中國國際金融股份有限公司
關於北京賽科希德科技股份有限公司
向全資子公司提供借款用於募集資金投資項目
之專項核查意見
中國國際金融股份有限公司（以下簡稱「中金公司」或「保薦機構」）作為北京賽科希德科技股份有限公司（以下簡稱「賽科希德」或「公司」）首次公開發行股票並在科創板上市的保薦機構，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則（2019年4月修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等有關法律法規和規範性文件的要求，經審慎核查，就賽科希德第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過的《關於使用部分募集資金對全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》所涉及的事項，發表如下意見：
一、本次募集資金基本情況
根據證監會於2020年7月6日出具的《關於同意北京賽科希德科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可〔2020〕1359號）），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股20,412,000股。本次發行價格為50.35元/股，募集資金總額為102,774.42萬元，扣除本次發行費用人民幣10,347.46萬元，募集資金淨額為人民幣92,426.96萬元。上述募集資金已於2020年7月29日全部到帳，並由容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，出具《驗資報告》（容誠驗字2020100Z0058號）。
公司已對募集資金進行了專戶存儲，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行籤署了募集資金專戶存儲三方監管協議。
二、募集資金項目投資情況
根據公司於2020年10月14日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京賽科希德科技股份有限公司關於變更募投項目實施主體、實施地點和實施方式、調整募投項目投資額的公告》（公告編號：2020-005），調整後的募投項目情況如下：
總投資額 擬用募集資金投
項目名稱 實施方式 實施地點 實施主體 （單位：萬元） 入金額
（單位：萬元）
生產基地建設 自建廠房 大興區 賽諾希德醫療科技 32,090.08 32,090.08
項目
研發中心建設 自建廠房 大興區 賽諾希德醫療科技 14,290.05 14,290.05
項目
營銷網絡建設 —— —— 賽科希德 4,102.96 4,102.96
項目
補充營運資金 —— —— —— 18,000.00 18,000.00
項目總投資額為68,483.09萬元，擬使用募集資金投入金額68,483.09萬元。
生產基地建設項目建設期三年，預計未來10年將為公司創造年均11,501.89萬元的淨利潤（本項目財務測算期為10年），項目投資回收期3.80年（不含建設期），內部收益率35.03%。
研發中心建設項目不直接產生經濟效益，其效益將從公司研發的產品間接體現。通過本項目的實施，公司可進一步提升現有產品的性能指標，不斷完善現有產品結構，建立更加完整的血栓與止血體外診斷產品線，增強公司的市場競爭能力。相關產品研
發成功後，將進一步提高公司行業地位。此外，本項目的實施將增強公司自主創新能
力，為公司的發展壯大提供強有力的技術保證。
三、本次使用募集資金向全資子公司提供借款的相關情況
公司募投項目的實施主體為公司全資子公司北京賽諾希德醫療科技有限公司，為了保障募投項目的順利實施以及方便公司的管理，公司擬從募集資金專戶劃撥46,380.13萬元至賽諾希德醫療科技生產基地建設項目、研發中心建設項目募集資金專戶作為無息借款，在借款額度內視項目建設實際需要分期匯入，借款期限自實際借款之日起3年，根據項目實際情況，到期後可續借或提前償還。
四、借款對象基本情況
公司名稱 北京賽諾希德醫療科技有限公司
成立時間 2020年4月17日
註冊資本 人民幣5,000萬元
實收資本 人民幣5,000萬元
註冊地 北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地DX00-0502-
6004-2地塊
主要生產經營地 北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地DX00-0502-
6004-2地塊
股東構成及控制情況 賽科希德持股100%
技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；銷售醫療器械（Ⅰ
類、Ⅱ類）；生產第二類、第三類醫療器械；銷售第三類醫療器
經營範圍 械。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；生產第二
類、第三類醫療器械、銷售第三類醫療器械以及依法須經批准的
項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事
本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
主營業務及與發行人主營業務 血栓與止血體外診斷領域的檢測儀器、試劑及耗材的研發、生產
的關係 和銷售，與發行人主營業務相同。
股權結構 發行人持有100%股權
截至2020年10月31日，北京賽諾希德醫療科技有限公司總資產4,942.72萬元，淨資產4,942.95萬元，實現淨利潤-57.05萬元。
五、本次借款的目的及對公司的影響
向賽諾希德醫療科技提供借款是基於推進募集資金投資項目建設的需要，符合募集資金使用計劃的安排，並符合相關法律法規要求，符合公司及全體股東的利益。
六、本次借款後的募集資金的管理
為確保募集資金使用安全，賽諾希德醫療科技已開立募集資金存儲專用帳戶，並與公司、保薦機構、募集資金專戶監管銀行籤署了《募集資金四方監管協議》。該募集資金專戶僅用於生產基地建設項目、研發中心建設項目募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。公司及全資子公司賽諾希德醫療科技將嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規範運作》等法律、行政法規、規範性文件及公司《募集資金管理制度》的要求規範使用募集資金，確保募集資金使
用的合法、有效。
七、履行的程序
2020年11月27日，公司召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十四會議，審議通過了《關於使用部分募集資金對全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》。
八、獨立董事意見
公司獨立董事認為：本次公司使用募集資金向募投項目實施主體北京賽諾希德醫療科技有限公司提供借款實施募投項目事項，有利於募投項目「生產基地建設項目」、「研發中心建設項目」的順利實施，不存在改變募集資金投向的情況，符合公司和全
體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。該議案的審議程序符合
相關法律法規和《公司章程》的規定。因此，我們一致同意公司使用募集資金向全資
子公司北京賽諾希德醫療科技有限公司提供借款實施募投項目事項。
九、監事會意見
公司監事會認為：本次使用募集資金向全資子公司提供借款，是基於相關募投項目實施主體的建設需要，符合募集資金使用計劃，有利於滿足募投項目資金需求，保障募投項目的順利實施。符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規和規範性文件的規定。綜上，監事會同意本次使用部分募集資金對全資子公司提供借款以實施募投項目的議案。
十、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：公司向全資子公司提供借款用於募投項目的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規並履行了必要的法律程序。公司向全資子公司提供借款用於募投項目的事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規章、規範性文件以及《公司章程》等有關規定。
綜上所述，保薦機構使用部分募集資金對全資子公司提供借款以實施募投項目的事項無異議。
（以下無正文）
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