證券代碼：002410 證券簡稱： 廣聯達 公告編號： 2015-028
廣聯達軟體股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣聯達軟體股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第九次會議於2015年6月23日以通訊表決方式召開。本次會議的通知及相關會議文件已於2015年6月15日以電子郵件方式向全體董事發出。會議由公司董事長刁志中先生召集，會議應表決董事9人，實際表決董事9人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
與會董事對本次會議審議的議案進行了充分審閱，會議採取傳籤、記名投票的方式，形成決議如下：
一、審議通過《關於投資參股拉卡拉信用管理有限公司暨關聯交易的議案》，本議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事孫陶然先生迴避表決。
《廣聯達軟體股份有限公司關於投資參股拉卡拉信用管理有限公司暨關聯交易的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關於對全資子公司北京廣聯達創元投資中心（有限合夥）進行增資的議案》，本議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
1、對外投資概述
根據戰略及業務發展需要，公司擬使用自有資金40,000萬元人民幣對全資子公司北京廣聯達創元投資中心（有限合夥）(以下簡稱「創元投資」)進行增資。本次增資完成後，創元投資的註冊資本將增至50,000萬元，公司持有其99.80%股權，全資子公司北京廣聯達築業投資管理有限公司持有其0.20%股權。
上述對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不屬於風險投資，無需提交股東大會審議。
2、投資標的基本情況
（1）公司名稱：北京廣聯達創元投資中心（有限合夥）
（2）公司類型：有限合夥企業
（3）主要經營場所：北京市海澱區東北旺西路8號院甲18號樓1層106室
（4）執行事務合伙人：北京廣聯達築業投資管理有限公司
（5）註冊資本：10,000萬元人民幣（目前實收資本為700萬元人民幣）
（6）成立日期：2014年7月10日
（7）經營範圍：項目投資；投資諮詢；投資管理；資產管理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（8）財務數據
截止2015年5月31日，該公司未經審計的財務數據：總資產為788.79萬元，總負債為0.28萬元，淨資產為788.51萬元；2015年1-5月營業收入為0萬元，淨利潤為-12.89萬元。
（9）增資方式：公司以自有資金對其進行現金出資
（10）增資前後，該公司的股權結構如下：
單位：萬元
| 序號 | 股東名稱 | 增資前 | 增資後 | ||
| 註冊資金（萬元） | 出資比例 | 註冊資金（萬元） | 出資比例 | ||
| 1 | 廣聯達軟體股份有限公司 | 9,900 | 99.00% | 49,900 | 99.80% |
| 2 | 北京廣聯達築業投資管理有限公司 | 100 | 1% | 100 | 0.20% |
| 合計 | 10,000 | 100.00% | 50,000 | 100.00% | |
3、對外投資的目的、風險和對公司的影響
創元投資是公司對外進行股權投資、產業併購的載體，通過對創元投資進行增資，有利於增強其資金實力，並為公司根據戰略及業務發展需求積極推進相關投資業務奠定良好的資金和平臺基礎。
本次投資符合公司長期發展戰略，不會對公司本期和未來財務狀況和經營成果造成不利影響，不存在損害公司及全體投東權益的情況。
三、審議通過《關於制定公司的議案》，本議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案需提交股東大會審議。
四、審議通過《關於使用自有資金進行風險投資的議案》，本議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
《廣聯達軟體股份有限公司關於使用自有資金進行風險投資的公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
五、審議通過《關於提請召開2015年度第一次臨時股東大會的議案》，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
《廣聯達軟體股份有限公司關於召開2015年度第一次臨時股東大會的通知》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
廣聯達軟體股份有限公司
董 事 會
二〇一五年六月二十三日
證券代碼：002410 證券簡稱： 廣聯達 公告編號： 2015-029
廣聯達軟體股份有限公司
關於投資參股拉卡拉信用管理有限公司暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、本次投資及關聯交易概述
廣聯達軟體股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第三屆董事會第九次會議於2015年6月23日審議通過《關於投資參股拉卡拉信用管理有限公司暨關聯交易的議案》，擬使用自有資金1,800萬元人民幣對拉卡拉信用管理有限公司（以下簡稱「目標公司」）進行投資，其中，208.333335萬元計入註冊資本金，獲得目標公司3%的股權。本次同時進行投資的公司還包括北京潤安信息顧問有限公司和北京盈生創新科技有限責任公司，其分別出資1800萬元和2400萬元、獲得目標公司3%和4%的股權。
由於公司獨立董事孫陶然先生為目標公司執行董事及法定代表人、孫陶然先生之弟孫浩然先生為目標公司原始股東之一拉薩經濟技術開發區隨緣創業投資中心（有限合夥）的法定代表人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次關聯交易涉及金額未達到股東大會審議權限範圍，無需提交股東大會審議。
二、關聯方及其他交易方基本情況
1、目標公司：拉卡拉信用管理有限公司
| 公司名稱 | 拉卡拉信用管理有限公司 |
| 公司類型 | 有限責任公司 |
| 法定代表人 | 孫陶然 |
| 註冊資本 | 6,250萬元人民幣 |
| 成立日期 | 2015年01月29日 |
| 註冊地址 | 北京市海澱區丹稜街6號1幢6層702 |
| 經營範圍 | 企業徵信服務；企業管理諮詢。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。） |
公司獨立董事孫陶然先生擔任目標公司執行董事及法定代表人，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、及相關規定，目標公司為本公司的關聯法人。
2、目標公司原始股東方
（1）拉卡拉網絡技術有限公司
| 公司名稱 | 拉卡拉網絡技術有限公司 |
| 公司類型 | 有限責任公司 |
| 法定代表人 | 戴啟軍 |
| 註冊資本 | 10,000萬元人民幣 |
| 成立日期 | 2012年10月24日 |
| 註冊地址 | 成都市青羊區青羊工業集中發展區（東區）廣富路218號7棟D單元1號 |
| 經營範圍 | 技術推廣服務；信息技術諮詢服務；技能培訓（不含學歷教育和職業技能培訓）；銷售：機械設備、五金產品及電子產品。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動） |
拉卡拉網絡技術有限公司與本公司不存在關聯關係。
（2）拉薩經濟技術開發區隨緣創業投資中心（有限合夥）
| 公司名稱 | 拉薩經濟技術開發區隨緣創業投資中心（有限合夥） |
| 公司類型 | 有限合夥企業 |
| 法定代表人 | 孫浩然 |
| 成立日期 | 2014年01月07日 |
| 註冊地址 | 拉薩市金珠西路158號世通陽光新城19幢7號101室 |
| 經營範圍 | 創業投資；創業投資諮詢；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可經營該項目） |
公司獨立董事孫陶然先生之弟孫浩然先生擔任拉薩經濟技術開發區隨緣創業投資中心（有限合夥）法定代表人，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及相關規定，拉薩經濟技術開發區隨緣創業投資中心（有限合夥）為本公司的關聯法人。
（3）北京梅泰諾通信技術股份有限公司
| 公司名稱 | 北京梅泰諾通信技術股份有限公司 |
| 公司類型 | 上市股份有限公司 |
| 法定代表人 | 張志勇 |
| 註冊資本 | 16,064.9389萬元人民幣 |
| 成立日期 | 2004年09月10日 |
| 註冊地址 | 北京市西城區新街口外大街28號主樓302室（德勝園區） |
| 經營範圍 | 專業承包；技術推廣、技術服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；銷售廣播通信鐵塔及桅杆、輸電線路鐵塔；以下項目限分公司經營：生產廣播通信鐵塔及桅杆產品、輸電線路鐵塔。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動） |
北京梅泰諾通信技術股份有限公司與本公司不存在關聯關係。
（4）北京拓爾思信息技術股份有限公司
| 公司名稱 | 北京拓爾思信息技術股份有限公司 |
| 公司類型 | 上市股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李渝勤 |
| 註冊資本 | 46,588.7046萬元人民幣 |
| 成立日期 | 1993年02月18日 |
| 註冊地址 | 北京市海澱區知春路6號（錦秋國際大廈）14層14B04 |
| 經營範圍 | 技術推廣、技術開發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢；技術檢測；投資管理；軟體服務、計算機系統服務；數據處理服務；計算機維修、計算機技術培訓；銷售計算機、軟體及輔助設備、電子產品、通訊設備。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動） |
北京拓爾思信息技術股份有限公司與本公司不存在關聯關係。
（5）北京旋極信息技術股份有限公司
| 公司名稱 | 北京旋極信息技術股份有限公司 |
| 公司類型 | 上市股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陳江濤 |
| 註冊資本 | 23621.9942萬元人民幣 |
| 成立日期 | 1997年11月28日 |
| 註冊地址 | 北京市海澱區豐秀中路3號院12號樓-1至5層101 |
| 經營範圍 | 生產IC卡讀寫機具產品；經國家密碼管理機構批准的商用密碼產品的開發、生產（國家密碼管理機構實行定點生產銷售有效期至2015年06月06日）；銷售經國家密碼管理局審批並通過指定檢測機構產品質量檢測的商用密碼產品（國家密碼管理機構實行定點生產銷售有效期至2016年09月22日）；技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；銷售開發後的產品（未經專項許可的項目除外）、電子計算機及外部設備、機械電器設備、文化辦公設備、通訊設備、化工輕工材料、建築材料；承接計算機系統網絡工程；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；機動車公共停車場服務。（領取本執照後，應到區縣市政市容委備案） |
北京旋極信息技術股份有限公司與本公司不存在關聯關係。
（6）上海藍色光標品牌顧問有限公司
| 公司名稱 | 上海藍色光標品牌顧問有限公司 |
| 公司類型 | 一人有限責任公司 |
| 法定代表人 | 潘安民 |
| 註冊資本 | 11,923.0000萬元人民幣 |
| 成立日期 | 2010年04月14日 |
| 註冊地址 | 嘉定工業區葉城路1630號4幢1408室 |
| 經營範圍 | 企業形象策劃，公關活動組織策劃，商務諮詢，市場營銷策劃，會務服務，廣告設計、製作、代理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可經營該項目） |
上海藍色光標品牌顧問有限公司與本公司不存在關聯關係。
3、本次其他聯合投資方
（1）北京潤安信息顧問有限公司
| 公司名稱 | 北京潤安信息顧問有限公司 |
| 公司類型 | 有限責任公司 |
| 法定代表人 | 王韜 |
| 註冊資本 | 600萬元人民幣 |
| 成立日期 | 1997年01月29日 |
| 註冊地址 | 北京市朝陽區酒仙橋路甲10號3號樓6層04、05房間 |
| 經營範圍 | 人才供求信息的收集、發布、諮詢、登記、推薦；組織人才培訓；人才素質測評；智力開發服務（網上人才中介服務）；代理保險法律法規和行政規章制度許可範圍內的險種；企業形象策劃；市場調查與分析；經濟信息諮詢服務；網際網路信息諮詢；舉辦人才招聘洽談會。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動） |
北京潤安信息顧問有限公司與本公司不存在關聯關係。
（2）北京盈生創新科技有限責任公司
| 公司名稱 | 北京盈生創新科技有限責任公司 |
| 公司類型 | 有限責任公司 |
| 法定代表人 | 姜兆和 |
| 註冊資本 | 10000萬元人民幣 |
| 成立日期 | 2000年04月27日 |
| 註冊地址 | 北京市海澱區中關村知春路羅莊東裡九號二單元三層 |
| 經營範圍 | 許可經營項目：無 一般經營項目：技術開發、技術服務、技術轉讓、技術培訓；銷售電子計算機軟硬體及外部設備、通訊設備（無線電發射設備除外）；信息諮詢；電子商務服務。 |
北京盈生創新科技有限責任公司與本公司不存在關聯關係。
三、交易標的的基本情況
1、交易前後股權結構
| 序號 | 股東名稱 | 交易前 | 交易後 | ||
| 出資金額 （萬元） | 出資比例 | 出資金額 （萬元） | 出資比例 | ||
| 1 | 拉卡拉網絡技術有限公司 | 2,250 | 36.00% | 2,250 | 32.40% |
| 2 | 拉薩經濟技術開發區隨緣創業投資中心（有限合夥） | 1,000 | 16.00% | 1,000 | 14.40% |
| 3 | 北京梅泰諾通信技術股份有限公司 | 750 | 12.00% | 750 | 10.80% |
| 4 | 北京拓爾思信息技術股份有限公司 | 750 | 12.00% | 750 | 10.80% |
| 5 | 北京旋極信息技術股份有限公司 | 750 | 12.00% | 750 | 10.80% |
| 6 | 上海藍色光標品牌顧問有限公司 | 750 | 12.00% | 750 | 10.80% |
| 7 | 北京潤安信息顧問有限公司 | 0 | 0.00% | 208.333335 | 3.00% |
| 8 | 廣聯達軟體股份有限公司 | 0 | 0.00% | 208.333335 | 3.00% |
| 9 | 北京盈生創新科技有限責任公司 | 0 | 0.00% | 277.77783 | 4.00% |
| 合計 | 6,250 | 100.00% | 6,944.4445 | 100.00% | |
2、主要財務數據
目標公司成立於2015年1月29日，業務經營尚處於初期，其截至2015年4月末的主要財務數據（未經審計）如下：
單位：萬元
| 項目 | 2015年4月30日 |
| 總資產 | 4,906.18 |
| 總負債 | 51.91 |
| 淨資產 | 4,854.27 |
| 項目 | 2015年1-4月 |
| 主營業務收入 | 0 |
| 淨利潤 | -145.72 |
四、交易協議的主要內容
本次聯合投資的北京潤安信息顧問有限公司、本公司、北京盈生創新科技有限責任公司與目標公司及其原始股東擬籤署的《拉卡拉信用管理有限公司增資協議》主要內容如下：
1、交易各方
（1）甲方：拉卡拉信用管理有限公司（目標公司）
（2）乙方（甲方原始股東）：拉卡拉網絡技術有限公司（以下簡稱「拉卡拉網絡」）、拉薩經濟技術開發區隨緣創業投資中心（有限合夥）（以下簡稱「拉薩隨緣」）、北京梅泰諾通信技術股份有限公司（以下簡稱「梅泰諾」）、北京拓爾思信息技術股份有限公司（以下簡稱「拓爾思」）、北京旋極信息技術股份有限公司（以下簡稱「旋極信息」）及上海藍色光標品牌顧問有限公司（以下簡稱「藍色光標」）
（3）丙方（本次聯合投資方）：北京潤安信息顧問有限公司（以下簡稱「潤安信息」）、本公司、北京盈生創新科技有限責任公司（以下簡稱「盈生創新」）
2、本次投資
潤安信息、本公司、盈生創新擬向甲方共出資人民幣60,000,000.00元，其中6,944,445.00元增至甲方註冊資本金，53,055,555.00元計入甲方資本公積金；甲方註冊資本由62,500,000.00元增至69,444,445.00元。
本次增資具體安排如下：
（1）潤安信息擬出資人民幣18,000,000.00元對甲方進行增資，其中2,083,333.35元增至甲方註冊資本金，15,916,666.65元進入甲方資本公積金。增資後潤安信息合計在甲方持有註冊資本人民幣2,083,333.35元，佔甲方3.00%的股權。
（2）本公司擬出資人民幣18,000,000.00元對甲方進行增資，其中2,083,333.35元增至甲方註冊資本金，15,916,666.65元進入甲方資本公積金。增資後本公司合計在甲方持有註冊資本人民幣2,083,333.35元，佔甲方3.00%的股權。
（3）盈生創新擬出資人民幣24,000,000.00元對甲方進行增資，其中2,777,778.30元增至甲方註冊資本金，21,222,221.70元進入甲方資本公積金。增資後盈生創新合計在甲方持有註冊資本人民幣2,777,778.30元，佔甲方4.00%的股權。
3、乙方同意上述增資且放棄優先增資及等比例增資等優先權。
4、本次增資款的安排
在協議籤署後的三個工作日內甲方向丙方發出繳付增資資金的指示；丙方在收到甲方指示後的五個工作日內一次性繳付上述增資款至甲方指定的甲方帳戶。
5、繳付增資款的先決條件
在以下條件滿足的條件下，丙方應履行繳付增資款的義務：
（1）本協議經各方有效籤署；
（2）甲方在本協議項下所作陳述和保證在增資款項繳付之日或之前均沒有重大不實或遺漏；
（3）甲方的狀況（在合併報表基礎上）沒有發生重大不利變化；
（4）除已向丙方充分告知的以外，甲方未出現違反中國法律的情況，未作為訴訟、仲裁的一方當事人，或受到行政處罰和調查；
（5）甲方已召開股東會，乙方、丙方均同意本協議項下增資、放棄優先增資等優先權並籤署了相應的股東會決議；
（6）甲方股東會批准並各方籤署了修改後的《公司章程》。
五、交易的定價政策和定價依據
本次交易的定價是在參照徵信行業估值水平，並結合目標公司經營狀況、相關徵信業務牌照申請情況、未來業務發展前景等因素的基礎上，經各方協商確定。本次交易定價公平合理，交易價格公允。
六、涉及關聯交易的其他安排
本次交易對公司與關聯方在業務關係、管理關係等方面不會發生重大變化。
七、本年與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
本年年初至今，本公司與該關聯人未發生各類關聯交易。
八、本次關聯交易對公司的影響和存在的風險
1、本次交易實施的必要性
目標公司主要從事徵信業務，面向網際網路金融領域提供企業徵信的產品和服務，並作為首批人民銀行邀請的8家機構之一，正在按照要求積極開展個人徵信準備工作。本次交易符合公司戰略發展需要，其實施有利於公司參與徵信業務領域，並為公司未來布局徵信業務打下良好基礎。
2、關聯交易的公允性
本次關聯交易定價為正常的商業交易價格，具備公允性；本次交易未損害公司和股東的利益，交易的決策嚴格按照公司的相關制度進行。
3、本次交易的風險分析
公司本次投資目標公司的資金來源為公司自有資金，金額為1,800萬元人民幣，佔公司最近一期經審計淨資產的0.64%,對公司經營產生的影響較小,投資風險不大。
九、獨立董事意見
公司獨立董事就上述關聯交易進行了事先認可並發表意見如下：
1、我們了解了上述關聯交易的背景情況，認為上述關聯交易符合公司及全體股東的利益，沒有損害公司股東的利益，同意將上述議案提交董事會審議。
2、我們了解了上述關聯交易的定價政策和定價依據，認為上述關聯交易事項遵循了公平、公正、公開的原則，交易定價公允、合理。
3、董事會對本次關聯交易表決時，關聯董事迴避表決，表決程序合法。
綜上，我們認為：上述關聯交易事項的審議通過履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及公司章程等有關規定，同意公司實施上述關聯交易事項。
十、備查文件
1、公司第三屆董事會第九次會議決議；
2、公司獨立董事關於投資參股拉卡拉信用管理有限公司暨關聯交易事項的事前認可意見；
3、交易各方籤署的《拉卡拉信用管理有限公司增資協議》。
特此公告
廣聯達軟體股份有限公司
董 事 會
二〇一五年六月二十三日
證券代碼：002410 證券簡稱： 廣聯達 公告編號： 2015-030
廣聯達軟體股份有限公司
關於使用自有資金進行風險投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣聯達軟體股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第九次會議於2015年6月23日審議通過《關於使用自有資金進行風險投資的議案》，同意公司使用最高額度不超過（含）人民幣2億元的自有資金用於風險投資，在使用期限內，該額度可以循環使用。本事項尚需公司股東大會審議通過。具體內容公告如下：
一、投資基本情況
為充分提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強公司盈利能力，在充分保障公司日常經營性資金需求、不影響公司正常經營活動並有效控制風險的前提下，擬使用最高額度不超過（含）人民幣2億元的自有資金用於風險投資，在使用期限內，該額度可以循環使用。具體情況如下：
1、投資目的：提高資金使用效率，合理利用閒置自有資金，增加公司收益水平。
2、投資額度：最高額度不超過（含）人民幣2億元。
3、投資範圍：證券投資，包括投資境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品，以及向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標的的理財產品；信託產品投資；期貨投資；其他金融產品投資等。
4、資金來源：公司自有資金。
5、投資期限：自股東大會審議通過之日起5年內有效。
公司董事會提請股東大會授權公司管理層在上述額度及期限內具體組織實施。
二、投資的內控制度
公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等制度要求進行風險投資操作。公司已制定《風險投資管理制度》以規範公司風險投資行為，有利於公司防範投資風險。
三、投資風險及風險控制
1、投資風險
公司進行風險投資可能存在以下風險：
（1）金融市場受宏觀經濟的影響較大，該項投資會受到市場波動的影響；
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此風險投資的實際收益不可預期；
（3）投資產品的贖回、出售及投資收益的實現受到相應產品價格因素影響，需遵守相應交易結算規則及協議約定，相比於貨幣資金存在著一定的流動性風險；
（4）相關工作人員的操作風險等。
2、風險控制措施
由於風險投資存在諸多不確定因素，公司擬通過以下具體措施，力求將風險控制到最低程度，並獲得較大的投資收益：
（1）公司制定了《風險投資管理制度》，對公司風險投資的原則、範圍、權限、內部審核流程、內部報告程序、資金使用情況的監督、責任部門及責任人等方面均作了詳細規定。同時公司將加強市場分析和調研，切實執行內部有關管理制度，嚴控風險；
（2）必要時可聘請外部具有豐富投資實戰管理經驗的人員為公司風險投資提供諮詢服務，保證公司在投資前進行嚴格、科學的論證，為正確決策提供合理建議；
（3）採取適當的分散投資決策、控制投資規模等手段來控制投資風險；
（4）根據公司生產經營資金使用計劃，在保證生產經營正常進行的前提下，合理安排配置投資產品期限。
四、對公司的影響
公司目前經營情況正常，財務狀況較好。公司在充分保障公司日常經營性資金需求、不影響公司正常經營活動並有效控制風險的前提下，使用部分自有資金進行風險投資，有利於提高公司資金收益水平並增強公司盈利能力，但資金安全性、流動性方面的風險也必須充分應對，制定預案和風險處置措施。
五、承諾
公司進行風險投資期間不屬於使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間，不屬於將募集資金投向變更為永久性補充流動資金後十二個月內，不屬於將超募資金永久性用於補充流動資金或歸還銀行貸款後的十二個月內。
公司承諾進行風險投資後的十二個月內，不使用閒置募集資金暫時補充流動資金，不將募集資金投向變更為永久性補充流動資金，不將超募資金永久性用於補充流動資金或歸還銀行貸款。
六、獨立董事意見
公司獨立董事經核查本次公司擬使用自有資金進行風險投資相關事項，發表意見如下：
1、通過對資金來源情況進行核實，我們確定公司擬進行風險投資的資金為公司自有資金；
2、公司不處於使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間，本次董事會審議該議案之日前十二個月內公司亦不存在將募集資金投向變更為永久性補充流動資金和將超募資金永久性用於補充流動資金或歸還銀行貸款的情況；
3、公司目前經營情況正常，財務狀況和現金流量良好，在保證資金流動性和安全性的前提下，使用部分自有資金進行上述風險投資，有利於提高公司資金收益水平並增強公司盈利能力，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益；
4、該事項決策程序合法合規，且公司制定了切實有效的風險投資管理制度及其他內控措施，資金安全能夠得到保障，投資風險可以得到有效控制。
綜上，我們同意本次風險投資事項,並將該事項提交公司股東大會審議。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第九次會議決議；
2、公司獨立董事對第三屆董事會第九次會議有關事項發表的獨立意見。
特此公告
廣聯達軟體股份有限公司
董 事 會
二〇一五年六月二十三日
證券代碼：002410 證券簡稱： 廣聯達 公告編號： 2015-031
廣聯達軟體股份有限公司
關於召開2015年度第一次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣聯達軟體股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第九次會議於2015年6月23日召開，會議提議召開2015年度第一次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開的合法、合理性：本次股東大會會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》的規定。
3、股權登記日：2015年7月1日（星期三）
4、會議時間：
現場會議時間：2015年7月10日（星期五）9：30
網絡投票時間：2015年7月9日（星期四）至2015年7月10日（星期五）
（1）通過深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年7月10日9:30—11:30，13:00—15:00；
（2）通過深交所網際網路投票系統投票的具體時間為：2015年7月9日15:00至2015年7月10日15:00的任意時間。
5、現場會議召開地點：北京市海澱區西北旺東路10號院東區13號樓廣聯達信息大廈103會議室。
6、會議召開方式：本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式。
本次股東大會提供網絡投票方式，公司將通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場、網絡投票方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和網際網路投票系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
二、會議出席對象
1、截止2015年7月1日（星期三）下午交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東代理人；
2、本公司董事、監事和高級管理人員；
3、本公司聘請的律師。
三、會議審議事項
1、關於制定公司《風險投資管理制度》的議案；
2、關於使用自有資金進行風險投資的議案。
上述全部議案內容已經2015年6月23日公司召開的第三屆董事會第九次會議審議通過。《第三屆董事會第九次會議決議公告》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
按照相關規定，公司將就本次股東大會第2項議案對中小投資者的表決單獨計票並披露投票結果。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
四、出席現場會議的登記方式
1、登記時間：2015年7月2日（周四）至7月3日（周五）的9:00－17:00
2、登記地點：北京市海澱區西北旺東路10號院東區13號樓廣聯達信息大廈公司證券部
3、登記方法：
（1）自然人股東：本人親自出席會議的須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡和身份證辦理登記手續。
（2）法人股東：法定代表人親自出席的，須持本人身份證、法定代表人身份證明、營業執照複印件（加蓋公章）、股東帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，須持代理人本人身份證、法人授權委託書、法定代表人身份證明、營業執照複印件（加蓋公章）、委託人股東帳戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（以2015年7月3日17:00前到達本公司為準），不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給公司。
五、參加網絡投票的投票程序
本次股東大會公司將通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統參加投票，網絡投票程序如下：
1、通過深交所交易系統投票的程序
（1）投票代碼：362410
（2）投票簡稱：廣聯投票
（3）投票時間：2015年7月10日9:30-11:30，13:00-15:00。
（4）通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
① 進行投票時買賣方向應選擇「買入」；
② 在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對「總議案」進行投票。本次股東大會需表決的議案事項及對應申報價格如下表所示：
| 議案序號 | 議案名稱 | 對應申報價格 |
| 總議案 | 全部下述2項議案 | 100.00元 |
| 議案1 | 關於制定公司《風險投資管理制度》的議案 | 1.00元 |
| 議案2 | 關於使用自有資金進行風險投資的議案 | 2.00元 |
③ 在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。表決意見對應「委託數量」具體如下表：
| 表決意見類型 | 委託數量 |
| 同意 | 1股 |
| 反對 | 2股 |
| 棄權 | 3股 |
④ 如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對「總議案」進行投票。
如股東通過網絡投票系統對「總議案」和單項議案進行了重複投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
⑤ 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
⑥ 不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
2、通過網際網路投票系統的投票程序
（1）網際網路投票系統的投票時間為：2015年7月9日15:00至2015年7月10日15:00期間的任意時間。
（2）股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。
（3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
3、網絡投票其他注意事項
（1）網絡投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
（2）股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
六、會議其他事項
1、會議聯繫方式：
地址：北京市海澱區西北旺東路10號院東區13號樓廣聯達信息大廈公司證券部
聯繫人：張奎江 常帆
電話：010-56403059
傳真：010-56403335
2、會議費用：與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。
3、授權委託書、2015年度第一次臨時股東大會回執、參會路線詳見附件。
特此公告
廣聯達軟體股份有限公司
董 事 會
二〇一五年六月二十三日
附件一：
廣聯達軟體股份有限公司
2015年度第一次臨時股東大會授權委託書
茲 先生（女士）全權代表本人（本單位），出席廣聯達軟體股份有限公司2015年度第一次臨時股東大會，並在本次股東大會上按照以下表決指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。
委託人姓名/名稱：
委託人身份證號或營業執照註冊登記號：
委託人股東帳號： 委託人持股數：
受託人姓名： 受託人身份證號：
一、表決指示：
| 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 關於制定公司《風險投資管理制度》的議案 | |||
| 2 | 關於使用自有資金進行風險投資的議案 |
說明：授權委託書複印或按以上格式自製均有效，請在表決指示中的「同意」或「反對」或「棄權」空格內打「√」，多選無效。
二、本委託書有效期限自本委託書籤署之日至本次股東大會結束。
委託人籤名（委託人為單位的加蓋單位公章由法定代表人本人籤字）：
委託日期： 年 月 日
附件二：
廣聯達軟體股份有限公司
2015年度第一次臨時股東大會回執
致：廣聯達軟體股份有限公司
| 自然人股東姓名/法人股東名稱 | |||
| 股東地址 | |||
| 出席會議人員姓名 | 身份證號碼 | ||
| 法人股東法定代表人姓名 | 身份證號碼 | ||
| 持股數量 | 股東帳號 | ||
| 聯繫人電話 | 傳真 | ||
| 發言意向及要點： | |||
| 股東籤字（法人股東蓋章）： 年 月 日 | |||
附註：
1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、已填妥及籤署的回執，應於2015年7月3日或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式（傳真：010— 56403335）交回本公司證券部，地址為：北京市海澱區西北旺東路10號院東區13號樓廣聯達信息大廈公司證券部（郵政編碼：100193）。
3、如股東擬在本次股東大會上發言，請於發言意向及要點欄目中表明您的發言意向及要點，並註明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證在本回執上發言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發言。
4、上述回執的剪報、複印件或按以上格式自製均有效。
附件三：
廣聯達軟體股份有限公司
2015年度第一次臨時股東大會地址及路線
會議地址：
北京市海澱區西北旺東路10號院東區13號樓廣聯達信息大廈103會議室；
乘車路線：
1、地鐵：13號線西二旗站下，向西步行40分鐘至中關村軟體園二期；
2、公交：運通205路在軟體園西區站下車，向西步行2分鐘至公司；或362路、419路、509路、628路、629路、656路公交車在東北旺中路下車，向西步行10分鐘至中關村軟體園二期。