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證券代碼：000612 證券簡稱：
焦作萬方公告編號：2018-071
焦作萬方鋁業股份有限公司
董事會七屆十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
(一)會議通知時間、方式
會議通知於2018年10月15日以電子郵件方式發出。
(二)會議召開時間、地點、方式
公司董事會七屆十八次會議於2018年10月25日在公司二樓會議室採取現場
加通訊方式召開。
(三)董事出席會議情況
本次會議應出席董事9人，實際出席8人，其中董事霍斌先生、周傳良先生、
宋支邊先生以現場方式出席，朱雷先生、樊輝先生、劉立斌先生、孔祥舵先生和
劉繼東先生以通訊方式出席會議。
董事李重陽先生於2018年8月27日和9月10日連續兩次未親自出席，也未
委託其他董事出席董事會。本次董事會審議的相關資料已發送至李重陽先生，但
未在規定時間內收到李重陽先生的任何回復。公司已收到股東杭州金投錦眾投資
合夥企業（有限合夥）關於提請召開臨時股東大會的函件，提請免去李重陽先生
的董事職務。公司已於本次董事會啟動了撤換董事的程序。
(四)會議主持人和列席人員
會議由董事長霍斌先生主持。監事會成員和高管人員列席會議。
(五)會議召開的合規性
本次會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文
件和公司章程的規定。
二、議案審議情況
本次會議議案採用書面記名投票表決方式進行，會議對以下議案進行了審議：
(一)公司2018年第三季度報告
《公司2018年第三季度報告》全文將於2018年10月27日在巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn披露，報告正文還同時在《中國證券報》和《證券時報》上刊登，
敬請查閱。
議案表決情況：
參會有權表決票數8票，同意8票，反對0票、棄權0票，議案表決通過。
(二)建議免去李重陽先生董事職務的議案
公司董事會於2018年10月19日收到股東杭州金投錦眾投資合夥企業（有限
合夥）（以下簡稱金投錦眾）函件，提請公司董事會召開臨時股東大會，免去李重
陽先生的董事職務。
公司董事會分別於2018年8月27日和2018年9月10日召開了董事會七屆
十七次會議和董事會2018年第三次臨時會議，董事李重陽先生連續兩次未能親自
出席，也不委託其他董事出席該兩次董事會會議。
按照《公司章程》相關規定，金投錦眾作為持股10%以上的股東有權提議召開
臨時股東大會，且提案屬於股東大會職權範圍，董事會同意金投錦眾的提議，同
意將本議案提交股東大會審議。李重陽先生董事職務如果被免去，其所擔任的董
事會戰略委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務將一併自然免職。
獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
議案表決情況：
參會有權表決票數8票，同意8票，反對0票、棄權0票，議案表決通過。
提示：本議案生效是《選舉公司董事議案》生效的前提。本項議案如果在股
東大會上表決通過，則《選舉公司董事議案》的股東大會表決結果生效；本項議
案如果在股東大會上未表決通過，則《選舉公司董事議案》的股東大會表決結果
不能生效。
(三)選舉公司董事議案
1.選舉黃源先生為公司非獨立董事的議案
公司董事會於2018年10月19日收到股東金投錦眾函件，提請公司董事會召
開臨時股東大會，選舉黃源先生為公司第七屆董事會非獨立董事。
按照《公司章程》相關規定，金投錦眾作為持股10%以上的股東有權提議召開
臨時股東大會，且提案屬於股東大會職權範圍，董事會同意金投錦眾的提議，同
意將本議案提交股東大會審議。
董事會提名委員會已對黃源先生的任職資格進行了審核並發表了同意的意
見。
黃源先生已出具書面承諾，同意接受提名並承諾當選董事後按照相關法規勤
勉履行職責。董事會認為，黃源先生任職資格符合上市公司關於董事任職的相關
規定。
獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
2.選舉郭傑斌先生為公司非獨立董事的議案
鑑於公司董事樊輝先生於2018年10月22日辭去公司董事職務，董事會提名郭
傑斌先生為公司董事會第七屆董事會非獨立董事候選人。
董事會提名委員會已對郭傑斌先生的任職資格進行了審核並發表了同意的意
見。
董事會認為，郭傑斌先生任職資格符合上市公司關於董事任職的相關規定。
郭傑斌先生已出具書面承諾，同意接受提名並承諾當選董事後按照相關法規
勤勉履行職責。
獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。股東大會將採用累積投票制，對上述兩位非獨
立董事候選人逐一進行投票選舉。
議案表決情況：
參會有權表決票數8票，同意8票，反對0票、棄權0票，議案表決通過。
黃源先生和郭傑斌先生的簡歷附後。
(四)關於召開公司2018年第二次臨時股東大會議案
公司將於2018年11月13日(星期二)在公司二樓會議室召開2018年第二次臨時
股東大會。董事會提議將上述《建議免去李重陽先生董事職務的議案》、《選舉公
司董事議案》提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
《公司關於召開2018年第二次臨時股東大會通知》於2018年10月27日在
《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上披露，敬請查閱。
議案表決情況：
參會有權表決票數8票，同意8票，反對0票、棄權0票，議案表決通過。
三、備查文件
與會董事籤字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
焦作萬方鋁業股份有限公司董事會
2018年10月27日
個人簡歷：
黃源，男，1976年生，博士研究生學歷。曾歷任浙江大學高分子工程研究所
講師，浙江大學科技處副科長、阿科瑪（中國）有機氧化物技術發展經理、杭州
格林達化學有限公司總經理，杭州電化集團副總裁、奎屯錦疆化工有限公司總經
理，現任杭州錦江集團副總經理兼化工事業部總經理等。
黃源先生未持有公司股份；除在公司股東杭州金投錦眾投資合夥企業（有限
合夥）實際控制人鈄正剛控制的杭州錦江集團有限公司等企業擔任職務外，與公
司董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯
關係；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未
有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人。其任職資格符合
有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》
及深圳證券交易所其他相關規定要求的擔任上市公司董事人員的條件。
郭傑斌，男，中國國籍，1980年生，畢業於香港中文大學，工商管理榮譽學
士，香港會計師公會會員。歷任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所
（特殊普通合夥)審計經理、審計高級經理、合伙人。2018年9月起任本公司副總經
理兼財務總監職務。
截止目前，郭傑斌先生未持有本公司股份，與持有本公司5%以上股份的股東、
實際控制人、本公司其他董監高不存在關聯關係，不存在《公司法》、《公司章程》
中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。郭傑斌先生符合有關法律、行政
法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相
關規定等要求的任職資格。
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