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新興鑄管股份有限公司2005年年度報告(一)
目 錄
重要提示
一、公司基本情況簡介
二、會計數據和業務數據摘要
三、股本變動及股東情況
四、董事、監事、高級管理人員和員工情況
五、公司治理結構
六、股東大會情況簡介
七、董事會報告
八、監事會報告
九、重要事項
十、財務報告
十一、備查文件
重要提示
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事長劉明忠先生、總經理郭士進先生、副總經理兼財務負責人孟福利先生及會計主管人員孫貴真女士，聲明保證本年度報告中的財務報告真實、完整。
河北華安會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
新興鑄管股份有限公司董事會
一、公司基本情況簡介
一）法定中、英文名稱及縮寫
公司法定中文名稱：新興鑄管股份有限公司
中文名稱縮寫：新興鑄管
公司法定英文名稱：XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.
英文名稱縮寫：XINXING PIPES
二）公司法定代表人：劉明忠
三）董事會秘書及證券事務代表
公司董事會秘書：曾耀贛
公司證券事務代表：趙月祥
聯繫地址：河北省武安市上洛陽村北（2672廠區） 郵編：056300
聯繫電話：0310-5792011、5792056
聯繫傳真：0310-5796999
電子信箱：hjhd2672@heinfo.net
四）註冊地址，辦公地址及郵政編碼，網際網路網址，電子信箱
公司註冊地址及辦公地址：河北省武安市上洛陽村北（2672廠區）
郵政編碼：056300
公司國際網際網路網址：www.xinxing-pipes.com
電子信箱：xinxingh@heinfo.net
五）選定的中國證監會指定報紙，指定網際網路網址，年度報告備置地點
公司指定信息披露報紙：《中國證券報》、《證券時報》
登載年度報告的中國證監會指定網站：www.cninfo.com.cn
公司年度報告備置地點：河北省武安市二六七二廠區
新興鑄管股份有限公司股證辦
六）股票上市證券交易所，股票簡稱和股票代碼
公司股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：G鑄管
股票代碼：
000778七）其他有關資料
公司變更註冊登記日期、地點：2005年8月4日，河北省工商行政管理局
企業法人營業執照註冊號：1300001000577
稅務登記號碼：13048110436576-8
公司聘請的會計師事務所名稱：河北華安會計師事務所
會計師事務所辦公地址：河北省石家莊市裕華西路158號
二、會計數據和業務數據摘要
一）公司本年度主要會計數據
項 目 金額（元）
1）利潤總額 760,008,054.71
2）淨利潤 509,772,185.01
3）扣除非經營性損益後的淨利潤 491,900,295.66
4）主營業務利潤 1,645,215,901.71
5）其他業務利潤 6,536,352.85
6）營業利潤 732,569,264.26
7）投資收益 -747,206.85
8）補貼收入 50,543,100.00
9）營業外收支淨額 -22,357,102.70
10）經營活動產生的現金流量淨額 561,524,643.53
11）現金及現金等價物淨增加額 -43,169,607.82
註：扣除的非經常性損益項目及涉及金額（稅後） 17,871,889.35
(1)投資收益 -747,206.85
(2)營業外收入 2,363,188.42
(3)補貼收入（蕪湖新興獲得的2004年度產業發展獎勵基金） 33,863,877.00
(4)營業外支出 17,607,969.22
二）會計數據摘要
1、前三年主要會計數據和財務指標
項 目 2005年
主營業務收入（元） 9,702,057,664.74
淨利潤（元） 509,772,185.01
總資產（元） 8,812,061,249.69
股東權益（不含少數股東權益，元） 3,329,065,124.21
每股收益（元） 0.8202
加權每股收益（元） 0.8202
扣除非經常性損益後的每股收益（元） 0.7915
扣除非經常性損益後的加權每股收益（元） 0.7915
每股淨資產（元） 5.3566
調整後每股淨資產（元） 5.1793
每股經營活動產生的現金流量淨額（元） 0.9005
攤薄淨資產收益率（%） 15.31
加權平均淨資產收益率（%） 15.53
扣除非經常性損益後的攤薄淨資產收益率（%） 14.78
扣除非經常性損益後的加權淨資產收益率（%） 14.99
項 目 2004年
主營業務收入（元） 8,800,566,355.72
淨利潤（元） 621,884,543.79
總資產（元） 8,021,170,287.96
股東權益（不含少數股東權益，元） 3,441,057,512.43
每股收益（元） 1.0006
加權每股收益（元） 1.0006
扣除非經常性損益後的每股收益（元） 0.9980
扣除非經常性損益後的加權每股收益（元） 0.9980
每股淨資產（元） 5.5368
調整後每股淨資產（元） 5.3274
每股經營活動產生的現金流量淨額（元） 0.9451
攤薄淨資產收益率（%） 18.07
加權平均淨資產收益率（%） 19.85
扣除非經常性損益後的攤薄淨資產收益率（%） 18.02
扣除非經常性損益後的加權淨資產收益率（%） 19.79
項 目 2003年
主營業務收入（元） 5,296,517,123.98
淨利潤（元） 558,467,084.05
總資產（元） 6,869,866,428.43
股東權益（不含少數股東權益，元） 2,822,550,880.64
每股收益（元） 0.8986
加權每股收益（元） 0.8986
扣除非經常性損益後的每股收益（元） 0.8921
扣除非經常性損益後的加權每股收益（元） 0.8921
每股淨資產（元） 4.5416
調整後每股淨資產（元） 4.4048
每股經營活動產生的現金流量淨額（元） 0.5034
攤薄淨資產收益率（%） 19.79
加權平均淨資產收益率（%） 22.15
扣除非經常性損益後的攤薄淨資產收益率（%） 19.64
扣除非經常性損益後的加權淨資產收益率（%） 21.99
2、利潤表附表
淨資產收益率
報告期利潤
全麵攤薄 加權平均
主營業務利潤 49.42% 50.13%
營業利潤 22.01% 22.32%
淨利潤 15.31% 15.53%
扣除非經常性損益後的淨利潤 14.78% 14.99%
每股收益(元）
報告期利潤
全麵攤薄 加權平均
主營業務利潤 2.6472 2.6472
營業利潤 1.1787 1.1787
淨利潤 0.8202 0.8202
扣除非經常性損益後的淨利潤 0.7915 0.7915
三）報告期內股東權益變動情況
（單位：元）
期初數 621,487,750 1,284,382,611 388,820,233
本期增加 2,519,719 84,658,239
本期減少
期末數 621,487,750 1,286,902,329 473,478,472
其中：擬
分配利潤
控股子公司 本年從淨
變動原因 獲環保補貼 利潤中提
等 取
期初數 135,766,551 1,010,600,367 3,441,057,512
本期增加 17,344,459 404,972,945 509,495,362
本期減少 621,487,750 621,487,750
期末數 153,111,011 794,085,562 3,329,065,124
其中：擬
217,520,713
分配利潤
報告期內實施
了2004年度每
本年從淨利
變動原因 10股派現金紅
潤中提取
利10元(含稅)
的分配方案
三、股本變動及股東情況
一）股本變動情況
1、股本變動情況表
期初數
項目
數量 比例
一、有限售條件股份 402,622,046 64.78%
1、國家持股
2、國有法人持股 401,787,750 64.65%
3、其他內資持股 834,296 0.13%
其中：
境內法人持股
境內自然人持股 834,296 0.13%
４、外資持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 218,865,704 35.22%
1、人民幣普通股 218,865,704 35.22%
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數 621,487,750 100.00%
本期變動增減（＋，－）
項目
發行 公積金
其他 小計
新股送 轉股
股
一、有限售條件股份 -65,744,664 -65,744,664
1、國家持股
2、國有法人持股 -65,910,000 -65,910,000
3、其他內資持股 165,336 165,336
其中：
境內法人持股
境內自然人持股 165,336 165,336
４、外資持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 65,744,664 65,744,664
1、人民幣普通股 65,744,664 65,744,664
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數 - -
期末數
項目
數量 比例
一、有限售條件股份 336,877,382 54.20%
1、國家持股
2、國有法人持股 335,877,750 54.04%
3、其他內資持股 999,632 0.16%
其中：
境內法人持股
境內自然人持股 999,632 0.16%
４、外資持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 284,610,368 45.80%
1、人民幣普通股 284,610,368 45.80%
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數 621,487,750 100.00%
說明：①2005年11月3日公司召開相關股東會議，審議通過了公司股權分置改革方案，以公司2005年6月30日總股本621,487,750股為基數，非流通股股東對流通股股東作出對價安排，安排對價6591萬股，流通股股東每10股獲3股的股份對價。公司完成股權分置改革前後股份總數沒有發生變化；
②國有法人即公司第一大股東——新興鑄管集團有限公司所持股票因股權分置改革成為有限售條件的流通股，持股比例由股改前的64.65%下降為54.04%；
③有限售條件股份之境內自然人為公司高管人員，因股權分置改革增加250,289股轉為有限售條件股份，因前兩位高管離職到期解除凍結減少84,953股轉為無限售條件股份。
2、股票發行與上市情況
到報告期末為止的前三年公司未發行股票。
報告期內因實施股權分置改革，採用非流通股動向流通股東安排對價的方式，使股本結構發生變化。公司股權分置改革實施的股權登記日為2005年11月9日；2005年11月10日原流通股東所獲非流通股東安排的對價股份上市交易，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。
二）股東情況介紹
1、股東數量和持股情況
股東總數 65365
前十名股東持股情況
持股比例
股東名稱 股東性質 持股總數
（%）
新興鑄管集團有限公司 國有法人股 54.044 335,877,750
奧伊爾投資管理有限責任公司 其他 0.856 5,319,526
豐和價值證券投資基金 其他 0.780 4,848,546
全國社保基金零零一組合 其他 0.487 3,028,192
銀河－渣打－CITIGROUP
其他 0.480 2,982,393
GLOBAL MARKETS LIMITED
海通－滙豐－MERRILL LYNCH
其他 0.448 2,786,537
INTERNATIONAL
招商證券股份有限公司 其他 0.407 2,529,741
中國建設銀行－博時裕富證券
其他 0.205 1,270,957
投資基金
國泰君安－建行－香港上海匯
其他 0.183 1,138,020
豐銀行有限公司
安徽省皖能大廈有限責任公司 其他 0.175 1,090,500
持有有限售 質押或凍
股東名稱 年度內增減 條件股份數 結的股份
量 數量
新興鑄管集團有限公司 -65,910,000 335,877,750 無
奧伊爾投資管理有限責任公司 0 未知
豐和價值證券投資基金 0 未知
全國社保基金零零一組合 0 未知
銀河－渣打－CITIGROUP
0 未知
GLOBAL MARKETS LIMITED
海通－滙豐－MERRILL LYNCH
0 未知
INTERNATIONAL
招商證券股份有限公司 0 未知
中國建設銀行－博時裕富證券
0 未知
投資基金
國泰君安－建行－香港上海匯
0 未知
豐銀行有限公司
安徽省皖能大廈有限責任公司 0 未知
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
奧伊爾投資管理有限責任公司 5,319,526 人民幣普通股
豐和價值證券投資基金 4,848,546 人民幣普通股
全國社保基金零零一組合 3,028,192 人民幣普通股
銀河－渣打－CITIGROUP GLOBAL
2,982,393 人民幣普通股
MARKETS LIMITED
海通－滙豐－MERRILL LYNCH
2,786,537 人民幣普通股
INTERNATIONAL
招商證券股份有限公司 2,529,741 人民幣普通股
中國建設銀行－博時裕富證券投資基金 1,270,957 人民幣普通股
國泰君安－建行－香港上海滙豐銀行有
1,138,020 人民幣普通股
限公司
安徽省皖能大廈有限責任公司 1,090,500 人民幣普通股
上海萬方投資管理有限公司 988,000 人民幣普通股
國有法人股股東新興鑄管集團有限公司
與其他股東之間不存在關聯關係；
上述股東關聯關係或一致行動的說明 未知其餘股東之間是否存在關聯關係
及是否屬《上市公司股東持股變動信
息披露管理辦法》規定的一致行動人。
2、公司控股股東情況
公司控股股東為新興鑄管集團有限公司（簡稱「鑄管集團」），也是公司唯一持股10%以上的股東。鑄管集團為國有獨資公司，法定代表人為劉明忠先生，成立於1997年1月8日，註冊資本為64,000萬元，經營範圍：對所屬企業資產的經營管理；實業項目的投資；鑄鐵管、複合管、管件、工程機械及其他機械設備、紡織品、服裝、皮革皮鞋、橡膠的生產、銷售；鋼鐵冶金及延加加工；貨物倉儲、陸路運輸；與上述業務相關的技術開發、技術服務、技術及管理諮詢；承包境外冶金行業工程及境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所屬的勞務人員。報告期內，新興鑄管集團有限公司所持股份因公司實施股權分置改革減少65,910,000股，同時所持的335,877,750股股份獲得上市流通權，屬於有限售條件的流通股。
公司的實際控制人為國務院國有資產監督管理委員會，新興鑄管集團有限公司為國務院國有資產監督管理委員會直接管理的國有獨資企業。
■■圖像■■
報告期內控股股東無變更。
3、前10名有限售條件股東持股數量及限售條件
單位：股
新增可上市
有限售條件持 有的有限售 可上市
交易股份數
股東名稱 條件股份數量 交易時間
量
2006年11月10日 31,074,387
新興鑄管集
335,877,750 2007年11月10日 31,074,388
團有限公司
2008年11月10日 273,728,975
有限售條件持
限售條件
股東名稱
股權分置改革方案實施日起1年內不上市交易
或轉讓；
新興鑄管集
前述期滿後，1年內通過證券交易所掛牌交易
團有限公司 出售股份數量不超過公司總股本的5%，2年
內累計不超過總股本的10%；出售價格不低於
7.56元。
四、董事、監事、高級管理人員和員工情況
一）董事、監事和高級管理人員情況
1、基本情況
姓名 職務 任期起止日期
序 性 年
號 別 齡
1 劉明忠 董事長 男 46 2005.7-2006.4
2 郭士進 董事、總經理 男 46 2005.7-2006.4
3 張伯明 獨立董事 男 66 2003.4-2006.4
4 劉勇昌 獨立董事 男 69 2003.4-2006.4
5 戚向東 獨立董事 男 59 2003.4-2006.4
6 李寶贊 董事、常務副總經理 男 50 2003.4-2006.4
7 王桂生 董事 男 54 2003.4-2006.4
8 孟福利 董事、副總經理 男 45 2003.4-2006.4
9 王玉堃 監事會主席 男 58 2003.4-2006.4
10 葉海潮 監事 男 49 2003.4-2006.4
11 高瀅珠 監事 女 56 2003.4-2006.4
12 慄美霞 監事 女 52 2003.4-2006.4
13 宋連堂 監事 男 42 2003.4-2006.4
14 黃孟魁 副總經理 男 40 2003.4-2006.4
15 王黎暉 副總經理 男 48 2003.4-2006.4
16 張同波 副總經理 男 39 2005.1-2006.4
17 郭西躍 總經理助理 男 54 2005.1-2006.4
18 曾耀贛 董事會秘書 男 45 2003.4-2006.4
合計
姓名 年初持股 本期增減
序
號 （股） （股）
1 劉明忠
2 郭士進 122,141 36,642
3 張伯明 70,810 21,243
4 劉勇昌 13,730 4,119
5 戚向東
6 李寶贊
7 王桂生 76,871 23,061
8 孟福利 76,040 22,812
9 王玉堃 64,210 19,263
10 葉海潮 13,730 4,119
11 高瀅珠 21,390 6,417
12 慄美霞 2,746 824
13 宋連堂
14 黃孟魁
15 王黎暉 34,670 10,401
16 張同波 22,831 6,849
17 郭西躍 8,238 2,472
18 曾耀贛
8,238 2,471
535,645 160,693
姓名 年末持股 年度報酬
序
號 （股） （元）
1 劉明忠
2 郭士進 158,783 在股東單位領薪
3 張伯明 92,053 480,000
4 劉勇昌 17,849 50,000
5 戚向東 50,000
6 李寶贊 50,000
7 王桂生 99,932 400,000
8 孟福利 98,852 430,000
9 王玉堃 83,473 320,000
10 葉海潮 17,849 在股東單位領薪
11 高瀅珠 27,807 200,000
12 慄美霞 3,570 0
13 宋連堂 在股東單位領薪
14 黃孟魁 在股東單位領薪
15 王黎暉 45,071 270,000
16 張同波 29,680 230,000
17 郭西躍 10,710 270,000
18 曾耀贛 230,000
10,709 135,000
696,338 3,115,000
註：高管人員持股增加系因公司實施股權分置改革方案所獲得的原非流通股東安排的對價。
董事、監事在股東單位任職情況如下：
序號 姓名 任職單位 職務 任職時間
1 劉明忠 新興鑄管集團有限公司 董事長 2005年4月
2 王玉堃 新興鑄管集團有限公司 總會計師 2005年4月
3 郭士進 新興鑄管集團有限公司 董事 2004年3月
4 慄美霞 新興鑄管集團有限公司 黨委副書記兼紀委書記 2003年4月
5 宋連堂 新興鑄管集團有限公司 資產管理部部長 2003年5月
2、現任董事、監事、高級管理人員主要工作經歷及其他兼職情況
1）董事
劉明忠先生，正高級工程師，工學博士，2000年4月-2005年4月起任新興鑄管集團有限公司副董事長；1997年-2005年7月任新興鑄管股份有限公司副董事長，2000年4月-2005年7月任新興鑄管股份有限公司總經理；自2003年4月起任蕪湖新興鑄管有限責任公司董事長；自2005年4月起任新興鑄管集團有限公司董事長；自2005年7月起任新興鑄管股份有限公司董事長。
郭士進先生，正高級工程師，2000年4月-2003年3月任新興鑄管集團有限公司副總經理；2003年4月起任本公司董事；2003年4月-2005年7月任蕪湖新興鑄管有限責任公司董事、總經理；2004年3月起兼任新興鑄管集團有限公司董事；自2005年7月起任新興鑄管股份有限公司總經理。
張伯明先生，教授級高級工程師，研究生畢業，鑄造專家，享受國家級專家津貼。1996年11月-2000年5月任中國農業機械化科學研究院副院長，2000年6月-2002年1月任中國農業機械化科學研究院首席專家，2002年2月任中國機械製造工藝協會理事長；1997年-2000年3月任本公司外部專家董事，2000年4月起任本公司獨立董事。現任中國機械製造工藝協會理事長，兼任中國鑄造協會、稀土學會、農機學會等理事。
劉勇昌先生，教授級高級工程師，54年參加工作，曾任重工業部、冶金部技術員、科長，攀枝花鋼鐵公司生產處、計劃處副處長，冶金部鋼鐵司處長、總工程師、副司長、計劃司、生產司副司長，冶金部經濟發展研究中心主任、司長。現兼任中國信達資金管理公司外聘專家、杭州鋼鐵公司外聘專家。
戚向東先生，高級會計師、高級經濟師，1998年3月-2001年2月任國家冶金工業局體改司副司長，2001年2月起任中國鋼鐵工業協會副秘書長兼財務資產部主任。現任中國冶金工業協會副秘書長兼財務資產部主任和冶金工業經濟發展研究中心黨委書記，兼任中國會計學會常務理事、中國國有資產管理學會常務理事、冶金財會學會副會長、冶金價格協會會長、中國金屬學會司庫、湖南華菱管線股份有限公司獨立董事。
李寶贊先生，高級工程師，自1997年起任本公司董事、副總經理，2001年起任本公司常務副總經理；自2001年12月起任河北新興鑄管有限公司董事長；自2003年4月起任蕪湖新興鑄管有限責任公司董事。現兼任本公司黨委書記。
王桂生先生，高級工程師，自1997年起任本公司董事，1997年-2003年3月任本公司副總經理；2003年4月起任蕪湖新興鑄管有限責任公司董事、黨委書記兼常務副總經理；2005年7月起任蕪湖新興鑄管有限責任公司總經理。
孟福利先生，高級會計師，自1997年起任本公司副總經理，2000年4月起任本公司董事；1998年起任河北新興鑄管有限公司董事、石家莊新興鑄管有限責任公司董事、桃江新興管件有限責任公司董事；2003年4月起任蕪湖新興鑄管有限責任公司監事會主席。
2）監事
王玉堃先生，高級會計師，1999年1月-2000年1月任新興鑄管（集團）有限責任公司董事、副總經理，2000年2月-2000年9月任新興鑄管（集團）有限責任公司董事、總經理，2000年10月-2005年3月任新興鑄管集團有限公司董事、副總經理，2005年4月起任新興鑄管集團有限公司總會計師；1997年-2000年3月任本公司董事，2000年4月起任本公司監事會主席。
慄美霞女士，高級政工師，1999年1月-2001年4月任本公司人力資源部部長，2000年4月-2003年3月任本公司董事，2001年4月-2003年4月任新興鑄管集團有限公司黨群工作部部長，2003年5月-2005年3月任新興鑄管集團有限公司紀委書記、辦公室主任，2005年4月起任新興鑄管集團有限公司黨委副書記兼紀委書記。
宋連堂先生，工程師，工程專業和財貿專業碩士研究生學歷，1999年10月-2001年12月任總後軍需部工廠管理局助理員，2002年1月-2003年4月任新興鑄管集團有限公司投資管理部副部長，2003年5月起任新興鑄管集團有限公司資產管理部部長。
葉海潮先生，高級工程師，1997年1月-2002年1月任新興鑄管集團邯鄲實業有限責任公司總經理，2002年2月-2005年3月任新興鑄管集團邯鄲新興實業有限責任公司董事長；2002年2月起任本公司工會主席；2003年4月起任本公司監事。
高瀅珠女士，會計師，1997年起任本公司監事；2000年5月-2001年11月任本公司主管審計師，2000年11月起任本公司財務部副部長，2004年5月，辦理退休手續。
3）高管人員
總經理郭士進，見董事簡介。
常務副總經理李寶贊，見董事簡介。
副總經理孟福利，見董事簡介。
副總經理黃孟魁先生，高級工程師、工學碩士，在讀工學博士，1997年-2001年11月任本公司軋鋼分廠廠長，2001年12月起任本公司副總經理。
副總經理王黎暉先生，高級工程師、工學碩士，1997年-2000年3月任本公司董事、總經理，2000年4月起任本公司副總經理；1997年-2001年11月兼任河北新興鑄管有限公司董事長。
副總經理張同波先生，高級工程師、本科畢業，1998年12月-2000年3月任本公司總經理助理兼生產部部長，2000年4月-2001年12月任石家莊新興鑄管有限責任公司總經理，2002年1月-2005年1月任石家莊新興鑄管有限責任公司董事長；2004年3月-2005年1月任桃江新興管件有限責任公司董事長；2003年4月-2005年1月任本公司總經理助理；2005年1月起任本公司副總經理。
總經理助理郭西躍先生，高級工程師，1997年-2000年5月任本公司工程管理部部長，2000年6月-2005年1月任本公司修建部部長，2005年1月起任本公司總經理助理。
董事會秘書曾耀贛先生，高級工程師、工商管理碩士，1997年起任本公司董事會秘書。現兼任本公司副總經濟師、辦公室主任。
3、年度報酬情況
1）報酬的決策程序、確定依據
報酬的決策程序：
根據國家有關政策，公司於2001年8月，重新制定的《新興鑄管股份有限公司經營者年薪制辦法》經公司董事會二屆六次會議審議通過，並經公司2001年第一次臨時股東大會審議通過。根據該辦法及公司的經營責任目標，公司董事會下設的財經管理委員會對高管人員進行考評，提出年度薪酬方案，由董事會審議確定。
報酬考核與確定的依據：
經董事會批准的《公司「十五」發展規劃》和《2005年度計劃預算書》；
經股東大會聘用的會計師事務所審計的《2005年度財務報告》；
由會計師事務所依據國家財政部等四部門頒布的《國有資本金效績評價規則》和《國有資本金效績評價操作細則》做出的評價結果；
《2005年公司領導經濟責任制》。
2）年度報酬
現任董事、監事和高級管理人員年度報酬總額為311.5萬元，個人總額見基本情況；
獨立董事報酬為在公司領取的津貼。
不在公司領取報酬的有劉明忠董事長和王玉堃、慄美霞、宋連堂等三名監事，他們均在控股股東單位領取報酬。
4、高管人員變動情況
報告期內，公司原董事長範英俊先生因退休辭去董事和董事長職務，董事會選舉劉明忠為公司董事長。
報告期內，公司原副總經理路朝暉、趙煥平因工作變動離職，聘任張同波為公司副總經理，聘任郭西躍為公司總經理助理；公司原總經理劉明忠因工作變動辭去總經理職務，董事會聘任郭士進為公司總經理；公司原副總經理楊彬因工作變動離職。
二）公司員工情況
1、員工構成：公司在冊員工13,598人，其中在崗12,893人，離崗705人。
2、專業構成：在崗人員中，生產人員10,568人，銷售人員300人，工程技術人員329人，財務人員75人，管理人員709人，其他人員912人。
3、學歷構成：在崗人員中，具有大中專以上學歷的員工4,130人，佔員工總數的32.03%，其中研究生學歷人員50人，本科學歷人員844人，專科學歷人員1,886人，中專學歷人員1,350人。
4、截至報告期末，公司沒有需要承擔費用的離退休職工。
五、公司治理結構
一）公司的規範性
公司成立以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》及其它相關的法律、法規、規範性文件的原則和要求，在實踐中不斷完善法人治理結構，規範公司運作。
公司根據相關的法律、法規、規範性文件的原則和要求制訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會工作條例》、《監事會工作條例》等規範性運作規則，並在實踐中根據新的相關規則不斷地修改和完善，建立了完善的《公司預算管理規則》、《財務管理（內控）大綱》等公司內部管理制度，從制度上保證了公司具備規範運作的條件。在實際運作中，公司董事會、監事會、經理層等機構嚴格按照規範性運作規則和內部管理制度的規定進行經營決策、行使權利和承擔義務、披露公司信息等，確保了公司在規則和制度的框架中規範地運作。
公司基本建立起了符合上市公司要求的公司治理結構，公司治理的實際狀況符合中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件要求。
二）獨立董事履行職責情況
1、總體情況
按照《公司章程》規定，公司現設有三名獨立董事，佔公司規定董事人數的三分之一。根據相關規範性文件要求，公司在《公司章程》中明確了獨立董事的職責，建立了獨立董事制度，從制度上保證了獨立董事獨立履職，勤勉盡責。
報告期內三名獨立董事對謹慎把握公司投資項目、經營管理、發展方向以及戰略制訂從不同的角度發表了意見，提高了董事會決策的客觀性和科學性，切實維護了公司及廣大中小股東的合法權益。
2、獨立董事出席董事會情況
獨立董事 本年應參加 親自出席 委託出席 缺席
備註
姓名 董事會次數 （次） （次） （次）
張伯明 6 6 - -
劉勇昌 6 6 - -
戚向東 6 6 - -
3、獨立董事對公司有關事項異議情況
報告期內，獨立董事對公司有關事項未提出異議。
三）公司的獨立性
公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面做到了相互獨立，公司建立了獨立完整的生產經營體系，具有獨立完整的業務及自主經營能力。
1、業務方面
公司主營業務為鑄管和鋼材產品，控股股東主營業務為資產經營管理和實業項目投資等；公司辦公地點在武安市，控股股東辦公地點在北京市，未有合署辦公的情況。
2、人員方面
公司與控股股東在勞動、人事及工資管理等方面相互獨立。公司的經理、副經理、財務負責人、營銷負責人、董事會秘書等高級管理人員專職在本公司工作，上述人員全部在公司領取薪酬，並且均未在控股股東兼任管理職務。
3、資產方面
公司與控股股東產權關係界定明確，控股股東注入本公司的資產和業務，即鋼鐵和鑄管業務及相關資產是獨立完整的。同時，公司擁有獨立於控股股東的銷售系統、生產經營系統、輔助生產系統和配套設施。
4、機構方面
公司擁有完全獨立的生產經營管理部門，下設的生產經營及行政辦事機構獨立於控股股東；
公司建立了獨立的採購系統，所需物資全部自行採購，沒有通過控股股東或關聯企業代購物資。但存在向與公司同一母公司之關聯企業採購和銷售貨物、提供和接受勞務；存在向控股股東租賃土地及由控股股東提供後勤有償服務。該等日常經營關聯交易已獲得2005年1月召開的公司第三屆董事會十次會議審議通過，操作按執行協議，實際交易金額均在預計範圍之內。
公司擁有獨立、完整的銷售系統。公司設有獨立的銷售管理部門和機構；現有16家銷售分公司遍布全國的主要省會城市，僅銷售公司的產品；在國外主要銷售區域設立了辦事處，拓展公司產品的出口。
5、財務方面
公司擁有自己獨立的財務會計部門，建立了獨立的會計核算體系和較為完善的包括對子公司、分公司的財務管理制度，能夠獨立作出財務決策，獨立在銀行開戶，並依法單獨納稅，不存在與控股股東共用銀行帳戶的情況。
四）對高級管理人員的考評及激勵機制、相關獎勵制度的建立、實施情況
公司建立了對高管人員以《公司經營者年薪制辦法》及公司的經營責任目標為主要依據和內容的考評、激勵機制，相關的獎勵制度從公司上市之初就建立起來並根據後來的相關規定不斷地進行修改和完善，並實施至今。
獎勵制度：公司於2001年明確提出並經2001年第一次臨時股東大會通過了《公司經營者年薪制辦法》，明確了實行基本年薪加效益風險年薪的年薪制管理辦法。
考評機制：根據年度和任期經營責任目標以及重點工作，由公司董事會財經管理委員會組織對高管人員進行考評，每年評議兩次。考評結果作為高管人員年薪核定、晉升、調動、辭退的主要依據，由董事會最終審定，以實現對高管人員的激勵與約束。
激勵機制：公司對高級管理人員實行年薪制，高管人員的年薪與公司經營業績以及個人工作績效和考評結果掛鈎，每月按檔案工資預支薪金，年終統一核算發放。
約束機制：公司通過公司章程、籤定《勞動合同》以及預算管理規則、高管人員職權規則與經濟責任制、財務、人事等內部管理制度的規定，對高級管理人員的履職行為、權限、職責等作出了相應的約束。
六、股東大會情況簡介
報告期內，本公司召開了兩次股東大會——2004年度股東大會和相關股東會議。
一）2004年度股東大會
2005年3月22日公司召開了2004年度股東大會，會議決議公告刊登在2005年3月23日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二）股權分置改革相關股東會議
2005年11月3日公司召開了股權分置改革相關股東會議，會議決議刊登在2005年11月4日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、董事會報告
一）報告期內公司經營情況的回顧
1、報告期內總體經營情況
報告期內，公司緊緊圍繞2005年的經營總方針，並認真落實重點工作，克服了原燃料持續的高位運行和鋼鐵產品價格的不斷下跌等一系列的困難，基本實現了年初制定的總體經營目標。面對國內鋼鐵市場的急劇變化，公司及時調整經營策略，大力調配產品生產結構，積極拓展鑄管國際市場，嚴格鑄管訂單生產，擴大鋼格板等高附加值產品的生產；同時深挖內部潛力，調整和優化原燃料結構，降低消耗和成本，保證了經營計劃目標的實現。
報告期內，公司實現主營業務收入970,205.77萬元，比去年同期增長10.24%，主要是由於公司業務量增加所致；主營業務利潤164,521.59萬元，同比減少6.99%，主要是由於報告期內原燃料價格持續高位運行和鋼鐵產品價格不斷下跌所致；利潤總額76,000.81萬元，同比減少21.72%，主要是由於主營業務利潤減少和隨業務量增加期間費用增加所致；淨利潤50,977.22萬元，同比減少18.03%，主要是由於隨利潤總額減少而相應減少。
公司在2004年度報告中披露的2005年度總體經營目標是：力爭實現主營業務收入96億元，實際比計劃增長1.06%；對應的主營業務成本控制在77.5億元，實際支出80.24億元，比計劃增長3.53%。
1）主營業務收入、主營業務利潤的構成情況
主營業務收入
劃分標準
金額(萬元) 比例 同比增長
按行業 工業產品 970,205.77 100% 10.24%
鑄管產品 333,681.20 34.4% 4.51%
按產品 鋼鐵產品 557,453.58 57.5% 9.15%
其它產品 79,070.99 8.1% 57.90%
國內銷售 858,241.90 88.5% 10.55%
按銷售地區
國外銷售 111,963.87 11.5% 7.95%
主營業務利潤
劃分標準
金額(萬元) 比例 同比增長
按行業 工業產品 164,521.59 100% -6.99%
鑄管產品 79,172.78 48.1% -7.36%
按產品 鋼鐵產品 79,689.92 48.4% -11.20%
其它產品 5,658.89 3.5% 236.95%
國內銷售 144,103.40 87.6% -6.30%
按銷售地區
國外銷售 20,418.19 12.4% -11.59%
註：A、報告期內，受市場波動的影響，鑄管產品的訂單量同比增幅較少，未能充分發揮鑄管生產線的產能，致使鑄管產品收入未能實現有效增長；B、報告期內，公司投建的鋼格板一期生產線投產並逐步發揮產能，鋼格板的產銷量同比大幅度增長，加上邯鄲新興重機公司的產品收入的併入，使公司其它產品的收入和利潤均有很大的增長；C、國外銷售包括國內代理商買斷出口。
2）主要產品經營情況
公司主要產品為離心球墨鑄鐵管及配套管件和鋼鐵冶煉及壓延加工產品，其收入、成本分列如下：
產品 銷售收入（萬元） 銷售成本（萬元） 主營業務利潤率
鑄管產品 333,681.20 253,704.25 23.73%
鋼鐵產品 557,453.58 475,449.14 14.30%
（1）離心球墨鑄鐵管及配套管件
離心球墨鑄鐵管廣泛用於城鎮供水輸氣，屬於為城鎮基礎公用事業服務的行業。公司的離心球墨鑄鐵管生產、技術、質量居世界領先水平，產品生產規模躍居世界前茅。
報告期內，完成產量82.01萬噸，同比減少1.79%，產銷率為102.2%；全年實現出口銷售量22.43萬噸，出口銷售收入比例為28.29%。
（2）鋼鐵產品
報告期內，公司鋼鐵生產保持平穩增長，生鐵、鋼坯、鋼材產量分別為300.9萬噸、125.69萬噸、122.04萬噸，與上年同比分別增長7.29%、4.01%、6.83%。
報告期的第四季度，公司實施並完成了3#高爐的大修改造、一軋鋼車間3/4連軋改全連軋的技術改造，實施了二軋鋼車間半連軋改全連軋的技術改造，進行了煉鋼年終檢修改造，這些大修和技術改造對四季度的生產經營造成一些不利影響，但為2006年生產經營及「十一五」的發展奠定良好的基礎。
（3）其他產品
其他產品包括鋼格板、機械產品及煉焦副產品等，鋼格板、機械產品呈良好發展態勢。報告期內，鋼格板產量5.01萬噸，同比增長54.41%，出口比例佔23.2%；新增邯鄲新興重機公司產品收入26,661萬元；煉焦副產品實現收入6,062.68萬元，同比增長12.88%。
3）主要供應商、客戶情況
前五名供應商合計的採購金額為151,900.61萬元，佔年度採購總額的比例為19.07%。
向前五名客戶合計的銷售金額為119,252.23萬元，佔年度銷售金額的比例為10.51%。
4）技術與管理創新成果豐碩
2005年公司在技術創新和管理創新方面取得多項成果：
8月份公司標準體系獲得中國國家標準化管理委員會頒發的標準化良好行為證書，達到4A級。
9月份離心鑄造球墨鑄鐵管獲得中國質量協會、全國用戶委員會頒發的全國用戶滿意產品證書。
11月份離心鑄造球墨鑄鐵管、鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋、離心鑄鐵排水管、鋼格柵板獲得河北省用戶委員會頒發的河北省用戶滿意產品證書。
12月份使用在鑄鐵管上的新興商標被河北省工商行政管理局認定為河北省著名商標。
連續六年被評為「中國最具發展潛力上市公司50強」；
被中國鋼鐵協會評為「十五」期間信息化先進單位；
被中企聯授予「2004年度全國企業信息工作先進單位」稱號；
入選國家商務部2005～2006年度「商務部重點培育和發展的出口名牌」名單。
2、資產構成和費用情況
1）資產構成情況
公司資產構成同比沒有發生重大變動。
2005年期末數
資產項目 金額 佔總資產
（萬元） 的比重
應收帳款 110,665.25 12.56%
其他應收款 14,250.83 1.62%
預付帳款 29,652.65 3.37%
存貨 267,531.09 30.36%
長期股權投資 3,016.08 0.34%
固定資產淨額 255,900.77 29.04%
在建工程 26,649.05 3.02%
短期借款 33,100.00 3.76%
2004年期末數
資產項目 金額 佔總資產
（萬元） 的比重
應收帳款 79,007.10 9.85%
其他應收款 12,984.00 1.62%
預付帳款 28,469.70 3.55%
存貨 243,529.52 30.36%
長期股權投資 2,778.33 0.35%
固定資產淨額 231,797.00 28.90%
在建工程 19,301.59 2.41%
短期借款 42,986.00 5.36%
變動
資產項目 變動原因
幅度
應收帳款 27.50% 業務量增加及賒銷量增加
其他應收款 -0.09%
預付帳款 -5.19%
存貨 0.00%
長期股權投資 -1.19%
固定資產淨額 0.49%
在建工程 25.68% 工程項目按計劃開工建設
短期借款 -29.91%
2）期間費用同比變動情況
2005年度
項目 金額 佔利潤總
（萬元） 額比例
營業費用 48,999.49 64.47%
管理費用 38,851.33 51.12%
財務費用 4,067.47 5.35%
所得稅 14,298.51 18.81%
2004年度
項目 金額 佔利潤總
（萬元） 額比例
營業費用 47,978.36 49.42%
管理費用 32,266.97 33.24%
財務費用 1,956.84 2.02%
所得稅 25,393.95 26.16%
比例變
項目 變動情況說明
動幅度
營業費用 30.46% 業務量增加及合併新興重機增加
賒銷量增加壞帳準備、蕪湖新興按
管理費用 53.81% 當地規定計提安全費用及合併新興
重機增加
財務費用 165.53% 為保證即期支付增加應收票據貼現
利潤總額同比減少及蕪湖新興獲所
所得稅 -28.07%
得稅抵免
報告期內，因原燃料價格持續高位運行和鋼鐵產品價格不斷下跌，公司利潤總額同比下降21.72%，使各費用項目佔利潤總額的比例同比變動較大。
3、報告期公司現金流量構成情況
項目 2005年 2004年 說明
一、經營活動
現金流入總額 1,012,649.38 1,000,309.65
現金流出總額 956,496.92 941,572.63
現金流量淨額 56,152.46 58,737.02 正常水平
二、投資活動
現金流入總額 146.55 876.54
現金流出總額 50,028.71 67,275.52
現金流量淨額 -49,882.17 -66,398.98 公司技改投資項目在報告期內實施
三、籌資活動
現金流入總額 38,505.82 23,080.00
現金流出總額 49,093.08 14,817.96
公司2004年度利潤分配，支付原流通
現金流量淨額 -10,587.26 8,262.04
股東現金股利21970萬元
4、控股公司及參股公司經營情況及業績
1）蕪湖新興鑄管有限責任公司（簡稱「蕪湖新興」）（股權60%）
該公司於2003年4月17日設立，註冊資本50,000萬元，主營範圍為：離心球墨鑄鐵管及配套管件、鋼鐵冶煉及壓延加工、鑄造製品等。截止2005年末，總資產237,425.94萬元，淨資產93,462.55萬元。
報告期內，生產主要產品生鐵121.09萬噸，鑄管18.76萬噸，同比分別增長13.96%、87.84%；實現主營業務收入283,408.1萬元、主營業務利潤33,572.1萬元、淨利潤23,142.8萬元，同比分別增長19.65%、2.84%、39.25%。報告期內，該公司獲國產設備投資抵免企業所得稅和當地政府產業發展獎勵基金使淨利潤有較大增長。
報告期內，按合併報表計算，其主營收入佔公司當期主營收入的29.21%；按權益比例計算，本公司可獲投資收益13,885.7萬元，佔公司當期淨利潤的27.2%。
2）河北新興鑄管有限公司（簡稱「河北新興」）（股權75%）
該公司系中外合資企業，為國家確認的技術先進型企業，主營離心球墨鑄鐵管，產品規格DN350-1000mm，註冊資本15,000萬元，截止2005年末，總資產70,916.4萬元，淨資產54,965.8萬元。
報告期內，生產鑄管30.9萬噸，同比減少18.6%；實現主營業務收入106,438.7萬元、主營業務利潤16,919.8萬元、淨利潤5,593.1萬元，同比分別減少16.7%、36.6%、52.4%；出口收入比例為31.6%。報告期內，由於原燃料價格持續高位運行致使鐵水成本較高以及鑄管產品訂單不足和鑄管產品價格變動的原因，使淨利潤同比有較大幅度下降。
報告期內，按合併報表計算，其主營收入佔公司當期主營收入的10.97%；按權益比例計算，本公司可獲投資收益4,194.8萬元，佔公司當期淨利潤的8.22%。
3）石家莊新興鑄管有限責任公司（簡稱「石家莊新興」）（股權60%）
該公司主營離心球墨鑄鐵管，為大口徑鑄管專業生產企業，產品規格DN1000-1600mm，註冊資本10,000萬元，截止2005年末，總資產24,345.87萬元，淨資產9,953.66萬元。報告期內，生產鑄管6.55萬噸，同比減少1%；實現主營業務收入26,319.4萬元，同比減少3.58%；淨利潤-599.79萬元。由於該公司採用化鐵爐—電爐雙聯生產工藝，熔煉成本相對較高，在原燃料價格高位運行和產品市場售價低位的情況下，經營效益不佳。
4）桃江新興管件有限責任公司（以下簡稱「桃江新興」）（直接股權90%）
該公司主營離心球墨鑄鐵管配套管件，為採用真空消失模鑄造工藝的專業化管件生產企業，產品主要規格DN80-600mm，註冊資本1,000萬元，截止2005年末，總資產8,807.87萬元，淨資產6,079.6萬元。報告期內，生產管鑄件1.25萬噸，同比增加5.93%；實現主營業務收入8,066.1萬元、淨利潤125.82萬元，同比分別增長37.4%、3.29%。
5）邯鄲新興重型機械有限公司（簡稱「新興重機」）（直接股權60%）
該公司於2005年6月由本公司增資重組建立，主營石油化工機械、冶金重型非標設備及其他機械備品、配件、汽車罐車（含長管拖車）製造、銷售，起重機械製造、安裝與銷售等。註冊資本10,000萬元，截止2005年末，總資產49,403.46萬元，淨資產16,693.21萬元。報告期內，實現主營業務收入26,666.1萬元，淨利潤892.83萬元。
二）公司未來發展展望
1、行業發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局
近幾年來，中國的鑄管行業得到了長足的發展，特別是在國家實施擴大內需的積極財政政策的推動下，城市市政公用事業基礎設施保持較快發展，對管材的需求呈現快速增長，而隨著鑄管產品的大力推介和市場開拓，鑄管也成為城鎮輸水管道的首選管材。「十一五」期間，我國將進一步推進城市化、城鎮化建設，促進區域協調發展，加大自來水和汙水處理廠的建設，加上工業和生活汙水治理、城市管網的改造、自來水的深度淨化等，為鑄管行業的發展奠定了良好的市場基礎。近幾年隨著公司產品結構調整的示範效應及國家關於鋼鐵行業政策的調整，部分小鋼鐵企業投建鑄管生產線，轉產球墨鑄鐵管，加上原有鑄管企業的擴能，行業競爭進入相對激烈階段。本公司鑄管產品的品種規格、規模、技術、質量居國內外領先水平，具有較強的競爭優勢。
近幾年，國內鋼鐵行業固定資產投資的過快增長使鋼鐵產能急劇釋放，供大於求的局面短時間內難於改善，行業調整勢在必行，鋼材價格將在未來2-3年內持續低迷。由於近幾年鋼鐵行業投資主要集中在板、帶等鋼材品種上，對於建築鋼材相對較少，建築鋼材的行業規模相對比較穩定，但受鋼鐵行業價格持續低迷的影響，建築鋼材的價格同樣難有大的起色。而國家發改委2005年7月發布的《鋼鐵產業發展政策》，則有利於行業的穩定，該產業政策明確對中小高爐的限制不適用於鑄管行業。對於建築鋼材來說，由於市場自身調節能力較強，供求矛盾將相對緩和，總體上建築鋼材價格將圍繞行業平均成本震蕩運行。本公司鋼材產品全部為小型建築棒材，已形成規模150萬噸，約佔建築鋼筋總量的2%，屬專業化建築鋼材生產企業，具有一定的比較競爭優勢。
2、未來發展展望
1）發展的機遇和挑戰
「十一五」期間，我國將進一步推進城市化、城鎮化建設，促進區域協調發展。據建設部預測，「十一五」期間國家在供水方面的投資將達到2,000億元，汙水處理方面的投資將達到2,500元，加上城市管網的改造、自來水的深度淨化等，為鑄管行業的發展提供了更多的發展機會。公司在鋼鐵和鑄管兩大主業長年積累形成並擁有一系列專有技術、管理經驗、人才以及資本市場等方面的資源優勢，為公司進一步發展鑄管產業奠定了良好的基礎。同時公司也注意到，隨著國內鋼鐵產能的逐步釋放，鐵礦石、焦煤等主要原材料供應緊張的局面短期內難以得到改善，運輸瓶頸的制約局面將在較長時期內難以得到有效緩解，需要公司積極地去應對這些困難和挑戰。公司將通過繼續推進與供應商的戰略夥伴關係，進一步調整產品結構和產業布局，加強技術開發，大力拓展市場，探求公司的持續和健康發展。
2）發展戰略
堅持落實科學發展觀，轉變經濟增長方式，發展循環經濟，走新型工業化道路，按「鋼鐵做精，鑄管做大」的基本發展戰略，繼續做強、做大主業，提升比較競爭優勢，增強核心競爭力；堅持技術與管理創新，大力調整產品結構，提高產品附加值，形成管業、鋼鐵、機械三足鼎立的戰略格局。到十一五末，力爭達到球墨鑄管生產技術及規模名列世界前茅、鋼格板生產技術及規模名列世界前茅。
3、2006年經營計劃
2006年公司生產經營方針為：強化管理、強攻市場、堅持創新、調整結構、防範風險、實現發展。
總體目標是：力爭實現主營業務收入103.8億元，對應的業務成本控制在87億元；主營業務收入比2005年增長6.99%，鑄管及管件產品產量增長15.16%，鋼鐵產品產量增長25.37%，鋼格板產品產量增長20%。
4、2006年資金需求、使用及來源情況
維持公司當前日常經營業務運轉所需資金主要通過實現銷售收入的回收資金及短期銀行債務融資和其他經營負債解決。
為實現公司2006年經營計劃和為「十一五」發展奠定基礎，公司制訂了2006年的技術改造投資計劃，加上2005年在建技改項目的延續，預計資本性支出需求為7.8億元，資金來源計劃主要以尋求資本融資和債務融資解決。
5、主要風險因素及對策
1）2005年以來，隨著國家宏觀經濟調控力度的加大和國家鋼鐵產業發展政策的出臺，加上原燃料持續的高位運行和鋼鐵產品價格的不斷下跌，使公司的生產經營組織面臨著很大的困難和挑戰。
對策：①進一步推進調整結構，加大複合管材產品開發力度，不斷擴大和提高鋼格板等高附加值產品的產量，積極推動初級產品向高附加值產品的轉化進程；②繼續挖掘內部潛力，合理調整原料結構、改進燃料結構，節能降耗，推動內部資源循環綜合利用，進一步降低生產成本；③加大人力資源開發，打造人才優勢，不斷進行技術創新、管理創新，營造企業發展後勁。
2）報告期內，公司鑄管產品訂單不均衡，造成生產組織困難，影響到鑄管生產線效能的充分發揮。
對策：①公司充分利用市場機制，及自身作為國內鑄管行業的龍頭企業的優勢，採取適度價格穩定的營銷策略，進一步提高公司產品的市場佔有率；②進一步深化銷售體系改革，強化營銷管理，進一步拓寬銷售渠道；③大力推進技術進步和新產品開發，充分發揮規模優勢和裝備效能，降低成本，進一步發揮公司鑄管產品的品種齊全、規格配套、品牌等方面的競爭優勢，拓展市場，嚴格按訂單生產；④加大國際合作，積極開拓國際市場，不斷提高出口份額。
3）人民幣匯率的升高對公司的進出口業務產生了一定的影響。
對策：①及時對出口業務進行結匯處理；②在優化爐料結構的同時，增加鐵礦石的進口，使進出口用匯達到平衡，並儘可能做到結匯與購匯聯動；③密切關注和研究匯率變化對公司產品出口的影響，努力保持和提高產品出口的競爭力。
三）公司投資情況
1、募集資金使用情況
報告期內，公司沒有以前募集資金延續到報告期的情況。
2、非募股資金使用情況
為了更好地抓住機遇，加快發展，公司自籌資金，緊緊圍繞主業，按計劃先期啟動了部分擬增發募集資金投資項目和其他的多項技改、技措項目，本年投入資金53,888.36萬元。主要項目簡介如下：
1）公司本部技改投資項目
①三萬噸格板生產線技術改造項目，計劃投資6,084萬元。
項目累計已投入3,723.88萬元，其中本期投入523.88萬元。報告期內，按計劃進度完成了剩餘配套設施的建設，2004年建成的四條生產線已全部投入生產，計劃建設的其餘三條生產線將在2006年逐步建設。報告期內，項目增產鋼格板2.5萬噸，實現銷售收入1.66億元，實現利潤773萬元。
②40萬噸焦炭生產線系統技術改造，計劃投資16,361萬元。
項目實際完成投資16,433.9萬元，其中本期投入1,108.7萬元。報告期內，完成了項目的部分輔助設施的建設，項目工程全部完成。報告期，項目生產冶金焦炭42.78萬噸，本項目的建成投產為公司煉鐵系統提供了穩定、可靠的燃料保證，降低了生產成本，達到了預期目標。
③高爐煤氣綜合利用及鍋爐技術改造項目，計劃投資3,972萬元。
項目累計已投入5,249.7萬元，其中本期投入1,452.23萬元。按計劃進度，項目於2004年建成後在外委調試過程中發生鍋爐爆炸事故，致使項目延誤，並使項目投資超過計劃。報告期內，完成了項目的現場清理和恢復性土建工程，各主體設備於2005年11月安裝完畢並開始生產調試，2006年3月進入發電生產。
④邯鄲大口徑鑄管生產線搬遷工程，計劃投資5,901萬元。
項目實際完成投資5,900萬元，其中本期投入4,872.72萬元。該項目為公司規劃的邯鄲工業區「退熱進冷」工程項目，將大管生產線搬遷至具備鐵水直接供應的公司本部，並在此基礎上增加DN2600口徑離心鑄管機及配套設施。按計劃進度，項目於報告期內全部完成並投入生產，2006年將產生投資收益。
⑤離心鑄鋼管工藝裝備技術開發項目，計劃投資5,901.54萬元。
項目累計投入1,200.07萬元，其中本期投入937.69萬元。該項目為大口徑厚壁無縫鋼管制造新工藝及裝備研究試驗開發工程，獲國家科技攻關計劃立項。通過利用煉鋼成品鋼水等現有資源，建設開發離心鑄鋼管工藝及裝備的試驗車間，進行生產離心鑄鋼管工業化試驗的工藝、裝備的技術開發。報告期內，已完成試驗廠房、除離心機區域外其餘設備的基礎，試驗用設備正陸續到貨並準備安裝。
⑥球鐵管特種噴塗生產線工藝及裝備技術開發項目，計劃投資2,448萬元。
項目實際完成投資1,250萬元，其中本期投入1,191.4萬元。該項目在公司成功開發出聚氨酯塗層、環氧粉末塗層、內襯PE膜、熱纏繞等多種特種塗層鑄管產品的基礎上，建設一條兼具煤氣管整理、特種塗層合一的鑄管後處理專業化生產線，形成正常單獨處理煤氣管5萬噸/年、單獨處理特種塗層管7.5萬噸/年，單獨內襯PE膜1.2萬噸/年的後處理能力，滿足市場需求多樣化的要求，提高鑄管產品附加值。報告期內，項目的主廠房、設備基礎等土建工程全部完工，生產線設備已全部安裝到位並投入生產。由於預算中包括一部分利舊設備，該部分固定資產價值1325萬元，未在在建工程核算而直接按固定資產對口劃轉，使實際完成數低於計劃投資。
⑦3#高爐大修工程，計劃投資6,500萬元。
項目累計投入5,817.32萬元，全部為本期投入。該項目為按照高爐使用效率和壽命規定正常進行的大修，高爐本體扒砌和配套的上料系統、爐頂裝料系統、煤氣除塵系統、噴煤系統等設施及兩座熱風爐工程均已於年末完工並投入生產，剩餘一座熱風爐於2006年初完成，部分配套公用設施正在實施之中。
⑧軋鋼全連軋改造工程，計劃投資4,500萬元。
項目累計投入2,252.79萬元，全部為本期投入。本項目實施後可達到優化軋鋼生產工序、提高產量、提高成材率、降低生產成本的目的。報告期內，一軋鋼車間3/4連軋改全連軋技術改造全部完成並投入使用，二軋鋼車間半連軋改全連軋技術改造於2006年1月下旬建成投產。
2）蕪湖新興技改投資項目
公司自2003年4月收購蕪湖鋼鐵廠和蕪湖焦化制氣有限責任公司以來，為扭轉其因技術和裝備水平低下、環境治理欠帳多、嚴重汙染環境的局面，公司從2003年起按計劃自籌資金先期啟動了部分增發募集資金擬投資改造項目以及一些環保設施項目。隨著改造項目的逐步投運，蕪湖新興生鐵及鑄管的生產能力得到進一步提高，環境也得到了有效的改善，各項能源消耗大幅度降低，為公司產品布局調整和持續發展奠定了基礎。技改投資項目進展情況如下：
①球墨鑄鐵管生產線項目，計劃投資29,213萬元。
項目實際完成投資26,115.01萬元，其中本年投入2,789.92萬元。2004年，完成了廠房擴建和設備的基礎建設，DN80～300和DN400～800各兩臺及DN900-1400一臺等共5臺離心機以及對應的兩條雙工位和一條單工位整理生產線安裝調試完畢，於2004年10月中旬投入試生產，輔助設施也於2004年和報告期內陸續完成並投入使用。
報告期內，共生產各種規格鑄管18.76萬噸，項目產生營業利潤5,558.3萬元。
②煉鐵系統技術改造，由1#高爐大修、2#、3#高爐大修、高爐噴煤系統、煉鐵系統綜合治理等四個技術改造子項目組成，計劃投資19,410萬元。
項目實際完成投資26,923.56萬元，其中本年投入1,703.58萬元；其中1#高爐大修技術改造項目和高爐噴煤系統技術改造項目已於2003年全部完成並投入生產，實際完成投資分別為4,980萬元、4,880萬元；2#、3#高爐大修技術改造項目的兩座高爐及配套公用的輔助設施分別於2003年和2004年上半年完成並投入生產，實際完成投資9,182.45萬元；煉鐵系統綜合治理技術改造項目從2003年隨高爐改造同步實施，到報告期，項目工程全部完成並投入運行，實際完成投資7,881.11萬元。由於項目建設期間的鋼鐵、水泥等產品大幅漲價，導致2003年下半年起開始投入的項目的基建及設備費用大幅升高，不同程度地超過了項目的計劃投資。報告期，項目產鐵121萬噸，超過110萬噸/年的設計產能，達到預期效果。
③迴轉窯球團生產線技術改造項目，計劃投資4,968萬元。
項目累計投入8,141.69萬元，其中本期投入7,322.32萬元。按計劃進度，報告期內，完成了原料場裝卸橋、上料系統皮帶通廊、轉運站、造球室、配料室、鏈蓖機廠房、迴轉窯基礎等大部分的土建工程，及鏈蓖機、迴轉窯、環冷機等主體設備的安裝，投入試生產。為保證蕪湖新興含鐵原料結構的需要，對項目原設計方案進行了修改，年產能由50萬噸提高到70萬噸，加大了對環保設施的投入，致使項目投資加大。
④焦爐續建完善技術改造項目，計劃投資7,503萬元。
項目實際完成投資14,500.28萬元，其中本期投入1,032.97萬元。在改造項目實施過程中，為更好的進行環境治理，公司調整了改造方案，追加了化產系統和其他環保設施的投入，加上鋼鐵、水泥等產品大幅漲價，導致投資大幅增加。按計劃進度，項目已全部完成並投入生產，改善了燃料供給結構，保證了鑄管生產對煤氣的需求，節約了成本，項目達到預期效果。
⑤配套公用設施技術改造項目，計劃投資4,800萬元。
項目實際完成投資6,241.36萬元，其中本期投入2,806.14萬元。按計劃進度，項目的廠區環形管網、鐵路編組站、環廠區綠化帶、廠區公路主幹道等公用設施工程已全部建成投入使用。
⑥供電系統技術改造項目，計劃投資4,244萬元。
項目累計已投入4,545.24萬元，其中本期投入1,337.91萬元。按計劃進度，項目的熱電廠擴建6000Kw工程已全部完成並投入運行，該熱電廠純燒高爐煤氣，為能源綜合利用工程；110kv變電所改造的土建工程和三臺主變壓器設備及其配電設備已裝配完畢並投入使用。
⑦大口徑厚壁無縫鋼管工程管坯鋼水製備項目，計劃投資28,544萬元。
項目累計投入8,345.98萬元，全部為本期投入。該項目通過對原有10噸電爐煉鋼系統進行技術改造，為大口徑厚壁無縫鋼管離心鋼管毛坯提供優質鋼水。按計劃進度，開始進行土建工程、設備訂貨，預計2006年5月建成投產。
⑧氧氣製備工程，計劃投資4,990萬元。
項目累計投入3,515.33萬元，其中本期投入2,438.91萬元。按計劃進度，主廠房、設備基礎等基建工程已基本完工，空分塔、制氧機、空壓機及配套的工藝管道、電氣設備已到貨並開始安裝。
3）其他技改技措項目
投入7,953.89萬元，主要包括公司本部的技措項目和蕪湖新興的技措項目以及桃江新興的技措項目等。主要項目如下：
①公司本部煉鋼連鑄機改造及轉爐大修，投入1,400萬元；
②新興重機高壓氣瓶開發項目，投入1,374.15萬元；
③公司本部冬儲料場改造工程，投入940.27萬元；
④公司本部五制氧工程，投入819.61萬元；
⑤公司本部燒結改造工程，投入270.92萬元；
⑥公司本部管網改造工程，投入135.20萬元；
⑦桃江新興生產線技措改造工程，投入140.5萬元。
四）董事會日常工作情況
1、董事會的會議情況及決議內容
報告期內，本公司董事會召開了六次會議。
1）2005年1月27日，公司召開了第三屆董事會第十次會議,本次會議決議公告刊登在2005年2月1日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上。
2）2005年3月10日，公司召開了第三屆董事會第十一次會議,本次會議決議公告刊登在2005年3月11日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上。
3）2005年4月13日，公司召開了第三屆董事會第十二次會議,以文件傳閱（傳真）方式進行，9名董事全部出席會議，會議審議通過了公司2005年第一季度報告。
4）2005年7月15日，公司召開了第三屆董事會第十三次會議,本次會議決議公告刊登在2005年7月28日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上。
5）2005年10月14日，公司召開了第三屆董事會第十四次會議,以文件傳閱（傳真）方式進行，8名董事全部出席會議，會議審議通過了公司2005年第三季度報告。
6）2005年12月22日，公司召開了第三屆董事會第十五次會議,本次會議決議公告刊登在2005年12月27日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上。
2、董事會對股東大會決議的執行情況
公司董事會按照股東大會決議及公司章程賦予的職權，盡職盡責。
按照股東大會授權，主要完成了以下工作：
1）2004年度利潤分配方案的實施
公司2004年度股東大會審議通過的2004年度利潤分配方案為：以2004年12月31日總股本62,148.775萬股為基數，向全體股東按每10股派送現金紅利10元（含稅），餘額389,112,617.18元滾存2005年度分配。
公司董事會於2005年4月15日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上刊登了《新興鑄管股份有限公司2004年度分紅派息實施公告》，股權登記日為2005年4月20日，除息日為2005年4月21日，紅利於2005年4月21日通過股東託管券商直接劃入各股東的資金帳戶。
2）按照2004年度股東大會的決議，續聘河北華安會計師事務所為公司審計機構。
3）公司董事會根據公司2005年11月3日召開的相關股東會議的決議，於2005年11月8日刊登了股權分置改革實施公告，確定11月9日為股權登記日，11月10日為公司股票復牌日，實施了公司的股權分置改革方案。
五）本年度利潤分配預案
經河北華安會計師事務所審計，公司2005年年初未分配利潤為人民幣1,010,600,367.18元，2005年實現淨利潤人民幣509,772,185.01元，提取法定盈餘公積63,806,985.98元、法定公益金31,903,493.00元,以及提取合資子公司河北新興鑄管有限公司職工獎勵及福利基金2,796,541.76元、儲備基金4,194,812.64元、企業發展基金2,097,406.32元後，可供股東分配的利潤為人民幣1,415,573,312.49元（其中報告期實現可供股東分配的利潤為人民幣404,972,945.31元），應付普通股股利621,487,750.00元,期末未分配利潤794,085,562.49元。
根據公司2005年股權分置改革的相關股東會決議和控股股東基於股權分置改革的承諾及提議，結合公司實際情況，公司擬以2005年12月31日總股本62,148.775萬股為基數，向全體股東按每10股派送現金紅利3.5元（含稅），餘額576,564,849.99元滾存2006年度分配。資本公積金不轉增股本。
以上利潤分配預案須報經本公司股東大會審議通過後實施。
七）其他事項
1、報告期內公司選定的信息披露報刊沒有變更，為《中國證券報》和《證券時報》。
2、審計機構對公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項說明
河北華安會計師事務所有限公司以冀華會專字[2006]第3006號出具了「關於公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項說明」，結論如下：
我們根據中華人民共和國證券監督管理委員會證監發（2003）56號《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的規定，對新興鑄管股份有限公司（以下簡稱「貴公司」）2005年度控股股東與其他關聯方佔用資金的情況進行了專項審計。
現將具體情況說明如下：
1）截止2005年12月31日，上市公司大股東新興鑄管集團有限公司及其他關聯方無佔用上市公司資金。
2）上市公司及其控股子公司對上市公司控股股東及控股股東所屬企業提供擔保的情況：無此情況。
貴公司2005年度與關聯方發生的資金往來是由於公司與關聯方發生購銷貨物等關聯交易而產生的，除上述由於正常關聯交易產生的往來外，我們未發現貴公司存在《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》提及的情況，包括：
（1）為控股股東及其他關聯方墊支工資、福利、保險、廣告等期間費用，或互相代為承擔成本和其他支出；
（2）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東及其他關聯方使用；
（3）通過銀行或非銀行金融機構向關聯方提供委託貸款；
（4）委託控股股東及其他關聯方進行投資活動；
（5）為控股股東及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；
（6）代控股股東及其他關聯方償還債務。
3、獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況的專項說明及獨立意見
根據中國證監會［上市部函（2003）13號］《關於上報上市公司大股東及關聯方佔用資金和違規擔保情況的通知》規定及中國證監會、國務院國有資產監督管理委員會［證監發（2003）56號］《關於規範上市公司對外擔保若干問題的通知》要求，我們對公司截止2005年12月31日的對外擔保情況進行了專項核查，核查情況如下：
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