1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
公司簡介
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2、主要財務數據和股東變化
（1）主要財務數據
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（2）前10名股東持股情況表
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（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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3、管理層討論與分析
2012年是實施「十二五」規劃承上啟下的重要一年，也是裝飾行業加快轉變發展方式，調整優化結構的一年。面對歐洲債務危機的爆發，國家宏觀經濟持續調整，固定資產投資增速下降，房地產調控成為常態等內外部經營環境的變化，公司管理層圍繞年初提出的「強管理、提品牌、重創新、保增長」的發展思路，完善企業內部管理，拓展經營的廣度和深度，提高企業盈利能力和盈利水平，全面提升核心競爭力，使公司保持了持續、穩健、快速的發展。2012年度，公司實現營業收入957,653.98萬元，比上年同期增長32.04%；實現營業利潤74,927.51萬元，比上年同期增長34.89%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤63,449.68萬元，比上年同期增長41.32%；實現基本每股收益1元，三項費用率由去年同期的3.76%降低到3.68%；毛利率由去年同期的16.22%提升至16.52%；淨利潤率由去年同期的6.47%提升至6.79%。
報告期內，公司繼續榮膺「中國裝建築裝飾百強企業第二名」，並被授予「行業旗艦」大獎，全資子公司浙江亞廈幕牆有限公司榮獲「全國建築幕牆行業50強企業第七名」，控股子公司上海藍天房屋建築裝飾工程有限公司連續十年榮獲「中國裝建築裝飾百強企業」。公司還連續二年被評為「中國建築裝飾綠色環保設計五十強企業」、「中國中小板價值五十強」、「中國中小板最具成長性上市公司十強」，2012年公司還榮獲了「上市公司最佳管理團隊上市公司十強」。公司的知名度和美譽度在行業和資本市場得到進一步提升。
2012年，公司根據宏觀政策的變化進一步優化了業務結構，大力開拓公共建築裝飾業務，參與設計施工了一大批優質的公建類項目。如北京八一大樓會議室及陽光大廳、府右街、總後禮堂、雁西湖國際會議中心等國家級重點項目和杭州、寧波、上海、重慶等地鐵軌道交通項目，瀋陽桃仙國際機場、上海寶華萬豪國際酒店、揚州皇冠假日酒店、紹興喜來登酒店、遼寧省國際會議中心、東北世貿廣場、重慶江北嘴金融城、浙江大學醫學院附屬義烏醫院、兗州市人民醫院、交通銀行遼寧省分行、秦皇島大劇院等一大批有影響力的項目，為公司的品牌優勢增添了濃墨重彩的一筆，進一步樹立了公司在行業內的一線高端品牌地位。
報告期內，公司董事會和管理層開展和完成的工作如下：
1、積極主動調整經營戰略，沉穩應對房地產調控。
2012年房地產調控政策整體延續了2011年的調控思路，限購、限貸政策繼續實施，宏觀經濟增速也有所下降，面對上述不利因素，公司管理層積極調整經營戰略，主動控制業務結構，提高公共建築裝飾比例，降低住宅精裝修比例，同時嚴格控制單一客戶比例。2012年公司新承接訂單約135億元左右，較上年增長14.41%，公共建築裝飾、住宅精裝修、建築幕牆和其它業務佔比分別為55%、16%、23%和6%，訂單的質量與上年相比有了明顯的提升。主要表現為：主動降低住宅精裝修比例，提升其它業務佔比；單一客戶控制在5%以內；2012年平均合同額2900萬元，較上年同比增加1600萬元。
2、進一步推進可複製的營銷網絡模式，實現異地快速擴張。
2012年公司新增寧波區域公司，山東、江蘇和安徽營銷網絡公司，瀋陽、鄭州、廣州、上海營銷網點。截止2012年底，公司已設立3家區域公司、5家營銷網絡公司、6家營銷網點。同時公司已經累計設立了25家分公司，全資子公司浙江亞廈幕牆有限公司累計設立23家分公司。隨著營銷網絡模式的日益完善，公司省外業務得到快速發展，2012年省外新籤合同87億元，同比增長21%。
公司積極推廣實施「可複製營銷模式」，將總部的經營管理模式成功移植到三級營銷網絡中，建立了一批業務能力強、執行效率高的優秀團隊。同時積極推行「大客戶戰略」和「大營銷戰略」，建立動態的大客戶數據管理庫，鼓勵經營人員承接裝飾產業鏈的優質項目，進一步提高了各區域市場的業務承接能力，並有效節省了營銷費用。
3、注重精細管理，推動企業品牌化發展。
公司自成立以來，一直把「誠信、品牌」 作為公司的唯一追求，努力以優質的產品、優質的施工、優質的服務取信於市場。公司提出了「精心」是態度、「精細」是過程、「精品」是結果的理念，努力做到市場營銷精細化、項目管理精益化、售後服務責任化，通過內部管理的精細化來提升工程質量的精品化。報告期，公司施工了紹興縣農村合作銀行、杭州國際會議中心、杭州四季酒店、振石大酒店、 上海趙巷天境一期會所、魯迅故裡二期－鹹享新天地、大連一方公館、杭州黃龍飯店改擴建工程等一大批設計、施工經典之作，2012年，公司共榮獲119項國家級優質工程獎，253項省級以上工程獎項，有47人榮獲「全國建築裝飾工程優秀項目經理」，96個工地獲得省文明標化科技示範工程。
4、積極實施「團購集採模式」，提高工程質量和企業盈利能力。
報告期內，公司組建了採供資源中心，並新成立了採供資源部等，積極實施「團購集採產品採購模式」，與61家優質材料供應商籤署戰略合作協議，並在各區域公司、項目部積極推廣實施。團購集採對公司意義是多方面的，首先對項目部來說，可以保證貨品質量，並能獲得更低的價格和更好的付款條件，並且項目經理能專注管理工程進度及質量；其次對公司來說，可以直接產生經濟效益，節約成本，提高工程質量。
5、積極做好人才開發與儲備的體系化建設。
按照產、學、研一體化的經營策略，公司設定和實施了各條專業線上的人才培養方案。2012年，公司共舉辦各類培訓301期，受訓8065人次，開發課程超過50門，涵蓋生產線、商務線、市場線、技術線等各類專業線。同時依據公司的人才發展管理體系，2012年進一步完善中高層領導力培養項目、後備人才培養項目。通過制定長期培養規劃，促進各級員工的晉升和發展，搭建有效的人才梯隊，滿足公司業務發展的需求。
2012年公司還進一步加大內訓師隊伍的建設，不斷加強企業內部知識管理，塑造企業核心競爭力，形成有效可持續的培養機制，目前公司擁有102名經驗豐富的內訓師，有效推動了公司內部的知識整合、傳播、應用與創新。
2012年公司繼續保持與高等院校的密切合作，通過共同商定教學計劃、聯合培訓企業員工、優秀項目參觀、實施繼續教育等措施加強人才對企業發展的契合度。
6、堅持產業經營與資本運作共同發展，通過再融資提高公司核心競爭力。
2012年7月公司成功發行10億元公司債，將募集資金用於補充流動資金，優化公司的債務結構，降低公司資產負債的流動性風險。同年7月，公司股東大會審議通過《關於非公開發行股票的議案》，擬募資11.78億元擴產工廠化項目，用於石材製品工廠化項目二期、幕牆及新型節能系統門窗生產線建設、市場營銷網絡升級、企業運營管理中心建設、企業信息化建設五大項目，擴大經營規模，提升項目承接能力和市場佔有率，對現有營銷網點的重點業務區域進行深耕細作，繼續加快營銷網絡建設。未來，公司將繼續堅持產業經營和資本經營並重的發展方向，專注裝飾主業發展，完善產業鏈，提升公司核心競爭力。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
經公司2012年第五次臨時股東大會審議通過，公司以自有資金與關聯方杭州浪森石材有限公司共同收購浙江雅迪裝飾工程有限公司，其中公司出資572.22萬元，持有浙江雅迪裝飾工程有限公司51%股權，公司已於2012年底前支付90%股權轉讓款，並於2012年12月24日辦理了工商變更登記手續，故自2012年12月起納入合併財務報表範圍。
經公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過，公司以超募資金出資20000萬元投資設立浙江亞廈產業投資發展有限公司，已於2012年3月14日辦理工商登記手續，故自2012年3月起納入合併財務報表範圍。
經公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，公司以自有資金出資2000萬元投資設立寧波亞廈裝飾有限公司，已於2012年6 月20日辦理工商登記手續，故自2012年6月起納入合併財務報表範圍。
經公司第二屆董事會第三十三次會議審議通過，公司的子公司亞廈幕牆以自有資金出資100萬元投資設立蕪湖亞廈幕牆工程設計有限公司，已於2012年12 月14日辦理工商登記手續，故自2012年12月起納入合併財務報表範圍。
浙江亞廈裝飾股份有限公司
二○一三年三月二十八日
證券代碼：002375 證券簡稱：亞廈股份 公告編號：2013-009
浙江亞廈裝飾股份有限公司
第二屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江亞廈裝飾股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第三十七次會議於2013年3月28日上午9時30分在公司會議室以現場表決的方式召開。
召開本次會議的通知已於2013年3月18日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位董事。本次會議由董事長丁欣欣先生主持，會議應到董事9名，實際出席會議董事9名，公司監事、高管人員列席了會議，此次會議達到法定人數，符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議並在議案表決票上表決籤字，審議通過了如下決議：
1、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2012年年度報告及其摘要》。
年報全文見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），年報摘要刊登在2013年3月30日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2012年度董事會工作報告》。
詳細內容見公司2012年年度報告，年報全文見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事唐世定、董宜君、王維安、任永平向董事會遞交了《2012年度獨立董事述職報告》，並將在公司2012年度股東大會上述職。
3、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2012年度總經理工作報告》。
4、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2012年度財務決算報告》。
5、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2012年度利潤分配預案》。
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司（母公司）2012年度實現淨利潤468,780,964.94元，按2012年度母公司實現淨利潤的10%提取法定盈餘公積金46,878,096.49元，加年初未分配利潤611,538,026.62元，減去2011年度利潤分配現金股利54,860,000.00元，截至2012年12月31日止，公司可供分配利潤為978,580,895.07元。
公司本年度進行利潤分配，以現有總股本635,437,500股為基數，擬按每10 股派發現金股利人民幣1.0元（含稅），共計63,543,750元。本年度不以資本公積金轉增股本，不送紅股。
6、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《董事會關於募集資金2012年度存放和使用情況的專項說明》。
《董事會關於募集資金2012年度存放與使用情況的專項說明》刊登在2013年3月30日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具了致同專字（2013）第350ZA0750號《關於浙江亞廈裝飾股份有限公司募集資金存放與使用情況的鑑證報告》，詳細內容見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
7、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於確認公司2012年度高管人員薪酬的議案》。
8、會議以6票贊成，0票反對，0票棄權，3票迴避，審議通過了《關於2013年度日常關聯交易議案》，關聯董事丁欣欣、張杏娟、王文廣迴避了表決。
詳細內容見刊登在2013年3月30日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亞廈裝飾股份有限公司關於2013年度日常關聯交易的公告》。
9、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。
公司2013年度計劃向銀行申請總額度為30億元人民幣的綜合授信，授信期限為1年，自公司與銀行籤訂貸款及其他相關合同之日起計算。
提請公司股東大會授權公司經營班子根據銀行實際授予授信情況，在上述總額度範圍內辦理貸款和其它金融業務手續，本項授權自股東大會審議通過之日起1年有效。
10、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於2012年度內部控制的自我評價報告》。
詳細內容及監事會、獨立董事、保薦機構獨立意見詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
11、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》。
根據公司董事會審計委員會的提議，同意續聘致同會計師事務所為公司2013年度財務審計機構，聘期1年，自股東大會審議通過之日起生效。
12、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於為公司子公司提供擔保的議案》。
詳細內容見刊登在2013年3月30日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亞廈裝飾股份有限公司關於為公司子公司提供擔保的公告》。
13、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於江蘇分公司購買辦公樓的議案》。
詳細內容見刊登在2013年3月30日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亞廈裝飾股份有限公司關於為江蘇分公司購買辦公樓的公告》。
14、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2012年度股東大會的議案》。
公司定於2013年4月22日召開2012年度股東大會，審議董事會提交的相關議案。詳細內容見刊登在2013年3月30日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亞廈裝飾股份有限公司關於召開2012年度股東大會的通知》。
以上第1、2、4、5、7、8、9、11、12項議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
浙江亞廈裝飾股份有限公司
董事會
二○一三年三月二十八日
證券代碼：002375 證券簡稱：亞廈股份 公告編號：2013-010
浙江亞廈裝飾股份有限公司
關於2013年度日常關聯交易預計情況的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本概述
（一）關聯交易概述
為了規範浙江亞廈裝飾股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」）的經營行為，保護公司及股東的合法權益，根據有關法規規定及相關主管部門的要求，公司及下屬子公司對與關聯方浙江亞廈房產集團有限公司（以下簡稱「亞廈房產」）、亞廈房產下屬控股和參股公司、浙江梁湖建設有限公司（以下簡稱「梁湖建設」）2013年度日常關聯交易情況進行了預計，情況如下：
（二）預計關聯交易類別和金額
單位：（人民幣）萬元
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二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方基本情況及關聯關係
1、浙江亞廈房產集團有限公司
註冊資本：15,618萬元
企業類型：有限責任公司
法定代表人：張杏娟
企業住所：上虞市曹娥街道錦華路17號
經營範圍：房地產開發經營
與上市公司的關聯關係：亞廈控股有限公司、丁欣欣和張杏娟各持有亞廈房產82.38%、8.99%和8.63%的股權。亞廈房產和本公司實際控制人均為丁欣欣和張杏娟。符合《深圳證券交易所股票上市規則（2012修訂版）》第10.1.3第（二）條規定之情形。
最近一期財務數據：截至2012年12月31日，亞廈房產資產總額215,572.56萬元，淨資產110,069.77萬元，2012年度主營業務收入111,943.56萬元，淨利潤61,273.92萬元(未經審計)。
2、浙江梁湖建設有限公司
註冊資本：10,158萬元
企業類型：有限責任公司
法定代表人：胡月明
企業住所：上虞經濟開發區錦華苑
經營範圍：工業與民用建築工程承包，水電管道安裝，樹木綠化工程施工，鋼結構件製造、安裝；石材銷售
與上市公司的關聯關係：梁湖建設的實際控制人為公司實際控制人丁欣欣先生的姐夫。符合《深圳證券交易所股票上市規則（2012修訂版）》第10.1.3第（三）條規定之情形。
最近一期財務數據：截至2012年12月31日，梁湖建設資產總額130,746.03萬元，淨資產50,059.11萬元，2012年度主營業務收入247,228.00萬元，淨利潤7,333.58萬元(未經審計)。
（二）履約能力分析
本公司與亞廈房產長期合作，亞廈房產為房產地產開發一級企業，具有較強的資金實力，開發的樓盤均以中高檔樓盤為主，在浙江省有較好的品牌和市場影響力，自本公司與其合作以來，雙方未發生過合同糾紛，工程款回收情況良好。
梁湖建設系國家房屋建築施工總承包壹級企業，具有良好的品牌、資質、技術、人才、資金等優勢和較強的市場競爭力，公司先後獲得浙江省建設行業綜合實力領先企業、浙江省「守合同、重信用」AAA級單位、企業信用等級AAA級、上虞市建築二十強企業等殊榮。
根據上述關聯方的資信狀況及本公司與其歷年來的商業往來情況，以上關聯方均能按約定履約。
三、定價政策和定價依據
以上關聯交易，遵循如下定價原則：一般參考市場價格或公司對非關聯方同類業務的價格，雙方共同協商定價。
本公司與上述關聯方之間發生的各項關聯交易均按照互惠互利、公平公允的原則進行，任何一方都不能利用關聯交易損害另一方的利益。
四、交易的目的及交易對上市公司的影響
上述關聯交易均為公司正常經營所需，有利於保證公司的正常生產經營。公司與上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵循「公開、公平、公正」的市場交易原則及關聯交易定價原則，為公司生產經營實際情況，對公司降低成本起到了積極作用。沒有損害公司和股東權益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事及中介機構意見
（一）獨立董事意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關規章制度的有關規定，作為浙江亞廈裝飾股份有限公司的獨立董事，對公司2013年度預計發生的日常關聯交易發表如下獨立意見：
上述關聯交易是亞廈股份生產經營過程中與關聯方發生的正常業務往來，有利於保證公司的正常生產經營。且遵循了公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，關聯董事依照有關規定，迴避表決，公司董事會在審議通過此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，未有損害股東和公司權益情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》等的規定。
（二）保薦機構意見
1、公司2013年預計發生的上述日常關聯交易已經獨立董事認可並發表了獨立意見，並經公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過，關聯董事丁欣欣、張杏娟、王文廣均迴避表決。因此，上述關聯交易事項決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。上述關聯交易事項尚須提交公司股東大會審議，關聯股東需在股東大會上對該議案迴避表決。
2、公司上述關聯交易根據當地市場的類似交易情況協商定價，價格公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形，公司亦不會對上述關聯交易產生依賴。
綜上所述，中信證券股份有限公司對亞廈股份2013年預計發生的上述日常關聯交易無異議。
六、備查文件
1、浙江亞廈裝飾股份有限公司第二屆董事會第三十七次會議決議；
2、獨立董事對該事項發表的獨立意見；
3、保薦機構對該事項發表的意見。
特此公告。
浙江亞廈裝飾股份有限公司
董事會
二〇一三年三月二十八日
證券代碼：002375 證券簡稱：亞廈股份 公告編號：2013-011
浙江亞廈裝飾股份有限公司
第二屆監事會第二十七次會議決議公告
本公司及其監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江亞廈裝飾股份有限公司（以下簡稱「公司」、「亞廈股份」）第二屆監事會第二十七次會議通知於2013年3月18日以傳真、郵件或專人送達形式發出，會議於2013年3月28日在公司會議室召開，應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等的有關規定，會議由公司監事會主席王震主持，會議經表決形成如下決議：
1、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2012年年度報告及其摘要》。
經審核，監事會認為「董事會編制和審核亞廈股份2012年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏」。
2、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2012年度監事會工作報告》，並同意提交公司2012年度股東大會審議。
3、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2012年度財務決算報告》。
4、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2012年度利潤分配預案》。
5、會議以2票贊成，0票反對，0票棄權，1票迴避，審議通過了《關於2013年度日常關聯交易議案》，關聯監事王震迴避了表決。
6、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於2012年度內部控制的自我評價報告》。
經審核，監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度體系並能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
特此公告。
浙江亞廈裝飾股份有限公司
監事會
二〇一三年三月二十八日
證券代碼：002375 證券簡稱：亞廈股份 公告編號：2013-012
浙江亞廈裝飾股份有限公司
關於為公司子公司提供擔保的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
浙江亞廈裝飾股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）第二屆董事會第三十七次會議於2013年3月28日審議通過了《關於為公司子公司提供擔保的議案》。
本公司全資子公司浙江亞廈景觀園林工程有限公司（以下簡稱「亞廈園林」）、浙江亞廈產業園發展有限公司（以下簡稱「亞廈產業園」）和浙江亞廈幕牆有限公司（以下簡稱「亞廈幕牆」），公司控股子公司浙江雅迪裝飾工程有限公司（以下簡稱「雅迪裝飾」）、 上海藍天房屋裝飾工程有限公司（以下簡稱「藍天裝飾」）和成都恒基裝飾工程有限公司（以下簡稱「成都恒基」）鑑於經營需要需本公司為其向銀行提供擔保，公司基於支持下屬子公司的經營發展考慮，同意為亞廈園林提供不超過5000萬元擔保的額度，為亞廈產業園提供不超過20,000萬元擔保的額度，為亞廈幕牆提供不超過50,000萬元擔保的額度，為雅迪裝飾提供不超過2000萬元擔保的額度，為藍天裝飾提供不超過2000萬元擔保的額度，為成都恒基提供不超過1000萬元擔保的額度。本次擔保主要用於亞廈園林、亞廈產業園、亞廈幕牆、雅迪裝飾、藍天裝飾、成都恒基辦理銀行借款、開具銀行承兌匯票、銀行保函等業務，擔保期限一年。
2、被擔保人基本情況
1、浙江亞廈景觀園林工程有限公司
亞廈園林成立於2006年9月26日，住所為浙江省上虞市曹娥街道錦華路17號，法定代表人陳宋江，註冊資本1,500萬元人民幣，本公司持有其100%的股權，為本公司全資子公司。經營範圍：景觀工程、景觀綠化工程、市政工程承接；園林設計；園林綠化工程綜合性養護；園林綠化技術諮詢、服務等。
截止2012年12月31日，亞廈園林總資產4,249.37萬元，淨資產2,003.27萬元。本報告期內亞廈園林實現營業收入5,205.73萬元，實現營業利潤483.37萬元，淨利潤360.52萬元。
2、浙江亞廈產業園發展有限公司
亞廈產業園成立於2009年6月25日，住所為浙江省上虞市開發036-027-518地號，法定代表人王文廣，註冊資本20,000萬元，本公司持有其100%的股權，為本公司全資子公司。經營範圍：室內外建築裝飾裝修配套部品部件、各類建築幕牆、金屬門窗、鋁合金門窗加工、中空玻璃深加工和研發、設計、製造等。
截止2012年12月31日，亞廈產業園總資產69,887.47萬元，淨資產54,840.47萬元。本報告期內亞廈產業園實現營業收入19,148.54萬元，實現營業利潤1,233.79萬元，淨利潤810.98萬元。
3、浙江亞廈幕牆有限公司
亞廈幕牆成立於2001年9月19日，住所為上虞市章鎮工業新區，法定代表人王文廣，註冊資本15,800萬元，本公司持有其100%的股權，為本公司全資子公司。經營範圍包括：建築幕牆工程、鋼結構工程、金屬門窗工程的設計、施工及技術諮詢服務；建築幕牆、鋁製品、金屬門窗、不鏽鋼製品、中空玻璃的加工製作、銷售；石材加工等。
截止2012年12月31日，亞廈幕牆總資產179,603.54萬元，淨資產49,822.45萬元。本報告期內亞廈幕牆實現營業收入195,040.75萬元，實現營業利潤14,936.89萬元,淨利潤13,193.93萬元。
4、 浙江雅迪裝飾工程有限公司
雅迪裝飾成立於2002年4月17日，住所為嘉興市秀洲區王店鎮緯十路17號，法定代表人張偉良，註冊資本5,168萬元，本公司持有其51%的股權，為本公司控股子公司。經營範圍包括：承接建築裝飾工程設計、施工業務等。
截止2012年12月31日，雅迪裝飾總資產5,674.19萬元，淨資產2,523.09萬元。本報告期內雅迪裝飾實現營業收入625.490萬元，實現營業利潤22.11萬元,淨利潤15.48萬元。
5、上海藍天房屋裝飾工程有限公司
上海藍天成立於1987年9月30日，住所為上海市楊浦區順東路800號六樓，法定代表人洪兆雄，註冊資本3,100萬元，本公司持有其60%的股權，為本公司控股子公司。經營範圍包括：房屋建築工程、建築幕牆工程、機電安裝工程、消防設施工程、建築智能化工程、園林綠化工程、防腐保溫工程、建築防水工程的施工，房屋裝飾，鋼結構施工、設計等。
截止2012年12月31日，上海藍天總資產36,328.94萬元，淨資產11,704.60萬元。本報告期內上海藍天實現營業收入84,557.60萬元，實現營業利潤4,919.89萬元,淨利潤3,656.01萬元。
6、成都恒基裝飾工程有限公司
成都恒基成立於1996年12月6日，住所為成都市一環路南一段22號，法定代表人楊先蓉，註冊資本3,060萬元人民幣，本公司持有其60%的股權，為本公司控股子公司。經營範圍包括：建築裝飾工程設計、施工；建築幕牆工程施工；鋼結構工程施工；生產、銷售裝飾材料；建築智能化工程施工；園林古建築工程施工；城市及道路照明工程施工。
截止2012年12月31日，成都恒基總資產5,003.58萬元，淨資產2,252.23萬元。本報告期內成都恒基實現營業收入6,390.02萬元，營業利潤553.62萬元，淨利潤411.31萬元。
三、擔保的主要內容
公司同意為全資子公司亞廈園林提供不超過5000萬元擔保的額度，為亞廈產業園提供不超過20,000萬元擔保的額度，為亞廈幕牆提供不超過50,000萬元擔保的額度；公司同意為控股子公司雅迪裝飾提供不超過2000萬元擔保的額度，為藍天裝飾提供不超過2000萬元擔保的額度，為成都恒基提供不超過1000萬元擔保的額度。本次擔保主要用於亞廈園林、亞廈產業園、亞廈幕牆、雅迪裝飾、藍天裝飾、成都恒基辦理銀行借款、開具銀行承兌匯票、銀行保函等業務，擔保期限一年。
四、董事會意見
1、提供擔保的目的
滿足上述子公司正常生產經營活動的需求，支持子公司業務發展。
2、對擔保事項的風險判斷
本次擔保對象為公司子公司，具有良好的業務發展前景，公司能控制其經營和財務，因此公司認為該擔保額度的授權基本上不存在風險。
五、累計對外擔保數量和逾期擔保的數量
本次批准的對外擔保總額為不超過人民幣80,000萬元，佔公司2012年末經審計淨資產的22.42%。
報告期公司除為全資子公司亞廈產業園、亞廈幕牆累計提供對外擔保總額40,000萬元外，無其它對外擔保，累計對外擔保佔公司2012年末經審計淨資產的11.21%。截止2012年12月31日，擔保已全部履行完畢。
公司控股子公司無對外擔保行為；公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
特此公告。
浙江亞廈裝飾股份有限公司
董事會
二○一三年三月二十八日
證券代碼：002375 證券簡稱：亞廈股份 公告編號：2013-013
浙江亞廈裝飾股份有限公司
關於為江蘇分公司購買辦公樓的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
浙江亞廈裝飾股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）為滿足江蘇分公司（以下簡稱「分公司」）業務開拓的需要，擬以不超過7702萬元的市場價為分公司購買辦公樓，此項交易經浙江亞廈裝飾股份有限公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過。本次交易不構成關聯交易且不需要提交股東大會審議，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方基本情況：
1、公司名稱：南京陽光新地置業有限公司
2、註冊地址：南京市建鄴區河西新城區商務中心區b地塊
3、註冊資本：22227萬元
4、法定代表人：漆洪波
5、成立時間：2006年5月15日
6、股本結構：蘇州陽光新地置業有限公司控股100%
三、投資標的基本情況
1、辦公樓位置：南京市建鄴區廬山路新地中心二期第6層
2、建築面積：3120平米
3、投資金額：7702萬元，其中：購房成本7100萬元，稅費213萬元，物業維修基金38萬元，裝修費用350萬元（按1000元/每平方米），辦理證件等其他費用1萬元。
4、辦公樓介紹：擬購買辦公樓位於南京新城CBD商務核心區，建築面積為3120平方米，使用面積2100平方米。目前該樓盤已經建成封頂，進入外裝階段，開盤時間：2013年3月，交付時間：2014年3月31日。
四、交易主要內容
1、定價情況及交易價格：依據南京當地市場價格，購買價格為不超過7702 萬元。
2、資金來源：本次購買寫字樓所需資金公司擬先以自有資金投入，若非公開發行股票項目成功發行，則用再融資資金置換公司此次已先期投入的自有資金。公司非公開發行股票方案已經公司2012年第三次臨時股東大會審議通過，擬用非公開發行股票募集資金投資營銷網絡升級項目，其中擬在南京購置辦公樓。
3、對外投資合同的籤署
此項交易經浙江亞廈裝飾股份有限公司董事會審議通過後將籤署交易協議，具體事項授權總經理辦理。
五、對外投資的目的
1、進一步開拓江蘇地區業務的需要
江蘇分公司成立短短兩年，取得了良好的經營業績，同時建立了一支具有思維超前、工作務實、專業水平高、能打硬戰和能打勝戰的精英團隊，目前江蘇分公司已經在當地享有較高地位。2012年江蘇分公司承接合同訂單近5億，預計在未來的3—5年江蘇地區的經營目標突破並穩定在20億以上，是公司已經俱備較好市場基礎和未來重點開拓的區域之一。
而目前分公司辦公場所為租賃，面積僅1500平米，且分為三個樓層分別向不同業主租賃，不僅辦公場所面積小，也不利於公司業務的承接和品牌宣傳，已遠遠不能滿足江蘇分公司未來業務高速發展的需要。
2、財務成本的考慮
分公司現租住地為以後南京新城的中心，租金快速上漲是必然的趨勢。以目前租房的平均價格計算，未來五年年平均需支付約390萬元租金，與購買辦公樓的利息支出相當。
鑑於上述原因，公司擬先期以自有資金購置江蘇分公司辦公樓，以進一步加快江蘇地區市場的開拓。
六、對外投資對公司的影響
1、該投資可以加快公司江蘇地區業務的開拓，增強公司競爭能力。
2、該投資將以市價為準，交易公允，不存在損害上市公司利益的情況。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第三十七次會議決議
浙江亞廈裝飾股份有限公司
董事會
二〇一三年三月二十八日
證券代碼：002375 證券簡稱：亞廈股份 公告編號：2013-015
浙江亞廈裝飾股份有限公司
關於召開2012年度股東大會的通知
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江亞廈裝飾股份有限公司第二屆董事會第三十七次會議決定，於2013年4月22日（星期一）在杭州市望江東路299號冠盛大廈19樓會議室召開2012年度股東大會，現將本次會議的有關事項通知如下：
公司決定於2013年4月22日（星期一）在杭州市望江東路299號冠盛大廈19樓會議室召開2013年度股東大會，現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定。
3、會議召開日期和時間：2013年4月22日（星期一）上午9:30開始,會期半天。
4、會議召開方式：本次會議採取現場記名投票的方式。
5、會議地點：公司19樓會議室
6、出席對象：
（1）截至2013年4月15日下午15:00收市後在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，或書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
二、會議審議事項
1、審議《2012年年度報告及其摘要》；
2、審議《2012年度董事會工作報告》；
3、審議《2012年度監事會工作報告》；
4、審議《2012年度財務決算報告》；
5、審議《2012年度利潤分配預案的議案》；
6、審議《關於確認公司2012年度高管人員薪酬的議案》；
7、審議《關於2013年度日常關聯交易的議案》；
8、審議《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；
9、審議《關於續聘會計師事務所的議案》；
10、審議《關於為公司子公司提供擔保的議案》。
本次股東大會上，公司獨立董事將向股東大會做2012年度述職報告。
三、會議登記辦法
1、登記時間：2013年4月16日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
2、登記地點：公司證券投資部（杭州市望江東路299號冠盛大廈1803室）
3、登記方式：
（1）自然人股東須持股東帳戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（2）受自然人股東委託代理出席會議的代理人，須持委託人身份證（複印件）、代理人身份證、授權委託書、股東帳戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（複印件）、法定代表人身份證明書、股東帳戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持營業執照（複印件）、法定代表人身份證明書、委託人身份證（複印件）、代理人身份證、授權委託書、股東帳戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
（4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當地郵戳為準。本公司不接受電話方式辦理登記。
四、其他事項
1、聯繫方式
聯繫電話：0571-89880808
傳真號碼：0571-89880809
聯繫人：任鋒
通訊地址：杭州市望江東路299號冠盛大廈
郵政編碼：310008
2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。
浙江亞廈裝飾股份有限公司董事會
二〇一三年三月二十八日
附：授權委託書
授權委託書
茲委託 （先生/女士）代表本人/本單位出席浙江亞廈裝飾股份有限公司2012年度股東大會會議，並代理行使表決權。本人已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，表決意見如下：
1、《2012年年度報告及其摘要》；
同意□ 反對□ 棄權□
2、《2012年度董事會工作報告》；
同意□ 反對□ 棄權□
3、《2012年度監事會工作報告》；
同意□ 反對□ 棄權□
4、《2012年度財務決算報告》；
同意□ 反對□ 棄權□
5、《2012年度利潤分配預案的議案》；
同意□ 反對□ 棄權□
6、《關於確認公司2012年度高管人員薪酬的議案》；
同意□ 反對□ 棄權□
7、《關於2013年度日常關聯交易的議案》；
同意□ 反對□ 棄權□
8、《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；
同意□ 反對□ 棄權□
9、《關於續聘會計師事務所的議案》；
同意□ 反對□ 棄權□
10、《關於為公司子公司提供擔保的議案》；
同意□ 反對□ 棄權□
（說明：請在「同意」、「反對」或「棄權」空格內填上「√」號。投票人只能表明「同意」、「反對」或「棄權」一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
委託人（籤名或法定代表人籤名、蓋章）：
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委託人股東帳號：
委託人持股數：
被委託人籤字：
被委託人身份證號碼：
委託日期：2013年 月 日
註：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。
證券代碼：002375 證券簡稱：亞廈股份 公告編號：2013-016
浙江亞廈裝飾股份有限公司
關於舉行網上2012年度報告說明會的通知
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司將於2013年4月8日（星期一）下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2012年度業績說明會，本次說明會將採用網絡遠程方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺http://irm.p5w.net參與本次說明會。
出席本次年度業績說明會的人員有：公司董事長丁欣欣先生、總經理丁海富先生、副總經理吳青誼、財務總監劉紅巖、獨立董事任永平先生。
歡迎廣大投資者積極參與！
特此通知。
浙江亞廈裝飾股份有限公司董事會
二〇一三年三月二十八日
證券代碼：002375 證券簡稱：亞廈股份 公告編號：2013-017
浙江亞廈裝飾股份有限公司
關於舉辦投資者接待日活動的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為提高浙江亞廈裝飾股份有限公司（以下簡稱「公司」）投資者關係管理的水平，以更好地與投資者進行溝通交流，使廣大投資者深入全面地了解公司情況，公司將舉辦投資者接待日活動，現將有關事項公告如下：
一、接待時間
2013年4月22日（星期一）下午13:30-15:30。
二、接待地點
浙江省杭州市望江東路299號冠盛大廈19樓會議室。
三、預約方式
參與投資者請按以下方式預約：
時間：2013年4月15日-16日，上午8：30-11：00，下午13:00-17:00。
聯繫人：任鋒、劉鑑非
電話：0571-89880808
傳真：0571-89880809
四、公司參與人員
董事長丁欣欣先生、總經理丁海富先生、副總經理吳青誼先生、財務總監劉紅巖女士（如有特殊情況，參會人員會有調整）。
五、注意事項
1、來訪個人投資者請攜帶個人身份證原件及複印件、股東卡原件及複印件，機構投資者攜帶機構相關證明文件及其複印件，公司將對來訪投資者的上述證明性文件進行查驗並存檔複印件，並備監管機構查閱。
2、保密承諾：公司將按照深圳證券交易所的規定，要求投資者籤署《承諾書》。
3、為提高接待效率，在接待日前，投資者可通過電話、郵件等形式向董事會辦公室提出所關心的問題，公司針對相對集中的問題形成答覆意見。
衷心感謝廣大投資者對公司的關心和支持！歡迎廣大投資者積極參與。
特此公告。
浙江亞廈裝飾股份有限公司董事會
二〇一三年三月二十八日
證券代碼：002375 證券簡稱：亞廈股份 公告編號：2013-018
浙江亞廈裝飾股份有限公司
關於控股股東完成增持公司股份的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江亞廈裝飾股份有限公司（以下簡稱「公司」）2013年3月28日接到公司控股股東亞廈控股有限公司（以下簡稱「亞廈控股」）的通知，截至2013年3月28日，亞廈控股通過股票二級市場累計增持公司股份300,000股，佔公司股份總數的0.0472 %，已完成本次增持計劃，現將有關情況公告如下：
1、增持人：亞廈控股有限公司
2、首次披露增持公告的時間
亞廈控股於2012年11月28日首次增持公司股份，公司於2012年11月29 日對外發布了《關於控股股東增持公司股份的公告》（詳見公司2012年11月29 日刊登於巨潮資訊網、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的編號為2012－072 的公告）
3、增持目的及計劃：基於對目前資本市場形勢的認識及對公司未來發展前景的強烈信心，著眼於維護公司二級市場股價的穩定，保護廣大投資者尤其是中小股民的利益，計劃首次增持之日起至2013年3月28日期間增持公司股份的下限不低於300,000股，上限不超過公司總股本1%的股份。
4、增持計劃的實施情況：
（1）增持期間：2012年11月28日
（2）增持方式：通過深圳證券交易所系統允許的方式進行（包括但不限於集中競價和大宗交易）。
（3）增持的數量及比例
亞廈控股於2012年11月28日，通過股票二級市場增持公司股份共計300,000 股，增持平均價格為21.12元/股，約佔公司總股本的0.0472%。
5、本次增持前後控股股東及其一致動人持股情況
（1）本次增持前持股情況
公司控股股東與丁欣欣、張杏娟為一致行動人。本次增持前，亞廈控股持有公司227,700,000股，佔公司股份總數的35.8336%；張杏娟女士持有公司82,800,000股股份，佔公司股份總數的13.0304%；丁欣欣先生持有公司47,610,000股股份，佔公司股份總數的7.4925%。丁欣欣先生和張杏娟女士合計持有亞廈控股有限公司公司股份100%。
上述一致行動人合計直接和間接共持有公司股份358,110,000股，佔公司股份總數的56.3564%。
（2）本次增持後持股情況
本次增持後，亞廈控股持有公司228,000,000股，佔公司股份總數的35.8808%；張杏娟女士持有公司82,800,000股股份，佔公司股份總數的13.0304%；丁欣欣先生持有公司47,610,000股股份，佔公司股份總數的7.4925%。丁欣欣先生和張杏娟女士合計持有亞廈控股有限公司公司股份100%。
上述一致行動人合計直接和間接共持有公司股份358,410,000股，佔公司股份總數的56.4037%。
6、增持完成情況
自2012年11月28日至2013年3月28日止，亞廈控股履行在此期間增持公司股份的下限不低於300,000股、上限不超過公司總股本1%股份的承諾，本次增持計劃已經實施完畢。亞廈控股本次增持行為不存在違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等法律、法規的有關規定；滿足《上市公司收購管理辦法》規定的免於提出豁免發生要約申請的條件。
7、控股股東亞廈控股及其一致行動人履行承諾情況
本次增持期間，控股股東亞廈控股及其一致行動人遵守增持承諾，未有減持其所持有公司股份的行為。增持完成後，亞廈控股及其一致行動人承諾在增持完成後6個月內不減持其持有的公司股份。
公司控股股東亞廈控股本次增持公司股份不會導致公司股權分布不具備上市條件。
8、律師專項核查意見
本次增持事項已經北京市康達律師事務所核查，並出具了法律意見書，結論如下：
1、增持人具備實施本次增持的主體資格；
2、本次增持股份已履行了相關信息披露義務；
3、本次增持股份符合《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件的規定；
4、本次增持符合《上市公司收購管理辦法》規定的增持人可以免於向中國證監會提出豁免要約申請，可直接向證券交易所和證券登記結算機構申請辦理股份轉讓和過戶登記手續的條件。
特此公告。
浙江亞廈裝飾股份有限公司董事會
二○一三年三月二十八日
浙江亞廈裝飾股份有限公司董事會
關於募集資金年度存放與使用情況的
專項報告
浙江亞廈裝飾股份有限公司（以下簡稱「本公司」）根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》有關規定，編制了截至2012年12月31日的「募集資金存放與使用情況專項報告」。
一、募集資金基本情況
（一） 實際募集資金金額、資金到位時間
2010年1月26日，經中國證券監督管理委員會證監發行字〔2010〕119號文核准，並經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商財富裡昂證券有限責任公司通過深圳證券交易所系統採用網下向股票配售對象詢價與網上向社會公眾投資者定價相結合的發行方式，向社會公眾公開發行了普通股（A 股）股票5,300萬股，發行價為每股人民幣31.86元。截至2010年3月17日止，本公司共募集資金168,858.00萬元，扣除發行費用6,145.33萬元後，募集資金淨額為162,712.67萬元。
上述募集資金淨額已經天健正信會計師事務所有限公司「天健正信驗（2010）綜字第020013號」《驗資報告》驗證。
（二） 以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前餘額。
1．以前年度已使用金額
截至2011年12月31日止，本公司募集資金投資項目累計投入募集資金92,739.11萬元，尚未使用的募集資金金額為69,973.56萬元。
2．本年度使用金額及當前餘額
2012年度，本公司募集資金使用情況為：
（1）本公司本年度使用募集資金直接投入募投項目13,762.47萬元。截至2012年12月31日止，本公司募集資金累計直接投入募投項目45,092.38萬元。
（2）本公司本年度使用超募資金2,059.36萬元投資石材製品工廠化項目；使用超募資金11,064.74萬元投資木製品工廠化二期項目；使用超募資金20,000.00萬元購買總部項目土地。截至2012年12月31日止，本公司超募資金累計直接投入募投項目94,533.30萬元。
綜上，截至2012年12月31日止，募集資金累計投入139,625.68萬元，尚未使用的募集資金金額為23,086.99萬元。
二、募集資金的管理情況
(一) 募集資金的管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關於進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的相關規定，制定了《浙江亞廈裝飾股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱「《管理制度》」）。該管理制度於2009年1月21日經本公司董事會第一屆十次會議審議通過。
根據《管理制度》規定，本公司從2010年3月起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，並與開戶銀行、保薦機構籤訂了《募集資金專用帳戶管理協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。截至2012年12月31日止，本公司均嚴格按照該《募集資金專用帳戶管理協議》的規定，存放和使用募集資金。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至2012年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
單位：人民幣萬元
■
上述存款餘額中，已計入募集資金專戶利息收入及手續費支出淨額4,147.44萬元，無尚未從募集資金專戶置換的募投項目投入。
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年度募集資金實際使用情況，詳見附件1：募集資金使用情況對照表。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司截至2012年12月31日止變更募集資金投資項目的資金使用情況，詳見附件2：變更募集資金投資項目情況表。
五、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
本公司截至2012年12月31日止無前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
2012年度，本公司已按《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和本公司募集資金使用管理辦法的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
附件：
1、募集資金使用情況對照表
2、變更募集資金投資項目情況表
浙江亞廈裝飾股份有限公司
董事會
二〇一三年三月二十八日
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