11月30日，中央電視臺《新聞直播間》以「浙江溫嶺警方搗毀『跑分平臺』窩點，涉賭金額達十億」為題，介紹了溫嶺公安機關嚴厲打擊整治涉「兩卡」違法犯罪活動成果。
近日，溫嶺警方在上級公安機關的統一部署指揮下，嚴厲打擊整治涉「兩卡」違法犯罪活動，通過偵辦一涉案資金流水達十億餘元的境外電信網絡詐騙、網絡賭博案件，輾轉山西、河南、廣西等10省50市，成功斬斷以跑分、代付形式「洗錢」的新型網絡犯罪鏈條。
搗毀跑分平臺工作室6家
抓獲非法開辦販賣「兩卡」等涉嫌幫助信息網絡犯罪人員134名
繳獲涉案電腦20臺
手機200餘部
收繳銀行卡500餘張
手機卡300餘張
2020年5月，溫嶺警方接到省廳協查線索，松門籍張某疑似參與境外電信網絡詐騙、網絡賭博。接指令後溫嶺警方高度重視，立即抽調精幹警力迅速成立專案組，全力開展案件偵破工作，在分析研判大量數據信息後，一個層級清晰、發展成熟的為跨境賭博平臺提供技術支撐的產業鏈條浮出水面。
警方查明，以張某為首的犯罪團夥，在溫嶺松門鎮新坦小區某室成立的「科技公司」工作室，實際上是一個為跨境網絡賭博提供賭資充值、代付、洗錢服務的跑分工作室。該犯罪團夥自2020年4月份開始，通過租用香港、日本的伺服器架設支付平臺，使用中國內地的銀行卡、支付寶、微信等各種支付手段，為緬甸某跨境網絡賭博平臺提供一系列服務和技術支撐，並約定好按照千分之五的比例抽頭，從中抽取服務費獲利。該團夥由境外人員遙控指揮，負責與境外網絡賭博平臺對接洽談業務，再由境內主要頭目實施具體分工、發展跑分工作室等事宜。
該案是新型跨境犯罪，跑分、代付形式的網絡支付為新興起的第四方支付，為相關聯的網絡犯罪、黑灰產等提供了新的洗錢途徑。在賭博產業鏈繁衍下，卡商以每月每卡600—2000元不等的價格在社會上四處收集人頭卡提供給跑分工作室，為境外網絡賭博網站提供資金流向載體，並在此過程中發展二級卡商、三級卡商等下線。當賭客登錄境外賭博平臺充值賭資時，賭資由賭徒處直接進入跑分工作室所提供銀行卡，後跑分工作室根據跑分平臺調配，按照指令將賭資拆分成多筆小額資金，打入境外網絡賭博網站指定的銀行卡。
最後，境外賭博網站通過其他卡商在國內收集到的人頭卡，在賺取相應賭資後，不定期指派跑分平臺，通過國內跑分工作室ATM機取款、櫃檯取款轉而存款等方式，將涉案資金進行物理隔絕轉入賭博網站人頭卡，從而達到將涉案資金洗白的目的。
專案組在對張某的審訊中，不斷深挖線索、巡線追蹤，通過大量工作細緻分析研判，充分掌握了該團夥的組織架構及骨幹成員。今年10月開始，專案組分赴台州溫嶺、玉環、三門、路橋，雲南臨滄，山東濰坊，湖南邵陽，陝西漢中等地，先後將毛某、王某、李某等38名犯罪嫌疑人抓捕歸案。為了擴大「斷卡」行動戰果，11月，專案組又奔赴山西、河南、廣西、廣東、雲南、陝西、湖南10省50市抓捕犯罪嫌疑人歸案，截止目前，共抓獲犯罪嫌疑人134名，查明涉案投注流水十多億元，全力斬斷非法開辦販賣「兩卡」產業鏈。（溫公宣）