#淨網2020#女子投資理財，100多萬都賠了！詐騙案牽出案中案，警方破獲網絡賭博大案！

2020-09-03 蘭州網警

投資理財，當然是想讓錢生錢，哈爾濱市香坊區的王女士也是抱著這個目的，做了網上投資，結果錢不但沒生成錢，投資的100多萬也打了水漂。

民警

有一個人通過微信加她好友，就推薦她進入一個投資理財的平臺，叫某證券交易所庫幣。如果單純的某證券交易所，就是正規的投資理財平臺，但是他通過對平臺的改造，做了一個虛擬的平臺，後面加一個庫幣，就變成一個詐騙的APP平臺。

今年六月份，哈爾濱市的王女士加了一個陌生人為好友，打算做一些投資理財，但她壓根不知道她進的是一個假網站。民警打了個比喻，騙子製作的假平臺就是造了一個錢包，凡是投資人的錢投進那個假平臺，就相當於把錢放進了騙子的錢包。

民警

引誘我們轄區的受害人一筆一筆地轉帳，大概分了10次，轉了100餘萬元人民幣。

投資人王女士仍渾然不覺，只見帳戶裡的數字噌噌往上漲，就繼續充值。

民警

充到140萬的時候發現，平臺帳戶的錢已經達到200萬了，200萬他要取現，要提現對方告知她你這帳戶已經被凍結了，需要交30萬的保證金，你這個錢才能取出來，然後她又向裡邊投了30萬，投了30萬之後依舊取不出來。

錢取不出來，假平臺的客服，還是以各種理由讓王女士繼續往裡面投錢，後來，在周圍人的提醒下，王女士才發覺上當了。

哈爾濱市公安局朝陽派出所 民警 趙楊

我們通過王女士提供的平臺，被騙的這個平臺，通過這個平臺入手，在維護平臺後臺發現有一名技術人員藏匿於廣東省東莞市。

民警調查發現，詐騙團夥的技術人員方某為廣東省當地人，主要負責假平臺的系統維護。7月12日，民警趕到廣東省東莞市抓捕方某。

經審訊，方某沒有固定工作，利用自己的計算機特長，為多個非法網站做維護，賺取不義之財，其中就有騙子製作的假網站。

哈爾濱市公安局朝陽派出所 民警 趙楊

在平臺卡頓的時候或是平臺投訴被封了，被封號了，給人重新做個平臺，開個埠，每次收取500到1000元不等的費用。他是為詐騙平臺、為詐騙團夥提供幫助，他涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪 。

民警發現，犯罪嫌疑人方某同時為多個非法網站做技術支持，除了有詐騙網站，民警還發現了另一個可疑的網站。

哈爾濱市公安局朝陽派出所 民警 趙楊

在他住處的電腦裡發現了在他電腦裡存在另外一個，網絡賭博的平臺。

民警發現，這個賭博網站並不是假的，每天下注的流水量都在百萬元以上，賭博網站的伺服器架設在境外，境內有人租了賭博平臺用來牟利。

哈爾濱市公安局朝陽派出所 民警 趙楊

玩法有北京汽車、六合彩、猜大猜小十餘種玩法。

民警進一步調查發現，這是一個跨境的網絡賭博團夥，按分工不同，有出資人，股東，洗錢組，技術組、客服組等，團夥成員分布在廣東、廣西和福建三省。

哈爾濱市公安局朝陽派出所 民警 趙楊

在福建的負責洗錢，在廣西的楊某負責提供支付工具，提供銀行卡。在廣東的幾個團夥成員，主要負責提現贓款的提現、平臺的維護、日常招的代理，還有與日常賭客聊天、上分。

8月5日，民警分赴全國多地展開統一收網行動。

這個團夥一共有六個人，其中，張某和陳某是賭博網站的主要投資人，抓捕行動開始後，倆人有所察覺，並開始四處逃竄。

哈爾濱市公安局朝陽派出所 民警 田欣勃

一路從普寧一直追到廣西資源，下面的一個農村的深山裡面，將其抓獲的。

民警繳獲了作案用手機60多部、銀行卡40多張和POS機、電腦等，還有詳細記錄分贓的帳本。

民警

這個毫就是犯罪成員之一，他的浦發銀行卡今天進帳是20178元，前面第一個字，都是代表犯罪成員的簡稱。浦就是浦發銀行，廣是廣發銀行，這就是每天的進帳，這是12086，按照比例提（成）的。

哈爾濱市公安局朝陽派出所 所長 劉悅

扣押涉案資金120餘萬元，同時通過我們調查整個網絡賭博的團夥，從今年一直到現在，他涉案的流水資金近億元 。

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圖片來源：黑龍江廣播電視臺

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