南京犯罪金額最大「套路貸」惡勢力犯罪集團受審，扣押勞斯萊斯等9輛豪車

2020-09-19 現代快報

現代快報訊（記者 鄧雯婷）61名犯罪嫌疑人，219冊案件卷宗，10餘次引導偵查，30餘條偵查方向，50餘條補充偵查取證建議，8萬餘字起訴書……45天時間，南京市秦淮區人民檢察院高效辦理了倪某等人涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪等多罪名的惡勢力犯罪集團案。9月19日，現代快報記者了解到這起案件。

△庭審現場

據悉，2011年至2018年，倪某等人在南京市玄武區、秦淮區、鼓樓區、安徽省合肥市等地開辦多個「套路貸」公司，實施違法犯罪活動。 該案犯罪事實210起，被害人190餘人，涉案金額近3000萬元，涉及敲詐勒索、詐騙、尋釁滋事、窩藏、掩飾、隱瞞犯罪所得等多項罪名。該案也是自開展掃黑除惡專項鬥爭以來，南京地區辦理的涉案被告人最多、犯罪金額最大的「套路貸」惡勢力犯罪集團案件。

專案組牢牢抓住舉證質證這一出庭支持公訴的核心環節，緊緊圍繞「套路貸」犯罪中敲詐勒索、詐騙等罪名的構成要件以及影響定罪量刑的情節等有針對性的訊問被告人，重點突出、直擊要害。 在法庭辯論階段，公訴人結合庭前各項準備工作，就本案是否屬於「套路貸」惡勢力犯罪集團、被害人辨認是否存在孤證定案、企業類借貸 「高利貸」與「套路貸」的區分、「套路貸」犯罪中敲詐勒索罪與詐騙罪區分等問題進行一一回應。

公訴人在發表公訴意見時進行了法庭教育，從「套路貸」嚴重侵害人民群眾的財產安全、生命健康等合法權益，「可複製」的「套路貸」犯罪模式嚴重擾亂正常的社會經濟秩序，「套路貸」行為嚴重損害社會公平正義，侵蝕黨和政府的執政根基等方面深刻揭露「套路貸」犯罪的嚴重社會危害性和刑法打擊必要性。

在落實追贓挽損工作中，共凍結犯罪嫌疑人名下銀行帳戶內資金3000餘萬元、查封不動產17套，並扣押包括勞斯萊斯、法拉利等豪華汽車在內的汽車9輛，價值近億元。除對犯罪嫌疑人名下的財產及時凍結外，對於與贓款去向有關聯的相關嫌疑帳戶一併凍結。在檢察機關建議下，公安機關全面摸排犯罪嫌疑人銀行帳戶資金流向，發現犯罪嫌疑人帳戶有向案外人員的大額轉帳記錄，遂順藤摸瓜，查明有犯罪嫌疑人親屬協助轉移、窩藏贓款1500餘萬元，立即對相關銀行帳戶進行凍結，最大限度剷除惡勢力賴以滋生的經濟土壤，並依法對提供本人銀行帳戶轉移贓款的3名犯罪嫌疑人，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公訴。

現代快報記者了解到，目前該案還在進一步審理中。

（檢察院供圖）

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