證券代碼：688058 證券簡稱：寶蘭德 公告編號：2020-054
北京寶蘭德軟體股份有限公司
變更公司註冊地址、修訂《公司章程》並辦理工商變
更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
北京寶蘭德軟體股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月11日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於變更公司註冊地址的議案》、《關於修訂的議案》及《關於提請股東大會授權董事會具體辦理工商變更登記手續的議案》，上述議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。具體情況如下：
一、公司註冊地址變更的相關情況
變更前公司地址：北京市海澱區上地六街17號6314室
變更後公司地址：北京市海澱區上地三街9號C座9層C1010
本次變更註冊地址最終以工商登記機關核准的內容為準。
二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況
由於公司變更註冊地址，並結合公司實際情況，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：
原規定 修訂後
第三條 公司在北京市工商行政管理 第三條 公司在北京市海澱區市場監
局海澱分局註冊登記，取得營業執照。 督管理局註冊登記，取得營業執照。營
營業執照號/統一社會信用代碼為： 業執照號/統一社會信用代碼為：
911101086738170589。 911101086738170589。
原規定 修訂後
第六條 公司住所為：北京市海澱區上 第六條 公司住所為：北京市海澱區上
地六街17號6314室；郵政編碼為 地三街9號C座9層C1010；郵政編碼為
100085。 100085。
第十二條 本章程所稱其他高級管理 第十二條 本章程所稱其他高級管理
人員是指公司的副總經理、總監、財務 人員是指公司的副總經理、公司公開對
負責人及董事會秘書。 外披露確定為高級管理人員的財務負
責人、董事會秘書及其他人員。
第二十六條 公司因本章程第二十四 第二十六條 公司因本章程第二十四
條第一款第（一）、（二）項規定的情形條第一款第（一）、（二）項規定的情形
收購本公司股份的，應當經股東大會決 收購本公司股份的，應當經股東大會決
議；公司因第（三）、（五）、（六）項規議；公司因第（三）、（五）、（六）項規
定的情形收購本公司股份的，可以依照 定的情形收購本公司股份的，須經三分
公司章程的規定或者股東大會的授權， 之二以上董事出席的董事會會議決議。
經三分之二以上董事出席的董事會會
議決議。
第三十條 公司董事、監事、高級管理 第三十條 公司董事、監事、高級管理
人員、持有本公司股份5%以上的股東， 人員、持有本公司股份5%以上的股東，
將其持有的本公司股票在買入後6個月 將其持有的本公司股票或者其他具有
內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，股權性質的證券在買入後6個月內賣
由此所得收益歸公司所有，公司董事會 出，或者在賣出後6個月內又買入，由
將收回其所得收益。但是，證券公司因 此所得收益歸公司所有，公司董事會將
包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上 收回其所得收益。但是，證券公司因包
股份的，賣出該股票不受6個月時間限 銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股
制。 份的，賣出該股票不受6個月時間限
公司董事會不按照前款規定執行 制。
的，股東有權要求董事會在30日內執 前款所稱董事、監事、高級管理人
行。公司董事會未在上述期限內執行 員、自然人股東持有的股票或者其他具
的，股東有權為了公司的利益以自己的 有股權性質的證券，包括其配偶、父母、
名義直接向人民法院提起訴訟。 子女持有的及利用他人帳戶持有的股
公司董事會不按照第一款的規定 票或者其他具有股權性質的證券。
執行的，負有責任的董事依法承擔連帶 公司董事會不按照前款規定執行
責任。 的，股東有權要求董事會在30日內執
行。公司董事會未在上述期限內執行
的，股東有權為了公司的利益以自己的
名義直接向人民法院提起訴訟。
公司董事會不按照第一款的規定
執行的，負有責任的董事依法承擔連帶
責任。
第四十條 公司的控股股東、實際控制 第四十條 公司的控股股東、實際控制
人不得利用其關聯關係損害公司利益； 人不得利用其關聯關係損害公司利益；
違反前述規定，給公司造成損失的，應 違反前述規定，給公司造成損失的，應
當承擔賠償責任。 當承擔賠償責任。
公司控股股東及實際控制人對公 公司控股股東及實際控制人對公
原規定 修訂後
司和公司社會公眾股股東負有誠信義 司和公司社會公眾股股東負有誠信義
務。控股股東應嚴格依法行使出資人的 務。控股股東應嚴格依法行使出資人的
權利，控股股東不得利用利潤分配、資 權利，控股股東不得利用利潤分配、資
產重組、對外投資、資金佔用、借款擔 產重組、對外投資、資金佔用、借款擔
保等方式損害公司和社會公眾股股東 保等方式損害公司和社會公眾股股東
的合法權益，不得利用其控制地位損害 的合法權益，不得利用其控制地位損害
公司和社會公眾股股東的利益。 公司和社會公眾股股東的利益。
公司積極採取措施防止股東及其
關聯方佔用或者轉移公司資金、資產及
其他資源。公司與股東及其關聯方之間
提供資金、商品、服務或者其他資產的
交易，應當嚴格按照有關關聯交易的
決策制度履行董事會、股東大會的審議
程序，關聯董事、關聯股東應當迴避
表決。
公司控股股東、實際控制人及其控
制的企業不得以下列任何方式佔用公
司資金：
（一）公司為控股股東、實際控制
人及其控制的企業墊付工資、福利、保
險、廣告等費用和其他支出；
（二）公司代控股股東、實際控制
人及其控制的企業償還債務；
（三）有償或者無償、直接或者間
接地從公司拆藉資金給控股股東、實際
控制人及其控制的企業；
（四）不及時償還公司承擔控股股
東、實際控制人及其控制的企業的擔保
責任而形成的債務；
（五）公司在沒有商品或者勞務對
價情況下提供給控股股東、實際控制人
及其控制的企業使用資金；
（六）中國證監會、上海證券交易
所認定的其他形式的佔用資金情形。
第四十七條 公司召開股東大會的地 第四十七條 公司召開股東大會的地
點為：公司住所地或會議通知中指定的 點為：公司住所地或會議通知中指定的
地點。 地點。
股東大會將設置會場，以現場會議形式 股東大會將設置專門會場，以現場會議
召開。公司還將提供網絡或其他方式為 形式召開股東大會。公司還將提供網絡
股東參加股東大會提供便利。股東通過 或其他方式為股東參加股東大會提供
上述方式參加股東大會的，視為出席。 便利。股東通過上述方式參加股東大會
的，視為出席。
第五十六條 公司召開股東大會，董事 第五十六條 公司召開股東大會，董事
原規定 修訂後
會、監事會以及單獨或者合併持有公司 會、監事會以及單獨或者合併持有公司
3%以上股份的股東，有權向公司提出提 3%以上股份的股東，有權向公司提出提
案。 案。
單獨或者合計持有公司3%以上股 單獨或者合計持有公司3%以上股份的
份的股東，可以在股東大會召開10日前 股東，可以在股東大會召開10日前提出
提出臨時提案並書面提交召集人。召集 臨時提案並書面提交召集人。召集人應
人應當在收到提案後2日內發出股東大 當在收到提案後2日內發出股東大會補
會補充通知，公告臨時提案內容。 充通知，公告臨時提案內容。並將該臨
除前款規定的情形外，召集人在發 時提案提交股東大會審議。
出股東大會通知公告後，不得修改股東 除前款規定的情形外，召集人在發
大會通知中已列明的提案或增加新的 出股東大會通知公告後，不得修改股東
提案。 大會通知中已列明的提案或增加新的
股東大會通知中未列明或不符合 提案。
本章程第五十五條規定的提案，股東大 股東大會通知中未列明或不符合
會不得進行表決並作出決議。 本章程第五十五條規定的提案，股東大
會不得進行表決並作出決議。
第五十八條 股東大會的通知包括以 第五十八條 股東大會的通知包括以
下內容： 下內容：
（一）會議的時間、地點和會議期 （一）會議的時間、地點和會議期
限； 限；
（二）會議的召集人及會議方式； （二）會議的召集人及會議方式；
（三）提交會議審議的事項和提 （三）提交會議審議的事項和提
案； 案；
（四）以明顯的文字說明：全體股 （四）以明顯的文字說明：全體股
東均有權出席股東大會，並可以書面委 東均有權出席股東大會，並可以書面委
託代理人出席會議和參加表決，該股東 託代理人出席會議和參加表決，該股東
代理人不必是公司的股東； 代理人不必是公司的股東；
（五）有權出席股東大會股東的股 （五）有權出席股東大會股東的股
權登記日； 權登記日；
（六）會務常設聯繫人姓名，電話 （六）會務常設聯繫人姓名，電話
號碼。 號碼。
股東大會通知和補充通知中應當 股東大會通知和補充通知中應當
充分、完整披露所有提案的全部具體內 充分、完整披露所有提案的全部具體內
容。擬討論的事項需要獨立董事發表意 容。擬討論的事項需要獨立董事發表意
見的，獨立董事的意見及理由應與股東 見的，獨立董事的意見及理由應與股東
大會通知或補充通知時同時披露。 大會通知或補充通知時同時披露。
股東大會採用網絡或其他方式的， 股東大會採用網絡或其他方式的，
應當在股東大會通知中明確載明網絡 應當在股東大會通知中明確載明網絡
或其他方式的表決時間及表決程序。股 或其他方式的表決時間及表決程序。股
東大會網絡或其他方式投票的開始時 東大會網絡或其他方式投票的開始時
間，不得早於現場股東大會召開前一日 間，不得早於現場股東大會召開前一日
下午3：00，並不得遲於現場股東大會 下午3：00，並不得遲於現場股東大會
召開當日上午9：30，其結束時間不得 召開當日上午9：30，其結束時間不得
原規定 修訂後
早於現場股東大會結束當日下午3：00。早於現場股東大會結束當日下午3：00。
股權登記日與會議日期之間的間 股權登記日與會議日期之間的間
隔應當不多於7個工作日。股權登記日 隔應當不得多於7個交易日，且應當晚
一旦確認，不得變更。 於公告的披露時間。股權登記日一旦確
認，不得變更。
第六十條 發出股東大會通知後，無正 第六十條 發出股東大會通知後，無正
當理由，股東大會不得延期或取消；股 當理由，股東大會不得延期或取消；股
東大會通知中列明的提案不得取消。一 東大會通知中列明的提案不得取消。確
旦出現延期或取消的情形，召集人應當 需延期或取消的情形，公司應當在股東
在原定召開日前至少2個工作日公告並 大會原定召開日前至少2個交易日公告
說明原因。 並詳細說明原因。
第一百二十三條 董事會會議，應由董 第一百二十三條 董事會會議，應由董
事本人出席；董事因故不能出席，可以 事本人出席；董事因故不能出席，可以
書面委託其他董事代為出席，委託書中 書面委託其他董事代為出席，委託書中
應載明代理人的姓名、代理事項、授權 應載明代理人的姓名、代理事項、授權
範圍和有效期限，並由委託人籤名或蓋 範圍和有效期限，並由委託人籤名或蓋
章。代為出席會議的董事應當在授權範 章。代為出席會議的董事應當在授權範
圍內行使董事的權利。董事未出席董事 圍內行使董事的權利。董事未出席董事
會會議，亦未委託代表出席的，視為放 會會議，亦未委託代表出席的，視為放
棄在該次會議上的投票權。 棄在該次會議上的投票權。一名董事不
得在一次董事會會議上接受超過二名
董事的委託代為出席會議。
第一百二十六條 公司設總經理1名， 第一百二十六條 公司設總經理1名，
由董事會聘任或解聘。 由董事會聘任或解聘。
公司設副總經理若干名，副總經理 公司設副總經理若干名，副總經理
的具體人數由董事會根據公司經營情 的具體人數由董事會根據公司經營情
況確定。副總經理由董事會聘任或解 況確定。副總經理由董事會聘任或解
聘。 聘。
總經理、副總經理、財務負責人、 總經理、副總經理、財務負責人、
董事會秘書及總監為公司的高級管理 董事會秘書及公司對外披露為高級管
人員。 理人員的其他人員為公司的高級管理
人員。
第一百二十七條 本章程第九十七條 第一百二十七條 本章程第九十七條
關於不得擔任董事的情形，同時適用於 關於不得擔任董事的情形，同時適用於
高級管理人員。 高級管理人員。
本章程第九十九條關於董事的忠 本章程第九十九條關於董事的忠實
實義務和第一百條第（四）、（五）、（九）義務和第一百條第（四）、（五）、（九）
項關於勤勉義務的規定，同時適用於高 項關於勤勉義務的規定，同時適用於高
級管理人員。 級管理人員。
財務負責人作為高級管理人員，除
符合前款規定外，還應當具備會計師以
上專業技術職務資格，或者具有會計專
業知識背景並從事會計工作三年以上。
原規定 修訂後
第一百三十五條 公司設董事會秘書， 第一百三十五條 公司設董事會秘
負責公司股東大會和董事會會議的籌 書，負責公司股東大會和董事會會議的
備、文件保管以及公司股東資料管理， 籌備、文件保管以及公司股東資料管
辦理信息披露事務等事宜。 理，辦理信息披露事務等事宜。董事會
董事會秘書應遵守法律、行政法 秘書為信息披露事務負責人。
規、部門規章及本章程的有關規定。 董事會秘書應遵守法律、行政法
規、部門規章及本章程的有關規定。
第一百三十七條 本章程第九十七條 第一百三十七條 本章程第九十七條
關於不得擔任董事的情形，同時適用於 關於不得擔任董事的情形，同時適用於
監事。 監事。
董事、高級管理人員不得兼任監 董事、高級管理人員不得兼任監
事。 事，董事、高級管理人員的配偶和直系
親屬在其任職期間不得擔任監事。
第一百四十條 監事任期屆滿未及時 第一百四十條 監事任期屆滿未及時
改選，或者監事在任期內辭職導致監事 改選，或者監事在任期內辭職導致監事
會成員低於法定最低人數，或者職工代 會成員低於法定最低人數，或者職工代
表監事辭職導致職工代表監事人數少 表監事辭職導致職工代表監事人數少
於監事會成員的三分之一的，在改選出 於監事會成員的三分之一的，在改選出
的監事就任前，原監事仍應當依照法 的監事就任前，原監事仍應當依照法
律、行政法規和本章程的規定，履行監 律、行政法規和本章程的規定，履行監
事職務。除上述情形外，監事的辭職自 事職務。發生前述情形的，公司應當在
辭職報告送達監事會時生效。 2 個月內完成監事補選。除上述情形
外，監事的辭職自辭職報告送達監事會
時生效。
第一百四十六條 監事會行使下列職 第一百四十六條 監事會行使下
權： 列職權：
（一）應當對董事會編制的公司報 （一）應當對董事會編制的公司報
告進行審核並提出書面審核意見，以監 告進行審核並提出書面審核意見，以監
事會決議的形式說明定期報告編制和 事會決議的形式說明定期報告編制和
審核程序是否符合相關規定，內容是否 審核程序是否符合相關規定，內容是否
真實、準確、完整； 真實、準確、完整；監事應當對公司定
期報告籤署書面確認意見；
第一百四十九條 監事會應當將所議 第一百四十九條 監事會應當將所議
事項的決定做成會議記錄，出席會議的 事項的決定做成會議記錄，出席會議的
監事應當在會議記錄上簽名。 監事、記錄人員應當在會議記錄上籤
監事有權要求在記錄上對其在會 名。監事會會議記錄應當真實、準確、
議上的發言作出某種說明性記載。監事 完整。
會會議記錄作為公司檔案由董事會秘 監事有權要求在記錄上對其在會
書保存，保管期限為10年。 議上的發言作出某種說明性記載。監事
會會議記錄作為公司檔案由董事會秘
書保存，保管期限為10年。
除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更最終以工商登記機關核准的內容為準。
本次《公司章程》修訂事項尚需公司股東大會審議通過後方可實施。公司董事會同意上述《公司章程》修訂事項，並同意上述事項經股東大會審議通過後授權公司董事會辦理相關工商變更登記備案手續。
上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規範性文件或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。
修訂後的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京寶蘭德軟體股份有限公司董事會
2020年12月12日
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