一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
√ 是 □ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以總股本788,419,721股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增15股。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
■
二、報告期主要業務或產品簡介
2015年，公司主要發力的醫療服務行業延續爆發式的增長，國家醫療保障制度的逐步完善、城鎮化率不斷提高、老年人口快速增加、全面二胎時代來臨，醫療服務資源的供給約束與需求的不斷增長之間的矛盾將持續存在。十八屆五中全會上，「健康中國」被列入「十三五」建設規劃並上升至國家戰略，促使政府更好的引導健康產業的資源配置和改革方向，實現人人健康的目標。同時，雲計算、移動網際網路和大數據等信息化技術的輔助，為優化醫療服務流程、提高服務效率提供了技術支持。商業領域，消費持續低迷，實體零售業仍處於轉型期，新型業態和經營模式仍然值得進一步探索和發掘，當下實體百貨關店潮頻發，電商對消費者消費習慣造成了不可逆轉的影響，線上線下的融合是必然趨勢。
報告期內，公司醫療服務板塊在不斷提高醫療服務質量、實現精細化管理，提升現有醫院的社會影響力和核心競爭力基礎上，緊抓國家對網際網路+、醫療改革和醫療信息化建設高度重視的良好機遇，打造公司各項業務的信息化建設，公司與阿里雲、東華軟體籤訂了《戰略合作協議》，共同打造網際網路醫院、居民健康大數據平臺和商業雲平臺，拓展未來市場。公司還與陝西省商洛市人民政府、商洛職業技術學院籤訂了《商洛國際醫學中心項目投資建設合同》及《合作協議》，將在商洛職業技術學院附屬醫院（商洛市第二人民醫院）的經營、教學、科研等方面與商洛職業技術學院進行合作，並投資建設商洛國際醫學中心，該合作打響了公司省內布局醫療網絡的第一槍，也是公司創新參與公立醫院改革的重要一步。年度內，公司旗下高新醫院為緩解醫院目前面臨的滿負荷運行局面，通過收購西安匯東投資有限公司100%股權，利用其名下土地進行高新醫院擴建項目，全面提升高新醫院接診能力，擴大經營規模。並且，公司繼續推動在建的西安國際醫學中心項目按照既定計劃穩步前進，為項目的如期建成打下堅實基礎。此外，在幹細胞臨床應用方面，公司旗下高新醫院成立了血液科、腫瘤放療科，建成了先進的血液、腫瘤診斷實驗室以及造血幹細胞移植中心，隨著國家第三類醫療技術的準入放開，公司在造血幹細胞移植和免疫細胞治療的臨床應用將進一步加快前進的步伐。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
■
2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
1、2015年公司經營情況概述
2015年，是中國宏觀經濟新常態步入新階段的一年，是全面步入艱難期的一年，也是中國宏觀經濟結構分化、微觀變異、動蕩加劇的一年。這一年，產能過剩突出，三大需求疲軟，經濟深度探底。同時，資本市場經歷了前所未有的劇烈波動，資本和實體經濟當下急需變革和突圍。公司的兩大主業醫療服務業和零售百貨業經歷了前所未有的洗禮，國家級各項政策逐步落地，地方具體政策陸續出臺，國務院發布《關於促進社會辦醫加快發展的若干政策措施》，鼓勵醫療資源的流動和共享，優化發展環境，有助於促進民營醫院的健康發展；十八屆五中全會公報的發布，健康中國這一全新概念進入人們的視野，並上升為國家戰略，帶動了全民健康願景的升騰，大健康時代來臨。零售百貨行業，過去的一年仍然是壓力之年，但也是尋路之年，傳統百貨門店在電商衝擊和同業競爭的夾縫下險求生存,同時還要面對經濟下行、消費者需求疲軟等殘酷現實，關店潮頻發，大多數門店在轉型期過渡、徘徊。
年度內，公司董事會和經營班子繼續堅持以醫療服務業務為公司未來重點發展方向。為全面貫徹落實董事會、股東大會制定的發展戰略，強勢推進公司戰略性轉型，公司堅持內生增長與外延擴張並重的發展策略，利用現有醫療服務資源平臺，不斷加快醫療服務業務發展，擴大醫療服務業務規模，緊緊抓住行業蓬勃發展的歷史機遇，密切關注生命科學領域的最新前沿，利用網際網路等新信息技術手段，打通醫療服務產業鏈條，增強公司的核心競爭力與盈利能力，努力將公司打造成致力於服務人類健康事業的、有現代化管理理念的大型醫療管理集團。
這一年，公司零售百貨四城五店攜手並進，深耕消費者需求，圍繞「體驗式消費」這一發展路線，以轉型為契機，注重服務專業化、管理精細化、營銷多樣化，輔以會員精準定位，大數據分析，並加快對網際網路發展模式的探索與創新，加速企業APP平臺建設，目前，電子商務公司海外跨境購業務正在加緊申辦當中，開元商城微信服務號也已於2016年1月上線。
經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2015年度公司實現營業收入39億元，比上年增長0.44%；實現利潤總額31,613.89萬元，比上年下降27.80%；實現歸屬於母公司淨利潤24,102.49萬元，比上年下降31.19%，基本每股收益為0.32元。
2、醫療服務業務經營情況
充分利用公司現有醫療服務平臺，擴大醫療服務規模，打通服務人類健康事業的相關產業鏈條，是公司長期的發展戰略。這一年，公司的醫療服務業務主要工作體現在以下幾方面：
（1）西安高新醫院經營情況
按照年度工作計劃，繼續以衛生部頒布的三級綜合醫院評審標準及實施細則為依據，以醫療質量為核心，克服醫改和市場波動的影響，紮實打好基礎，突出技術創新，使醫院在人才梯隊與員工素質、學科建設與學術氛圍、醫療技術與服務質量等方面取得了較大提升，醫療水平和綜合實力上了一個新臺階，在國家醫改新政策和集團大力發展醫療高科技產業中乘勢而為，開拓進取，並取得了可喜成績。
年度內，高新醫院門診量、出院人數、體檢人數、病床使用率等指標大致平穩，重要醫療質量指標全部達標；學科建設方面，醫院新成立了血液科、腫瘤放療科及消化介入科，消化內科由原來的一個科發展為二個科；醫院建成了先進的血液、腫瘤診斷實驗室，開設了血液科特色門診；社區衛生服務中心和醫學美容中心的籌建工作順利進行；學術活動及國際國內交流明顯增多，醫院影響力不斷擴大；與13所醫療機構成立了「西安高新醫院醫療聯合體」，為適應分級診療模式奠定了基礎。
另外，為了更好地滿足廣大患者對就診環境的要求，以及充分利用高新醫院現有優勢資源，擴大其接診能力，西安高新醫院有限公司收購西安匯東投資有限公司100%股權，獲得其名下土地，建設約1,000張床位的醫療綜合樓，提升高新醫院門診、住院接待規模，以及診療的能力和層次，有利於高新醫院可持續發展，並培育其未來業績持續增長的潛力,保證高新醫院病源增量和營業收入、利潤的增長。2015年度，西安高新醫院實現收入52,053.28萬元，利潤總額8,545.23萬元。
（2）西安國際醫學中心項目情況
年度內西安國際醫學中心項目完成方案設計、總平圖報批、初步設計、土方開挖等重要工作，完善組織機構，提升內部管理，保證工程項目穩步向前推進。
（3）加快省內醫療布局，投資設立商洛國際醫學中心有限公司
為加快公司醫療服務業務規模的擴張，年度內，公司分別與陝西省商洛市人民政府、商洛職業技術學院籤訂了《商洛國際醫學中心項目投資建設合同》及《合作協議》，出資在商洛市商丹園區建設一所三級甲等醫院，即商洛國際醫學中心，已於2016年3月25日開工。
此次投資，公司與商洛職業技術學院充分協商，一致同意共同出資設立商洛國際醫學中心有限公司（暫定名，以下簡稱「商洛醫學中心」），該公司成立後，將與商洛職業技術學院在經營、教學、科研等方面進行合作，並作為運營主體，建設、經營商洛醫學中心項目。2015年7月30日，公司與商洛職業技術學院在西安籤署商洛醫學中心《出資協議書》，其中公司出資19,500萬元，佔商洛醫學中心註冊資本的97.5%，商洛職業技術學院出資500萬元，佔商洛醫學中心註冊資本的2.5%。在項目建成投入運營後，將商洛市第二人民醫院在原址改建成為約100張床位規模的標準化社區醫院，作為商洛國際醫學中心的二級分院進行經營。
本次公司與商洛市政府和商洛職業技術學院的合作並投資建設商洛國際醫學中心符合公司的發展戰略，是實現公司醫療服務業務經營規模擴張的重大舉措，是加快打造以西安為中心、覆蓋陝西全省的醫療服務連鎖網絡的重要布局，邁出了公司醫療服務業務向西安以外地區發展的第一步，有助於增強公司的核心競爭力和可持續發展能力。
3、百貨零售業務經營和發展情況
2015年以來，面對錯綜複雜的市場環境和艱巨繁重的創新發展任務，開元商業公司按照「協調推進、融合發展」戰略布局的要求，認真貫徹落實公司既定的決策部署，努力加強和改善對各門店的工作指導，堅持穩中求進的總基調，主動適應市場發展新常態，妥善應對市場風險挑戰，公司零售百貨業務整體呈現出運營平穩，穩中有進，穩中向好的局面。
鐘樓店結合經營需要，在近些年調整商品結構提升工作的基礎之上，注重品牌梯隊建設。先後歷時近5個月，圍繞潮流、女裝、針內、男裝、皮革、運動、家居、珠寶、兒童、特業、化妝等品類進行了優化裝修調整。此次調整裝修面積達1.4萬平方米，合計266個品牌，其中新引進69個品牌，國際二線及國內一線佔比過半，2015年度，開元商業鐘樓店完成商品銷售收入21.11億元，實現利潤總額為16,212.22萬元。
2015年,西旺店著手營造高檔舒適、通透大氣的購物環境，對部分區域進行品牌置換和布局調整，以滿足消費者對品質生活的追求。同時，對一些品牌結構進行優化重組，淘汰效益產出低的品牌，擴大主力品牌經營面積，結合5F旺?童樂園，增加親子互動營銷內容。業改後的5F區域，人氣飆升，顧客消費熱情高漲，收到了良好的市場反應。2015年，西旺店實現商品銷售收入4.74億元，利潤總額1,748.26萬元。
寶雞店在不斷進行品類和品牌結構的調整，揚長避短，實行品牌戰略。2015年新引進具有市場潛力的品牌共41個，淘汰銷售長期不理想並且多方努力未有起色的品牌57個，為寶雞店後期發展奠定了一定的基礎。2015年，寶雞店實現商品銷售收入5.84億元，利潤總額3,045.75萬元。
鹹陽店對已有品牌進行了局部調整，使經營品牌布局更趨合理，同時對部分品牌專櫃進行了重新裝修。調整後，新引進、新裝修的專櫃較以往銷售業績都有了較大幅度的提升。2015年，鹹陽店實現商品銷售收入1.51億元，利潤總額624.50萬元。
在嚴峻競爭形勢及電商的衝擊下，安康店結合實際銷售情況，積極優化現有品牌結構，重點對穿著類銷售滯後的品牌給予置換，同時對撤櫃品牌進行補充完善。2015年，安康店實現商品銷售收入6,005.70萬元，利潤總額130.97萬元。
4、公司其他主要投資及收益情況
2014年，公司為延伸醫療服務產業鏈條、增強公司盈利能力和核心競爭力，成功投資北京漢氏聯合生物技術股份有限公司，進入細胞與再生醫學領域。2015年11月30日，經全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司審核通過，同意漢氏聯合股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。漢氏聯合於2015年12月11日在新三板正式掛牌，轉讓方式為做市轉讓。
漢氏聯合在新三板掛牌，將進一步優化其法人治理結構，通過市場化定價反映其內在價值，對提升股東投資回報具有非常重要的意義。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
□ 適用 √ 不適用
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤較2014年下降31.19%，主要原因是2014年公司出售持有的西安銀行股份有限公司股權產生投資收益影響所致。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1. 2014年12月1日本公司全資子公司西安高新醫院有限公司與北京漢氏聯合生物技術有限公司籤署《共同投資設立西安漢氏高新健康科技推廣有限公司合同書》(「西安漢氏高新健康科技推廣有限公司」實際註冊名為「漢氏聯合（西安）生物技術應用有限公司」)，合同約定雙方共同設立漢氏聯合（西安）生物技術應用有限公司，西安高新醫院有限公司以貨幣資金出資660.00萬元，佔該公司註冊資本的66%。公司已支付投資款項並於2015年4月8日完成工商註冊。公司本報告期將該公司納入合併報表範圍。
2.2015年1月5日，經公司執行委員會審議通過，公司出資5,000.00萬元設立全資子公司西安國際老年病醫學中心有限公司，該公司於2015年1月20日完成工商註冊，公司本報告期將該公司納入合併報表範圍。
3.2015年1月30日，經子公司高新醫院股東會決議通過，由西安高新醫院有限公司出資1,000.00萬元設立全資子公司西安國際醫學轉化中心有限公司，該公司於2015年2月9日完成工商註冊，公司本報告期將該公司納入合併報表範圍。
4. 2015年1月25日，經公司執行委員會審議通過，公司出資2,000.00萬元設立全資子公司西安國際婦兒醫學中心有限公司，該公司於2015年5月6日完成工商註冊，公司本報告期將該公司納入合併報表範圍。
5. 2015 年 5 月 22 日，公司分別與陝西省商洛市人民政府（以下簡稱「商洛市政府」）、商洛職業技術學院（以下簡稱「商洛職院」）在陝西省西安市籤訂了《商洛國際醫學中心項目投資建設合同》及《合作協議》，合同約定公司與商洛職業技術學院雙方共同設立商洛國際醫學中心有限公司，本公司以貨幣資金出資19,500.00萬元，佔該公司註冊資本的97.50%。該公司成立時首期投資款10,000.00萬元，公司已支付首期投資款9,500.00萬元並於2015年9月8日完成工商註冊，首期剩餘投資款500.00萬元由商洛職院支付，該款項已於2016年1月出資到位。公司本報告期將該公司納入合併報表範圍。
6. 2015年6月2日，本公司全資子公司西安高新醫院有限公司與西安東電實業發展有限公司、西安優聚隆廣告有限公司（以及西安源仁商貿有限責任公司籤訂了《股權轉讓協議書》，公司決定由高新醫院以1,896.42萬元人民幣受讓東電實業、優聚隆、源仁商貿分別持有的西安匯東投資有限公司（以下簡稱「匯東投資」）20.90%、23.73%、55.37%，合計共100%的股權，收購後匯東投資繼續承擔因取得土地使用權而佔用原股東款項的負債22,103.58萬元，交易成交金額為23,000.00萬元。本次交易完成後，匯東投資成為高新醫院的全資子公司，該公司於2015年6月完成工商變更手續，公司本報告期將該公司納入合併報表範圍。
7. 2015年9月15日，經公司執行委員會審議通過，公司出資20,000.00萬元設立全資子公司延安國際婦兒醫學中心有限公司，該公司於2015年9月23日完成工商註冊，公司本報告期將該公司納入合併報表範圍。
8. 2015年10月12日，經公司執行委員會審議通過，公司出資10,000.00萬元設立全資子公司鹹陽國際醫學中心有限公司，該公司於2015年10月30日完成工商註冊，公司本報告期將該公司納入合併報表範圍。
9. 2015年11月2日，經公司執行委員會審議通過，由西安開元電子商務有限公司出資500.00萬元設立全資子公司西安開元同悅電子商務有限公司，該公司於2015年11月16日完成工商註冊，公司本報告期將該公司納入合併報表範圍。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
西安國際醫學投資股份有限公司董事會
二〇一六年三月三十日
證券代碼：000516 證券簡稱：國際醫學 公告編號：2016-004
西安國際醫學投資股份有限公司
第十屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西安國際醫學投資股份有限公司董事會於2016年3月18日以書面方式發出召開公司第十屆董事會第六次會議的通知，並於2016年3月28日在公司總部會議室以現場表決形式召開。會議應到董事11人，實到董事11人，公司監事會成員列席了會議。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由史今董事長主持。
經會議認真審議和投票表決，通過了下述決議：
一、通過2015年度財務決算和利潤分配預案（11票同意、0票反對、0票棄權）；
公司2015年度實現歸屬於母公司的淨利潤241,024,866.07元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，以母公司實現淨利潤185,057,314.28元為基準提取10%法定盈餘公積18,505,731.43 元，可用於支付普通股股利部分為222,519,134.64元，加上上年度結轉的未分配利潤702,940,032.63元，合計可供股東分配利潤為925,459,167.27元。
鑑於：
1、公司近年來主營業務持續穩定發展，取得了來之不易的經營業績，隨著深入貫徹公司發展戰略，公司的資產和經營規模不斷擴大。
2、公司上年度未進行利潤分配，目前公司未分配利潤及資本公積金較為充足，具備進一步擴張股本的條件。
3、公司目前正在加快大醫療、大健康產業的發展，經營規模的擴張所需資金量較大。為保證經營和發展的資金需求，公司目前更適宜選擇以資本公積金轉增股本為主的方式進行分配。
所以，為更好的回報股東，積極回應股東的利益訴求，使股東享受公司的發展成果，根據公司的經營和發展的實際情況及利潤狀況，董事會建議以公司2015年末總股本788,419,721股為基數，以資本公積金向全體股東每10 股轉增15股，共轉增1,182,629,582股，轉增後資本公積金餘額為280,155,695.66元，結轉下年度；
以公司2015年末總股本788,419,721股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.50元（含稅），實際分配利潤合計39,420,986.05元，餘額886,038,181.22元，結轉下年度。
本次資本公積金轉增股本後公司股本增加1,182,629,582股，股本總額將變更為1,971,049,303股。
公司全體獨立董事認為：2015年度公司的經營和財務狀況正常，滿足現金分紅條件，該分配預案在保證公司正常經營和長遠發展的前提下,充分考慮了對全體股東的合理投資回報，與公司經營規模及未來發展相匹配，符合公司利潤分配政策，同意公司提出的利潤分配預案。
上述預案尚需經股東大會審議通過。
二、通過《2016年度財務預算報告》，提交股東大會審議（11票同意、0票反對、0票棄權）；
三、通過公司《2015年年度報告》及其摘要，提交股東大會審議（11票同意、0票反對、0票棄權）；
四、通過《2015年度董事會工作報告》，提交股東大會審議（11票同意、0票反對、0票棄權）；
五、通過公司《2015年度社會責任報告》（11票同意、0票反對、0票棄權）；
具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
六、通過公司《2015年度內部控制評價報告》（11票同意、0票反對、0票棄權）；
具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
七、通過《董事會關於證券投資情況的專項說明》（11票同意、0票反對、0票棄權）；
具體內容詳見2016年3月30日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的《關於2015年度證券投資情況的專項說明》。
八、通過《關於2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（11票同意、0票反對、0票棄權）；
公司全體獨立董事認為：公司2015年度募集資金的使用符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）鑑證報告結論：經鑑證，我們認為，公司2015年度募集資金的存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的要求編制，如實反映了公司2015年度募集資金的存放與使用情況。
保薦人國信證券股份有限公司發表的核查意見：公司2015年度按照其募集資金使用計劃對募集資金進行存放和使用，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引（2015修訂）》和公司《募集資金使用管理辦法》等規定，有效執行了《募集資金三方監管協議》，不存在變相變更募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
以上報告內容及中介機構鑑證和核查意見詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
九、通過《關於續聘希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）的提案》（11票同意、0票反對、0票棄權）；
經公司董事會審計委員會提議，擬繼續聘用希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度財務審計機構，聘期一年，並提交股東大會審議決定。
十、通過《關於對公司高管人員考核和獎勵的議案》（11票同意、0票反對、0票棄權）；
經薪酬與考核委員會對公司高管人員履行職責情況進行審查和年度績效考評，同意按照股東大會批准的《公司高層管理人員薪資報酬及激勵與約束方案》的規定兌現薪酬。
公司全體獨立董事認為：對公司高管人員2015年度履行職責情況和年度績效的考核結果，符合公司實際，同意依據《公司高層管理人員薪資報酬及激勵與約束方案》的規定發放薪酬。
十一、通過《關於為子公司提供擔保的議案》（11票同意、0票反對、0票棄權）；
公司董事會認為：公司此次為子公司西安高新醫院有限公司、西安國際醫學中心有限公司、商洛國際醫學中心有限公司提供擔保，是為了保證公司醫療服務業務發展的資金需求，有利於促進公司持續、穩定發展。上述企業均為公司全資或控股，為其提供擔保的財務風險處於公司可控制的範圍之內，不存在與中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）及中國證監會、中國銀監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發［2005］120號）相違背的情況。公司董事會認為上述擔保行為不會損害公司及股東利益，不會對公司產生不利影響，公司將嚴格按照有關法律、法規及《公司章程》的規定，有效控制公司對外擔保風險。
上述議案尚需經股東大會審議通過。
具體內容詳見2016年3月30日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的《關於為子公司提供擔保的公告》。
十二、通過《關於公司擬註冊和發行不超過人民幣13億元中期票據的議案》（11票同意、0票反對、0票棄權）；
為保證公司的可持續發展，進一步拓寬公司融資渠道，滿足公司經營發展需要，優化債務結構，降低公司財務成本，實現資金的高效運作，根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》的有關規定,公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊，在銀行間市場發行不超過人民幣13億元（含13億元）的中期票據。
本次中期票據的發行尚需獲得中國銀行間市場交易商協會的批准。
上述議案尚需經股東大會審議通過。
具體內容詳見2016年3月30日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的《關於公司擬註冊和發行不超過人民幣13億元中期票據的公告》。
十三、通過《關於設立產業投資併購基金的議案》（11票同意、0票反對、0票棄權）；
為推動落實公司董事會、股東大會確定的發展戰略，順應大醫療、大健康產業調整升級的趨勢，為加快布局公司現有醫療服務業務，積極推動公司大醫療、大健康產業鏈整合與產業擴張，加快外延式發展步伐，確保公司戰略意圖的實現，促進公司的良性運行和可持續發展，公司決定使用自有資金不超過10.00億元人民幣，發起設立或者與符合條件的專業投資者共同發起設立產業投資併購基金，尋找有戰略意義的投資與併購項目，通過整合各方面的資源優勢，充分藉助基金投融資功能，在大醫療、大健康等基於人類健康需求為核心的領域進行投資布局。
具體內容詳見2016年3月30日刊登在《證券時報》、《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網的《關於發起設立產業併購基金的公告》。
十四、通過關於召開公司2015年度股東大會的有關事宜（11票同意、0票反對、0票棄權）。
決定2016年4月19日召開公司2015年度股東大會。
西安國際醫學投資股份有限公司董事會
二○一六年三月三十日
證券代碼：000516 證券簡稱：國際醫學 公告編號：2016-05
西安國際醫學投資股份有限公司
第九屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西安國際醫學投資股份有限公司第九屆監事會第四次會議於2015年3月28日在公司總部以現場表決形式召開。公司已於2015年3月18日以書面方式將會議通知發送至全體監事。會議應到監事7人，實到7人，出席會議的監事有曹建安、劉勇、劉梅、王志峰、古曉東、程鑫渝、李凱。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由監事會主席曹建安先生主持。
經與會監事認真審議和表決，通過了以下決議：
一、同意公司2015年年度報告及摘要，提交股東大會審議（7票同意、0票反對、0票棄權）。
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司 2015年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
二、同意公司《2015年度利潤分配草案》，提交股東大會審議（7票同意、0票反對、0票棄權）。
2015年度公司的經營和財務狀況正常，滿足現金分紅條件，該分配預案在保證公司正常經營和長遠發展的前提下,充分考慮了對全體股東的合理投資回報，與公司經營規模及未來發展相匹配，符合公司和全體股東利益，符合《公司章程》的規定。
三、通過《2015年度監事會工作報告》，提交股東大會審議（7票同意、0票反對、0票棄權）。
四、通過公司《2015年度內部控制評價報告》（7票同意、0票反對、0票棄權）。
根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》及深圳證券交易所的有關規定，公司監事會對公司內部控制運行情況進行檢查監督，並對公司《2015年度內部控制評價報告》進行認真審核，發表意見如下：
監事會認為，公司現行的內部控制體系較為完整、合理、有效。各項制度均充分有效實施，保證公司經營活動有序開展，適應公司現行管理的要求和發展的需要，符合《企業內部控制基本規範》及其相關指引等法律法規的要求。報告期內，監事會對公司已納入評價範圍的業務或事項的內部控制運行情況進行了檢查監督，在檢查中沒有發現內部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有違反深圳證券交易所《主板上市公司規範運作指引》等規範性文件及公司內部控制制度的情形。
公司編制的《2015年度內部控制評價報告》客觀、全面、真實、準確地反映了公司內部控制制度的建設及2015年度公司內部控制的實際情況。
西安國際醫學投資股份有限公司監事會
二○一六年三月三十日
證券代碼：000516 證券簡稱：國際醫學 公告編號：2016-07
西安國際醫學股份有限公司
關於2015年度證券投資情況的專項說明
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據深圳證券交易所相關規定，西安國際醫學投資股份有限公司（以下簡稱 「公司」）董事會對2015年度證券投資情況進行了認真核查，現將有關情況說明如下：
一、證券投資概況
2011年10月，為拓寬公司投資渠道，提高資金使用效率，增強公司盈利能力，經公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過，決定以不超過人民幣5,000萬元（佔公司2010年度經審計淨資產的4.68%）自有資金進行證券投資,由公司證券管理部負責操作。
公司制定了《證券投資管理制度》，對證券投資的原則、範圍、權限、內部審核流程、資金使用情況的監督、風險控制、責任部門及責任人等方面作出了詳細規定,並嚴格遵照執行。
關於證券投資事項的相關公告公司已於2011年10月22日 在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上披露。
二、2015年度證券投資情況
公司已投入證券投資金額為3,000萬元。
2015年上半年受國家改革紅利不斷釋放，寬鬆的貨幣政策影響，投資者士氣高漲，中國股市走出了開門紅，牛市應運而生；下半年，金融市場震蕩加劇，股市斷崖式下跌，創出自2008年來最大跌幅，市場流動性幾近枯竭。這一年間證券市場經歷了牛熊切換與火與冰的雙重洗禮，出現了大幅度的波動。本年度，公司積極控制投資風險，在經歷了市場的劇烈波動之後，實現了證券投資收益穩中有升。截止2015年12月31日，公司持有四家上市公司股票，太原剛玉（SZ，000795）600,000股，精功科技（SZ，002006）304,700股，冀凱股份（SZ，002691）490,000股，新五豐（SH，600975）915,300股共計證券持股市值4,074.17萬元，帳戶總資產為5,069.46萬元，實現收益2,400.83萬元。
截止2015年12月31日，公司證券投資持股情況表：
■
三、2016年度證券投資計劃
2016年，公司將根據證券市場的運行情況，適時調整資金投入規模，控制持倉比例，根據所持股票走勢操作，並嚴格遵守公司《證券投資管理制度》的相關規定，控制投資風險；加強證券市場分析和調研,認真研究投資標的基本面信息，嚴格控制投資風險，並及時向公司董事會報告。
特此說明。
西安國際醫學投資股份有限公司董事會
二○一六年三月三十日
證券代碼：000516 證券簡稱：國際醫學 公告編號：2016-008
西安國際醫學投資股份有限公司
關於2015年度募集資金存放
與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》及相關格式指引的規定，西安國際醫學投資股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「公司」或「國際醫學」）將2015年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
1．募集資金到位情況:
2015年2月17日，公司非公開發行股票申請獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱「證監會」）股票發行審核委員會的審核通過。根據公司2015年4月1日收到的證監會《關於核准西安國際醫學投資股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2015]464號），公司於2015年4月，向9名特定對象發行人民幣普通股（A股）75,000,000股股份，每股發行價格為人民幣20元，募集資金總額為人民幣1,500,000,000元，扣除發行費用人民幣28,675,000元後，實際募集資金淨額為人民幣1,471,325,000元，上述募集資金已於2015年4月15日劃入公司開設的募集資金專項帳戶，希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）出具了希會驗字（2015）0017號《驗資報告》，對資金到帳情況進行了驗證。
2． 2015年度募集資金使用金額及結餘情況:
根據公司《非公開發行股票方案》的承諾，本次非公開發行股票募集資金擬全部投資於西安國際醫學中心項目。
全部募集資金1,471,325,000元已於2015年4月15日存放於公司在銀行開設的募集資金專戶內。2015年度上述項目已使用募集資金133.50元，主要為手續費支出。
截至2015年12月31日，募集資金專項帳戶餘額為1,485,841,561.62元，該金額包含募集資金產生的利息收入以及尚未支付的發行費用。
二、募集資金存放和管理情況
為規範公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》和公司《募集資金管理制度》的規定，公司及全資子公司西安國際醫學中心有限公司分別在興業銀行股份有限公司西安分行、興業銀行股份有限公司西安高新開發區支行開立了募集資金專項帳戶，銀行帳號分別為456010100100477033、456830100100189147。
2015 年6月8日，公司與興業銀行股份有限公司西安分行和國信證券股份有限公司籤訂《募集資金三方監管協議》；公司全資子公司西安國際醫學中心有限公司與興業銀行股份有限公司西安高新開發區支行和國信證券股份有限公司籤訂《募集資金三方監管協議》，協議明確了三方監管的責任和義務，三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
截至2015年12月31日，尚未使用的募集資金存放專項帳戶的餘額如下：
單位：人民幣萬元
■
註：募集資金專戶餘額中包含募集資金產生的利息收入以及尚未支付的發行費用；公司為提高資金使用效益，將部分資金以定期存款形式存放於專項帳戶中。
報告期內，公司保薦機構國信證券股份有限公司對募集資金使用情況進行了全程監督，並出具了核查意見，未提出異議；公司審計機構希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）出具了2015年度募集資金存放與使用情況鑑證報告。
三、本年度募集資金的實際使用情況
截至2015年12月31日，公司募集資金使用情況對照表如下：
單位：人民幣萬元
■
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
2015年度，本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，公司嚴格按照《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》的有關規定使用募集資金，並及時、真實、準確、完整地對相關信息進行了披露，不存在募集資金管理違規情形。
西安國際醫學投資股份有限公董事會
2016年3月30日
證券代碼：000516 證券簡稱：國際醫學 公告編號：2016-009
西安國際醫學投資股份有限公司
關於為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
根據公司加快醫療服務業務發展，擴大醫療服務業務規模的發展戰略，為有力支持醫療服務產業快速發展，保障子公司經營需要，經公司第十屆董事會第六次會議審議通過，公司（含公司全資子公司開元商業有限公司，下同）擬為全資子公司西安高新醫院有限公司、西安國際醫學中心有限公司，控股子公司商洛國際醫學中心有限公司分別提供最高額度為人民幣80,000萬元（含已審批擔保額度20,000萬元）、150,000萬元（含已審批擔保額度50,000萬元）、50,000萬元的連帶責任擔保，上述擔保額度有效期為五年，並授權公司管理層辦理擔保相關手續。上述擔保事項需經公司股東大會審議批准。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：西安高新醫院有限公司
成立日期：2011年10月
註冊地址：西安市高新技術產業開發區團結南路16號
法定代表人：劉建軍
註冊資本：30,000萬元
經營範圍：許可經營項目；預防保健科；內科；外科；婦產科；兒科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；皮膚科；腫瘤科；急診醫學科；康復醫學科；重症醫學科等。
與本公司的關係：公司全資子公司
經具有從事證券業務資格的希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截止2015年12月31日，西安高新醫院有限公司總資產81,193.10萬元，負債總額33,157.93萬元，所有者權益48,035.16萬元；該公司2015年度實現營業收入52,055.20萬元，利潤總額8,564.14萬元，淨利潤7,253.57萬元。
2、公司名稱：西安國際醫學中心有限公司
成立日期：2012年7月
註冊地址：西安市高新區團結南路16號
法定代表人：劉建軍
註冊資本：33,000萬元
經營範圍：許可經營項目；預防保健科；急診科；內科；外科；婦產科；兒科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；皮膚科；感染性疾病科；腫瘤科；康復醫學科；重症醫學科等。
與本公司的關係：公司全資子公司
經具有從事證券業務資格的希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截止2015年12月31日，西安國際醫學中心有限公司總資產33,718.48萬元，負債總額1,281.36萬元，所有者權益32,437.12萬元；該公司目前正處於項目建設期，2015年度無營業收入。
3、公司名稱：商洛國際醫學中心有限公司
成立日期：2015年9月
註冊地址：商洛市商州區北新街西段60號
法定代表人：古曉東
註冊資本：20,000萬元
經營範圍：預防保健科；內科；外科；婦產科；兒科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；皮膚科；感染性疾病科；腫瘤科；急診醫學科；康復醫學科；重症醫學科等。
與本公司的關係：公司控股子公司（公司出資比例97.5%）
經具有從事證券業務資格的希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截止2015年12月31日，商洛國際醫學中心有限公司總資產9,515.66萬元，負債總額4.77萬元，所有者權益9,510.89萬元；該公司目前正處於項目建設期，2015年度無營業收入。
三、擔保協議的籤署及主要內容
上述擔保協議尚未籤署，擔保協議的主要內容由公司及被擔保的子公司與各家銀行共同協商確定。
四、董事會意見
公司董事會認為：公司此次為全資子公司西安高新醫院有限公司、西安國際醫學中心有限公司，控股子公司商洛國際醫學中心有限公司提供擔保，是為了保證公司醫療服務業務快速發展和穩健擴大經營規模的資金需求，有利於促進公司持續、穩定發展，符合公司的發展戰略。上述企業均為公司全資或控股子公司，為其提供擔保的財務風險處於公司可控制的範圍之內，不存在與中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）及中國證監會、中國銀監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發［2005］120號）相違背的情況。公司董事會認為上述擔保行為不會損害公司及股東利益，不會對公司產生不利影響，公司將嚴格按照有關法律、法規及《公司章程》的規定，有效控制公司對外擔保風險。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
包括本次擔保在內，公司為各全資子公司、控股子公司、全資孫公司提供擔保的累計額度為人民幣350,000萬元。截止本公告發布之日，扣除已解除的擔保，公司實際為全資子公司、全資孫公司提供擔保餘額為人民幣48,300萬元，公司全資孫公司西安開元商業地產發展有限公司按房地產經營慣例，為其開發的「西安開元商業廣場」項目住宅部分的購房人住房按揭貸款提供階段性連帶責任保證擔保餘額為人民幣373.67萬元，上述對外擔保合計為48,673.67萬元，佔公司2015年度經審計合併報表淨資產的14.65%。目前，公司及子公司無逾期對外擔保情況。
六、備查文件
1、公司第十屆董事會第六次會議決議；
2、西安高新醫院有限公司2015年12月31日財務報表；
3、西安國際醫學中心有限公司2015年12月31日財務報表；
4、商洛國際醫學中心有限公司2015年12月31日財務報表。
西安國際醫學投資股份有限公司董事會
二○一六年三月三十日
證券代碼：000516 證券簡稱：國際醫學 公告編號：2016-010
西安國際醫學投資股份有限公司
關於擬註冊和發行不超過人民幣13億元
中期票據的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為保證公司的可持續發展，進一步拓寬公司融資渠道，滿足公司經營發展需要，優化債務結構，降低公司財務成本，實現資金的高效運作，根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》的有關規定,公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊，在銀行間市場發行不超過人民幣13億元（含13億元）的中期票據（以下簡稱「本次中票發行」），具體內容如下：
一、本次中票發行情況概述
1、發行人：西安國際醫學投資股份有限公司；
2、發行規模：擬註冊規模為不超過人民幣13 億元（含13億元），具體發行規模將以公司在中國銀行間市場交易商協會註冊的金額為準；
3、發行期限：擬註冊的中期票據的期限不超過5 年（含5 年），具體發行期限將根據公司的資金需求以及市場情況確定；
4、發行利率：本次發行利率按照市場情況確定；
5、募集資金用途：用於公司調整債務結構、補充流動資金、償還銀行貸款、項目投資建設等符合國家法律法規及政策要求的企業經營活動；
6、發行日期：根據公司實際經營情況，在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期內一次性或分期發行；
7、發行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律法規禁止的購買者除外）；
8、決議有效期：本次中票發行事宜經公司股東大會審議通過後，相關決議在本次中票發行的註冊及存續有效期內持續有效。
二、董事會提請股東大會授權事宜
（一）公司董事會提請股東大會授權公司董事會依據國家法律法規、監管部門的有關規定和政策及公司股東大會決議，確定向中國銀行間市場交易商協會申請發行中期票據的註冊金額及發行期限。
（二）公司董事會提請股東大會授權公司經營層全權處理本次中票發行的相關事宜，包括但不限於：
（1）在可發行的額度範圍內，根據公司需要及市場條件決定具體的發行方案、是否分期發行及發行期數、募集資金的具體安排、每次發行的具體條件以及相關事宜，包括但不限於確定及（或）修改每次實際發行的數量、金額、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、評級安排、擔保事項、發行時間、發行對象、發行方式、募集資金的具體用途、發行配售安排、承銷安排、本金兌付、利息支付安排以及相關信息披露等與發行相關的一切事宜；
（2）根據本次中票發行的實際需要，聘請中介機構，包括但不限於承銷機構、評級機構、律師事務所等，並談判、籤署及修訂相關合同或協議；
（3）如監管政策或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公司股東大會重新表決的事項外，可依據監管部門的意見對每次發行的具體方案等相關事項進行相應的調整；
（4）具體處理與每次中期票據發行有關的事務，籤署相關法律文件，並辦理與每次中期票據發行有關的申請、註冊或備案以及上市等所有必要手續及其他相關事宜；
（5）辦理與本次中票發行相關的、且上述未提及的其他事宜。
（三）上述授權有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
三、本次中票發行履行的公司內部審批程序
本次中票發行已經公司第十屆董事會第六次會議審議通過，尚需提交股東大會審議批准，並報中國銀行間市場交易商協會批准發行註冊後實施。
公司將按照有關法律、法規的規定及時披露本次中票發行情況。
西安國際醫學投資股份有限公司董事會
二○一六年三月三十日
證券代碼：000516 證券簡稱：國際醫學 公告編號：2016-011
西安國際醫學投資股份有限公司
關於設立產業投資併購基金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
為推動落實公司董事會、股東大會確定的發展戰略，順應大醫療、大健康產業調整升級的趨勢，緊抓國家推動相關產業投資併購的有利時機，為加快布局公司現有醫療服務業務，積極推動公司大醫療、大健康產業鏈整合與產業擴張，加快外延式發展步伐，確保公司戰略意圖的實現，不斷調整、優化公司的投資結構，培育公司新的利潤增長點，促進公司的良性運行和可持續發展，公司決定使用自有資金不超過10.00億元人民幣，發起設立或者與符合條件的專業投資者共同發起設立產業投資併購基金。
本次投資已經本公司第十屆董事會第六次會議審議通過，獨立董事對此次投資均投贊成票。本次投資事項無需本公司股東大會審議批准，本次投資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資方式
公司擬使用不超過10.00億元資金，在10.00億元資金額度內，可以根據具體投資情況採取分期、分批出資的方式，設立或認購多個產業投資併購基金。
三、產業投資併購基金的基本情況
1、基金規模
公司擬投資不超過10.00億元資金設立或認購多個產業投資併購基金，基金可以向專業投資者、金融機構等具備條件的投資者募集或融資，基金總規模將根據具體募集或融資情況確定。
2、投資主體
產業投資併購基金的投資主體為公司或公司尋找的符合條件的專業投資者。
3、基金存續期：產業投資併購基金存續期5-15年。
4、基金管理模式：包括管理和決策機制、各投資人的合作地位及權利義務、收益分配機制等，由實際的出資人協議決定。基金的募集資金將由具有專業資質的銀行金融機構進行託管。
5、投資方向
旨在服務於公司未來發展戰略和業務拓展方向，尤其是圍繞在大醫療領域的投資、併購需求，選取具有良好市場空間和發展前景的投資標的，與公司的現有業務或新拓展業務形成規模效應或者協同效應，成為公司進一步發展的增長引擎。
四、設立投資併購基金的目的、對公司的影響和存在的風險
1、設立產業投資併購基金的目的
尋求有戰略意義的投資與併購項目，通過整合各方面的資源優勢，充分藉助基金投融資功能，在大醫療、大健康等基於人類健康需求為服務核心的核心領域進行投資布局。
公司設立產業投資併購基金，能夠充分發揮、調動、整合各方面資源優勢，利用該基金作為公司整合大醫療、大健康產業鏈資源的平臺，及時把握併購機會，利用專業化團隊與工具，降低公司的併購風險，緊密圍繞公司董事會、股東大會確定的戰略發展方向，積極抓住有利時機，有力推進公司的產業發展與擴張，不斷提升公司所處的行業地位，增強公司整體競爭和可持續發展能力，為公司未來發展儲備和培育優質項目，為公司尋找新的利潤增長點。
2、設立產業投資併購基金對公司的影響
（1）根據國家「十三五」規劃綱要精神，公司此次設立產業投資併購基金符合國家「供給側改革」的政策導向。作為所在醫療行業中的民營企業，公司一直將提高醫療服務產業升級作為自己的社會責任，積極踐行。通過投資併購基金的運作，將進一步提升公司在醫療行業的優勢地位。
（2）有利於加快外延式發展步伐，加快公司戰略意圖的實現。通過設立產業投資併購基金，並在大醫療、大健康等方面布局，有利於公司完善醫療服務網絡體系。
（3）本次設立產業投資併購基金使用公司自有資金，公司業績短期內不會受到直接影響，併購基金後續的運作將不斷提高公司的投資管理水平，將對公司未來經營與發展產生積極影響。
3、本次設立產業投資併購基金的風險及應對措施
本次設立產業投資併購基金的風險主要體現在以下幾個方面：
（1）管理風險：雖然基金管理團隊在基金的運營、管理等方面有一定的經驗，但依然在項目選擇及運作、項目整合、人力資源匹配、盈利低於預期以及項目的退出等方面，存在一定的管理風險；
（2）政策風險：因為行業特殊性原因，存在因政策調整、市場準入限制、智慧財產權瑕疵等問題而對產業投資併購基金的運作造成不利影響。
為此，公司將與基金管理人保持緊密合作，通過經常性的項目溝通、積極協助基金管理團隊，分享公司在行業內積累多年的經驗或資源，實現強強聯合，以推進投資併購標的項目競爭力和公司競爭力的同步提升；公司將在履行出資人權利及義務的基礎上，與產業投資併購基金其他出資方共同協助基金管理團隊，對部分發展前景良好但遇到暫時性困難的項目，制定可行的整合措施。
五、其他事項
公司目前已明確設立產業投資併購基金的投資額度和投資方向，未來具體設立或參與設立產業投資併購基金時，公司將按照相關法規、信息披露業務規定和公司制度的要求履行信息披露義務。
六、獨立董事意見
經認真審核，獨立董事認為：此次投資設立產業投資併購基金 ，深入貫徹了公司的發展戰略，可以進一步優化投資結構，有利於公司加快大醫療、大健康產業鏈的布局，推動公司積極穩健地外延式擴張，增強公司的核心競爭力和持續盈利能力，培育公司新的利潤增長點，促進公司的可持續發展。公司獨立董事一致同意投資設立產業投資併購基金。同時，也請管理層充分利用基金管理人的專業投資團隊和風險控制體系，做好相應的風險控制，防範和降低投資風險。
七、備查文件
1、本公司第十屆董事會第六次會議決議；
2、獨立董事意見。
西安國際醫學投資股份有限公司董事會
二○一六年三月三十日
證券代碼：000516 證券簡稱：國際醫學 公告編號：2016-012
西安國際醫學投資股份有限公司
關於召開2015年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開的基本情況
1．股東大會屆次：本次股東大會是2015年度股東大會。
2．召集人：西安國際醫學投資股份有限公司董事會
3．公司第十屆董事會第六次會議審議通過了關於召開公司2015年度股東大會的事項。會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》等有關法律法規的規定和《公司章程》的要求。
4．會議召開時間：
現場會議時間：2016年4月19日（星期二）下午2:30；
網絡投票時間：2016年4月18日——2016年4月19日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年4月19日09:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所網際網路系統投票的具體時間為：2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00期間任意時間。
5．股權登記日：2016年4月14日（星期四）。
6．會議的召開方式：現場表決和網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東投票表決時，只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，不能重複投票。如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
對於合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券帳戶、證券金融公司轉融通擔保證券帳戶、約定購回式交易專用證券帳戶等集合類帳戶持有人，應當通過網際網路投票系統投票，不得通過交易系統投票。
受託人應當根據委託人（實際持有人）的委託情況填報受託股份數量，同時對每一議案填報委託人對各類表決意見對應的股份數量。
7．出席對象：
（1）截至2016年4月14日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事、高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8．現場會議召開地點：西安市東大街解放市場6號開元商業辦公樓會議室
二、本次股東大會審議事項
（一）提案名稱：
1、《2015年度董事會工作報告》；
2、《2015年度監事會工作報告》；
3、《2015年度財務決算報告》；
4、《2015年度利潤分配預案》；
5、《2016年度財務預算報告》；
6、《2015年年度報告及其摘要》；
7、《關於續聘希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）的提案》；
8、《關於為子公司提供擔保的議案》；
9、《關於公司擬註冊和發行不超過人民幣13億元中期票據的議案》。
(二) 特別強調事項：
1、議案8為股東大會特別決議事項，需要經過出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
2、公司4 位獨立董事將在本次股東大會上提交年度述職報告。
(三) 披露情況：
上述議案已經公司第十屆董事會第六次會議、第九屆監事會第四次會議審議通過，具體內容請查閱今日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上的本公司第十屆董事會第六次會議決議公告、第九屆監事會第四次會議決議公告及今日在巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司《2015年年度報告》等相關公告。
三、本次股東大會現場會議的登記方法
1.登記方式：
(1) 法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進行登記；委託代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證進行登記；
(2) 自然人股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續；委託他人代理出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委託書和持股憑證進行登記；
(3) 異地股東採用傳真或信函方式亦可辦理登記。
2.登記地點：
地址：西安市解放市場6號西安國際醫學投資股份有限公司證券管理部
3.登記時間：
2016年4月15日、4月18日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股東亦可在會議召開當日進行登記。
四、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或網際網路系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。
1.通過深交所交易系統投票的程序：
(1) 投票代碼：360516。
（2）投票簡稱為「國際投票」。
（3）本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2016年4月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
（4）股東投票的具體程序 ：
①買賣方向為買入投票。
②在「委託價格」項下填報本次股東大會的申報價格，以100.00代表總議案，以1.00代表第一個需要表決的議案事項，以2.00代表第二個需要表決的議案事項，依此類推。
本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及其對應的申報價格如下表：
■
③在「委託股數」項下填報表決意見，對應的申報股數如下：
■
④ 對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準，表決申報不得撤單。
⑤ 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
（5）計票規則
在股東對總議案進行投票表決時，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對議案一至議案九中的一項或九項投票表決，再對總議案投票表決，則以股東對議案一至議案九中已投票表決議案的表決意見為準，其他未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，然後對議案一至議案九中的一項或九項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。
2.通過網際網路投票的身份認證與投票程序：
(1) 網際網路投票系統開始投票的時間為2016年4月18日15:00，結束時間為2016年4月19日15:00。
(2) 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定，股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼。服務密碼可在申報五分鐘後成功激活。申請數字證書的，可向深圳證券交易所認證中心（網址：http://ca.szse.cn）申請。
(3) 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
3.投票回報：
股東大會結束後次一交易日，股東可以通過證券公司查詢其投票結果。股東可通過網際網路投票系統網站查詢一年內的網絡投票結果。
4.網絡投票其他注意事項：
(1) 網絡投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
(2) 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
五、其它事項
1.本次股東大會的現場會議時間半天，與會股東食宿交通費自理。
2.聯繫事項:
郵政編碼： 710001
聯繫電話： (029) 87217854
傳真號碼： (029) 87217705
聯 系 人： 杜睿男 於躍
附：股東大會授權委託書。
西安國際醫學投資股份有限公司董事會
二○一六年三月三十日
■
證券代碼：000516 證券簡稱：國際醫學 公告編號：2016-013
西安國際醫學投資股份有限公司
關於2015年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西安國際醫學投資股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年3月28日召開第十屆董事會第六次會議，會議討論制定了《2015年度利潤分配預案》，具體情況如下：
一、2015年度財務概況
經希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2015年度實現歸屬於母公司的淨利潤241,024,866.07元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，以母公司實現淨利潤185,057,314.28元為基準提取10%法定盈餘公積18,505,731.43元，可用於支付普通股股利部分為222,519,134.64元，加上上年度結轉的未分配利潤702,940,032.63元，合計可供股東分配利潤為925,459,167.27元。
二、利潤分配預案基本情況
1、利潤分配預案具體內容如下：
■
2、利潤分配預案的合法性、合規性
上述利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》、證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等關於利潤分配的相關規定，符合公司的利潤分配政策，該利潤分配預案合法、合規、合理。
3、利潤分配預案與公司成長性的匹配性
（1）公司近年來主營業務持續穩定發展，取得了良好的經營業績，隨著深入貫徹公司發展戰略，公司的資產和經營規模不斷擴大。
（2）公司上年度未進行利潤分配，目前公司未分配利潤及資本公積金較為充足，具備進一步擴張股本的條件。
（3）公司目前正在加快大醫療、大健康產業的發展，經營規模的擴張所需資金量較大。為保證經營和發展的資金需求，公司目前更適宜選擇以資本公積金轉增股本為主的方式進行分配。
該分配預案在保證公司正常經營和長遠發展的前提下,充分考慮了對全體股東的合理投資回報，與公司經營規模及未來發展相匹配，符合公司利潤分配政策。
三、5%以上股東及董監高持股變動情況及未來減持計劃
1、5%以上股東及董監高在利潤分配預案披露前6個月內的持股變動情況
基於對公司未來發展前景的信心，公司控股股東陝西世紀新元商業管理有限公司及其關聯方計劃自2015年7月13日起的六個月內增持本公司股份，計劃累計增持金額不低於10,000萬元。
具體內容詳見公司2015年7月13日披露於巨潮資訊網的《關於公司控股股東及其關聯方增持公司股份計劃的公告》（公告編號：2015-034）。
根據上述增持計劃，公司控股股東一致行動人曹鶴玲女士已於2015年12月完成該增持股份計劃。此外，基於對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的合理判斷，增加所持有的公司股份，公司控股股東一致行動人曹鶴玲女士於2016年1月增持公司股份649,980股。
具體內容詳見公司2015年12月3日披露於巨潮資訊網的《關於控股股東一致行動人完成增持公司股份計劃的公告》（公告編號：2015-046）以及2016年1月26日披露於巨潮資訊網的《關於控股股東一致行動人增持公司股份的公告》（公告編號：2016-001）。
在公司利潤分配預案披露前6個月內公司董監高未發生買賣公司股份的行為。
2、5%以上股東及董監高在利潤分配預案披露後6個月內的減持計劃
公司控股股東一致行動人曹鶴玲女士及持有公司股份董監高在增持公司股份後承諾：在法定期限內不減持所持有的公司股份。
截至本公告日，公司尚未收到5%以上股東擬在未來6個月內有減持意向的通知。
四、其他說明
1、此次資本公積轉增股本預案對公司報告期內淨資產收益率以及投資者持股比例沒有實質性的影響。
本次利潤分配及資本公積轉增股本預案實施後，公司總股本將由 788,419,721 股增加至1,971,049,303股。原2015年度基本每股收益0.32元/股，按新股本攤薄計算為0.14 元/股；原2015年度歸屬母公司股東的每股淨資產為4.21元/股，按新股本攤薄計算為1.69元/股。
2、2015年4月，公司向9名投資者非公開發行普通股75,000,000 股，本次新增股份已於2015年5月8日上市，性質為有限售條件流通股，限售期為12個月，解除限售日期為2016年5月8日。
3、本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的範圍，並對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。本次利潤分配預案尚須提交公司 2015 年度股東大會審議批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
1、第十屆董事會第六次會議決議；
2、獨立董事關於相關事項的獨立意見。
西安國際醫學投資股份有限公司董事會
二○一六年三月三十日