證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達 公告編號：2020-063
山東威達機械股份有限公司
關於提請股東大會同意控股股東免於以要約收購方式收購公司股份的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東威達機械股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月15日召開第八屆董事會第十四次臨時會議、第八屆監事會第十三次臨時會議，審議通過了《關於提請股東大會同意控股股東山東威達集團有限公司免於以要約收購方式收購公司股份的議案》（以下簡稱「本議案」）。現將相關事項公告如下：
公司擬向山東威達集團有限公司（公司控股股東，以下簡稱「威達集團」）非公開發行A股股票不超過21,891,459股（含本數），募集資金總額不超過人民幣20,096.36萬元（含本數）。威達集團為公司的關聯方，其認購本次非公開發行股票構成關聯交易。
本次發行前，威達集團持有公司142,832,426股，佔截至2020年12月10日公司股份總數的33.77%。按照本次非公開發行的上限21,891,459股測算，不考慮其他股份變動情形，本次非公開發行股票完成後，公司股份總數增加至444,854,978股，其中威達集團持有164,723,885股，佔本公司股份總數的比例為37.03%。根據《上市公司收購管理辦法》第四十七條第二款的規定，威達集團認購公司此次非公開發行的股份將會觸發要約收購義務。
根據《上市公司收購管理辦法》第六十三條規定，經上市公司股東大會非關聯股東批准，投資者取得上市公司向其發行的新股，導致其在該公司擁有權益的股份超過該公司已發行股份的30%，投資者承諾3年內不轉讓本次向其發行的新股，且公司股東大會同意投資者免於發出要約的，相關投資者可以免於按照前款規定提交豁免申請，直接向證券交易所和證券登記結算機構申請辦理股份轉讓和過戶登記手續。
鑑於本次交易不會導致公司控股股東及實際控制人變更，且威達集團已承諾自本次非公開發行結束之日起36個月內不轉讓本次向其發行的公司股份，符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條規定的免於以要約方式收購股份的情形，公司董事會同意提請股東大會批准威達集團免於發出要約。
本事項已經公司第八屆董事會第十四次臨時會議、第八屆監事會第十三次臨時會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
山東威達機械股份有限公司
董事會
2020年12月16日
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