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三職員協助老闆詐騙銀行7600萬承兌匯票獲刑
中新網防城港8月17日電 (李敏軍 林芳羽 劉延齡)深圳一家公司工作人員利用虛假貿易背景和虛假抵押登記手續，協助公司實際控制人向銀行騙取承兌匯票7600萬元人民幣。廣西防城港市港口區法院17日對涉案人員劉某、王某、李某騙取銀行承兌匯票罪案作出一審判決，判處3人1年至1年2個月不等刑期，並處罰金20000元至30000元不等。
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銀行承兌匯票利益鏈風險樣本:寧波11億「貼現生意」涉嫌集資詐騙案...
辯護律師稱，該案只是一起與銀行承兌匯票中介買賣有關的票據中介合作案件，根本不構成集資詐騙，而且全國各地已有的類似關於銀行承兌匯票的案件，沒有一起以集資詐騙入罪。被告在當地是女強人/《每日經濟新聞》記者拿到了一份寧波餘姚市公安局遞交給餘姚市檢察院的起訴意見書 （餘公訴（2013）30號），該意見書交代了整個案件的來龍去脈。
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騙子瞄準企業急切融資心理 偽造銀行保兌保函騙取保證金獲刑
騙子精準預測企業急切融資心理 騙取多家公司保證金判決書顯示，2018年4月至6月，李某和王某明虛構廣發銀行壽光支行能夠為其出具保兌保函、廣發銀行壽光支行可以擔保由壽光市美聯美新材料科技有限公司（簡稱美聯美公司）開具大額商業承兌匯票，並可以藉此融資為誘餌，騙取三家企業保證金共計90萬元。
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串通銀行經理偽造承兌匯票詐騙百萬
長江商報消息 假匯票票額共計1500萬元，7名嫌犯落網本報訊（記者 李璟 通訊員 王豔 謝徵宇）公司因資金周轉困難花錢「買」承兌匯票，不料對方聯手銀行經理偽造行長籤名和公章，開具假承兌匯票。昨日京山警方通報，經過8個月縝密偵查，成功破獲案值1500萬元的特大偽造金融票證案，共7名嫌疑人落網。
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銀行承兌匯票未來發展的趨勢——電子承兌匯票
(三)銀行承兌匯票的業務過程1.銀行承兌匯票的籤發票據的籤發，必須遵循誠實信用的原則，存在真實的商品交易關係和債權債務關係。籤發的銀行兌票必須記載7項絕對事項，缺一票據無效。4.銀行承兌匯票的貼現對現實中的很多公司來說，由於缺少資金，其往往會將銀行承兌匯票貼現，也就是通過具體的銀行貼息，將在現實中還沒有到期的銀行承兌匯票背書轉讓給銀行。在進行貼現時，除了需要提供與背書人的交易合同之外，還需要提供具體的發票和貼現申請書，在銀行對其進行逐票查詢後還需要進行審核，整體步驟較為繁瑣。
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銀行承兌匯票的實操
可能很多財務人員沒有碰到過銀行承兌匯票貼現，大家都很陌生。因為貼現業務不是每家公司都有的，而且小企業偶爾收到收到票據，為了快速變現，都喜歡找私人機構進行貼現。因為承兌匯票，當付款人沒有資金支付，到期後，銀行是無條件支付。但商業承兌匯票，付款人沒有資金支付，到期後，銀行不予受理。銀行承兌匯票是由在承兌銀行開立存款帳戶的存款人出票，向開戶銀行申請並經銀行審查同意承兌的，保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據。銀行承兌匯票按票面金額向承兌申請人收取萬分之五的手續費，不足10元的按10元計。
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什麼是銀行承兌匯票
銀行承兌匯票是由存款人出票、銀行承諾到期付款的商業票據。用於清償債務時它是一種支付結算工具；用於票據貼現時它是一種資金融通工具。由於銀行承兌匯票具有承兌性強、流通性強和效益性強等特點，為銀行和企業之間廣泛使用，對企業與企業之間的資金清算和融通起到了積極的作用。
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銀行承兌匯票律師事務所官司
流通範圍廣，規避假票和克隆票風險；經銀行承兌的電子商業匯票較之商業承兌匯票具有更為可靠的銀行信用保證，電子商業匯票能保證唯一性、完整性、安全性，金融學在職研究生排名。而電子商業承兌匯票由金融機構以外的法人或其他組織承兌。電子商業匯票的付款人為承兌人。承兌，如何行使追索權？與電子銀行承兌匯票不同，以數據電文形式製作的，十大理財app平臺排行。法院出具調解協議書結案。
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承兌匯票被銀行拒絕承兌——敢問路在何方?
商業匯票是企業最基本的金融工具，是由匯票出票人籤發的，委託付款人在見票時或者在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據。商業匯票一般分為兩類，即銀行承兌匯票和商業承兌匯票。商業承兌匯票在使用中，收款方一般會擔心到期得不到付款，也很難進行票據貼現，且商業承兌匯票貼現需要出票方在金融機構具備一定貼現額度，因此一般企業用得最多的是銀行承兌匯票。
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銀行承兌匯票的會計處理
小編曾就職的某國企就有隻接受銀行承兌匯票和電子匯票的硬性規定。可見，銀行承兌匯票被企業接受的程度和利用率遠比商業承兌匯票要高得多。那麼今天，小編就帶大家了解一下銀行承兌匯票的那些事。開具銀行承兌匯票的條件1．在承兌銀行開立存款帳戶的法人以及其他組織；2．與承兌銀行具有真實的委託付款關係；3．能提供具有法律效力的購銷合同及其增值稅發票；4．有足夠的支付能力，
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3.38億元銀行承兌匯票逾期未償!鞍鋼股份回應:匯票本身沒問題,都是...
每經記者：張壽林 每經編輯：廖丹一則銀行承兌匯票逾期未償付的公告引來一大波關注。8月1日，鞍鋼股份公告，公司在銷售商品過程中，收取的部分貨款為金融機構開出的銀行承兌匯票，但截至7月31日，持有的3.38億元銀行承兌匯票出現逾期未償付。
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南昌一銀行被蘇州一公司起訴，承兌匯票超過兩年權利時效起糾紛
承兌匯票超過兩年權利時效 訴請返還票據利益獲支持西湖法院網訊 銀行承兌匯票超過兩年票據權利時效導致銀行拒絕承兌應如何救濟？近日，南昌市第二金融法庭審結了一起因匯票超過票據權利時效而權利人請求返還票據利益的案件，法院以持票人仍享有民事權利為由，依法判令銀行支付原告持票人票據金額相當的利益50萬元。經審理查明，2017年9月6日，南昌農商銀行洪大支行出具銀行承兌匯票一張，標明出票人為江西某股份有限公司，收款人為江西某建材公司，匯票面額為50萬元，匯票的到期日2018年3月6日。
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27000多張「假承兌」匯票
根據公訴機關的指控，自2016年4月至2018年10月31日，寶塔集團下屬財務公司共計審核籤發無真實貿易背景電子銀行承兌匯票票據49522張，票面金額284.60億元，至案發，未兌付銀行承兌匯票27064張，未兌付金額171.29億元。
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銀行承兌匯票的問題處理
公司在運行發展期間，經常會與其他企業有帳款上的往來，這就會涉及到結算方式的問題。除了現金、銀行轉帳和支票等常見的方式外，還有一種適用於異地的收付結算方式——商業匯票。商業匯票分為商業承兌匯票和銀行承兌匯票，但因為商業承兌匯票信譽度較低，所以一般企業採用銀行承兌匯票。下面為大家解答關於銀行承兌匯票的一些問題。問：什麼是銀行承兌匯票？銀行承兌匯票是商業匯票的一種。
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包頭農商籤發無真實貿易背景銀行承兌匯票 被罰款25萬
根據處罰信息顯示，包頭農商行籤發無真是貿易背景的銀行承兌匯票，於3月10日被包頭銀監分局依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項，罰款25萬元。 並對直接責任人孫玉國，依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條第（二）項，《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條第（一）項，罰款1萬元。
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紙質銀行承兌匯票亂象:員工受賄延誤報案 公司追債6年3000萬仍未追回
劉海濤所指的銀行承兌匯票被騙一案追溯至6年前。該銀行承兌匯票中，邢臺惠恩納電鍍公司為出票人，收款人為邢臺市其利貿易有限公司，企業雙方為供應商業務往來。銀行承兌匯票是商業匯票的一種，指由在承兌銀行開立存款帳戶的存款人籤發，向開戶銀行申請並經銀行審查同意承兌的，保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據。
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水泥行業遇到這18種承兌匯票 千萬不要收
杭州某公司一汪姓職員，突然接到老闆洪某的一個「神秘」急電：要他儘快想辦法去私刻一枚銀行印章，當晚，這枚逼真的銀行假印章便交到了洪某的手中。但令汪某沒意料到的是，靠著這枚假印章，夥同他人在僅僅8個月時間中通過商業承兌匯票貼現、轉貼現方式套取資金超過40億元，對無數企業和銀行造成了巨大影響！
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20億銀行詐騙大案,判了!
該系統是依託網絡和計算機技術，接收、登記、轉發電子商業匯票數據電文，提供與電子商業匯票貨幣給付、資金清算行為相關服務並提供紙質商業匯票登記查詢和商業匯票公開報價服務的綜合性業務處理平臺。在本案中，崔某等人同時聯繫好有資金需求的企業，開具電子銀行承兌匯票（以下簡稱「電子匯票」），由焦作中旅銀行對電子匯票進行虛假承兌，再將電子匯票貼現、轉貼現給其他銀行，從而騙取轉貼現資金。
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銀行承兌匯票罕見到期未清償引央行緊急闢謠
8月1日，鞍鋼股份公告稱，公司在銷售商品過程中，收取的部分貨款為金融機構開出的銀行承兌匯票。截止7月31日，該公司持有的銀行承兌匯票3.38億元出現逾期未償付情況，佔最近一期經審計淨資產的0.64%。截至7月31日，尚有未來可能被後手貼現方追索銀行承兌匯票4.94億元，佔最近一期經審計淨資產的0.94%。
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借他人門禁進入石化公司辦公大樓,冒充公司職員與銀行籤協議,騙取...
三年前的初春，任楷和朋友泰安匯智商貿有限公司經理閆景霞發現銀行「保兌倉」業務漏洞後，編織偷天換日般的驚天騙局，虛構貿易背景，使用偽造的中國某石化化工銷售有限公司華北分公司公章及法人章，冒充這家公司職員，與多家銀行籤訂三方「保兌倉」協議，騙取銀行承兌匯票票面總金額99億餘元。