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原標題:中國疏浚環保:(A) 建議授出發行股份及購回股份的一般授權；(B) 重選退任董事；及(C) 股東周年大會通告
此乃要件 請即處理
閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀
行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下的中國疏浚環保控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的
代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓
人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不
發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失
承擔任何責任。
China
Dredging
Environment
Protection
Holdings
Limited
中國疏浚環保控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：
871）
(A)建議授出發行股份及購回股份的一般授權；
(B)重選退任董事；及
(C)股東週年大會通告
本公司謹訂於二零二零年六月十七日（星期三）下午三時正假座香港銅鑼灣謝斐道
482號兆安廣場
15樓
1501
–
2
室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第
12至
15頁內。隨本通函附奉適用於股東週年大會的代表委任表
格。
無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格印備的指示將代表委任表格填妥，
盡快及無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間
48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分
處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心
54樓）。填妥及交回代表委任表格後，閣下
仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。
股東週年大會的預防措施
為保障股東的健康安全及防止新型冠狀病毒傳播，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施：
.必須測量體溫；
.必須佩戴外科口罩；及
.不提供茶點。
任何不遵守預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。本公司鼓勵股東考慮委任股東週年大會
主席為其代表就相關決議案於股東週年大會上投票，以代替親身出席股東週年大會。
二零二零年五月十四日
目 錄
頁次
釋義
...............................................................................
1
董事會函件
緒言
...........................................................................
3
發行授權
......................................................................
4
購回授權及擴大授權
.........................................................
4
重選退任董事
.................................................................
5
股東週年大會
.................................................................
5
以投票方式表決
..............................................................
6
推薦建議
......................................................................
6
一般資料
......................................................................
6
其他事項
......................................................................
6
附錄一
—購回授權的說明函件
.............................................
7
附錄二
—建議重選的退任董事履歷詳情
...................................
10
股東週年大會通告
................................................................
12
–
i
–
釋 義
於本通函內，除非文義另有所指，以下詞彙具有以下涵義：
「股東週年大會」指本公司謹訂於二零二零年六月十七日（星期三）下午
三時正假座香港銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場
15樓
1501
–
2室舉行的股東週年大會或其任何續會
「細則」指本公司組織章程細則
「緊密聯繫人士」指具上市規則所賦予該詞的相同涵義
「董事會」指董事會
「公司法」指開曼群島法例第
22章公司法（一九六一年第三號法
例，經綜合及修訂）
「本公司」指中國疏浚環保控股有限公司，一間於開曼群島註冊
成立的有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「核心關連人士」指具上市規則所賦予該詞的涵義
「董事」指本公司董事
「擴大授權」指建議於股東週年大會授予董事之一般及無條件授
權，以致使根據一般授權可予配發及發行的股份總
數可藉加入根據購回授權實際購回的股份數目而得
以擴大
「本集團」指本公司及其不時之附屬公司
「港元」指港元，香港法定貨幣
「香港」指中國香港特別行政區
「發行授權」指建議於股東週年大會授予董事之一般及無條件授
權，以行使本公司之權力配發、發行或以其他方式
處理最多達於股東週年大會上通過有關決議案當日
已發行股份總數的20
%
–
1
–
釋 義
「最後實際可行日期」指二零二零年五月七日，即本通函付印前為確定其中
所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」指聯交所證券上市規則
「中國」指中華人民共和國
「購回授權」指建議於股東週年大會授予董事之一般及無條件授
權，讓彼等可於聯交所或股份可能上市的任何其他
證券交易所，購回最多達於股東週年大會上通過有
關決議案當日已發行股份總數的
10
%
「人民幣」指人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」指證券及期貨條例（香港法例第
571章）
「股份」指本公司股本中每股面值
0.10港元的普通股
「股東」指股份持有人
「聯交所」指香港聯合交易所有限公司
「收購守則」指香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、
合併及股份回購守則
「
%」指百分比
–
2
–
董事會函件
China
Dredging
Environment
Protection
Holdings
Limited
中國疏浚環保控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：
871）
執行董事：註冊辦事處：
劉開進先生（主席）Cricket
Square
吳旭澤先生（行政總裁）Hutchins
Drive
周淑華女士P
.O
.
Box
2681
Grand
Cayman
KY1
-1111
獨立非執行董事：Cayman
Islands
還學東先生
陳銘燊先生總部及香港主要營業地點：
梁澤泉先生香港
銅鑼灣
謝斐道
482號
兆安廣場
15樓
1501
–
2室
敬啟者：
(A)建議授出發行股份及購回股份的一般授權；
(B)重選退任董事；及
(C)股東週年大會通告
緒言
本通函旨在為閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的決議案之資料，並
向閣下提供股東週年大會通告。於股東週年大會上，將提呈之決議案包括有關
(i)
建議授出發行授權、購回授權及擴大授權；及
(ii)建議重選各退任董事之普通決議
案。
–
3
–
董事會函件
發行授權
於二零一九年五月二十九日，股東已通過普通決議案授予董事一般授權以發行
股份。該項一般授權將於股東週年大會結束時失效。
於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，動議授予董事發行授權，以配
發、發行及處理最多達於有關決議案獲通過當日已發行股份總數
20%的股份。於最
後實際可行日期，已發行股份數目為
1,974,283,000股。待有關決議案獲通過後，根
據發行授權可予發行的新股份最高數目將為
394,856,600股（假設自最後實際可行日期
至股東週年大會日期期間，已發行股份數目並無變動）。
購回授權及擴大授權
於二零一九年五月二十九日，股東已通過普通決議案授予董事一般授權，以分
別購回股份及擴大配發、發行及處理額外股份的一般授權以包括本公司所購回的股
份數目。該等一般授權將於股東週年大會結束時失效。
於股東週年大會上，亦將提呈一項普通決議案，動議授予董事購回授權，以行
使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所，購回最多達
於有關決議案獲通過當日已發行股份總數
10%的股份。
此外，於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，動議授予董事擴大授權，
藉此擴大發行授權，以包括與本公司根據行使購回授權購回的股份數目相同的額外
股份數目。
購回授權及發行授權將持續生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，除
非該項授權於該大會上更新則作別論，或直至股東於下屆股東週年大會前舉行之股
東大會上，通過普通決議案撤銷或更改該項授權。
上市規則規定須寄發予股東有關購回授權的說明函件載於本通函附錄一。說明
函件載有一切合理所需資料，使股東能就投票贊成或反對於股東週年大會上提呈有
關購回授權的決議案作出知情決定。
–
4
–
董事會函件
重選退任董事
根據細則第
105(A)條，當時三分之一的董事（或倘人數並非三或三的倍數，則以
最接近但不少於三分之一的人數為準）將輪值退任。建議吳旭澤先生及還學東先生
於股東週年大會上輪值退任董事之職，並合資格及願意膺選連任董事。
經考慮一系列多元化基準，包括但不限於性別、年齡、專業經驗、技能、知識
及行業經驗（誠如本公司董事會多元化政策所載列）之後，本公司提名委員會（「提名
委員會」）向董事會作出推薦，建議重選吳旭澤先生為執行董事，以及重選還學東先
生為獨立非執行董事。
提名委員會已根據上市規則第
3.13條所載有關獨立性的準則，審閱還學東先生
提交的獨立性確認書，並信納彼根據上市規則第
3.13條保持獨立。此外，提名委員
會認為還學東先生能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，並於本通函附錄二履歷
中進一步詳述。
於股東週年大會上，將會向股東提出關於建議重選吳旭澤先生為執行董事及重
選還學東先生為獨立非執行董事的普通決議案。
根據上市規則須予披露的吳旭澤先生及還學東先生（彼等願意膺選連任）各自的
履歷詳情載於本通函附錄二。
股東週年大會
股東週年大會通告載於本通函第
12至
15頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代
表委任表格。該通告及表格亦登載於聯交所網站及本公司網站。
無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印備的
指示填妥代表委任表格，並最遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）舉行時
間
48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香
港皇后大道東
183號合和中心
54樓。閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可依
願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表
格將視作撤銷論。
–
5
–
董事會函件
以投票方式表決
根據上市規則第
13.39
(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式
進行，惟主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案
以舉手方式表決除外。本公司將於股東週年大會後分別於聯交所網站及本公司網站
登載投票表決結果的公告。
推薦建議
董事認為，建議授予董事發行授權、購回授權及擴大授權，以及重選上述各退
任董事均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週
年大會通告所載的所有有關決議案。
一般資料
敬請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。
其他事項
本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就
本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就
彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成
分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。
本通函中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。
此致
列位股東臺照
承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
主席兼執行董事
劉開進
二零二零年五月十四日
–
6
–
附錄一購回授權的說明函件
本附錄乃按照上市規則規定作出的說明函件，旨在向閣下提供若干資料以
供閣下就購回授權作出考慮。
1.股本
於最後實際可行日期，已發行股份數目為
1,974,283,000股。倘授予購回授權的決
議案獲通過，及按本公司於股東週年大會舉行前再無發行或購回股份為基準，本公
司可購回最多
197,428,300股股份，即本公司於通過授予購回授權的有關決議案當日
已發行股份的
10
%。
2.進行購回的理由
董事相信，向股東徵求一般授權以使本公司可於聯交所購回其股份，乃符合本
公司及股東的最佳利益。視乎當時的市況及資金安排而定，該等購回可能會提高本
公司資產淨值及╱或其每股盈利，並僅會在董事認為有關購回將有利於本公司及股
東的情況下進行。
3.用以購回股份的資金
根據細則及開曼群島適用法例的規定，根據購回授權購回股份所需資金將由可
合法作此用途的資金撥付。根據開曼群島法例，本公司僅可動用本公司溢利或為購
回股份而新發行股份的所得款項或（倘獲其細則授權並受公司法條文規限）資本以購
回任何股份，而倘須就購回股份支付任何溢價，該等溢價必須以本公司溢利或本公
司股份溢價賬的進賬或（倘獲其細則授權並受公司法條文規限）資本支付。
倘若購回授權於建議購回期間內任何時間獲悉數行使，或會對本公司的營運資
金或資本負債狀況造成重大不利影響（相對於截至二零一九年十二月三十一日止年
度的年報所載經審核綜合財務報表所披露的狀況）。然而，倘行使購回授權對本公
司的營運資金需求或董事會認為不時適合本公司的資本負債比率造成重大不利影
響，則董事不擬在此情況下行使購回授權。
–
7
–
附錄一購回授權的說明函件
4.股份價格
下表為於最後實際可行日期前十二個月各月，股份於聯交所買賣的最高及最低
價：
每股股份的股價
月份最高最低
二零一九年
五月
0.133
0.106
六月
0.114
0.096
七月
0.120
0.098
八月
0.118
0.101
九月
0.120
0.105
十月
0.220
0.062
十一月
0.102
0.083
十二月
0.084
0.067
二零二零年
一月
二月
三月
四月
五月（直至最後實際可行日期）
0.077
0.068
0.065
0.045
0.042
0.0630.0610.0400.0400.037
5.一般資料
倘股東批准購回授權，各董事或（據彼等經一切合理查詢後所知）其任何緊密聯
繫人士現時概無意向本公司出售任何股份。
董事已向聯交所承諾，在上市規則及開曼群島適用法例適用的情況下，彼等將
僅會按上述規則及法例行使購回授權。
本公司並無獲任何核心關連人士知會，倘股東批准購回授權，彼等現時有意向
本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。
所有購回股份（不論於聯交所或循其他途徑購回）將自動撤銷上市，而該等股份
的股票必須註銷及銷毀。根據開曼群島法例，公司購回的股份可視作已註銷股份。
儘管該公司法定股本將不會減少，惟該公司已發行股本金額將會減少，減幅相等於
因此而購回的股份總面值。
–
8
–
附錄一購回授權的說明函件
倘股東於本公司的投票權權益比例因購回股份而增加，則就收購守則第
32條而
言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動的股東（視乎股
東權益增加的幅度）可能取得或鞏固其對本公司的控制權，因而須按照收購守則第
26及
32條提出強制性收購要約。
於最後實際可行日期，據本公司所知及所信，主席兼執行董事劉開進先生於
387,159,000股股份中擁有權益，相當於已發行股份約
19.61
%。於彼擁有權益之
387,159,000股股份中，
351,600,000股股份由劉開進先生獨資擁有之公司旺基有限公
司持有，相當於已發行股份約
17.81
%，而35,559,000股股份則為劉先生於以其名義直
接持有，相當於已發行股份約
1.80%。倘董事悉數行使購回授權（如現有股權維持不
變），劉開進先生之權益將增加至佔已發行股份約
21.79
%。該項增幅不會導致劉開
進先生須根據收購守則第
26條提出強制性收購建議之責任。然而，董事並無意行使
購回授權至導致任何股東須按照收購守則第
26條提出全面收購要約。
根據截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報所披露本集團目前的財務狀
況，並計及本集團的現有營運資金狀況，董事認為，倘若購回授權獲悉數行使，或
會對本集團的營運資金及
╱或資本負債狀況造成重大不利影響（相對於年報所披露
的狀況）。然而，倘行使購回授權對本集團的營運資金需求或董事會認為不時適合
本集團的資本負債比率造成重大不利影響，則董事不擬在此情況下行使購回授權。
假設於最後實際可行日期至購回日期期間並無發行股份，且並無任何主要股東
出售彼等於股份的權益，則行使購回授權（不論全部或部分）將不會導致公眾人士所
持股份少於
25
%。在任何情況下，董事並無意行使購回授權至導致公眾持股量少於
25%。
除上文所披露者外，據董事目前所知，根據購回授權所作的任何購回不會導致
收購守則項下所產生的任何後果。
於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份（不論於聯交所或
循其他途徑購回）。
–
9
–
附錄二建議重選的退任董事履歷詳情
建議於股東週年大會上重選的退任董事吳旭澤先生及還學東先生的詳情載於下
文：
1.吳旭澤先生
吳旭澤先生，
53歲，於二零一七年一月五日獲委任為本公司執行董事兼行政總
裁。
吳先生與本公司訂立任期為一年的服務合約，自二零二零年一月五日起生效。
彼須根據細則輪席退任。根據服務合同，吳先生不享有任何薪酬或薪金，但與彼履
行職責所產生的費用將由本公司承擔。
吳先生畢業於中共江蘇省委黨校，取得經濟管理專業大專學歷。吳先生投資並
管理多家中國公司，擔任董事長、總經理及董事職務，擁有逾十年的投資管理經
驗。除所披露外，吳先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無於本
公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。
吳先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關
係，亦概無擁有證券及期貨條例第
XV部所界定之任何其他股份權益。
概無有關建議重選吳先生之須予披露資料或與彼有關之任何事宜須根據上市規
則第
13.51
(2)
(h)至第
13.51
(2)
(v)條之任何規定予以披露。概無其他與吳先生有關之事
宜須敦請股東垂注。
2.還學東先生
還學東先生，
69歲，於二零一二年四月二十五日獲委任為獨立非執行董事。彼
亦為董事會審核委員會及薪酬委員會成員。
還先生已與本公司訂立自二零二零年四月二十五日起生效為期一年的委任書。
彼須根據細則輪席退任。按委任書，彼不享有任何薪酬，但與彼履行職責所產生的
費用將由本公司承擔。
還先生畢業於中國中共中央黨校函授學院，取得黨政本科學歷。彼亦獲得南京
大學應用社會學修畢研究生。
–
10
–
附錄二建議重選的退任董事履歷詳情
還先生歷任鹽城市鄉鎮企業局局長及鹽城市水利局局長。還先生現任鹽城市農
水企業協會會長。
除上文所披露者外，還先生過往及目前並無於本公司或其附屬公司擔任任何其
他職位。還先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。
還先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關
係，亦無擁有證券及期貨條例第
XV部所界定之本公司任何股份權益。
概無有關建議重選還先生之須予披露資料或與彼有關之任何事宜須根據上市規
則第
13.51
(2)
(h)至第
13.51
(2)
(v)條之任何規定予以披露。概無其他與還先生有關之事
宜須敦請股東垂注。
–
11
–
股東週年大會通告
China
Dredging
Environment
Protection
Holdings
Limited
中國疏浚環保控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：
871）
茲通告中國疏浚環保控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年六月十七日
（星期三）下午三時假座香港銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場
15樓
1501
–
2室舉行截至二
零一九年十二月三十一日止年度的股東週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事
項：
普通事項
1.
省覽及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財
務報表及董事（「董事」）與核數師（「核數師」）報告。
2.
重選下列退任董事（即吳旭澤先生及還學東先生（各自為一項獨立決議
案））（）
釐定
，並授權董事會「董事會」（其可進一步轉授予正式授權委員會）
董事之酬金。
3.
重聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師，任期直至下屆股東週年
大會結束為止，有關期間將與董事會協定，並授權董事會釐定其酬金。
特別事項
考慮並酌情通過下列決議案（無論有否修訂）為普通決議案：
普通決議案
4.「動議
(a)
在本決議案
(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（按下
文的定義）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中
的額外股份，並作出或授出將會或可能需要行使該等權力的售股建
議、協議及購股權（包括但不限於債券、認股權證及可轉換為本公司股
份的債權證）；
–
12
–
股
東週年大會通告
(b)
本決議案
(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能
需要於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權（包括
但不限於債券、認股權證及可轉換為本公司股份的債權證）；
(c)
董事依據本決議案
(a)段的批准配發或有條件或無條件同意配發的股份
總數不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的20
%，而
本決議案
(a)段的批准須依此受限制，惟依據
(i)供股；
(ii)根據購股權計
劃行使購股權；
(iii)根據任何可轉換為本公司股份的證券條款行使換股
權或行使認股權證認購本公司股份；
(iv)按照本公司的組織章程細則
（「細則」）實行的任何以股代息計劃或類似安排；或
(v)本公司股東（「股
東」）於股東大會上授出或將予授出的特定授權配發或有條件或無條件
同意配發者除外；及
(d)
就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早者
的期間：
(i)
本公司下屆股東週年大會結束時；
(ii)
細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限
屆滿時；及
(iii)
股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改根據本決議案給予
的授權時。」
5.「動議
(a)
在本決議案
(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（按下
文的定義）內，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何本公司股
份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的
任何其他證券交易所，根據一切適用法例及╱或經不時修訂的聯交所
證券上市規則或任何其他證券交易所的規定，行使本公司一切權力以
購回本身的股份；
–
13
–
股東週年大會通告
(b)
本公司根據本決議案
(a)段的批准於有關期間將予購回或有條件或無條
件同意購回的本公司股份的總數，不得超過本公司於本決議案通過當
日已發行股份總數的
10
%；及
(c)
就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早者
的期間：
(i)
本公司下屆股東週年大會結束時；
(ii)
細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限
屆滿時；及
(iii)
股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改根據本決議案給予
的授權時。」
6.
「動議於召開股東週年大會的通告所載的第
4及第
5項普通決議案獲得通過
後，擴大董事根據召開股東週年大會的通告所載第
4項普通決議案獲授予
配發、發行及處理本公司股本的額外股份的一般授權，以加入本公司根據
上述第
5項普通決議案獲授予的授權購回的本公司股份總數。」
承董事會命
中國疏浚環保控股有限公司
主席兼執行董事
劉開進
香港，二零二零年五月十四日
註冊辦事處：
Cricket
Square
Hutchins
Drive
P
.O
.
Box
2681
Grand
Cayman
KY1
-1111
Cayman
Islands
香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
謝斐道482號
兆安廣場
15樓
1501
–
2室
–
14
–
股東週年大會通告
附註：
(a)
有權出席大會並於會上投票的股東，可委派一名受委代表（如彼持有兩股或以上股份則可委派超
過一名受委代表）代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。
(b)
代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等文件副
本，須不遲於大會或其續會指定舉行時間
48小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券
登記有限公司（地址為香港皇后大道東
183號合和中心
54樓），方為有效。
(c)
倘股東為結算所以外的公司股東，委任公司代表通知表格須不遲於大會或其續會指定舉行時間
48
小時前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東
183號
合和中心
54樓），方為有效。
(d)
本公司將於二零二零年六月十二日至二零二零年六月十七日（包括首尾兩日）
（星期五）（星期三）
暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零
二零年六月十一日（星期四）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登
記有限公司（地址為香港皇后大道東
183號合和中心
54樓）。
(e)
就提呈決議案第
2項而言，重選各退任董事及當中所述的其他事宜將以獨立決議案方式考慮及通
過。
(f)
為防止新型冠狀病毒傳播，本公司股東週年大會將實施下列預防措施：
(i)必須測量體溫；
(ii)必
須佩戴外科口罩；及
(iii)不提供茶點。任何不遵守預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大
會會場。謹此提醒股東可委任股東週年大會主席為其代表就相關決議案於股東週年大會上投票，
以代替親身出席股東週年大會。
於本通告日期，董事會成員包括主席及執行董事劉開進先生；執行董事及行政總裁吳旭澤先生；
執行董事周淑華女士；及獨立非執行董事還學東先生、陳銘燊先生及梁澤泉先生。
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