普洱男子4次投資理財被騙100餘萬 警方順著線索破111起網絡詐騙案

2020-10-21 二三裡資訊昆明

近日，普洱市鎮沅縣公安局經過一年多連續奮戰，輾轉全國12省（市、區），打掉一個以沈某某為首的電信網絡詐騙團夥，抓獲犯罪嫌疑人56人，破獲電信網絡詐騙案111起。

男子「四連投」被騙100餘萬

2018年10月的一天，鎮沅縣的梁先生發現一個名為「涵源合約」的網站上有投資黃金、白銀的廣告，廣告宣傳豐厚的投資收益回報讓他怦然心動。於是，梁先生進入網站下載了APP，並在網站投資「理財師」引導下，投資購買了黃金、比特幣，而這次投資讓他虧損了7萬餘元。為了挽回虧損，他又先後找到另外兩家網站，在不同「理財師」的引導下，投資原油、白銀、期貨，結果不但沒收回本，又接連搭進去了16萬餘元。

然而，「三連投」帶來的虧損並沒有引起梁先生的警覺。2019年4月一天，一個微信名叫「小溫柔」的女子主動聯繫到梁先生，其自稱是「理財師」，向梁先生積極宣傳「樂樂商城」投資白銀的理財項目，急於挽回損失的梁先生又一次心動，把最後家底押在了「小溫柔」身上。同年6月20日，梁先生發現「樂樂商城」網站已無法登錄，「小溫柔」也如同人間蒸發般再無音訊，50餘萬元投資血本無歸。

此時，已損失100餘萬元巨資的梁先生才發現情況不妙，趕忙報警。

警方一舉打掉電信網絡詐騙團夥

接到報警後，普洱市鎮沅縣公安局立即成立專案組開展工作，經過排查梳理案情，民警發現受害人梁先生共向「樂樂商城」平臺投資62萬餘元，資金先後分級轉入刁某某等多人個人帳戶和一家基金管理公司帳戶。而自稱投資理財師的「小溫柔」，實際上是利用該身份誘騙受害人在「樂樂商城」投資，其背後則是一個藏匿於浙江省嘉興市的電信詐騙犯罪團夥。

2020年4月24日，專案組遠赴嘉興市，抓獲沈某某、刁某某、宋某某等13名犯罪嫌疑人，查獲涉案資金100餘萬元，扣押車輛3輛，查封房產4處。通過對案件進一步深挖，專案組又獲取了該犯罪團夥涉及的多起電信網絡詐騙案件線索。

輾轉12個省份抓獲43名嫌疑人

經過深入調查，民警發現該涉案團夥具有組織架構明晰、分工明確、參與人員較多、團夥成員流動性大等特點，面對大海撈針般的跨省追捕與取證工作，案偵工作面臨著前所未有的巨大挑戰和壓力。

2020年5月18日，專案組派出工作組再赴嘉興市，與當地公安機關聯合開展案偵工作，對其餘涉案團夥成員進行收網抓捕。20多天的時間裡，專案組馬不停蹄、日夜兼程，輾轉貴州、湖南、湖北等12個省（市、區），成功抓獲該團夥其餘43名成員，並對20餘名受害人進行了取證。

至此，「小溫柔」的神秘面紗被揭開，一個隱藏在其背後，涉及12個省（市、區）、56名犯罪嫌疑人的電信網絡詐騙團夥被成功摧毀！（記者馬雯）

來源：昆明信息港

聲明：本文已註明轉載出處，如有侵權請聯繫我們刪除！聯繫郵箱：news@ersanli.cn

相關焦點

  • 男子網絡投資被騙100餘萬 雲南警方抓獲詐騙團夥56人
    中國青年報客戶端昆明10月20日電（中青報·中青網張文凌）據云南省公安廳新聞辦公室今天通報，日前，雲南普洱市鎮沅縣公安局經過一年多連續奮戰，輾轉全國12省（市、區），打掉一個以沈某某為首的電信網絡詐騙團夥，抓獲犯罪嫌疑人56人，破獲電信網絡詐騙案111起。
  • 雲南一男子「四連投」被騙100餘萬 背後牽出涉及12個省（市、區）的詐騙團夥
    ，抓獲犯罪嫌疑人56人，破獲電信網絡詐騙案111起。深陷騙局，「四連投」被騙100餘萬2018年10月的一天，鎮沅縣的梁先生發現一個名為「涵源合約2019年4月一天，一個微信名叫「小溫柔」的女子主動聯繫到梁先生，其自稱是「理財師」，向梁先生積極宣傳「樂樂商城」投資白銀的理財項目，急於挽回損失的梁先生又一次心動，把最後家底押在了「小溫柔」身上。6月20日，梁先生發現「樂樂商城」網站卻已無法登陸，「小溫柔」也如同人間蒸發般再無音訊，50餘萬元投資血本無歸。此時，已損失100餘萬元巨資的梁先生才發現情況不妙，趕忙報警。
  • 快手協助天津武清警方快速破獲9起網絡詐騙案
    快手協助天津武清警方快速破獲9起網絡詐騙案 網購化妝品被騙三百塊，在短視頻平臺上吐槽一下，結果反被冒充警察的騙子盯上，加了QQ好友，網購的錢沒追回，反被騙走2萬塊。當前，網絡詐騙等非接觸類犯罪高發，犯罪分子作案手法隱蔽，打擊難度極大，群眾反映強烈。今年以來，在快手平臺的密切協助下，天津武清警方接連破獲多起網絡詐騙案。
  • 涉案500餘萬！鄧州警方摧毀8個洗錢團夥
    涉案500餘萬！鄧州警方摧毀8個洗錢團夥河南經濟報記者張彤 通訊員劉守周近日，河南鄧州警方通過多警種聯合作戰，一舉打掉多個為跨境網絡賭博和電信網絡詐騙分子轉移支付贓款的洗錢團夥，抓獲犯罪嫌疑人33名，串併案件66起,涉案金額達500
  • 網絡裡「撿」了個「精英男」雲南紅河女子理財被騙170萬
    民警繳獲的犯罪分子用的詐騙銀行卡 紅河警方供圖雲南網訊（記者 趙崗）網絡裡聊天「撿」了個「精英男」,帶你理財,帶你投資。女子以為收穫了愛情，又賺到一桶金，結果卻是一場空！今年4月，雲南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市的小莉通過一款網絡相親APP，認識了一個網名叫「雲淡風輕」的男子，該男子自稱是業內精英人士。兩人聊天中男子常常對小莉噓寒問暖，又甜言蜜語，小莉深陷其中。
  • 帶你「投資理財」「掏空」你的錢包就失聯泌陽警方偵破一起投資理財類電信詐騙案
    □大河報·大河客戶端首席記者 李釗通訊員馬健泳本報駐馬店訊近日，泌陽警方偵破一起投資理財類電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人9名。11月10日，泌陽警方接到受害人陳某報警稱，其通過某網絡社交軟體結識一位自稱王某某的好友，其聲稱有「某鐵交易」投資平臺投資黃金的內幕消息，投資回報穩賺不賠。
  • 菏澤：破獲電信網絡詐騙案1718起，勸阻疑似被騙群眾9.3萬
    魯網記者獲悉，今年以來，全市共破獲電信網絡詐騙案件 1718 起，凍結涉案資金6.6億餘元，返還受害人被騙資金560餘萬元，勸阻疑似被騙群眾9.3萬餘人，避免群眾損失近6億元。現場還介紹了十個「凡是」，一律都是詐騙。
  • 在APP上投資理財，寧陝一男子被騙
    10月7日，寧陝縣公安局民警爭分奪秒，啟動緊急止付程序，成功止付一起投資理財類詐騙案，凍結涉案帳戶資金12.8萬元，保護了群眾的"血汗錢"。該APP以投資理財、高額回報為由，誘騙受害人先後多次轉帳匯款至該APP提供的"琛嶼K""上海壘天實業有限公司"等銀行帳戶實施詐騙。該受害人累計轉帳82000餘元後，發現該APP無法正常登錄，才意識到可能被騙，隨即報警。目前，該案正進一步偵辦中。
  • 跨國炒幣集團吸金夢碎柬埔寨 警方抓獲116名電信詐騙案嫌疑人
    近日,在柬埔寨金邊機場,116名電信詐騙案犯罪嫌疑人在全副武裝的安徽淮北警方押解下逐一登上兩架專機  當飛機緩緩駛離機場跑道時,參戰民警心情複雜,破案的喜悅中包含著對戰友戴志軍的深深懷念,此時此刻他們最想說一句:「戴支,案子破了!」可是,再也無人回應。  戴志軍是淮北市公安局刑偵支隊副支隊長,在辦理這起跨國電信網絡詐騙案過程中,因勞累過度突發疾病犧牲。帶著戰友的遺願,安徽警方不懈追擊,現已將此案告破,目前串併案件40餘起,涉及全國20個省市,案值1154萬元。
  • 三亞警方破獲系列「殺豬盤」詐騙案
    (三亞警方供圖)一女子網上投資理財被騙65萬元近日，三亞市公安局吉陽分局通過科學技術手段綜合研判，發現一個電信詐騙團夥，並在三亞市公安局相關部門的支持下，先後在福建三明、泉州、福清，廣東深圳，海南海口等地抓捕犯罪團夥成員7名，成功打掉一個「殺豬盤」電信詐騙團夥，破獲系列「殺豬盤」電信詐騙案件13起，涉案金額138萬元。
  • 鄧州警方摧毀8個洗錢團夥 抓獲33人 涉案金額500餘萬
    映象網訊（記者 申連偉 通訊員 劉守周）近日，河南鄧州警方通過多警種聯合作戰，一舉打掉多個為跨境網絡賭博和電信網絡詐騙分子轉移支付贓款的洗錢團夥，抓獲犯罪嫌疑人33名，串併案件66起，涉案金額達500餘萬元，有力打擊了犯罪嫌疑人的囂張氣焰，為受害人挽回了一定損失
  • 承德一女子輕信「網絡投資」被騙20餘萬
    11月29日，承德市寬城警方接到張女士報警稱：三個月前，經微信好友介紹自己下載了一個可以網絡投資的APP，自己先後投入了20餘萬元後，這個平臺突然無法登陸了，她才意識到自己可能是被騙了……據張女士介紹，從今年9月起，通過微信好友介紹，她進入了一個名為「遠見全球聯盟群06群」的微信群，並下載了一個「遠見環球」APP，隨後，張女士在微信好友的引導下，開始進行投資。
  • 石獅警方通報多起投資理財平臺詐騙案 高收益背後藏陷阱
    泉州網9月12日訊（記者陳靈 詹偉志 通訊員王偉斌 文/圖）昨日上午，石獅市公安局召開新聞發布會，通報近期3起典型詐騙案件偵破、追贓挽損情況，並為3名受害者發還追回的錢款共計70餘萬元。江西人聶先生在石獅做服裝生意多年，今年上半年，他想多學一些投資理財知識。5月底，他加入一個微信群，跟著「老師」學投資，購買的股票時賺時虧。
  • 靖邊河東一男子「區塊鏈」投資理財被騙4萬！公安揭秘「區塊鏈」詐騙三大亂象！
    甚至還有很多人不懂但有些犯罪分子就是利用了這個「不懂」進行詐騙「 9月28日靖邊河東一男子崔某在「區塊鏈」投資理財平臺上被騙4萬元。9月22日，靖邊天橋附近某百貨樓從事個體的朱女士在一款「東亞聯豐」APP購區塊鏈項目投資理財被騙16萬餘元。▼亂象2：借區塊鏈之名義「虛擬養寵」比起圈錢跑路，非法集資更加的隱蔽，就在去年的8月份，「區塊鏈養寵」遊戲上線，它將網絡養豬與區塊鏈結合，還打著共享經濟的經營模式。
  • 重慶警方偵破特大跨境「殺豬盤」電信網絡詐騙案
    重慶市公安局供圖 中新網重慶11月26日電 (記者 劉相琳)記者26日從重慶市公安局獲悉，重慶黔江區警方偵破一起公安部督辦特大跨境「殺豬盤」電信網絡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人102人，扣押涉案資金2000餘萬元，摧毀黑灰產業窩點6個。辦案民警介紹說，市民李先生此前結識了網友「天道酬勤」，兩人無話不談、甚是投緣，很快便以兄弟相稱。
  • 想貸款卻被騙!溫州警方破獲特大跨境通訊網絡詐騙案,涉及全國案件...
    「雲南組抓捕成功」「武漢組抓捕成功」……近日，溫州機場公安分局聯合龍灣公安分局，組織50餘名警力、16個抓捕組，在全國八省十一市開展統一收網行動，成功抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人19名、扣押手機31部、銀行卡27張，凍結資金150餘萬，偵破一起特大跨境通訊網絡詐騙案，涉及全國各地案件800餘起
  • 蕉城反詐周報第18期：蕉城3人投資理財被騙63.5萬元
    一周電信網絡詐騙警情分析8月10日至8月16日，蕉城區共發生電信網絡詐騙案16起，其中網絡交友誘導投資、博彩類詐騙4起，貸款類詐騙3起，網絡交易類詐騙3起，兼職刷單類詐騙3起，快遞退賠類詐騙2起，註銷校園貸詐騙1起。
  • 90後男子10天花掉百萬巨款，會昌警方把他抓了！
    近日會昌警方經過縝密偵查破獲一起具有「顯著」特點的詐騙案抓獲犯罪嫌疑男子王某（尋烏籍）具有多年辦案經驗的民警也認為該案是近年來破獲個人詐騙金額最大而且是「花錢」最快的詐騙案圖片來源網絡今年9月10日會昌籍男子曾某（化名）向警方報案稱自己交給李某（化名）代為保管的110餘萬現金被騙民警很快找到了李某並在詢問中得知李某已將巨款交給了自己的尋烏朋友王某去搞投資了民警經過進一步深入調查發現這個王某隻是一般無業人員
  • 河北5類詐騙案佔電信網絡詐騙案的86.4%，警方公布6起典型案例
    ６起電信網絡詐騙犯罪典型案例保定市「7·08」網絡貸款詐騙案今年7月8日，河北省公安廳指導保定市公安局成功打掉2個網絡貸款類詐騙團夥，抓獲犯罪嫌疑人31名，繳獲涉案銀行卡38張、筆記本電腦32臺、手機50部，涉案金額5300餘萬元
  • 現場｜扣押贓款395萬 滄州警方破獲特大網絡詐騙案
    河北新聞網訊（河北日報記者尹翠莉）9月3日，河北滄州警方成功偵破一起特大電信網絡詐騙案，抓獲朱某輝等12名犯罪嫌疑人，現場扣押贓款395萬元，查獲對公帳號、銀行卡、身份證、手機、U盾等作案工具70餘個，用實際行動守住了老百姓的錢袋子。