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互金播報:恆遠鑫達涉嫌非吸被立案 富勤金融業務和經營範圍不符
1、可溯金融：涉嫌非吸被立案偵查 4人被採取刑事強制措施12月7日，杭州市公安局上城分局通過「平安上城」官方微博發布關於P2P平臺「可溯金融」正式被立案偵查的通報。通報稱，2019年12月5日，杭州市公安局上城區分局依法對國鼎文化科技產業發展股份有限公司（「可溯金融」網貸平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，現已對劉某等4名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，並同步開展資產查控工作，以最大限度保護人民群眾的合法權益。目前案件正在進一步偵辦中。
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從「不予立案」到「涉嫌非吸」 可溯金融一年發生了什麼?
從「不予立案」到「涉嫌非吸被立案」，可溯金融一年間發生了什麼？國際金融報 餘繼超 可溯金融還是被立案了！日前，杭州市公安局上城區分局（下稱「杭州上城公安」）通過官方微博「平安上城」通報稱，對國鼎文化科技產業發展股份有限公司（「可溯金融」網貸平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。
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涉嫌非吸！上海又立案了一家：7人被採取措施
至雅實業涉嫌非吸被立案根據通報：8月19日，上海市公安局浦東分局根據投資人報案，對上海至雅實業（集團）有限公司（以下簡稱「至雅公司」）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施；經查，自2017年12月起，「至雅公司」在未經國家有關部門批准的情況下，通過在福建、山東、湖北等地設立線下門店
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P2P車貸資金平臺,富勤金融將良性退出!
在疫情之下，網貸平臺催收受限導致逾期飆升，從而影響公司正常回款，無法正常兌付。在汽車金融領域，P2P車貸資金平臺，微貸網，富勤金融，投哪兒，人人聚財等將良性退出！ 接下盤點近來上市網貸車抵資金平臺 點牛金融，微貸網，富勤車貸（IPO中) 點牛金融：2018年3月，點牛金融在美國納斯達克交易所正式掛牌，號稱中國車貸第一股！股票代碼（NDAQ：DNJR）已暴雷，2019年7月31日，上海公安局浦東分局對點牛金融涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，股票暫停交易！
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互金播報:點牛金融涉嫌非吸被立案,愛投資暫停換換易物
「車貸第一股」點牛金融涉嫌非吸被立案 自稱中國車貸第一股、在美國納斯達克上市的P2P平臺點牛金融，已於近日被上海市公安局浦東分局立案。8月10日晚間，有投資人向網貸天眼爆出上海市公安局浦東分局關於點牛金融的立案告知書。
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富勤金融宣布良退 出借人還需要注意這些!
截止到1月14日，富勤金融CEO李星亮已經通過直播平臺兩次分享富勤金融目前的狀況和待收情況。截止到今天，平臺官宣良性退出已經有10多天了。值得注意的是，對於平臺線上和線下的整體的待收情況，目前還未進行詳實的公布和相關保障方案。據平臺的出借人反饋，富勤金融的實際控制人曹懷山還身在美國，何時回國履行責任還沒有進行官方回復。
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淪為IPO門外流浪漢,車貸平臺富勤金融還能上市嗎?
而同為互金公司，車貸平臺——富勤金融卻非常尷尬，2018年8月底，富勤金融向SEC公開遞交招股書，隨後又在2019年7月26日遞交更新後的一版招股書，如今時間的鐘擺已經2020年，富勤金融的IPO仍未有新的進展。
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泰然金融涉嫌非吸被立案,實控人自首!公司回應:高管正在會議
11月3日23點，杭州市公安局高新區（濱江）分局在官方微博上發布警情通報（下稱「通報」）稱，泰然金融實控人主動投案自首，警方已於2019年11月2日對浙江小泰科技有限公司（下設「泰然金融」平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。 在此之前，泰然金融在財務狀況堪憂的情況下，曾三次赴美IPO，都以失敗告終。
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百善金飯碗涉嫌非吸被立案 國資大股東稱遭其嫁禍已起訴
金融虎訊 10月20日消息，據牡丹江市公安局公告顯示，因遼寧匯財百善經濟信息諮詢有限公司牡丹江第一分公司(百善金飯碗網貸平臺)涉嫌非法吸收公眾存款，借款協議體現公司名稱為盛京百善(北京)投資管理集團有限公司，凡在盛京百善(北京)投資管理集團有限公司通過「百善金飯碗」平臺投資的投資人員從即日起至
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互金播報:通金所涉嫌非吸被立案偵查 至善公司案情新進展
（網貸天眼） 2、浙江上市公司旗下P2P平臺鼎有財宣布良性退出 1月10日，浙江上市公司漢鼎宇佑（300300）旗下全資網際網路金融平臺——鼎有財發公告稱，由於部分借款人信用守約意識淡薄，又鑑於行業政策及監管部門要求，為保障出借人利益，自本公告發布之日起兩個工作日內，本平臺將完成全部清退工作。
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富勤金融良退、出借人「維權」忙,實控人去哪兒了?
「我在富勤金融和富勤財富投資了一百多萬，現在公司良性退出......」而在網絡法律諮詢平臺上，類似於以上的疑問還有很多，同時也可以看到不少人的投資金額其實是比較高的。有意思的是，2019年底就已經有人在某P2P貼吧中爆料：富勤金融已於12月29日全面封帳。據企查查信息顯示，富勤金融是一個汽車抵押借款服務平臺，專注於汽車金融領域的網貸信息中介服務，資金由廊坊銀行進行存管，藉助於智能汽車風控系統，面向用戶提供汽車抵押、信用審核、抵押資金下放、風險控制等服務。
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富勤金融宣布退出轉型分析
截止於2019年12月31日，富勤金融平臺累計借貸金額4322942503元，借貸餘額1402948932元（14.03億元）。據富勤金融出借人反饋，富勤金融平臺整體待收近37億元左右。那麼問題來了，富勤金融平臺屬於車貸平臺，線上披露待收餘額為14億元，而整體待收37億元，這中間的差額24億元去哪裡了？
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富勤金融宣布良退 實控人曹懷山回國將成為兌付的關鍵
近日，富勤金融平臺通過官微宣布良性退出，並於陸續發布了業務轉型良性退出方案（以下簡稱：退出方案）。探長注意到，自富勤金融宣布退出以後，平臺的出借人陸續建立微信、QQ群，通過抱團來取暖。 據富勤金融的官網數據顯示，截止到2019年12月30日，平臺累計借貸金額4254844403元，借貸餘額1454085815元。另外，據富勤金融的出借人反饋，富勤金融整體待收37億元（涉及p2p和線下等）。
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泰然金融涉嫌非吸被立案偵查
北京商報訊（記者孟凡霞 宋亦桐）11月3日，杭州市公安局高新區（濱江）分局發布警情通報稱，11月2日對浙江小泰科技有限公司（下設「泰然金融」平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。公安機關已對包括「泰然金融」實際控制人潘某某在內的13名公司高管及財務人員採取刑事強制措施，凍結銀行帳戶7個，扣押車輛2臺。情況通報顯示，11月1日下午，「泰然金融」平臺實際控制人潘某某主動到公安機關投案，交代了其實際控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的情況。公安機關已調取該公司後臺數據及公司帳冊，並聘請專業第三方審計機構進行審核審查。
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涉嫌非吸,花漾醫美被立案調查
來源：鈦媒體APP昨日，鄭州市公安局鄭東新區分局發布公告稱，該局於12月6日依法對河南美窩窩企業管理諮詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案件介入調查。天眼查APP顯示，河南美窩窩企業管理諮詢有限公司成立於2019年6月，所屬行業為商務服務業，公司法定代表人為李騰達。「花漾醫美」原名「花漾美購」，是該公司推出運營的一款APP，該平臺對外宣稱是集醫美、社交、 商城、新零售為一體的的創新平臺，發展核心板塊包括醫美項目、生活用品、美購、拼購和零售批發代售系統。
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厚本金融涉嫌非吸被正式立案!23人被採取刑事強制措施
通報稱，8月14日，上海浦東警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪對上海厚本金融信息服務有限公司（下稱「厚本金融」）立案偵查，對公司CEO陸某、副總裁佘某等23名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，查封相關涉案資產。截至6月30日，官網顯示厚本金融借貸餘額為11.80億元，當前出借人數1.59萬人。
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實控人主動投案 泰然金融涉嫌非吸被立案偵查
每經記者：冷輝 每經編輯：劉野11月4日消息，浙江省杭州市公安局高新區（濱江）分局通過官方微信公眾號發布警情通報，對浙江小泰科技有限公司(下設「泰然金融」平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。根據警方通報，杭州市公安局高新區（濱江）分局已經於11月2日對小泰科技涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。此前的11月1日下午，「泰然金融」平臺實際控制人潘某某主動到公安機關投案，交代了其實際控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的情況。
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富勤金融接入網際網路仲裁,加強對出借人保護
作為普惠金融的先驅者，網貸行業的踐行者，富勤金融近期接入網際網路仲裁，不僅是在加強打擊惡意逃廢債，更好地保障用戶合法權益方面推出的新舉措，也標誌富勤金融在平臺合規建設方面再次邁上了新臺階。
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人人愛家金融案情最新進展:檢察院對曹某等4人依法提起公訴
近日，浙江省杭州市下城區檢察院對曹某等4人依法提起公訴。 經下城區人民檢察院審查查明，2015年7月，駱某某、王某某(已提起公訴)等人出資成立杭州某金融信息服務有限公司，並通過網際網路、手機APP以預期年化7%-12%的收益率吸引公眾投資。
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富勤金融良退:及時進行有關部門報備和實控人履行契約精神是關鍵
1月9日，據平臺的出借人反饋，富勤金融的實際控制人曹懷山目前還在美國。曹懷山何時回國履行責任，還不得而知。截止到目前，富勤金融出借人向筆者反饋了富勤金融的初步的兌付方案，如下圖所示：值得注意的是，截止到今天（1月9日），富勤金融發布良性退出方案已經有一周了，關於平臺的存量資產詳情還未公布於出借人。