抓140餘人，涉案金額3500萬元，遼寧打掉一特大詐騙團夥！

2020-09-04 閻良區人民檢察院

來源：遼寧長安網、遼寧法制報

2019年5月

公安部公布了第二批

61個民族資產解凍詐騙相關組織的信息

其中打著「東三省兩年內完成60年發展」旗號

進行詐騙的「3260」民族資產解凍騙局

也位列其中

近日，丹東警方經過縝密偵查，橫跨多省市，出動大量警力，一舉打掉一特大「3260」民族資產解凍詐騙團夥，端掉詐騙窩點21個，抓獲140餘人，涉案金額達3500萬元人民幣。

抓捕現場

會員夫妻轉身變「上線」

2019年初，90後馮某攜女友王某來到鐵嶺市。此前，他們曾是一起民族資產解凍類詐騙案件的「會員」，按照「上線」的要求，兩人繳納了相應會費後，卻並沒有得到對方此前承諾的種種好處。不久後，他們的「上線」以及更高層的「代理員」等便被當地公安機關一網打盡。

這讓兩人意識到

對方的承諾

其實是一場精心策劃的騙局

馮某與王某總結「經驗」

最終決定自己另起爐灶

開設騙局

馮某和王某以所謂的「3260」為幌子，假借振興東北給予政策支持的名義向外散播「內部消息」。他們聲稱只要繳納3260元會費外加100元的手續費，便可成為「中華人際網」的一員，兩年後東北地區完成60年發展目標，所有會員均可以實現月薪50萬元、子女直接進入政府機關擔任領導職務以及購買所有商品一律6折的優厚待遇。即使目標沒有完成，會員每成功邀請一名「下線」進入「中華人際網」，也可返利420元人民幣。

為了讓這些話更為可信，馮某與王某還偽造了多個政府公文及印章，為眾人畫下了多個不切實際的「大餅」，吸引更多人加入其中。一些人聽信了這樣的騙局，還有一些人雖然明知可能是騙局，但為了返利還是積極發展「下線」。甚至有一部分人專門來到馮某和王某租住的「寢室」，接受「課程培訓」，以便更有效率地拉人入夥，實現所謂的「職級晉升」。

隨著發展的下線越來越多

馮某和王某為方便管理

制定了嚴密的組織架構

二人自稱「代理商」，下設6個「代理員」，每個代理員分管3-4名「組長」，而「組長」要負責管理6-7名「寢室長」，每個寢室居住4-9名會員。越是高層級的管理者，收入越高，6名代理員的月薪均在10萬元左右，是所有會員羨慕的對象。按照他們的規定，會員只要發展81名「下線」即可成為代理員，這給了眾人瘋狂的動力。但事實上，即使真的發展到了規定數量，「晉升」也只是空中樓閣，就連約定的返利也要看馮某和王某的心情來發放。

警方在一窩點查獲大量現金

會員進行「反偵察」培訓

為了逃避公安機關的偵查打擊

馮某和王某對來到「寢室」的會員

第一項培訓便是反偵查

他們甚至會對敲門的次數作出規定

以此區分門外是否是「自己人」

為了保障安全

要求所有人不得點外賣

不能使用無線網絡

2019年4月至2020年7月，短短1年多時間裡，馮某與王某的組織迅速發展壯大，「下線」遍布東北三省各地，兩人瘋狂斂財3500多萬元。

2020年7月，丹東警方在工作中發現，家住丹東市振興區的陳某曾多次向一個可疑電信詐騙帳戶轉帳共3萬餘元，警方與陳某取得聯繫後得知其參與了所謂的「3260」項目和「中華人際網」，只要繳納一定數量的會費即可晉升為管理者，獲得豐厚報酬，所以才在短時間內向該帳戶轉帳。

了解情況後，丹東市公安局振興分局運用多種方式縝密偵查，發現這是一個機構明確、層級分明的民族資產解凍詐騙團夥。振興分局立即將此情況上報，丹東市公安局黨委高度重視，立即成立專案組，在市局刑偵支隊、網安支隊等多部門的協同配合下，全力對案件進行偵辦。

為了能夠確定多個犯罪窩點的位置

振興分局刑偵大隊民警

連續三天三夜未休息

實地進行踩點確認

8月19日，經過1個多月縝密偵查，專案組鎖定了犯罪團夥的藏身地點，第一時間集結大量警力奔赴長春、鐵嶺等地收網抓捕，一舉端掉詐騙窩點21個，將以馮某、王某為首的犯罪團夥140餘人全部抓獲。

目前

第一批38名犯罪嫌疑人

已被警方押解回丹東

展開後續審訊工作

詐騙團夥使用的銀行卡

難逃法網美夢成空

經突審

馮某、王某等人

對犯罪事實供認不諱

據馮某交代，他和王某原定今年10月結婚，為了不給今後生活帶來麻煩，二人已約定好幹完這個月就「跑路」，後續會由其他「代理員」升級為「代理商」，繼續維持騙局。但公安機關迅速出擊，將犯罪團夥成員一網打盡，兩人的如意算盤落空了。

目前

馮某等38人

已被公安機關依法採取刑事強制措施

案件正在進一步審理中

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