深圳一立案P2P新進展：高管被限制出境

深圳安聯財富非吸案新進展：高管已被限制出境

金評媒消息，近日，深圳公安局福田分局對外通報安聯財富涉嫌非吸案最新進展。根據通報，深圳市公安局福田分局於2020年7月30日對深圳市前海安心聯合財富管理有限公司（「安聯財富」）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查；警方已調取涉案資金帳戶流水，並聘請第三方司法審計機構對涉案資金流水進行司法審計；警方已對公司高管等涉案人員辦理限制出境手續，並約談涉案公司高管制作相關筆錄材料；警方再次敦促前海安心聯合財富管理有限公司非法集資行為人

網貸天眼每周聚焦:又一杭州P2P退出網貸團貸等多家立案平臺新進展

一、監管動態：一省全面清退網貸機構深圳互金協會公布第三十六批失信人名單速看！深圳互金協會公布第三十六批失信人名單6月15日，深圳市網際網路金融協會對外發布了第三十六批失信人公示名單，此次名單共300人上榜。

深圳一涉案P2P8名高管移送起訴,竟有超18億集資款被小牛集團使用!

來源：網貸之家來源：金融虎作者：金小虎錢罐子涉嫌非吸案有了新的進展。近日，深圳市南山區人民檢察院發布通報，犯罪嫌疑人張翔、姜再宸等8人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已於近日由深圳市公安局南山分局移送該院審查起訴。

侵犯「長城」葡萄酒商標深圳世斟酒業老闆被限制出境

深圳又一P2P被立案此前自稱遭監管約談清退

網貸之家訊 9月24日，深圳公安局福田分局對外通報，因涉嫌非法吸收公眾存款，已對萬家兄弟平臺立案偵查。李某某四人依法採取刑事拘留強制措施，警方正全力收集其他涉案人員的犯罪證據，並依法持續開展打擊；現已查明，萬家兄弟平臺成立於2013年1月，累計向4643個投資人非法募集14億元人民幣，警方現已累計調取300多個銀行帳戶信息，並聘請司法審計公司對涉案公司進行全面審計，追查資產去向；警方敦促本案相關借款人依法履行還款義務，及時歸還借款本息；警方告誡本案非法吸收公眾存款行為人（包括股東、高管

以紅嶺創投為例，如果P2P被立案，回款速度會變慢嗎？

紅嶺創投有了新進展，但不是好消息！9月11日，深圳福田警方通報，8月31日，該分局接到紅嶺創投公司報案，其江西分公司總經理鍾某利用職務之便，挪用借款人還款資金，並導致虧損，警方於9月4日依法對鍾某刑事拘留。

深圳P2P華鑫鑽非吸案新進展：1人被刑拘

金評媒消息，12月1日，深圳市公安局福田分局對外通報了P2P平臺「華鑫鑽」的最新進展。根據通報內容顯示，警方已於10月16日對華鑫鑽的運營主體深圳富潤達網絡科技有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。11月26日，警方對犯罪嫌疑人張某依法採取刑事拘留強制措施，同時警方已調取涉案銀行帳戶交易記錄等相關證據。此外，警方已獲取平臺的全量數據，並聘請專業數據鑑定機構和司法審計機構開展數據鑑定、資金審計工作。

晚報：一立案平臺新進展銀行信用卡「期中考」

昨日，深圳公安局南山分局對外通報「微品金融」的案情進展顯示，公安機關對涉嫌非法吸收公眾存款的2家借款公司負責人鄒某旋、李某連依法執行逮捕；近日，銀行中報季收官。從國有六大行和上市股份制銀行披露的情況來看，累計發卡量最高的是工商銀行1.59億張。不良貸款率最高的是浦發銀行，為3.31%。

深圳口岸違規走私攜帶人民幣出境案持續增多

深圳口岸違規走私攜帶人民幣出境案持續增多 2016-11-23 20 11月23日，深圳羅湖海關查獲旅客違規走私攜帶30萬人民幣案件。

735億元非法集資案開庭，神秘玩家如何掌舵5家P2P平臺

近日，原春曉資本創始合伙人、「春曉系」掌門人韓越涉非法吸存被刑拘一案又有了新進展。網貸平臺在2018年7月份集中爆雷，隨後被各地公安分別立案，2018年8月27日韓越也被爆出因為涉嫌非法吸存而被被上海市公安局奉賢分局刑事拘留。

深圳:對公告清退無法繼續的P2P,公安機關將擇機立案

新京報貝殼財經訊（記者黃鑫宇）7月6日，深圳市公安局經濟犯罪偵查部門的新媒體平臺「深圳經偵」披露了《關於P2P網貸平臺清退相關問題的告示》。據深圳市公安局南山分局與南山區網金治理辦介紹，公告清退是當前國內P2P網貸平臺處置化解風險、保障出借人權益的現實較佳方式，對無法繼續清退的平臺，公安機關將在綜合評估後擇機立案打擊，依法保障投資人的合法權益。

迅雷高管陳磊東窗事發！非法炒幣、轉移公司資產、與副總裁育一子

2020年10月9日，關於迅雷前CEO高管陳磊在任期間的違法細節逐漸被披露了出來，可以說陳磊在任職期間也同樣是犯了很多公司高管特別容易犯的錯誤，片面的追求享樂快感，最終只能導致自己陷得越來越深，最後終於走上了一條不歸路，如今陳磊也已經在今年4月份便帶著迅雷另一個高管董鱈一起出境至今未歸！

舊金山新措施限制高管薪酬

原標題：舊金山新措施限制高管薪酬　　美國媒體5日報導，美國舊金山市選民以壓倒性多數同意一項旨在限制企業高管薪酬的新法案。

韓國出境限制,可以在網上查了

（韓語叫做""）被出境限制的涉案人員在被執法部門解除出境限制之前根本沒有辦法離開韓國。但是涉嫌犯罪了之後執法部門一般不會及時主動的通知涉案人員被限制出境雖然被限制出境之後涉案人員的家裡會收到書面的通知可都是被限制了之後過幾天才送到家

汽車底盤藏黃金4公斤深圳海關查獲兩起利用貨車走私黃金出境案

海關總署8月22日發布消息，深圳海關所屬文錦渡海關近日連續查獲兩起利用貨車夾藏走私黃金出境案件，共計查獲涉案黃金4千克。目前，海關緝私部門已立案偵查。8月17日13時許，兩輛涉案車輛到達口岸後，海關關員對車輛進行仔細檢查。

網貸天眼晚報：人人聚財啟動第六期兌付兩家立案平臺新進展

10月14日，哈爾濱警方稱國匯財富投資管理(大連)有限公司哈爾濱分公司涉嫌非吸已被立案偵查東北一財富公司涉嫌非法集資，被警方立案調查！ 10月14日，哈爾濱警方通過微信公眾平臺發布通告，稱國匯財富投資管理(大連)有限公司哈爾濱分公司涉嫌非法吸收公眾存款案，已由哈爾濱市公安局道裡分局立案偵查。

P2P網貸機構涉非被立案，借款人「賴帳」如何看？

近幾年，P2P網貸機構爆雷潮不斷，被立案者頻頻有之。在一些城市公安的公眾號或網站經常見到網貸機構的一些立案通報和辦案進展。對於網貸涉非的案件處置來看，刑事立案僅僅是第一步，相關責任人員被追究相應的刑事責任也並不如為被害人或參與人退賠資金或資產更為重要。

錢罐子8名高管移送起訴：超18億集資款被小牛集團使用

錢罐子涉嫌非吸案有了新的進展。據深圳市南山區人民檢察院發布通報，犯罪嫌疑人張翔、姜再宸等8人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已於近日由深圳市公安局南山分局移送該院審查起訴。9月14日，深圳公安局南山分局對外通報錢罐子平臺案進展顯示，警方持續開展追贓挽損，督促各欠款方加快還款進度，近日，中實恆創投專案待收款專戶新増回款人民幣約1106萬元，截至目前共計回款人民幣5046.58萬元。

P2P落幕後記：平臺高管的刑事法律風險和資產回收

平臺的資產追回；二、尚未或已經被司法機關刑事立案的平臺及高管的刑事法律風險。平臺以往通過「爆通信錄」等違法方式催收的行為被禁止，法院對P2P借款案件立案的嚴格審查等等一系列的因素，導致P2P平臺回收出藉資金困難重重。怎麼能有效追回出借人的出藉資金呢？目前各地的幾種主要措施總結如下，值得借鑑。

互金晚報:拓道金服等多家P2P被立案深圳公示85名老賴名單

3月，蘑菇街旗下種豆寶被清盤，口袋理財被調查；7月至8月，「中融投」和團貸網涉嫌非吸案；10月，因為逾期率高，魔卡金服等暴雷的……【詳情】【行業熱點】深圳公示第十七批85名P2P老賴名單全部失聯11月25日，深圳市網際網路金融協會對外公告網貸行業「第十七批失信人公示名單」，涉及85個失信人，