程機械、盾構設備、冶金設備、加工製造、鋼鐵冶煉、機電產品、機械及成套設備、儀器儀表、備品備件、技術、生產科研所需原輔材料、進出口；公路運輸設備、工礦車輛及公路專用汽車（不含小轎車）、鋼材軋制、變壓電器、鋼材、建材、鑄鍛造加工、工量、磨具、有色金屬的加工銷售；動力工程、供排水、電訊工程、燃氣、熱力、採暖供熱的安裝、維修、技術服務；公路防撞護欄、護網（隔離柵）製造及安裝；化學清洗、工業用氧、工業用氮、氬氣、二氧化碳、混合氣的生產和銷售（以上六項憑資質證經營）；石油管道安裝；場地租賃；電影放映；超高壓產品設計、生產及銷售；動能生產供應、壓力管道、電力設施安裝調試、動力站房設備安裝修理、能源技術應用及推廣；自製商品運輸、裝卸、汽車修理服務、客運出租（以上項僅限分支經營）。旅店（含餐飲）、房屋租賃、車輛租賃、日用百貨的銷售、產品試驗及技術服務、鐵路運輸服務、鐵路貨運代辦、機械設備製造、維修、安裝、備品備件製造及維修、機電設備安裝工程（在建築業企業資質證書有效期內經營）；電視監控、防盜報警、工業控制及綜合布線的設計、安裝、維修、信息設備及耗材銷售、網絡工程、軟體開發、技術服務、寬帶網絡服務；鐵路產品配件和鑄鍛件的生產及銷售；汽車貨運；銷售與代理銷售各種規格、型號掛車、半掛車和汽車、工程機械及備品、備件的銷售；汽車配件、鋼材、建材、化工產品（專營及危險品除外）、儀器儀表、鐵精粉、煤炭、鐵合金及鐵合金製品的銷售；機械加工；裝卸；貨運代理；倉儲（不含危險品）；廢舊金屬回收；受託從事質押動產保管服務；停車管理、停車服務。
住所：內蒙古自治區包頭市青山區廠前路
截至2019年末，該公司總資產977,735.01萬元，淨資產60,669.94萬元，營業收入474,223.75萬元，淨利潤-4,014.35萬元，經營活動產生的現金流量49,245.65萬元。
截至2020年9月末，該公司總資產792,906萬元，淨資產60,289萬元，營業收入308,644萬元，淨利潤10,393萬元，經營活動產生的現金流量-62,946萬元。
2、與上市公司的關聯關係
該公司是本公司的實際控制人。根據《證券法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等相關法律法規的規定，與該公司的交易構成了關聯交易。
3、履約能力分析
該公司經營狀況良好，具備履約能力。
經查詢，該公司不屬於「失信被執行人」。
（七）北方華安工業集團有限公司
1、基本情況。
法定代表人：何雲卿
註冊資本：39,049.6153萬
主營業務：武器裝備科研生產（在許可證規定的範圍內從事經營，《武器裝備科研生產許可證》有效期至2019年4月27日），鑄鍛件、衝壓件銅材加工，儀器儀表零配件、汽車配件、石油鑽杆接頭、金屬及塑料包裝容器製造，通用零部件製造及機械修理，金屬表面處理及熱處理加工，金屬加工機械製造及安裝，水暖管道安裝，金屬壓力容器製造、出口、銷售，餐飲服務，住宿服務，機械工程研究服務，機械設備、房屋、場地租賃。
住所：黑龍江省齊齊哈爾市碾子山區
截至2019年末，該公司總資產117,351.35萬元，淨資產52,643.27萬元，營業收入89,751.34萬元，淨利潤10,430.36萬元，經營活動產生的現金流量-8,599.31萬元。
截至2020年9月末，該公司總資產123,486萬元，淨資產53,585萬元，營業收入73,755萬元，淨利潤713萬元，經營活動產生的現金流量-10,237萬元。
2、與上市公司的關聯關係
該公司是本公司的實際控制人。根據《證券法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等相關法律法規的規定，與該公司的交易構成了關聯交易。
3、履約能力分析
該公司經營狀況良好，具備履約能力。
經查詢，該公司不屬於「失信被執行人」。
三、關聯交易主要內容
1、關聯交易定價政策和定價依據
公司各項關聯交易的交易價格均按照國家規定的定價標準；無國家規定標準的按照行業價格標準；無可適用的行業標準的按所在地市場價格執行。遵循自願、公平合理、協商一致的原則。
2、關聯交易協議籤署情況
本公司與各關聯方交易為為日常生產經營所必須，董事會審議通過後籤訂協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司日常關聯交易均是在正常的生產經營活動過程中產生的，交易定價方式依據公開市場價格，公平、合理，沒有損害公司、股東，特別是中小股東利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果不會產生不利影響。該關聯交易不影響公司獨立性，公司主要業務沒有因此關聯交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事事前認可及獨立意見
公司獨立董事認真審閱了本次董事會會議材料，同意相關議案提交本次董事會審議，並基於獨立判斷立場，發表以下意見：
1、經過審慎審核，我們認為公司本次新增日常關聯交易遵循了客觀、公平、公允的原則，所涉新增關聯交易事項的運營方式和定價原則未發生變更，不存在損害公司和其他相關利益者的合法權益。
2、該議案的決策程序符合有關法律法規及《公司章程》之規定，關聯董事已迴避表決，關聯交易內容和定價政策公平合理，不存在損害公司和全體股東利益的行為。
六、備查文件
1、六屆三十七次董事會決議；
2、獨立董事關於六屆三十七次董事會審議事項的事前認可及獨立意見。
北方華錦化學工業股份有限公司董事會
2020年12月22日