涉案金額最高、黑財種類最多、社會影響最大！湖北十堰披露趙新紅案辦理細節

2020-12-25 法治大別山

12月25日

省政府新聞辦召開新聞發布會

通報我省掃黑除惡專項鬥爭典型案例辦理情況

十堰市委副書記、政法委書記王濟民

介紹趙新紅案情況




一

十堰市掃黑除惡專項鬥爭總體情況


掃黑除惡專項鬥爭以來，截至目前，十堰市共偵辦黑社會性質組織犯罪案件12件，惡勢力犯罪集團案件12件，刑拘涉黑涉惡犯罪嫌疑人1701人，查封、凍結、扣押涉案資產9.24億元；對涉黑涉惡案件提起公訴104件795人；一審判決涉黑涉惡案件59件545人；立案查處涉黑涉惡腐敗、失職失責和「保護傘」問題283人；整頓軟弱渙散社區（村）黨組織485個。


趙新紅案是十堰市開展掃黑除惡專項鬥爭以來辦理的涉案金額最高、黑財種類最多、社會影響最大的黑社會性質組織犯罪案件。2019年12月26日，十堰市鄖陽區人民法院一審認定趙新紅犯組織領導黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、高利轉貸罪等罪，數罪併罰，判處趙新紅有期徒刑二十一年，剝奪政治權利三年，並處沒收個人全部財產。其餘15名被告人分別被判處十年至六個月不等的有期徒刑。2020年6月10日，十堰市中級人民法院二審裁定維持原判。



二

案件基本情況及特點


趙新紅等人自2003年開始，以高利放貸、開設賭場為主要手段，通過實施系列違法犯罪活動聚斂錢財，形成了以趙新紅為首的黑社會性質組織，非法斂財數額特別巨大。


01

社會危害性大


該涉黑組織存在期間，以暴力、威脅、軟暴力手段欺壓殘害群眾，受害群眾多達300餘人。幹擾、破壞多家公司企業的正常生產、經營、工作秩序，為索要債務強行扣押公司行政公章，導致10多家企業因無法正常續貸而逾期違約，造成了極為惡劣的社會影響。


02

手段隱蔽，資產查證難


趙新紅等人為逃避打擊，一直採用多種隱蔽手段操作資金往來，查獲的19張銀行卡和20餘個銀行帳戶全部用來轉移、隱匿資產，加之其提前銷毀部分帳冊，造成巨額資產查證難。


03

軟暴力特徵明顯


犯罪嫌疑人採用非法拘禁、貼身跟隨、言語恐嚇等「軟暴力」手段對受害人實行心理強制，實現其犯罪目的。



三

案件辦理做法


01

堅持高位推進


省掃黑辦、省公安廳掛牌督導。十堰市委政法委啟動重點案件跟蹤督辦工作機制，在全市調配100餘名政法幹警參與案件辦理。政法各部門全程指導解決具體問題，認真把好法律關、政策關，確保案件辦理經得起歷史和法律的檢驗。


02

堅持深挖徹查


十堰市公安局專案組梳理2015年來涉及趙新紅的報警記錄，循線深挖，從第一次收網抓獲4名嫌疑人到擴線深挖抓獲16人，從開始的3起案件到最後深挖出37件案事件。紀檢監察機關徹查該案背後「保護傘」，對5名涉案公職人員進行調查處理，給予黨紀政務處分5人，其中1人被移送司法機關依法處理。


03

堅持依法辦案


鄖陽區檢察院先後13次就案件事實證據、涉案財產查控等問題向公安機關提出補證意見；案件偵查專班根據檢察機關補證意見高標準開展補證工作，確保案件事實清楚、證據充分。鄖陽區法院先後召開2次庭前會議，與案件辯護律師充分溝通，確保庭審活動公正高效；成立「黑財清底」工作專班，對種類繁多的涉案財產進行全面清查、登記，認真甄別涉案財產並及時查封、扣押、凍結，判決生效的2.41億黑財全部依法執行到位，徹底摧毀了該涉黑組織的經濟基礎。


04

堅持以案促建


鄖陽區法院就本案暴露出的行業監管存在的問題，向茅箭區公安分局制發司法建議書，建議加強對全區賓館旅社等住宿行業的日常監管，加強對「黃賭毒」的專項整治，相關辦案單位就此案共發出「三書一函」9份。茅箭區公安分局等相關單位嚴格按照「一案一整治」要求，以案促查、以案促改、以案促治、以案促建，全面整改到位，建立了行業監管長效機制。



四

案件辦理的社會效果


01

社會治安持續向好


趙新紅等人涉黑案告破，人民群眾拍手稱快，社會治安秩序好轉。案件發生地茅箭區2019年下半年群眾對公正執法滿意度大幅提升。


02法治力量充分彰顯

通過公開開庭審理該案，給全市群眾和企業上了一堂生動的法治課，及時、準確、清晰地傳遞了法治理念，營造了法治化營商環境。


03

基層治理能力得以提升


在全市範圍內開展行業領域專項整治，與系統治理、綜合治理、依法治理、源頭治理結合起來，行政執法和刑事司法得到有效銜接，堵塞了行業監管漏洞，推動了基層治理能力和治理水平現代化。

相關焦點

  • 涉案金額1.13億！今日17人因「套路貸」在十堰受審
    >廣電訊（全媒體記者 張勇 耿吉國 通訊員 桂千勇 鮑歡）9月22日，張灣區人民法院公開開庭審理了湖北瑞泰投資管理有限公司非法吸收公眾存款一案，範某斌等17人因詐騙、尋釁滋事、非法侵入住宅、敲詐勒索、非法吸收公眾存款等罪名受審。
  • 黑惡必除！揭秘湖北四起重點涉黑涉惡案辦理的背後故事……
    楚天都市報11月28日訊（記者黃忠）涉黑涉惡犯罪嚴重危害人民利益、擾亂社會秩序，人民群眾對其深惡痛絕。當前，我省掃黑除惡專項鬥爭正在深入推進，一大批黑惡勢力被摧毀，人民群眾對此拍手稱快。楚天都市報記者今日獲悉，湖北省委政法委及武漢、黃石、鄂州、孝感等地政法機關，詳細披露了廖桂林案、唐金華案、周闖案、嚴鵬輝案等四起重點涉黑涉惡案辦理的背後故事。
  • 「十堰」涉案金額超1億元！剛剛，這17人在張灣法院受審……
    9月22日上午，張灣區人民法院公開開庭審理範某某等17人涉嫌詐騙、尋釁滋事非法侵入住宅、敲詐勒索非法吸收公眾存款一案，涉案金額超過1.1億元，這是目前張灣區辦理的涉惡案件中涉案金額最大的一起案件。經十堰市公安局張灣區分局偵查、十堰市張灣區人民檢察院提起公訴指控，被告人範某某註冊成立湖北瑞泰投資有限公司，在未經有關部門依法批准的情況下，採用口口相傳、建立投資網絡平臺等方式在社會上宣傳，以明顯高於銀行存款利率的收益為誘餌
  • 涉案金額部分過億！湖北多起「套路貸」涉惡案開庭審理
    9月22日，十堰市張灣區人民法院公開開庭審理範某某等17人涉嫌詐騙、尋釁滋事、非法侵入住宅、敲詐勒索、非法吸收公眾存款一案。該案系掃黑除惡專項鬥爭開展以來十堰首例「套路貸」涉惡案件。，採用口口相傳、建立投資網絡平臺等方式在社會上宣傳，以明顯高於銀行存款利率的收益為誘餌，吸引社會公眾到該公司投入資金。
  • 修武法院：「打財斷血」 收繳6.2億「黑財產」
    掃黑除惡，既要深挖黑惡勢力「保護傘」，又要對黑惡勢力「打財斷血」，從經濟上徹底摧毀黑惡勢力再犯罪的物質基礎。針對涉黑涉惡案件財產體量大、種類雜、認定難等司法難題，修武縣法院高位推進、高壓震懾，創新多項「斷血」機制，紮實做好涉案財產處置工作，以執行實效剷除黑惡勢力滋生的土壤，不斷奪取掃黑除惡專項鬥爭新勝利。
  • 涉案金額逾億元，遂寧最大涉黑案宣判！
    2020年7月30日大英縣人民法院對被告人楊樹林、任禮鈞、杜源、謝龍波、張明、謝剛等29人（包括分案審理的一名未成年人）涉黑案一審進行公開宣判為非作惡欺壓群眾涉案金額特別巨大2013年底至2014年初，楊樹林借幫助塗某虎（另案處理）、塗某洪拆遷
  • 娶5房妻室、強佔人妻,日月山埋屍案黑老大細節披露
    自2000年以來，以張成虎、馬成為組織者、領導者的黑社會性質組織在西寧及周邊地區為非作惡、稱霸一方，有組織地實施故意殺人、故意傷害、搶劫等違法犯罪活動44起，在當地造成了極為惡劣的社會影響。最高人民法院副院長、全國掃黑辦副主任姜偉出席。另外，全國掃黑辦各工作組和最高法、最高檢、公安部掃黑辦有關同志也參加了發布會。發布會首先披露了一組最新數據——▼關於案件：目前全國掃黑辦掛牌督辦的111起案件，尚在偵查階段1起，審查起訴階段2起，審判階段57起，判決生效51起。
  • 涉案金額過億！十堰首起套路貸涉惡案件宣判
    在經過資產「審核」後，範某斌向王先生遞出了「橄欖枝」，同時雙方籤訂了借款合同，並辦理了房產抵押委託公證手續，進行了房產抵押登記。按照約定，王先生在辦理完這些手續後隔天就能收到40萬元的借款。可是，王先生萬萬沒想到的是，一旦辦理公證、抵押，就意味著不用經他同意，範某斌有權辦理房產解押、出售等相關事宜，而這樣嚴重的法律後果也被範某斌以「走程序，不會真的賣房抵債」的說辭給掩蓋了。
  • 全國最大網絡賭博案開庭 涉案金額4840億(圖)
    賭博網站狂攬4840億　　系列案達31件 被告67人 其中人數最多的一宗昨日開庭這是荔灣區法院受理的「1·16」特大網絡賭博案31件系列案中人數最多的一件——「1·16」網絡賭博案由公安部督辦，是涉案金額全國最大、人數最多、層級最高的，接受投注金額達4840億元，被告67人。　　昨日，荔灣區法院開庭審理黃健沛等19人涉嫌的開設賭場罪和賭博罪案，預計要審理4天。　　昨日一早，19名被告人分別從荔灣區看守所和廣州市第一看守所被押送至法院。
  • 涉案1.13億！剛則，這個「套路貸」惡勢力犯罪集團在十堰受審！
    ，在未經有關部門依法批准的情況下，採用口口相傳、建立投資網絡平臺等方式在社會上宣傳，以明顯高於銀行存款利率的收益為誘餌（月息1%-1.5%），吸引社會公眾到該公司投入資金。，擾亂金融秩序，涉案金額1.13億元，對外非法高利放貸7478餘萬元。
  • 判決書披露:湖北黃岡市原公安局長淪為黑惡「保護傘」獲刑9年
    湖北日報曾刊髮長篇報導《從「打黑先鋒」到黑惡「保護傘」的蛻變》剖析汪案。報導稱，汪治懷案系湖北省紀委監委直接查辦的黑惡勢力「保護傘」第一案。「我由一名執法者，變成了違法者，我由一名黨員幹部變成了被告人，我深表歉意，磕頭認罪。」據庭審視頻顯示，汪治懷在最後陳述中，當庭痛哭。
  • 判決書披露：湖北黃岡市原公安局長淪為黑惡「保護傘」獲刑9年
    湖北日報曾刊髮長篇報導《從「打黑先鋒」到黑惡「保護傘」的蛻變》剖析汪案。報導稱，汪治懷案系湖北省紀委監委直接查辦的黑惡勢力「保護傘」第一案。「我由一名執法者，變成了違法者，我由一名黨員幹部變成了被告人，我深表歉意，磕頭認罪。」據庭審視頻顯示，汪治懷在最後陳述中，當庭痛哭。
  • ...涉案企業900戶,涉資53億!刷新深圳破獲虛開發票案最高涉案額度
    近日，廣東省公安廳召開「颶風2019」專項行動新聞發布會，通報了「颶風2019」專項行動階段性戰果，深圳市公安機關成功偵破「3·03」特大虛開普通發票案，初步統計涉案企業900餘戶，涉案金額高達53億元。這一案件刷新了深圳歷年來破獲虛開普通發票案的最高涉案額度。去年公布的沈某等人特大虛開增值稅普通發票案涉案金額高達49億元。
  • 涉及帳號最多、涉案金額最大！徐州警方剷除特大黑產平臺
    IT之家了解到，公安部網安局指出，其中涉案即時通訊工具帳號數量巨大，已串並各類網絡詐騙案件 1300 餘起，涉案金額 5000 餘萬元，並稱該案是 「全國公安機關偵破的以《刑法》第 286 條『破壞計算機信息系統罪』予以刑事打擊的案件中，涉及帳號最多、涉案金額最大、危害影響最深的案件」。
  • 涉案1.13億！這個「套路貸」惡勢力犯罪集團在十堰受審
    在十堰，有個「惡人幫」惡意壘高債務、「軟暴力」催債設下「套路貸」陷阱該案系掃黑除惡專項鬥爭開展以來十堰首例「套路貸」涉惡案件。，在未經有關部門依法批准的情況下，採用口口相傳、建立投資網絡平臺等方式在社會上宣傳，以明顯高於銀行存款利率的收益為誘餌（月息1%-1.5%），吸引社會公眾到該公司投入資金。
  • 「日月山埋屍案」辦案細節披露！與黑惡勢力的一場較量
    10月30日，隨著一聲法槌落下，青海省「掃黑除惡第一大案」告一段落，這起以「日月山埋屍案」為代表的「8·07」涉黑專案，是目前青海涉案人數最多、時間跨度最長、社會危害最大的涉黑案件，也是全國掃黑辦掛牌督辦案件。隨著黑社會組織者、領導者張成虎、馬成及其他組織成員的公開宣判，缺失的正義得到了補正。
  • 涉案金額超1億元！杭州警方偵破近年來規模最大的成品油案件
    此案是近年來杭州警方偵破的協調部門最多、規模最大、涉案金額最高的成品油案件。11月4日，杭州市公安機關召開新聞通報會，對該案進行集中發布。經過2個多月的縝密偵查，杭州警方成功破獲「6·22」系列生產銷售偽劣成品油案
  • 金額過億「套路貸」涉惡案開庭審理
    近日，湖北多起「套路貸」涉惡案開庭審理。其中，十堰範某某等17人「套路貸」涉惡案涉案金額過億。17人涉嫌詐騙、尋釁滋事、非法侵入住宅、敲詐勒索、非法吸收公眾存款一案。公訴機關指控，被告人範某某註冊成立湖北瑞泰投資有限公司，在未經有關部門依法批准的情況下，採用口口相傳、建立投資網絡平臺等方式在社會上宣傳，以明顯高於銀行存款利率的收益為誘餌，吸引社會公眾到該公司投入資金。
  • 涉案金額4.456億元 蘭州38人涉嫌黑社會性質組織案開庭
    8月10日上午，由蘭州市城關區檢察院提起公訴的被告人魏某武、許某暉等38人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織等罪一案，該案系甘肅省檢察院掛牌督辦案件，涉及犯罪事實17起，涉案金額4.456億元。檢察機關指控：2013年至2019年4月，被告人魏某武依託娛樂會所、典當行等平臺，以公司化管理為基礎，招聘刑滿釋放人員和社會閒散人員，通過使用暴力、毆打手段解決與顧客的爭端，使用罰站、罰跪、限制人身自由、跟隨滋擾等暴力和軟暴力手段進行討債、敲詐勒索、強迫交易活動，組織參賭人員赴澳門賭博，有組織地進行異性有償陪侍和組織賣淫等違法犯罪活動，逐步形成了以魏某武為首，許某暉、魏某翔、魏某萬等7