栽了！10名「洗錢車手」被平南警方抓獲

今年以來，平南縣公安局緊盯易發高發電信網絡詐騙案件，堅持「以防為主、打防結合」的思路理念，探索形成以「專班盯案、整合警務資源、合成作戰」為軸心的打擊模式，嚴厲打擊本地涉詐案件，先後辦理了廣西首例專門為境外詐騙團夥提供通訊線路設備的「多卡寶」專案（逮捕7人，破案37起，涉案金額220萬元）、本地人專門為境外詐騙團夥辦理對公帳號用於轉移詐騙資金的卡商團夥專案（逮捕6人）、專門為詐騙團夥轉移資金的洗錢團夥案（扣押涉及17家銀行的銀行卡3000多張）等精品案件，推動電信網絡詐騙犯罪打防效能迅速提升。最近，平南警方雷霆出擊，打掉了2個專門為境外詐騙組織套現轉移詐騙所得錢財的「洗錢車手」團夥，10名涉案犯罪嫌疑人被警方一網打擊。

近期，平南縣公安局「打電詐」專班經過研判發現，在平南縣有兩個專門為境外詐騙組織套現轉移詐騙所得錢財的「洗錢車手」團夥（「洗錢車手」又名「職業取款人」，負責操作ATM直接領取人頭帳戶內款項，將取出的黑錢交給電信詐騙分子，抽取高額佣金。電信詐騙車手一般是通過非法渠道購買銀聯POS機，將詐騙團夥的髒錢通過刷卡的方式轉入POS，隨後轉入多張銀行卡，通過轉帳並在ATM完成線下取現操作，從而幫助犯罪團夥達到贓款洗白的目的）。這兩個「車手」團夥成員均為平南本地人，他們有組織的流竄在廣西、廣東、江蘇等地，以「打一槍換一個地方」的方式，共同為藏匿於柬埔寨、緬甸等國的詐騙團夥尋找各種商店的商家收款二維碼套現獲利。

套現中，「車手」先將收款二維碼拍照發給外地詐騙團夥成員，待受害者被騙掃碼轉錢後，再將詐騙得來的贓款取出，再轉給詐騙團夥，從而達到將贓款洗白的目的。

發現線索後，縣公安局高度重視，馬上整合警務資源，抽調精幹力量成立打擊專班進行研判分析。經過近一個月的偵查，打擊專班民警摸清了兩個「車手」團夥的組織架構和作案模式。收網的時機已成熟，專班民警兵分四路，分別在廣東中山以及平南城區、同和、大鵬展開抓捕行動，成功將涉案犯罪嫌疑人餘某東、餘某平、陳某某等10人抓獲。

警方查明，兩個「車手」團夥從2020年7月份開始，先後在廣西、廣東、江蘇、海南等地，為詐騙團夥套現領取詐騙贓款人民幣70多萬元，涉及詐騙案件50多起、涉案價值300多萬元。其中一個團夥的頭目餘某東為了獲取更多的報酬，不僅將自己同村多名兄弟發展為下線，還將自己的親弟弟「拉下水一起發fan財zui」，最終兄弟兩人雙雙鋃鐺入獄，不僅害人又害己，到頭來還竹籃打水一場空……

警方提醒

電信詐騙花樣百出，迷失在利益陷阱裡的不止受害人，還有貪婪的助紂為虐者。明知他人實施詐騙活動，但經不住金錢的誘惑，抱著僥倖心理參與電信網絡詐騙犯罪，結果受到了法律的制裁。

法 律 鏈 接

掩飾、隱瞞犯罪所得罪

刑法第三百一十二條規定：明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方式掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

幫助信息網絡犯罪活動罪

刑法第二百八十七條之二規定：明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供網際網路接入、伺服器託管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。