一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
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二、報告期主要業務或產品簡介
公司原主營業務為大豆油脂的加工與銷售，主要產品包括豆油、豆粕、磷脂等。出於戰略轉型的需要，公司於2015年第四季度出售大豆加工相關資產，轉讓廣州植之元油脂實業有限公司、廣州東凌糧油銷售有限公司100%股權，並於2015年底完成資產交割。
公司現業務範圍包括鉀鹽開採、鉀肥生產及銷售、穀物貿易、國際船務及基礎物流等。
公司旗下的中農國際鉀鹽開發有限公司擁有寮國甘蒙省35平方公裡的鉀鹽採礦權，先行實施的10萬噸/年鉀肥驗證項目已在世界鉀鎂鹽固體光滷石開採領域取得了突破性成功，成為全球新生鉀鹽區域首家實現工業化量產並實現經濟效益的企業，在業內保持領先地位。公司初步構建了東南亞地區的銷售網絡，鉀肥產品出口銷售至越南、泰國等東南亞國家。
穀物貿易業務包含玉米、高粱、飼料大麥、玉米酒精糟粕等商品貿易。公司利用南沙自貿區的政策便利和區位優勢，憑藉與國際主流糧食生產商、貿易商多年的合作、溝通交流經驗，與碼頭的長期合作關係，在組織大規模批量穀物進口和物流成本控制上具有明顯優勢。
公司還從事遠航幹散貨運輸、物流配送等業務，一方面與現有的大豆、玉米等商品貿易業務形成協同，一方面逐步介入煤、鐵礦石等大宗商品，拓展航運業務來源。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
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2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
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上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年是公司落實戰略轉型的一年，一方面成功完成對中農國際鉀鹽開發有限公司的收購工作，公司業務拓展至鉀肥行業；另一方面公司在第四季度完成原有大豆加工相關業務的資產剝離，全年扭虧為盈。2015年度，公司通過積極有效的業務整合及資本運作，初步實現了主營業務的戰略轉型，為公司中長期多元化發展戰略的實施奠定了堅實基礎。
2015年公司共生產鉀肥11.7萬噸，銷售鉀肥15.93萬噸；加工大豆168.66萬噸，銷售大豆原油10.02萬噸、一級豆油25.22萬噸、豆粕135.01萬噸、磷脂0.72萬噸。公司全年主營業務收入111.54億元，較去年減少12.89%；營業利潤3382.46萬元，較去年增加107.22%；歸屬於母公司所有者的淨利潤為4265.86萬元，較去年增加109.05%。
（1）鉀肥業務初具規模，蓄勢待發。
公司於2015年7月底正式完成對中農國際鉀鹽開發公司100%股權的收購。中農國際是第一個在東南亞地區獲得鉀鹽開採權的中資企業，共計擁有寮國國甘蒙省35平方公裡的鉀鹽礦開採權，整個礦區查明鉀鎂鹽礦石總儲量10.02億噸、折純氯化鉀資源總量1.52億噸。中農國際於2009年初先行建設了年產能為10萬噸的鉀肥驗證工程，該套裝置於2011年底完成建設，2012年正式轉入工業化生產，2013年全面實現達標達產，成為國際潛在鉀鹽新區域率先實現工業化量產的鉀肥項目。截至2015年底，10萬噸裝置累計生產合格鉀肥產品約32萬噸，產品主要銷往越南、泰國等東南亞國家。
2015年是鉀肥行業形勢嚴峻的一年。世界經濟復甦乏力、需求疲軟，全球大宗商品市場一路走低，加之烏拉爾鉀肥退出BPC聯盟後，國際鉀肥巨頭之間的競爭日趨激烈。受上述不利因素影響，2015年全球鉀肥市場持續低迷，鉀肥價格震蕩下行。面對嚴峻的經營形勢，中農國際努力應對行業危機，挖掘經營潛力，在鉀肥市場低迷的情況下取得了較好的收益。報告期內，中農國際生產合格鉀肥產品11.7萬噸，年產量首次突破10萬噸，充分發揮了生產裝置效能，銷售鉀肥共15.93萬噸，實現淨利潤1218餘萬元人民幣。
在此基礎上，中農國際積極推進年產能達50萬噸的鉀肥擴建項目，其中關鍵子項年產能400萬噸的皮帶斜井以及配套的供水系統、大型貯液池已建設完畢，《50萬噸擴建項目環社評報告》通過了寮國中央級評審，獲得了寮國資環部評審資格證書批覆，配套徵地工作全部完成，擴建項目已具備成熟條件。2015年，公司加速推進50萬噸擴建項目的方案設計及項目組織工作，並圍繞擴建項目開展了設備選型調研、充填工藝研究等工作。
（2）大豆加工行業繼續低迷，剝離相關業務實施戰略轉型。
2015年國內經濟增長持續下滑，大豆加工下遊飼料、養殖、餐飲等行業均不景氣，影響豆粕和豆油產品的市場需求。大豆貿易融資扭曲正常大豆供求關係的現象有所收斂，降低了對豆粕、豆油價格的衝擊，同時大豆主產區在2015年實現豐產豐收，使得大豆價格回落，降低了公司原材料採購成本，壓榨業務毛利得到一定程度的改善。但鑑於國內大豆供給嚴重依賴進口、四大國際糧商壟斷定價的局面並未改變，大豆產量增減無常、大豆價格起伏不定的行業特徵也將長期存在，國內大豆加工行業仍然承受著較高的經營風險，企業業績受各種不確定性因素影響而波動明顯。
為改善公司經營狀況，增強持續盈利能力和發展潛力，提升上市公司價值和股東回報，公司於2015年8月決定出售大豆加工業務相關資產，轉讓所持有的廣州植之元油脂實業有限公司100%股權及廣州東凌糧油銷售有限公司100%股權。2015年12月底，出售資產完成過戶、工商登記工作。
（3）穀物貿易和船運業務受行業景氣度影響。
由於全球大宗商品價格、國際海運服務價格持續下跌，公司穀物貿易和船運業務受到不利影響。2015年，公司穀物貿易業務把握市場機遇，在上半年取得良好業績。但是年中市場逆轉，公司及時調整經營策略，縮減經營規模，全年穀物銷售量約39萬噸，同比下降1.55%，實現營業收入約7.22億元，同比下降9.92%。公司國際船務業務經過近5年的培育，旗下元通船運（香港）有限公司至今已發展成為散貨糧食船務市場上的知名企業，逐漸拓展了國際主要糧商及國內外大船東客戶。報告期內，公司船運業務運載糧食約1200萬噸，同比增長20%，實現營業收入約21.89億元，同比下降12.16%。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
√ 是 □ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤42,658,582.93元，較上年同期歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤-471,408,672.85元增加109.05%，主要為公司本年將其所持有的植之元實業100%股權和東凌銷售100%股權轉讓給控股股東東凌實業的全資子公司植之元控股的股權處置投資收益增加所致。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1、廣州植之元油脂實業有限公司、東凌糧油(香港)有限公司、廣州東凌特種油脂有限公司及廣州東凌糧油銷售有限公司合併期間為2015年1月1日至2015年12月31日，2015年12月31日後不納入合併報表範圍。
2、中農國際鉀鹽開發有限公司、中農礦產投資有限公司（香港）及中農鉀肥有限公司自2015年9月30日起納入合併報表範圍。
3、江蘇東凌物流有限公司、江蘇東凌港務有限公司及廣州東凌貿易有限公司自成立日後納入合併報表範圍。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
廣州東凌國際投資股份有限公司
董事長：賴寧昌
2016年4月14日
證券代碼：000893 證券簡稱：東凌國際 公告編號：2016-046
廣州東凌國際投資股份有限公司
第六屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州東凌國際投資股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第六屆董事會第二十六次會議的會議通知於2016年4月5日以郵件方式發出，會議於2016年4月14日下午在公司大會議室以現場與通訊相結合的方式召開。公司董事長賴寧昌先生因工作原因以通訊方式出席會議，經公司半數以上董事推舉，本次會議由公司董事、總經理郭家華先生主持。本次會議應參與表決董事8人，實際參與表決董事8人，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議和表決，本次會議審議通過了下列議案：
一、關於《2015年度董事會工作報告》的議案
表決結果：8票同意、0反對、0票棄權。
內容詳見公司於2016年4月16日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《廣州東凌國際投資股份有限公司2015年年度報告全文》第四節「管理層討論與分析」之「概述」與「公司未來發展的展望」章節內容。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
二、關於《2015年度總經理工作報告》的議案
表決結果：8票同意、0反對、0票棄權。
三、關於《2015年度財務決算報告》的議案
表決結果：8票同意、0反對、0票棄權。
內容詳見公司於2016年4月16日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《廣州東凌國際投資股份有限公司2015年年度報告全文》第十節「財務報告」
對於公司2015年度財務決算報告，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）出具了廣會審字[2016]G15043100055號審計報告。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
四、關於《2015年度利潤分配預案》的議案
表決結果：8票同意、0反對、0票棄權。
經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司 2015年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤4,265.86萬元、母公司報表淨利潤-31,772.56萬元，截止 2015年12月 31日，合併報表未分配利潤-28,155.33萬元、母公司未分配利潤-26,338.74萬元。
公司本次董事會審議通過的2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：公司計劃2015年度不派發現金、不送紅股、不以公積金轉增股本。
公司2015年度擬不進行現金分紅的主要原因為：2015年度，公司業績雖然實現盈利，但是主要原因在於出售大豆加工相關業務，使得投資收益大幅增加，公司原有主營業務仍處於虧損狀態。2015年併購的鉀肥業務目前處於項目投資擴建階段，正在推進年產能50萬噸的擴建，鉀肥業務的產能及業績尚未得到釋放，且後續需要較大的資金投入。從公司發展來看，公司各項業務仍需要持續的資金支持得以正常運營和發展。綜上所述，公司董事會擬定2015年度不派發現金、不送紅股、不以公積金轉增股本。
公司一如既往地重視以現金分紅形式對股東和投資者進行回報，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和監管部門的要求，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，積極履行公司的利潤分配製度，與股東、投資者共享公司成長和發展的成果。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
五、關於《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案
公司2015年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
表決結果：8票同意、0反對、0票棄權。
詳見公司於2016年4月16日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《廣州東凌國際投資股份有限公司2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
關於公司2015年度募集資金存放與使用的情況，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）出具了廣會專字[2016]G15043100088號鑑證報告，公司獨立董事發表了獨立意見。
六、關於《2015年業績承諾事項情況專項說明》的議案
表決結果：8票同意、0反對、0票棄權。
詳見公司於2016年4月16日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《廣州東凌國際投資股份有限公司2015年業績承諾事項情況的專項說明》。
關於公司2015年業績承諾事項情況的專項說明，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）出具了廣會專字[2016]G15043100099號專項審核意見，獨立財務顧問出具了審核意見。
七、關於《2015年年度報告及其摘要》的議案
表決結果：8票同意、0反對、0票棄權。
詳見公司於2016年4月16日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《廣州東凌國際投資股份有限公司2015年年度報告》、《廣州東凌國際投資股份有限公司2015年年度報告摘要》。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
八、關於《2015年度內部控制評價報告》的議案
公司董事會認為：截至2015年12月31日，公司已根據有關法律法規和監管部門的要求建立了較為完善的內部控制制度且得到有效執行，能夠適應公司管理的要求和公司發展的需要，能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理的保證，能夠對公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律法規和單位內部規章制度的貫徹執行提供保證，公司的內部控制是有效的。
表決結果：8票同意、0反對、0票棄權。
詳見公司於2016年4月16日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《廣州東凌國際投資股份有限公司2015年度內部控制評價報告》。
關於公司《2015年度內部控制評價報告》，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）出具了廣會審字[2016]G15043100078號的內部控制審計報告，公司獨立董事發表了獨立意見。
九、關於續聘財務審計機構和內部控制審計機構的議案
為了保障公司 2016年審計工作的連續性,公司董事會同意審計委員會提出的繼續聘請廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合夥)為公司提供財務審計和內部控制審計服務,聘期一年,財務審計費用為人民幣85萬元，內部控制審計費用為人民幣45萬元。
表決結果：8票同意、0反對、0票棄權。
本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
十、聽取獨立董事2015年度述職報告
表決結果：8票同意、0反對、0票棄權。
詳見公司於2016年4月16日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的獨立董事述職報告。
十一、關於增補第六屆董事會獨立董事的議案
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會提名增補徐悅（XU YUE）先生為第六屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第六屆董事會屆滿之日止。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
徐悅先生簡歷
徐悅（XU YUE），男，碩士，1962年7月生，美國國籍。1986年至1988年，任職於中國國際信托投資公司海外投資部；1989年至1993年，任職於中國農村信託投資公司房地產部；1995年至1998年，任職安達信諮詢（更名後叫埃森哲公司）諮詢顧問；1998年至2000年，任職中和應泰管理諮詢公司執行董事；2001年7月至2015年9月，分別任職埃森哲大中華區戰略部門董事總經理、高級經理、經理。徐悅先生在埃森哲中國公司任職超過16年，擁有豐富的管理和IT諮詢經驗。徐悅先生與公司控股股東不存在關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，截至本議案提交日，其未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
十二、關於召開公司2015年年度股東大會的議案
表決結果：8票同意、0反對、0票棄權。
同意於2016年5月12日（星期四）下午14:30，以現場投票與網絡投票相結合的表決方式在廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場29層公司大會議室召開公司2015年年度股東大會審議相關事項。
內容詳見公司於2016年4月16日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《廣州東凌國際投資股份有限公司關於召開2015年年度股東大會的通知》。
特此公告。
廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
2016年4月15日
證券代碼：000893 證券簡稱：東凌國際 公告編號：2016-047
廣州東凌國際投資股份有限公司
第六屆監事會第十九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州東凌國際投資股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆監事會第十九次會議通知於2016年4月5日以郵件方式發出，會議於2016年4月14日下午在廣州珠江新城珠江東路32號利通廣場29樓公司大會議室以現場方式召開。會議由公司監事會召集人張志鋼先生主持，會議應到監事3人，親自出席監事3人，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經全體與會監事審議通過了下列議案：
一、關於《2015年度監事會工作報告》的議案
經審議，監事會認為：全體監事嚴格依照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等相關要求，恪盡職守，勤勉盡責，依法行使職權，較好地保障了股東權益、公司利益和員工的合法權益，《2015年度監事會工作報告》真實、準確、完整地反映了監事會2015年度的工作情況，同意將《2015年度監事會工作報告》提交公司2015年度股東大會審議。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
內容詳見公司於2016年4月16日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《廣州東凌國際投資股份有限公司2015年度監事會工作報告》。
二、關於《2015年度財務決算報告》的議案
經審核，監事會認為：公司財務報表按照企業會計準則的規定編制，公司財務會計報告真實、準確、完整地反映了2015 年12 月31 日的財務狀況以及2015年度的經營成果和現金流量，同意將《2015 年度財務決算報告》提交2015 年年度股東大會審議。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
三、關於《2015年度利潤分配預案》的議案
監事會認為： 公司2015年度利潤分配預案符合相關法律、法規、規範性文件及公司的利潤分配政策，充分考慮了公司未來持續經營及發展的資金需求。同意將《2015年度公司利潤分配預案》提交2015年年度股東大會審議。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
四、關於《2015年年度報告及其摘要》的議案
經審核，監事會認為：公司2015年年度報告的編制和審核程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；公司2015年年度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，公司2015年年度報告及其摘要的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，同意將《2015年年度報告全文及摘要》提交2015年度股東大會審議。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
五、關於《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案
經核查，監事會認為：公司2015年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形，公司編制的《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》與公司募集資金存放與使用的實際情況相符。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
六、關於《2015年度內部控制評價報告》的議案
經審核，監事會認為：公司2015年內部控制自我評價報告符合財政部、中國證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規範》、深圳證券交易所《主板上市公司規範運作指引》及其他相關文件的要求；公司內部控制評價報告全面、真實、完整地反映了公司內部控制制度的建立、健全及執行現狀。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
特此公告。
廣州東凌國際投資股份有限公司監事會
2016年4月15日
證券代碼：000893 證券簡稱：東凌國際 公告編號：2016-051
廣州東凌國際投資股份有限公司
關於召開2015年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、表決方式：本次臨時股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。股東可以通過深圳證券交易所交易系統、網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）以及現場進行投票。合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券帳戶、證券金融公司轉融通擔保證券帳戶、約定購回式交易專用證券帳戶等集合類帳戶持有人，如通過網絡投票方式進行投票，僅能通過網際網路投票系統投票，不能通過交易系統投票。
2、現場會議時間： 2016年5月12日（星期四）下午14:30。
3、現場會議地點：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場29層公司大會議室
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2015年年度股東大會。
2、召集人：公司第六屆董事會。公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於召開公司2015年年度股東大會的議案》。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
3、會議的召開方式：本次臨時股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。股東可以通過深圳證券交易所交易系統、網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）以及現場進行投票。合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券帳戶、證券金融公司轉融通擔保證券帳戶、約定購回式交易專用證券帳戶等集合類帳戶持有人，如通過網絡投票方式進行投票，僅能通過網際網路投票系統投票，不能通過交易系統投票。
4、會議召開的時間：
（1）現場會議時間：2016年5月12日（星期四）下午14:30開始，會期半天；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2016年5月12日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的開始時間為2016年5月11日15:00，投票結束時間為2016年5月12日 15:00。
5、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。
於股權登記日2016年5月6日下午收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
6、現場會議地點：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場29層公司大會議室。
二、會議審議事項
1、會議審議的議案：
議案1：關於《2015年度董事會工作報告》的議案；
議案2：關於《2015年度監事會工作報告》的議案；
議案3：關於《2015年度財務決算報告》的議案；
議案4：關於《2015年度利潤分配預案》的議案；
議案5：關於《2015年年度報告及其摘要》的議案；
議案6：關於續聘財務審計機構和內部控制審計機構的議案；
議案7：關於增補第六屆董事會獨立董事的議案；
公司獨立董事將在2015年年度股東大會上做述職報告。
2、審議事項的相關說明：
（1）上述議案已經公司第六屆董事會第二十六次會議及第六屆監事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見本公司於2016年4月16日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn）上發布的《廣州東凌國際投資股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議決議公告》、《廣州東凌國際投資股份有限公司第六屆監事會第十九次會議決議公告》、《廣州東凌國際投資股份有限公司2015年年度報告》、《廣州東凌國際投資股份有限公司2015年年度報告摘要》等相關文件。本次會議審議事項符合法律、法規及本公司章程的有關規定，資料完備。
（2）根據《公司章程》的規定，上述議案需經出席股東大會的有表決權的股東所持表決權的二分之一以上表決通過。
（3）公司將對中小投資者（指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。
三、參加現場會議登記方法
1、登記時間：2016年5月9日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30；
2、登記地點：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場29層本公司董事會秘書辦公室。
3、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東帳戶卡辦理登記手續；受自然人股東委託代理出席會議的代理人，需持委託人身份證（複印件）、代理人身份證、授權委託書、股東帳戶卡辦理登記手續；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證明書進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持代理人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委託人身份證（複印件）、授權委託書、股東帳戶卡、單位持股憑證登記手續；
（3）異地股東可憑以上有關證件採取書面信函或傳真方式登記（須在2016年5月9日下午16:30前送達或傳真至公司）；
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次臨時股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。 股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體投票流程如下：
（一） 採用交易系統投票的投票程序
1、投票代碼：360893。
2、投票簡稱：「東凌投票」。
3、投票時間：2016年5月12日的交易時間，即 9:30～11:30, 13:00～15:00。
4、在投票當日，「東凌投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇「買入」。
（2）在「委託價格」 項填報股東大會議案序號，如 1.00 元代表議案1， 2.00 元代表議案 2，依此類推，每一議案應當以相應的委託價格分別申報。具體情況如下：
■
（3）在「委託數量」項下填報表決意見或選舉票數。對於不採用累積投票制的議案，在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。具體情況如下：
■
（4）確認投票委託完成。
6、投票注意事項
（1）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對「總議案」進行投票。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（2） 對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
（3）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票，不納入表決統計。
（4） 股東通過多個股東帳戶持有上市公司相同類別股份的，應當使用持有該上市公司相同類別股份的任一股東帳戶參加網絡投票，且投票後視為該股東擁有的所有股東帳戶下的相同類別股份均已投出與上述投票相同意見的表決票。股東通過多個股東帳戶分別投票的，以第一次有效投票結果為準。
（二）通過網際網路投票系統的投票程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2016年5月11日（現場股東大會召開前一日） 15:00，結束時間為2016年5月12日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。 通過身份認證後即可進行網絡投票。目前股東可以採用服務密碼或者數字證書的方式進行身份認證，具體流程分別如下：
（1）申請服務密碼
請 在 深 交 所 網 站 （ http://www.szse.cn ） 、 互 聯 網 投 票 系 統（ http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相關系統開設「深交所密碼服務專區」註冊，再通過深交所交易系統激活服務密碼。
（2）申請數字證書
可以向深交所認證中心（ http://ca.szse.cn） 申請數字證書的新辦、補辦、更新、凍結、解凍、解鎖、註銷等相關業務。股東擁有多個證券帳戶的，可以將多個帳戶註冊到一個數字證書上。
3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 者 數 字 證 書 登 錄 網 址http://wltp.cninfo.com.cn 即可進行網絡投票。
五、投票規則
同一股東通過深交所交易系統、網際網路投票系統和現場投票中任意兩種以上方式重複投票的，以第一次有效投票結果為準。
六、其他事項
1、會議聯繫方式
聯繫人：程曉娜、溫曉瑞
聯繫電話：020－85506292 傳真：020－85506216轉1016
電子郵箱：stock@donlinks.cn
聯繫地址：廣州市珠江新城珠江東路32號利通廣場29層
郵政編碼：510623
2、會議費用：出席現場會議的股東食宿費及交通費自理。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十六次會議決議。
2、公司第六屆監事會第十九次會議決議。
特此公告。
廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
2016年4月15日
附件：
授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表本公司/本人出席廣州東凌國際投資股份有限公司2015年年度股東大會，對以下議案行使表決權，並籤署會議相關文件，其行使表決權的後果均由本公司/本人承擔。
（說明：請在相應的表決意見欄打「√ 」）
■
委託人姓名（或企業名稱）：
委託人身份證號碼（或企業法人營業執照號碼）：
委託人持股數： 委託人股票帳戶號碼：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
委託書籤發日期： 年 月 日
委託書有效期限：至 年 月 日
委託人籤名（法人股東加蓋法人單位印章）：
填寫說明：1、 請對每一表決事項選擇同意、反對、棄權並在相應的欄中填寫所持有的股份總數，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委託。
2、委託人未作具體指示的，被委託人有權按自己的意願表決。
3、法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人籤字或蓋章，並加蓋單位公章。
4、授權委託書剪報、複印、或按以上格式自製均有效。
證券代碼：000893 證券簡稱：東凌國際 公告編號：2016-049
廣州東凌國際投資股份有限公司
關於中農國際鉀鹽開發有限公司
2015年業績承諾實現情況的專項說明
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州東凌國際投資股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2015年以發行股份方式購買了中農國際鉀鹽開發有限公司（以下簡稱「中農國際」）100%股權，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的有關規定，現將中農國際2015年業績承諾實現情況作如下說明：
一、重大資產重組基本情況
2015年7月21日，公司發布了《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲得中國證監會核准批覆的公告》，並於同日發布了《廣州東凌糧油股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》、《廣州東凌糧油股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書摘要（修訂稿）》及相關法律意見書和獨立財務顧問報告等文件。廣州東凌國際投資股份有限公司向中國農業生產資料集團公司、新疆江之源股權投資合夥企業（有限合夥）、上海勁邦勁德股權投資合夥企業（有限合夥）、上海凱利天壬資產管理有限公司、上海聯創永津股權投資企業(有限合夥)、天津賽富創業投資基金（有限合夥）、智偉至信商務諮詢（北京）有限公司、金誠信集團有限公司、重慶建峰化工股份有限公司、慶豐農業生產資料集團有限責任公司十位對象發行股份353,448,272股，收購中農國際100%股權。
2015年7月31日，中農國際鉀鹽開發有限公司完成了100%股權過戶至本公司名下的工商變更登記手續，並於2015年8月4日發布了《關於發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易資產過戶完成的公告》及相應法律意見書和獨立財務顧問報告。
2015年9月23日，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具《股份登記申請受理確認書》，本次公司向中國農業生產資料集團公司、新疆江之源股權投資合夥企業（有限合夥）等十位發行對象發行的353,448,272股股份列入公司的股東名冊，新增股份上市首日為 2015年9月28日。
二、業績承諾情況
中國農業生產資料集團公司、新疆江之源股權投資合夥企業（有限合夥）等十位發行對象承諾：中農國際2015年度、2016年度、2017年度實現的淨利潤數額（扣除非經性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤）分別不低於人民幣1,150.00萬元、1,900.00萬元、45,150.00萬元。
若中農國際在業績承諾期內相應年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的實際淨利潤數額低於承諾淨利潤，則中國農業生產資料集團公司、新疆江之源股權投資合夥企業（有限合夥）等十位發行對象按照籤訂的《盈利預測補償協議》的約定履行補償義務。具體內容詳見公司於2014年11月22日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《盈利預測補償協議》。
三、實際盈利情況
根據廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）出具的廣會審字[2016]G15043100011號《審計報告》，中農國際2015年度扣除非經常性損益後的歸屬於母公司所有者的淨利潤為1224.74萬元，全年利潤達到業績承諾。
四、董事會對業績承諾實現情況的專項說明
公司董事會認為：經審計後，中農國際2015年度實現的淨利潤超過了業績承諾數，中農國際實現了2015年度的業績承諾，中國農業生產資料集團公司、新疆江之源股權投資合夥企業（有限合夥）等十位發行對象無需做出業績補償。
特此公告。
廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
2016年4月14日
證券代碼：000893 證券簡稱：東凌國際 公告編號：2016-050
廣州東凌國際投資股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人廣州東凌國際投資股份有限公司董事會現就提名徐悅（XU YUE）先生為廣州東凌國際投資股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任廣州東凌國際投資股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的，提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、根據《公司法》等法律、行政法規及其他有關規定，被提名人具備擔任上市公司董事的資格。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
二、被提名人符合廣州東凌國際投資股份有限公司章程規定的任職條件。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
三、被提名人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
四、被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在廣州東凌國際投資股份有限公司及其附屬企業任職。
√是 □否
如否，請說明具體情形_______________________________
五、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有廣州東凌國際投資股份有限公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√是 □否
如否，請說明具體情形_______________________________
六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有廣州東凌國際投資股份有限公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
√是 □否
如否，請說明具體情形_______________________________
七、被提名人及其直系親屬不在廣州東凌國際投資股份有限公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
√是 □否
如否，請說明具體情形_______________________________
八、被提名人不是廣州東凌國際投資股份有限公司或其附屬企業、廣州東凌國際投資股份有限公司控股股東提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務的人員。
√是 □否
如否，請說明具體情形_______________________________
九、被提名人不在與廣州東凌國際投資股份有限公司及其控股股東、實際控制人或者各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
√是 □否
如否，請說明具體情形_______________________________
十、被提名人在最近一年內不具有前六項所列情形。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、被提名人不是被中國證監會採取證券市場禁入措施，且仍處于禁入期的人員；
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、被提名人未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、被提名人最近三年內未受到中國證監會處罰；
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、被提名人最近三年未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、最近一年內，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、被提名人擔任獨立董事不違反《公務員法》的相關規定。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
十七、被提名人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管理幹部。
√是 □否
如否，請詳細說明：_______________________________
十八、被提名人不是已經離職和退（離）休後三年內，且擬在與本人原工作業務直接相關的上市公司任職的中央管理幹部。
√是 □否
如否，請詳細說明：_____________________________
十九、被提名人不是已經離職和退（離）休後三年內，且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理幹部。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、被提名人不是已經離職和退（離）休後三年後，且擬任獨立董事職務尚未按規定向本人所在黨委黨組（黨委）報告並備案的中央管理幹部。
√是 □否
如否，請詳細說明______________________________
二十一、被提名人此次擬任獨立董事，不屬於中央管理幹部在離職和退（離）休後三年內在原任職務管理地區和業務範圍內外商持股佔25%以上的上市公司任職的情形。
√是 □否
如否，請詳細說明______________________________
二十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》中關於高校領導班子成員兼任職務的規定。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
二十三、被提名人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
二十四、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的規定。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的規定。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、被提名人擔任獨立董事不會違反其他有關部門對於董事、獨立董事任職資格的相關規定。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、包括廣州東凌國際投資股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家，同時在廣州東凌國際投資股份有限公司未連續擔任獨立董事超過六年。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
二十八、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督促公司董事會將獨立董事候選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
二十九、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在經常缺席或經常不親自出席董事會會議的情形；
□是 □否√不適用
最近三年內，被提名人在本次提名上市公司任職期間應出席董事會會議_______次，未出席 _______次。（未出席指未親自出席且未委託他人）
三十、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形；
□是 □否√不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十一、被提名人最近三年內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形；
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
三十二、被提名人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形；
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
三十三、被提名人不存在年齡超過70歲，並同時在多家公司、機構或者社會組織任職的情形。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
三十四、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情形。
√是 □否
如否，請詳細說明：______________________________
本提名人保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人願意承擔由此引起的法律責任和接受深交所的處分。
本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。
提名人（蓋章）：廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
2016年4月14日
證券代碼：000893 證券簡稱：東凌國際 公告編號：2016-053
廣州東凌國際投資股份有限公司
關於證券事務代表辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州東凌國際投資股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於今日收到公司證券事務代表溫曉瑞女士的書面辭職報告，溫曉瑞女士因個人原因申請辭去公司董事會秘書辦公室主任、證券事務代表職務，其書面辭職報告自送達董事會之日起生效。溫曉瑞女士辭職後，不再擔任公司其他任何職務。
公司及董事會衷心感謝溫曉瑞女士在任職期間勤勉盡責的工作和對公司所做出的貢獻。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》，公司將儘快聘任新的證券事務代表。
特此公告。
廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
2016年4月15日
證券代碼：000893 證券簡稱：東凌國際 公告編號：2016-048
廣州東凌國際投資股份有限公司
關於2015年募集資金存放
與實際使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額、資金到帳時間
（1）2013年度非公開發行募集資金金額、資金到帳時間
根據公司2012年第一次臨時股東大會決議和中國證券監督管理委員會《關於核准廣州東凌糧油股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2012]1264號文），核准公司非公開發行股票不超過44,780,000股，公司實際發行股票44,780,000股（每股面值1元），每股發行價格為人民幣13.22元，申請增加註冊資本人民幣44,780,000.00元。變更後的註冊資本為人民幣266,780,000.00元。截至2013年3月18日止，公司通過非公開發行股票募集資金總額為人民幣591,991,600.00元，扣除發行費用人民幣23,767,570.00元，實際募集資金淨額為人民幣568,224,030.00元，其中新增股本人民幣44,780,000.00元，股本溢價人民幣523,444,030.00元。上述發行募集資金到位情況業經廣東正中珠江會計師事務所出具「廣會所驗字[2013]第12005760059號」驗資報告驗證。
（2）2015年度非公開發行募集資金金額、資金到帳時間
根據公司2014年第二次臨時股東大會審議通過的《關於公司非公開發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易具體方案的議案》，並經中國證券監督管理委員會《關於核准廣州東凌糧油股份有限公司向中國農業生產資料集團公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2015]1632號），公司採取非公開發行股票方式分別向廣州東凌實業投資集團有限公司發行98,618,544股股份，向賴寧昌發行9,578,544股股份，向李朝波發行9,578,544股股份，每股發行價格為人民幣10.44元，募集資金總額為人民幣1,229,577,598.08元。
截止2015年12月31日，上述發行對象並未繳納相關款項。
2、已使用募集資金情況
單位：人民幣元
■
3、2015年度募集資金使用情況及結餘情況
截至2015年12月31日止，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
■
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度的建立
為規範募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，充分保護投資者權益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規，結合公司實際情況，修訂了《廣州東凌糧油股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱「《管理制度》」），該《管理制度》經2007年4月23日召開的公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，經2011年9月15日召開的公司第五屆董事會第五次會議審議修訂。
（二）募集資金管理制度的執行
2013年3月18日，公司與本次發行保薦機構華泰聯合證券有限責任公司、中國工商銀行股份有限公司廣州增城支行（以下簡稱「工行廣州增城支行」）、中國銀行股份有限公司廣州天河支行（以下簡稱「中行廣州天河支行」）分別籤署了《募集資金三方監管協議》和《募集資金三方監管補充協議》。公司在工行廣州增城支行開設的募集資金專項帳戶帳號為3602041129200280893；公司在中行廣州天河支行開設的募集資金專項帳戶帳號為637960419635、634061210057（注）。募集資金已存放於公司為本次發行開設的募集資金專戶。
註：因二期項目配套碼頭工程由廣州植之元油脂實業有限公司承建，廣州植之元油脂實業有限公司於2013年7月3日在中行廣州天河支行開設募集資金專項帳戶634061210057，用於相關項目的建設。
廣州植之元油脂實業有限公司已於2015年12月31日對外出售，出售日該募集資金專項帳戶餘額為115,187.38元，廣州植之元油脂實業有限公司出售後該募集資金專項帳戶資金不再屬於公司所有。）
截至2015年12月31日止，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為2,550.02元。募集資金的存儲情況如下：
貨幣單位：人民幣元
■
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表1—「募集資金使用情況對照表」。
（二）用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況
公司於第五屆董事會第二十一次會議審議並通過了《關於使用部分募集資金置換先期投入募集資金投資項目的自有資金的議案 》。公司直接以募集資金置換前期已投入「廣州植之元油脂實業有限公司二期項目配套碼頭工程」的自籌資金27,111,000.00元。截至 2015年12月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況如下表所示：
單位:人民幣元
■
審計機構廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）對以募集資金置換預先已投入募集資金項目進行了專項審核，並出具「廣會所專字[2013]第12005760060號」鑑證報告。保薦機構華泰聯合證券股份有限公司和公司監事會、獨立董事就上述以募集資金置換預先已投入募集資金項目各自發表獨立意見。一致認為，公司本次以募集資金置換募集資金投資項目預先投入自籌資金事項履行了相應的法律程序，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》及公司募集資金管理制度等相關規定。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司第六屆董事會第十八次會議、2015年第五次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分募集資金用途永久補充流動資金的議案》,鑑於項目已經完成，同意將結餘資金永久補充公司流動資金,當期轉入補充流動資金合計26,911,934.28元。具體內容詳見附表2—「變更募集資金投資項目情況表」。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用相關信息披露及時、真實、準確、完整，且募集資金管理不存在違規行為。
廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
2016年4月14日
附表1：募集資金使用情況對照表
編制單位：廣州東凌國際投資股份有限公司截至日期：2015年12月31日單位：人民幣元
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附表2：變更募集資金投資項目情況
編制單位：廣州東凌國際投資股份有限公司截至日期：2015年12月31日單位：人民幣元
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