汝城：4名男子利用30餘張銀行卡「跑分」「洗錢」被警方抓獲

2020-09-24 湖南公安

近日，汝城縣公安局刑偵大隊聯合網安大隊不斷加大對各類違法犯罪的查處打擊力度，成功抓獲4名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的嫌疑人範某、何某昕、曹某波、何某林，並依法對該4人刑事拘留。


9月18日：抓獲3名「跑分」人員


2020年7月底至8月中旬，汝城籍男子何某昕、何某林等人通過自己開設銀行卡帳戶、借用他人銀行卡帳戶，在朱某（已被江蘇省徐州市公安局抓獲）開設的「跑分」工作室內上班。何某昕、何某林等人在明知「跑分」平臺在幫助網絡賭博、詐騙等犯罪活動收款轉款「洗黑錢」的情況下，為掙取佣金，仍使用本人及他人的20餘個銀行卡帳戶進行「跑分」洗錢。汝城籍男子曹某波在明知何某昕使用其銀行卡「洗黑錢」的情況下，為掙取佣金，仍將銀行卡提供給何某昕「跑分」，並對佣金進行分成。涉案金額達到400餘萬元。


為了成功抓獲該三人，民警開展大量的基礎摸排走訪工作。9月18日，民警一鼓作氣，先後在縣城北站某賓館、某修理廠、某公租房內分別將何某昕、曹某波、何某林抓獲歸案。


9月1日：抓獲1名「洗錢」人員


汝城縣公安局在工作中發現，2020年6月底以來，汝城縣土橋鎮男子範某通過國外聊天軟體與網絡暱稱為「洪荒」的人頻繁聯繫。在明知網絡聯繫人「洪荒」的資金是實施網絡犯罪所得的情況下，範某仍通過借用親朋好友、網上搜羅來的10餘個銀行卡帳戶，為「洪荒」收款轉款「洗錢」，並從中收取手續費。為成功抓獲範某，民警對範某的活動範圍進行分析。


9月1日，在對範某經常出入的地點進行長時間的蹲守摸排工作後，辦案民警在縣城某安置房內成功將犯罪嫌疑人範某抓獲歸案。經查，在範某等人的協助下，受害人王某、楊某、鄧某被詐騙的款項被犯罪團夥使用範某所提供的銀行卡帳戶轉移。


警 方 提 醒


隨意買賣銀行卡、營業執照和對公帳戶，使用銀行卡等資金工具「跑分」、「刷單」為各種電信詐騙犯罪提供便利，已經成為助推電信網絡新型違法犯罪的「灰黑產」，廣大群眾應提高防範意識，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公帳戶等信息，對於廢棄不用的銀行卡、對公帳戶，應及時辦理銷戶業務，一旦發現買賣銀行卡和對公帳戶、為網絡犯罪「跑分」、「洗錢」的違法犯罪行為，第一時間向公安機關舉報，配合公安機關做好調查取證工作。

相關焦點

  • 銀行卡「跑分」洗錢，郴州汝城公安刑拘4人！
    近日，郴州汝城縣公安局刑偵大隊聯合網安大隊不斷加大對各類違法犯罪的查處打擊力度，成功抓獲4名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的嫌疑人範某、何某昕、曹某波、何某林，並依法對該4人刑事拘留。2020年7月底至8月中旬，汝城籍男子何某昕、何某林等人通過自己開設銀行卡帳戶、借用他人銀行卡帳戶，在朱某（已被江蘇省徐州市公安局抓獲）開設的「跑分」工作室內上班。
  • 寧遠警方成功破獲一起「網絡跑分」洗錢案
    日前，寧遠警方成功破獲一起網絡「跑分」洗錢案，抓獲一名犯罪嫌疑人，參與洗錢金額累計46萬餘元。10月29日，水市派出所辦案民警在工作中發現，一男子夏某某名下有多張銀行卡帳號異常，短時間內存在大量轉帳、匯款的情況。民警經過分析研判，層層梳理，初步斷定夏某某有為電信詐騙、網絡賭博等非法活動提供洗錢服務並從中獲利的重大犯罪嫌疑。
  • 「網絡跑分」洗錢！臨沂這7人被警方一窩端
    近日，臨沂市公安局羅莊分局反詐專業隊成功破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案，打掉一個「網絡跑分」洗錢團夥，抓獲七名犯罪嫌疑人，扣押涉案金額10萬餘元，銀行卡17張，電腦1臺。據李某某交代，其將十餘張銀行卡出售給劉某等人使用，並被要求用卡時需在工作室內居住三天。
  • 烏海破獲首起網絡刷單跑分洗錢案，涉案金額高達5000餘萬！
    自己也可能因為參與違法犯罪活動而遭受牢獄之災戳視頻，看警方如何打掉刷單跑分洗錢窩點9名，扣押涉案贓款50餘萬元，涉案銀行卡50餘張犯罪嫌疑人現場指認烏達區公安分局在成功破獲我市第一起利用刷單跑分平臺洗錢案件基礎上
  • 央視報導:看好你的銀行卡,溫嶺警方抓獲134人!涉案金額10億
    11月30日，中央電視臺《新聞直播間》以「浙江溫嶺警方搗毀『跑分平臺』窩點，涉賭金額達十億」為題，介紹了溫嶺公安機關嚴厲打擊整治涉「兩卡」違法犯罪活動成果。近日，溫嶺警方在上級公安機關的統一部署指揮下，嚴厲打擊整治涉「兩卡」違法犯罪活動，通過偵辦一涉案資金流水達十億餘元的境外電信網絡詐騙、網絡賭博案件，輾轉山西、河南、廣西等10省50市，成功斬斷以跑分、代付形式「洗錢」的新型網絡犯罪鏈條。
  • 這個團夥用「跑分」平臺洗錢 被警方打掉了
    這兩起案件系興業警方首次破獲的新型犯罪案，其中一起涉案金額高達1億多元。「跑分」平臺背後是「洗錢」黑產鏈今年8月，興業警方開展打擊電信網絡詐騙行動，發現有部分人員使用的銀行卡有多筆大額不明資金流轉。經過深入調查，成功挖掘出兩個分別以周某、梁某為首的利用「跑分」平臺進行網絡犯罪活動的新型犯罪團夥。
  • 微信「跑分」日入千元?網絡兼職牽出涉案資金上億元的洗錢團夥
    「跑分」者的押金不僅可能被騙，自己也可能因為參與違法犯罪活動遭受牢獄之災。近日，溫州瑞安警方成功打掉一個「跑分」團夥，抓獲犯罪嫌疑人17名，初步查明涉案金額超億元！什麼是「跑分」，怎麼利用「跑分」賺錢？簡單來說，就是利用自己或他人的微信、支付寶等支付平臺的收款碼，為別人進行代收款，隨後賺取佣金。
  • 涉案50億,內蒙古警方偵破一起利用「跑分」平臺洗錢案
    10日，記者從內蒙古通遼市公安局獲悉，開發區警方搗毀多個利用「跑分」網絡兼職模式幫助信息網絡犯罪的新型犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人47名。今年2月，開發區警方接到趙某報警稱，他在網路遊戲中被人用「充值優惠」的方式詐騙1.8萬餘元。
  • 玉林打掉一個賭博「跑分」洗錢團夥
    在一個個賭博平臺的背後，大量「跑分」平臺淪為洗錢通道。前些日子，興業縣公安局打掉一個涉案金額1億多元的「跑分」團夥，抓獲16人。近日，其中11人被逮捕。今年8月，興業警方在開展打擊電信網絡詐騙行動中發現，有部分人員使用的銀行卡有多筆大額不明資金流轉。
  • 一個賭博「跑分」洗錢團夥被端 16人被抓涉案過億元
    在一個個賭博平臺的背後，大量「跑分」平臺成為洗錢通道。前些日子，興業縣公安局打掉一個涉案金額1億多元的「跑分」團夥，抓獲16人。近日，其中11人被逮捕。今年8月，興業警方在開展打擊電信網絡詐騙行動中發現，有部分人員使用的銀行卡有多筆大額不明資金流轉。經過深入調查，警方鎖定了以周某和梁某為首，利用「跑分」平臺進行網絡犯罪活動的新型犯罪團夥。
  • 多張銀行卡洗錢!3名在校大學生被抓!
    多張銀行卡洗錢！3名在校大學生被抓！11月中旬南昌安義警方得到線索一個特大網絡電信詐騙團夥利用在安義開戶的多張銀行卡進行洗錢短短一小時資金流水就高達數百萬元警方鎖定了3名犯罪嫌疑人竟然都是在校大學生...............
  • 涉案220餘萬 桃江一男子「跑分」洗錢落法網
    桃江一男子為掙快錢，為境外網絡犯罪分子提供「跑分」服務，涉案金額超220萬元。11月10日，該男子落網，被桃江警方依法採取刑事強制措施。「跑分」是指利用收款碼為他人進行代收款服務，並賺取佣金，當前已被犯罪分子廣泛用於「洗錢」。
  • 4男子利用跑分平臺兼職,藏身酒店房間進行資金...
    這樣看似誘人的「跑分」網絡兼職項目，其實背後蘊藏了極大風險，一不小心就容易落入犯罪分子的圈套，成為其實施違法犯罪的幫兇。近日，雨湖公安又抓獲4名利用「跑分平臺兼職」的犯罪嫌疑人，為不少想通過此類「兼職」獲利的人們敲響了警鐘。
  • 淨網2020丨涉案流水5000餘萬元！鹽湖公安打掉一個「跑分」洗錢犯罪團夥
    抓獲犯 罪嫌疑人 11 人 ， 扣押各類支付帳戶及銀行卡 300 餘個，作案手機 60餘部。 「跑分」洗錢是什麼 「跑分」，指利用銀行帳戶或第三方支付帳戶為他人代收款，隨後再轉款到指定帳戶，從中賺取佣金。近年來，一些不法分子開設「跑分」平臺，為網絡賭博、網絡詐騙、網絡色情等非法活動洗錢，甚至形成以網絡為基礎的黑灰產業鏈。
  • 「斷卡」行動 利劍已出——延吉警方抓獲多名涉嫌幫助信息網絡犯罪...
    「斷卡」行動 利劍已出——延吉警方抓獲多名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動和妨害信用卡管理人員 2021-01-08 16:30 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 長葛警方偵破特大跨境網絡賭博案，抓獲70餘人
    大河報·大河客戶端記者 杜文育 李思遠 通訊員 李源源10月30日，記者從長葛市公安局獲悉，該局近日成功偵破「6·15」特大跨境網絡賭博案，抓獲涉案人員70餘人，凍結大量涉案資金。6月15日，長葛市公安局接到受害人宋某報案稱：2019年以來，其在張某處遠程使用境外賭博網站參與賭博，先後輸掉30餘萬元。
  • 長沙警方打掉一非法購銷銀行卡團夥,600餘學生受害
    辦張銀行卡就能得到300元 「好處費 」，你會動心嗎？不少在校大學生動心了。但他們沒料到的是，他們的卡落到了詐騙分子手裡。近日，長沙開福警方抓獲了一個非法購銷銀行卡的犯罪團夥，團夥成員靠招聘兼職人員辦卡，再非法轉賣賺錢。
  • 安陽警方抓獲32名幫信犯罪嫌疑人
    2020年7月28日，該局民警在處理一起警情時，發現有一團夥在網絡上利用名為「新勢力」的平臺進行「跑分」刷單，為境外網絡犯罪分子洗錢，涉案金額達到70餘萬元。案情重大，該局迅速成立專案組，在轄區派出所的配合下，專案組民警對安陽縣辛村的10餘名犯罪嫌疑人展開抓捕行動，隨著犯罪嫌疑人王某、劉某某等人的陸續到案，「跑分」洗錢的犯罪模式漸漸浮出水面。
  • 廣元警方打掉一犯罪團夥，抓獲30餘人
    、電話卡的犯罪團夥，抓獲唐某等團夥成員30餘人，扣押銀行卡三件套2套、貓池設備4臺、卡池設備4臺、筆記本電腦6臺、作案手機10餘部、電話卡600餘張。專案組連續奮戰，迅速梳理出轄區一批可疑銀行卡，並順藤摸瓜查清一條以唐某某等為首的辦理、收購、販賣銀行卡、電話卡的違法犯罪網絡。
  • 通遼警方偵破一起「跑分」平臺信息網絡犯罪活動案
    近日，通遼開發區警方在「淨網2020」和「斷卡」行動中成功搗毀多個利用「跑分」網絡兼職模式幫助信息網絡犯罪的新型犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人47名，扣押現金600餘萬元，凍結涉案資金2000餘萬元，扣押涉案銀行卡1000餘張、手機卡500餘張、手機100餘部，POS機40部、電腦15臺。