甘肅一小貸公司被查封，老闆籤生死狀舉報多名官員放貸牟利並受賄，事發後多人排隊退贓，紀委監委介入調查

日前，甘肅一家小貸公司「東方正捷」遭警方查封後，老闆被取保候審。隨即，她給家人籤下生死狀，實名舉報多名官員利用其創辦的小貸公司牟取暴利，且禮縣領導幹部借城中村改造項目索賄受賄、刁難打擊民營企業的。監控顯示多人排隊退贓。9月4日，當地官方回應稱，兩級紀委監委已介入調查她舉報的內容。

禮縣政府回應實名舉報事件截圖

7月22日，甘肅禮縣公安局發布《關於禮縣東方正捷貿易有限公司非法吸收公眾存款案徵集線索的通知》：禮縣東方正捷貿易有限公司自成立以來，面向社會大量吸收公眾存款，其行為已涉嫌非法吸收公眾存款罪。為加快案件辦理進度，全面調查取證，維護集資參與人的合法權益，現向社會公開徵集線索……

這名老闆叫任慧，甘肅隴南市禮縣城關鎮人，系禮縣東方正捷貿易有限公司（以下簡稱「東方正捷」）老闆，身份證顯示今年34歲。

任慧稱，今年6月，禮縣公安局已以「涉嫌非法吸收公眾存款罪」為由，查封了東方正捷辦公室和所有帳戶，7月18日，她被取保候審。

任慧稱，2014年，她自籌資金幾百萬元，通過政府招商引資的形式開辦了禮縣東方正捷民資服務中心（下稱東方正捷），主要業務是為民間借貸雙方搭建平臺，從中收取中介服務費。起初按照中介服務運營，經過幾次交易後，經常出資的幾位客戶即禮縣政府職能部門的幾位主要領導提出，資金供需方直接見面容易暴露他們的身份，存在不確定性風險，於是他們提議將資金交給她來打理更為方便、放心，他們只需每月到東方正捷領取利息。

任慧說，事發後她給家人寫下一份生死狀，稱對自己的行為負責，一切與家人無關，將生死置之度外。

母親說，2019年9月，女兒與丈夫離婚，當她把生死狀遞給她時，她打了女兒一巴掌，稱絕對不會不管她的事，「遇到困難，我們一起扛。」

「東方正捷」被警方查封。受訪者 供圖

母親的一番話，讓任慧感到很溫暖。

面對窘境，任慧思考再三，決定豁出去實名舉報。

2020年7月26日，她在「禮縣領導幹部借項目索賄受賄 小貸公司成其非法獲利的工具」的舉報信中稱，禮縣130多名領導幹部違規放貸，利用「東方正捷」非法牟取暴利。

任慧對記者回憶說，2014年10月，她剛結婚不久，在家閒著無事，便給一家中藥材公司跑業務，接觸到了縣招商引資局局長趙某，對方告訴她，「希望我給民間借貸雙方搭建一個平臺，可從中收取中介服務費。」

她說，後來她自籌幾百萬資金，通過縣政府招商引資形式開辦了禮縣東方正捷民資服務中心，剛開始嚴格按照中介服務運營，經過幾次交易後經常出資的幾位客戶即禮縣政府職能部門的幾位主要領導提出，資金供需方直接見面容易暴露他們的身份，存在不確定風險，於是提議將資金交給她來打理，他們只需每月到「東方正捷」領取利息。

任慧告訴記者，截至目前，實際向「東方正捷」提供資金並獲得高額利息的禮縣職工幹部有130餘人。

在任慧提供的一份「禮縣部分幹部及其家屬在東方正捷投資獲利情況」的名單中，記者看到上面列舉的人員共有17人，其中包括禮縣住建局長、禮縣交通局長、禮縣民政局副局長、禮縣農商銀行永坪分行行長、禮縣農業銀行幹部，還有民警（以妻子名義投資）、教師以及銀行職工等。

任慧列舉的部分投資人名單。

任慧特別提到該名單中有一位姓武的女子，她女婿是當地一位民警，她在「東方正捷」投資1000餘萬元，2019年8月下旬，他們一次就支付了她548萬元，其中本金100多萬元，利息400多萬元。

記者注意到，任慧提供的這份名單顯示，禮縣某小學教師麻某，丈夫是該校副校長，他們投資170萬元，獲利40餘萬元，「在兒子遭遇交通事故後，他們將水滴籌籌得的善款用於投資。」

任慧說，現任禮縣交通局局長的田某，曾在2016年以其愛人名義向「東方正捷」投資50餘萬元，獲利10餘萬元，稱田某先後向她索要10箱世紀金徽18年、5箱世紀金徽28年、軟中華無數條，「還拿走我一件花梨木飯桌。」

這封舉報信的最後，任慧註明稱，「以上列舉的投資人為副縣級到副科級幹部。」

那麼，任慧所言是否屬實？

記者根據名單，隨機採訪了其中幾位，他們均否認曾在「東方正捷」投過資，有的稱根本不認識任慧，有人甚至稱是在污衊造謠，說要拿起法律武器對任慧進行訴訟。

對此，任慧嗤之以鼻，稱一切鐵的證據都有。

她說，這些年來，她的企業在發展過程中有求於人，考慮到企業的長遠發展，不得不忍痛支付高額利息。

她稱，截至這次被禮縣警方立案查處，「東方正捷」共吸納社會資金7300餘萬元，而支付的利息就高達4500餘萬元，一些職能部門領導幹部獲利更是高達100%至200%，「我們意識到東方正捷已淪落為一些領導幹部獲利的工具，但出於發展考慮，我們不得不拆東牆補西牆，咬牙繼續向客戶支付高額利息。」

「東方振傑」查封現場

被查封的東方正捷任慧稱，東方正捷起初按照中介服務運營，但在經過幾次交易後，經常出資的幾位客戶即禮縣政府職能部門的幾位主要領導提出，資金供需方直接見面容易暴露他們的身份，存在不確定性風險，於是提議將資金交給她來打理更為放心。任慧在舉報信中稱，截至目前，實際向東方正捷提供資金並獲得高額利息的禮縣職工幹部130多人。她同時還提供了該縣主要領導幹部向東方正捷投資的名單和獲利明細。

該清單稱，投資者中涵蓋了禮縣住建局、交通局、公安局、民政局、工商局等多個黨政及職能部門的公職人員，其中副縣級到副科級幹部共有21人。

注意到，根據清單，相關人員的投資金額在百萬到上千萬元，獲利數十萬到數百萬不等。對於相關資金的銀行流水等憑證，任慧表示，目前在其所有帳戶被查封，無法出示，有關證據均已被公安部門取走。

任慧還在舉報信中稱，她所經營的福源地產在申報一城中村項目的過程中，曾向相關官員行賄，並遭到索賄。

談起「東方正捷」被查封的原因時，任慧介紹稱，長期以來，禮縣農商銀行職工石某等3人以她兒子的名義向「東方正捷」投資獲利，今年5月，由於沒有按期收到70萬元投資款每月3分的利息，石某與公司一業務員發生衝突，事發後便舉報他們非法吸收公眾存款，後來禮縣警方查封了「東方正捷」辦公室和所有帳戶。

「2020年9月3日上午8時，我被辦案民警叫去對帳，結果遭滯留30小時。」任慧說，她之所以實名舉報，是因為除「東方正捷」被查封外，她名下的多家企業、轎車、住宅等也相繼被查封，「我現在一無所有。」

任慧在該舉報信中除談及「東方正捷」相關情況外，還列舉了她的一家房產公司在一起城中村項目實施過程中遭遇索賄等細節，稱時任禮縣人社局局長的喬某收受她20萬元現金，縣住建局局長李某某等人不斷接受宴請、送錢送禮，向她索要茅臺酒等。

任慧稱，她的舉報信同時還遞交給了禮縣紀委監委和隴南市紀委監委等多家單位。

任慧的舉報信發出後，開始在網上持續發酵，政商利益糾葛的背後再掀波瀾，一些官員開始排隊退贓。

任慧給記者提供的一份錄音顯示，官員喬某對任慧二姐稱，「現在這件事有些麻煩，我把這20萬元通過你給你妹妹拿回去吧，我記得當時在你妹妹那裡放了100萬，現在你把這20萬拿回去，人家給我定個受賄，這真的就麻煩了。」

任慧介紹說，她家門口安裝有監控，從7月29日開始，她發現陸續有人提著「包裹」裝的物品在她家門口徘徊，經仔細辨認，這些人中有禮縣住建局質檢部的，有禮縣市場監管局的，還有其他各相關單位的。任慧提供的監控視頻顯示，7月29日和8月28日兩天，均有多名人員提著「包裹」在任慧家門前徘徊。任慧稱，這些包裹內的物品曾是她送給禮縣住建局和禮縣市場監管局領導幹部的「禮物」。

其中一份監控顯示，2020年8月28日中午，有人將一包疑似快遞包裹放在她家門口。然而，奇怪的是掃描快遞包裹無任何寄送登記信息，包裹到來前她也沒有接到任何告知電話，送包裹者放下後轉身就溜。

退還的「禮物」

任慧說，她馬上報警，當天中午1：57，禮縣公安局刑警大隊民警趕到現場，查看監控後打開包裹，發現是一件皮毛一體的貂絨大衣、一對元代玉碗，還有她經營的一家純淨水的1000張水卡。

任慧回憶說，這是禮縣住建局一官員從她手中拿走的「禮物」。

9月4日，禮縣政府新聞辦公室發布「情況說明」回應稱，關於「東方正捷」涉嫌非法吸收公眾存款案，公安機關已於6月立案偵查；涉及的相關問題，紀委監委已介入，正在調查中。

9月4日晚上11:57，甘肅隴南市紀委監委通過官方公眾號「清風隴南」發布消息稱，關於網傳隴南市禮縣有關舉報問題，隴南市紀委監委已介入調查。

西南商報源點新聞記者報導