茂名舉辦「套路貸」惡勢力犯罪集團案件成果展

2020-08-25 二三裡資訊茂名

8月12日下午，茂名市茂南區首宗「套路貸」惡勢力犯罪集團案件成果展在茂南公安分局成功舉辦，活動通過設置展板、現場解說、派發資料、陳列涉案物品等形式向廣大市民宣傳掃黑除惡專項鬥爭成果，還向在場群眾通報了該起案情，介紹了防範手段，得到參觀群眾的廣泛好評。該成果展由茂名市掃黑辦、茂名市公安局主辦，茂南區掃黑辦、茂南公安分局承辦。

案情回顧

2019年7月29日，茂南公安分局出動警力50人，對楊某華「套路貸」惡勢力犯罪集團實施收網，抓獲帶回審查人員15名，刑拘犯罪集團主要成員9名，逮捕8人。凍結銀行資金約249萬，扣押現金23萬餘元，查封楊某華、吳某等人及其關係人房產8套、樓房1棟，扣押車輛5輛，以及其餘涉案物品一批。

經查明，該犯罪集團以犯罪嫌疑人楊某華、吳某為首，串聯犯罪嫌疑人餘某昌、林某梅、李某輝等人為積極參與者，以成立公司為幌子，向社會多名不特定人員實施非法高利放貸、套路貸，通過脅迫借貸人將高額利息籤為借款本金，及製作銀行虛假流水、虛構民事交易為手段掩蓋違法犯罪行為，逃避法律打擊。還通過毆打、滋擾、要挾、恐嚇等手段對借款人進行暴力討債，嚴重擾亂社會、經濟秩序。

關於「套路貸」

「套路貸」,是對以非法佔有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人籤訂「借貸」或變相「借貸」「抵押」「擔保」等相關協議，通過虛增借貸金額、惡意製造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據等方式形成虛假債權債務，並藉助訴訟、仲裁、公證或者採用暴力、威脅以及其他手段非法佔有被害人財物的相關違法犯罪活動的概括性稱謂。

實踐中，「套路貸」的常見犯罪手法和步驟包括但不限於以下情形：

（1）製造民間借貸假象。犯罪嫌疑人、被告人往往以「小額貸款公司」「投資公司」「諮詢公司」「擔保公司」「網絡借貸平臺」等名義對外宣傳，以低息、無抵押、無擔保、快速放款等為誘餌吸引被害人借款，繼而以「保證金」「行規」等虛假理由誘使被害人基於錯誤認識籤訂金額虛高的「借貸」協議或相關協議。有的犯罪嫌疑人、被告人還會以被害人先前借貸違約等理由，迫使對方籤訂金額虛高的「借貸」協議或相關協議。

（2）製造資金走帳流水等虛假給付事實。犯罪嫌疑人、被告人按照虛高的「借貸」協議金額將資金轉入被害人帳戶，製造已將全部借款交付被害人的銀行流水痕跡，隨後便採取各種手段將其中全部或者部分資金收回，被害人實際上並未取得或者完全取得「借貸」協議、銀行流水上顯示的錢款。

（3）故意製造違約或者肆意認定違約。犯罪嫌疑人、被告人往往會以設置違約陷阱、製造還款障礙等方式，故意造成被害人違約，或者通過肆意認定違約，強行要求被害人償還虛假債務。

（4）惡意壘高借款金額。當被害人無力償還時，有的犯罪嫌疑人、被告人會安排其所屬公司或者指定的關聯公司、關聯人員為被害人償還「借款」，繼而與被害人籤訂金額更大的虛高「借貸」協議或相關協議，通過這種「轉單平帳」「以貸還貸」的方式不斷壘高「債務」。

（5）軟硬兼施「索債」。在被害人未償還虛高「借款」的情況下，犯罪嫌疑人、被告人藉助訴訟、仲裁、公證或者採用暴力、威脅以及其他手段向被害人或者被害人的特定關係人索取「債務」。

來源：平安茂名

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