上海一數字貨幣詐騙窩點被搗毀：100餘人被騙，多為中年男性

9月12日消息，上海閔行警方於近期搗毀了一個假借數字貨幣投資之名，行詐騙之實的犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人38人。

超過100人被騙，多為40歲以上男性

根據網絡曝光的資料顯示，此案涉案金額逾80萬，受害人已經超過100人，並且多為40歲—60歲的中年男性。嫌疑人通過網絡社交APP主動結識受害人，在取得受害人信任後會「無意」中透露自己知道一種數字貨幣投資非常賺錢。當不明真相的受害人表示願意嘗試時，就會被哄騙下載bitex、back、bitbank等數字貨幣投資應用，並被拉入微信群，在「專業分析師」的指導下投資數字貨幣。

為了提高社交效率，詐騙團夥的每一位「業務員」都至少配備了1臺電腦和5部手機，微信群內九成以上的帳號均為嫌疑人持有。除了假扮專家分析數字貨幣的趨勢，嫌疑人還會假扮其他投資人在微信群裡表示「親測有效」，哄騙受害人購買或將自己持有的數字貨幣轉入到指定的交易所內。

以8月上旬入群的受害人鄭先生為例，雖然起初在「分析師」的指導下小賺了一筆，但當他嘗到甜頭大量追加投資後卻被嫌疑人直接拉黑和禁止提現。

山寨幣亂象橫生，資產受損後極難追回

沒有貴金屬和法律背書的數字貨幣，又稱「山寨幣」，擁有龐氏騙局的全部特徵。山寨幣看似漲幅驚人，但卻暗藏極大的風險 —— 由於本身不具備價值，價格浮動完全取決於能夠吸引到的資金，所有人都希望低點買入、高點拋出，而現實往往卻是散戶認為的低點恰恰是莊家收割的高點，再加「插針」、「拔網線」等人為暗箱操作，因為數字貨幣投資血本無歸的散戶級投資者比比皆是。

早在2017年9月4日，中國人民銀行等7部委就已經聯合發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，對當時異常猖獗的ICO活動作了定性和取締：代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂「虛擬貨幣」，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。有關部門將依法嚴肅查處拒不停止的代幣發行融資活動以及已完成的代幣發行融資項目中的違法違規行為。

儘管如此，由於數字貨幣高度匿名、交易所註冊地多在外國等特點，一旦上當受騙，能夠成功追回資金的成功率微乎其微。