| 時間：2020年12月14日 19:27:08 中財網 |
原標題:
固德威:關於使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告
證券代碼：688390 證券簡稱：
固德威公告編號：2020-006
江蘇
固德威電源科技股份有限公司
關於使用部分募集資金向全資子公司增資以實施
募投項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
江蘇
固德威電源科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「
固德威」）於2020
年12月14日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第七次會議審議通
過了《關於使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意
公司向
固德威電源科技（廣德）有限公司（以下簡稱「廣德
固德威」）增資21,021.00
萬元專項用於實施「
固德威電源科技（廣德）有限公司智能光伏逆變器等能源管
理系統產品生產項目（二期）」。該事項無需提交公司股東大會審議。現將相關情
況說明如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於同意江蘇固
德威電源科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可【2020】
1656號），公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）2,200.00萬股，每股
面值1.00元，每股發行價格為37.93元。本次公開發行募集資金總額為83,446.00
萬元，扣除發行費用含稅金額人民幣62,937,611.52 元，實際募集資金淨額為人
民幣 771,522,388.48 元，其中：新增註冊資本人民幣 22,000,000.00 元、資本
公積人民幣 753,067,881.64 元。天衡會計師事務所（特殊普通合夥）對公司本
次發行新股的資金到位情況進行了審驗，並於2020年9月1日出具了天衡驗字
（2020）00102 號《驗資報告》。
公司對募集資金採取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項帳戶。募集
資金到帳後，已全部存放於該募集資金專項帳戶內，並與保薦機構、存放募集資
金的銀行籤署了募集資金監管協議。
二、募集資金投資項目情況
根據公司披露的《江蘇
固德威電源科技股份有限公司首次公開發行股票並在
科創板上市招股說明書》，本次首次公開發行股票募集資金投資項目情況計劃如
下：
單位：人民幣萬元
序號
項目名稱
投資額
建設期
1
固德威電源科技（廣德）有限公司智能光伏逆變器
等能源管理系統產品生產項目（二期）
21,021.00
2年
2
蘇州市高新區上市企業總部園地塊江蘇
固德威電源
科技股份有限公司新建
智慧能源研發樓項目
20,879.36
3年
3
全球營銷及服務體系基礎建設項目
7,424.81
2年
4
補充流動資金
20,000.00
合計
69,325.17
三、募集資金使用情況
2020年9月24日，公司召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會第
五次會議，審議通過了《關於公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，
同意公司擬在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，合理使用最高不超過
人民幣6億元（含本數）的暫時閒置募集資金進行現金管理，使用期限不超過
12 個月，自公司董事會審議通過之日起 12個月之內有效。在前述額度及使用
期限範圍內，資金可以循環滾動使用。具體內容詳見公司於2020年9月25日在
上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的《關於公司使用暫時閒
置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-003）。
四、本次使用部分募集資金向全資子公司增資的基本情況
鑑於「
固德威電源科技（廣德）有限公司智能光伏逆變器等能源管理系統產
品生產項目（二期）」的實施主體是公司全資子公司廣德
固德威，公司擬以部分
募集資金向廣德
固德威增資21,021.00萬元用於上述募投項目實施，其中：
3,000.00萬元作為實收資本，18,021.00萬元作為資本公積。增資完成後，廣德固
德威註冊資本將由5,000.00萬元增加至8,000.00萬元。公司對廣德
固德威的持股
比例仍為100%，廣德
固德威仍為公司全資子公司。廣德
固德威將根據募投項目
的實施進度，分階段投入募集資金，並對募投項目實施單獨建帳核算，以提高募
集資金的使用效率。本次增資不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦
法》規定的重大資產重組。
五、本次增資對象的基本情況
（一）廣德
固德威1、基本情況
公司名稱
固德威電源科技（廣德）有限公司
成立日期
2017年10月12日
註冊資本
5,000萬元人民幣
法定代表人
方剛
註冊地和主要生產經
營地
安徽省宣城市廣德縣廣德經濟開發區桐汭東路208號
經營範圍
風能及分布式電源、儲能電源、
智能家居及智能電網相關電子產品、
低壓成套開關設備、充電樁研發、生產、銷售；分布式電源系統的
軟體研發、集成、安裝；
新能源發電工程的設計、開發、投資、建
設和經營；自營和代理貨物或技術進出口業務；普通貨物道路運輸。
（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外；不含國家法
律法規、產業政策禁止限制項目；不含危險化學品；依法須經批准
的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股東構成及控制情況
固德威持有100%股權
2、主要財務數據
單位：人民幣萬元
資產項目
2020年1-9月（未經審計）
2019年度（經審計）
資產總額
36,398.74
16,124.72
負債總額
27,149.70
9,725.03
淨資產
9,249.04
6,399.69
利潤項目
2020年1-9月（未經審計）
2019年度（經審計）
營業收入
32,812.80
22,685.33
營業利潤
3,335.88
2,366.95
淨利潤
2,849.35
1,774.46
六、本次向全資子公司增資對公司日常經營的影響
本次使用部分募集資金向全資子公司廣德
固德威進行增資，是基於募投項目
實施需要，有利於保障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃。募集資金的
使用方式、用途等符合相關法律法規的規定，符合公司及全體股東的利益。廣德
固德威是公司的全資子公司，公司向其增資期間對其生產經營管理活動具有控制
權，財務風險可控。
七、本次增資後募集資金的管理
為確保募集資金使用安全，本次向全資子公司增資款到位後，將分別存放於
廣德
固德威開設的募集資金專用帳戶中，公司將按照上海證券交易所要求及公司
募集資金使用管理制度規定對廣德
固德威募集資金的使用實施監管。公司及全資
子公司廣德
固德威將會嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則（2019
年4月修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、
《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上
海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規範運作》等相
關文件的要求規範使用募集資金。
八、本次使用募集資金向全資子公司增資的審議程序
公司於2020年12月14日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會
第七次會議，審議通過了《關於使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投
項目的議案》，獨立董事發表了同意意見，保薦機構出具了同意意見。
九、專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司向廣德
固德威增資21,021.00萬元專項用於實施「固
德威電源科技（廣德）有限公司智能光伏逆變器等能源管理系統產品生產項目（二
期）」是基於募投項目建設的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變
募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。以上事項的內容和審
議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管
要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規範
運作》等法律法規、規範性文件的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損
害股東特別是中小股東利益的情形。
綜上，公司獨立董事同意公司使用部分募集資金對全資子公司增資以實施募
投項目。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募集資金投資
項目，是基於募投項目建設的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變
募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。以上事項的內容和審
議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管
要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規範
運作》等法律法規、規範性文件的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損
害股東特別是中小股東利益的情形。
綜上，公司監事會同意公司使用部分募集資金對全資子公司增資以實施募投
項目。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構
東興證券股份有限公司認為：公司本次使用募集資金向全
資子公司增資實施募投項目事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發
表了同意意見，履行了必要的法律程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、
《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上
海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法規和規範性文件的規定，不存在變
相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況。
綜上，保薦機構
東興證券股份有限公司同意公司使用募集資金向全資子公司
增資以實施募投項目。
十、上網公告文件
（一）江蘇
固德威電源科技股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十三
次會議相關事項的獨立意見；
（二）
東興證券股份有限公司關於江蘇
固德威電源科技股份有限使用募集資
金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見。
特此公告。
江蘇
固德威電源科技股份有限公司
董事會
2020年12月15日
中財網