互金播報:點牛金融涉嫌非吸被立案,愛投資暫停換換易物

2020-12-23 騰訊網

重磅！「車貸第一股」點牛金融涉嫌非吸被立案

自稱中國車貸第一股、在美國納斯達克上市的P2P平臺點牛金融，已於近日被上海市公安局浦東分局立案。8月10日晚間，有投資人向網貸天眼爆出上海市公安局浦東分局關於點牛金融的立案告知書。根據立案告知書顯示，點牛金融投資人向上海市公安局浦東分局報案，點牛金融涉嫌非法吸收公眾存款一案，經浦東分局審查，符合刑事立案條件，依據刑法決定立案。【網貸天眼】

網信最新動態！本周尊享項目已還本付息2015萬元

8月10日，網信官方微信公眾號發布《網信工作動態》，通報當前網信的工作進展。公告表示，資產管理工作組持續對集團資產進行梳理，目前完成了部分資產梳理，涉及資產規模120億元。催收管理工作團隊持續擴充人員並加大催收力度，分赴各地到借款企業辦公現場上門催收。本周網信尊享項目總計還本付息20,154,999.66元；網信普惠各項目總計還本付息22,345,606.23元，其中供應鏈金融項目6筆付息，12筆非足額還本，總計還本付息114.6萬元。【網貸天眼】

盧家幫兩人已被移送審查起訴

8月9日消息，今日，杭州公安局下城分局對外通報「人人愛家金融」和「聰明理財」兩家平臺案件最新情況通報。通報顯示，「盧家幫」兩大核心人物盧志建和盧立建均已被移送審查起訴。

聰明理財法人被刑事強制

聰明理財案通報顯示，公安機關已依法對平臺法定代表人支某金採取刑事強制措施；已聘請審計機構對平臺財務數據及後臺數據進行審計。根據通報，公安機關將進一步查明案件事實，核實資金流向，強化追贓拘損，適時公布工作進展。

愛投資暫停換換易物

8月6日，愛投資官方論壇發布公告稱，接到上級監管部門通知，將於2019年8月8日24：00暫停以物抵債業務，對債務企業「以物抵債」兌付債權的模式進行整頓調整。

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    1、可溯金融：涉嫌非吸被立案偵查 4人被採取刑事強制措施12月7日，杭州市公安局上城分局通過「平安上城」官方微博發布關於P2P平臺「可溯金融」正式被立案偵查的通報。通報稱，2019年12月5日，杭州市公安局上城區分局依法對國鼎文化科技產業發展股份有限公司（「可溯金融」網貸平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，現已對劉某等4名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，並同步開展資產查控工作，以最大限度保護人民群眾的合法權益。目前案件正在進一步偵辦中。
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    （網貸天眼） 2、浙江上市公司旗下P2P平臺鼎有財宣布良性退出 1月10日，浙江上市公司漢鼎宇佑（300300）旗下全資網際網路金融平臺——鼎有財發公告稱，由於部分借款人信用守約意識淡薄，又鑑於行業政策及監管部門要求，為保障出借人利益，自本公告發布之日起兩個工作日內，本平臺將完成全部清退工作。
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  • 泰然金融因涉非吸被立案偵查
    財聯社（北京，記者 姜樊）訊，又一家P2P平臺因涉嫌非法吸收公眾存款案被杭州警方立案，而這家平臺正在赴美上市。近日，杭州市公安局高新區（濱江）分局近日發布敬請通報顯示，對浙江小泰科技有限公司（下設「泰然金融」平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。泰然金融平臺實控人潘某某主動到公安機關投案。
  • 實控人主動投案 泰然金融涉嫌非吸被立案偵查
    每經記者：冷輝 每經編輯：劉野11月4日消息，浙江省杭州市公安局高新區（濱江）分局通過官方微信公眾號發布警情通報，對浙江小泰科技有限公司(下設「泰然金融」平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。根據警方通報，杭州市公安局高新區（濱江）分局已經於11月2日對小泰科技涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。此前的11月1日下午，「泰然金融」平臺實際控制人潘某某主動到公安機關投案，交代了其實際控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的情況。
  • 泰然金融涉嫌非吸被立案偵查
    北京商報訊（記者孟凡霞 宋亦桐）11月3日，杭州市公安局高新區（濱江）分局發布警情通報稱，11月2日對浙江小泰科技有限公司（下設「泰然金融」平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。公安機關已對包括「泰然金融」實際控制人潘某某在內的13名公司高管及財務人員採取刑事強制措施，凍結銀行帳戶7個，扣押車輛2臺。情況通報顯示，11月1日下午，「泰然金融」平臺實際控制人潘某某主動到公安機關投案，交代了其實際控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的情況。公安機關已調取該公司後臺數據及公司帳冊，並聘請專業第三方審計機構進行審核審查。
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    9月11日晚間，據北京公安局朝陽分局官方通報，該分局近期對北京鳳凰信用管理有限公司（運營工場微金平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，於2020年8月27日，對公司負責人崔某某等38人採取刑事強制措施，相關審查取證、核查涉案資產工作正在進行中。
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    11月3日23點，杭州市公安局高新區（濱江）分局在官方微博上發布警情通報（下稱「通報」）稱，泰然金融實控人主動投案自首，警方已於2019年11月2日對浙江小泰科技有限公司（下設「泰然金融」平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。 在此之前，泰然金融在財務狀況堪憂的情況下，曾三次赴美IPO，都以失敗告終。
  • 踩雷厚本金融 紅杉資本互金投資「中槍」
    來源：華夏時報踩雷厚本金融 紅杉資本互金投資「中槍」■本報記者 馮櫻子 北京報導2019年8月14日，上海浦東警方以「涉嫌非法吸收公眾存款罪」對上海厚本金融立案偵查，對公司CEO陸某、副總裁佘某等23名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，查封相關涉案資產
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    至雅實業涉嫌非吸被立案根據通報：8月19日，上海市公安局浦東分局根據投資人報案，對上海至雅實業（集團）有限公司（以下簡稱「至雅公司」）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施；經查，自2017年12月起，「至雅公司」在未經國家有關部門批准的情況下，通過在福建、山東、湖北等地設立線下門店
  • 厚本金融涉嫌非吸被正式立案!23人被採取刑事強制措施
    通報稱，8月14日，上海浦東警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪對上海厚本金融信息服務有限公司（下稱「厚本金融」）立案偵查，對公司CEO陸某、副總裁佘某等23名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，查封相關涉案資產。截至6月30日，官網顯示厚本金融借貸餘額為11.80億元，當前出借人數1.59萬人。
  • 互金第一股遭立案調查！涉嫌非法吸存暴力催收，上市地位岌岌可危
    在去年熱播的IP大劇《長安十二時辰》中，和信貸的高頻植入，被視為網際網路金融寒冬裡為數不多的星火然而就在近日，這點星火也被警方澆滅了。昨日，據權威媒體報導，和信貸因涉嫌非法吸收公眾存款，被多地公安立案調查。目前累計近60億元未兌付，7萬名出借人踩雷。
  • 杭州網貸機構泰然金融涉嫌非吸被立案偵查,實控人主動投案
    11月4日上午，浙江省杭州市公安局高新區(濱江)分局官方微信公號發布警情通報，對浙江小泰科技有限公司(下設「泰然金融」平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。根據警方通報，11月1日下午，「泰然金融」平臺實際控制人潘某某主動到公安機關投案，交代了其實際控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的情況。目前，公安機關已對包括實際控制人潘某某在內的13名公司高管及財務人員採取刑事強制措施，凍結銀行帳戶27個，扣押車輛2臺。
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    信息時報訊(記者鄭曉慧)「煙花大王」趙偉平轉型金融之路太「骨感」。10月9日晚間，上市公司熊貓金控發布公告稱，公司得知銀湖網絡科技有限公司(簡稱「銀湖網」)已被北京市公安局東城分局經偵支隊立案，截至目前，公司及銀湖網尚未收到相關部門出具的與銀湖網被立案有關的法律文件。
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    金融虎訊 10月20日消息，據牡丹江市公安局公告顯示，因遼寧匯財百善經濟信息諮詢有限公司牡丹江第一分公司(百善金飯碗網貸平臺)涉嫌非法吸收公眾存款，借款協議體現公司名稱為盛京百善(北京)投資管理集團有限公司，凡在盛京百善(北京)投資管理集團有限公司通過「百善金飯碗」平臺投資的投資人員從即日起至
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    然而，28日，紅上金融信息服務（上海）有限公司就因涉嫌非法吸收公眾存款被上海市公安局黃埔分局立案偵查，其辦公室也被外灘治安派出所查封。紅小寶是紅上金融信息服務（上海）有限公司旗下專注小額借貸的網絡借貸信息中介服務平臺，總部位於上海，註冊資金2億。