<第800期>南寧市武鳴區人民檢察院依法對潘某批准逮捕

2020-09-03 武鳴檢察

日前，南寧市公安局武鳴分局以潘某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪提請南寧市武鳴區人民檢察院批准逮捕。經審查，南寧市武鳴區人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批准逮捕潘某。目前，案件正在進一步偵查中。

非法吸收公眾存款罪

根據《刑法》第一百七十六條規定，非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。

1998年國務院發布的《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》（下簡稱《辦法》）第四條規定，「本辦法所稱非法金融業務活動，是指未經中國人民銀行批准，擅自從事的下列活動：（一）非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款；（二）未經依法批准，以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資；（三）非法發放貸款、票據貼現、資金拆借、信託投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣；（四）中國人民銀行認定的其他非法金融業務活動。

集資詐騙罪

根據《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規定，集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。

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