警示！為詐騙分子「洗錢」必將受到法律嚴懲！已有3人被新羅警方抓獲

2020-10-14 龍巖市司法局

無正當職業卻頻繁來往於

各銀行ATM機取款，且資金流向可疑

警方通過縝密偵查

鎖定3名涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得嫌疑人行蹤

快速出擊成功將其抓獲，請看：

警方出擊

近日，新羅警方經前期縝密偵查、快速出擊，在城區一住宅小區內成功抓獲3名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑人（即俗稱為電信網絡詐騙分子「洗錢」），當場查扣作案手機、銀行卡等一批作案工具。

▲犯罪嫌疑人指認作案物品

經審訊，犯罪嫌疑人林某、宋某、張某等3人交代：今年8月初以來，他們因無正當職業為生計發愁，聽人說可以通過所謂「幫忙」取款和匯款轉帳，收取一定提成。他們明知所操作的錢財並非正當途徑獲得，仍為了利益將法律拋諸腦後、鋌而走險。發財的美夢沒有做成，反而成為階下囚，林某等3人悔之晚矣！經查，三名犯罪嫌疑人共涉嫌為電信網絡詐騙分子掩飾、隱瞞犯罪所得約30餘萬元，從中非法牟利近萬元。

目前，上述犯罪嫌疑人均被新羅警方採取刑事強制措施，等待他們的將是法律的嚴懲。

以案釋法

本案中，這些參與「洗錢」（掩飾、隱瞞犯罪所得）的人員，非法為電詐分子提供公民個人信息、銀行卡、手機號、取款，或者買賣、出借對公帳戶為電信詐騙提供便利，充當電詐分子的幫兇，使不少群眾遭受財產損失，是警方嚴厲打擊的對象。

根據《刑法》第三百一十二條的規定：

明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

同時，根據 《銀行卡業務管理辦法》規定：

銀行卡及其帳戶只限經發卡銀行批准的持卡人本人使用，不得出租和轉借。買賣銀行卡涉嫌妨害信用卡管理罪和買賣居民身份證罪。

出售的銀行卡極可能被收卡人用來從事非法活動，一旦所售銀行卡出現信用問題，最終都會追溯到核心帳戶，給自己帶來巨大的法律風險，甚至承擔刑事責任。

當前，新羅警方持續高壓打擊電信網絡詐騙，進一步壓縮各類違法犯罪的生存空間。警方正告那些企圖通過不法途徑獲得利益的人員： 莫犯法，犯法必被抓！ 切勿因貪圖小利而走上違法犯罪道路，給自己的人生帶來無盡的後悔！

來源：平安新羅

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