證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品(002650,股吧)公告編號：2013-021
加加食品集團股份有限公司
關於「鄭州加加味業有限公司新建3萬噸食醋項目」的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
加加食品集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2013年4月23日召開第一屆董事會2013年第四次會議審議通過了《關於「鄭州加加味業有限公司新建3萬噸食醋項目」的議案》，現就相關事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金情況
公司經中國證券監督管理委員會證監許可 [2011]1979號文核准，首次向中國境內社會公眾公開發行人民幣普通股4,000萬股，每股發行價為人民幣30.00元。公司首次公開發行股票募集資金總額為人民幣120,000.00萬元，扣除發行費用8,490.1558萬元，實際募集資金淨額為人民幣111,509.8442萬元。上述募集資金已於2011年12月30日經天健會計師事務所有限公司驗證並出具《驗資報告》（天健驗[2011] 2-37號）。公司對募集資金採取專戶存儲制度。
上述募集資金淨額較原計劃的62,790.54萬元募集資金數額超額募集了48,719.3042萬元。
2、首次募集資金投資項目情況和超募資金使用情況
首次募集資金投資項目如下：
經公司2011年2月15日召開2010年度股東大會會審議通過，承諾將用本次募集資金投資的項目分別為：由公司作為實施主體的「年產20萬噸優質醬油建設項目」 投資47,874.42萬元；由公司所屬全資子公司盤中餐糧油食品（長沙）有限公司作為實施主體的「年產1萬噸優質茶籽油建設項目」投資14,916.12萬元，兩項目合計投資62,790.54萬元。
超募資金已投資項目如下：
1）經公司第一屆董事會2012年第一次會議審議批准,使用超募資金13,900萬元歸還銀行貸款；
2）經公司第一屆董事會2012年第二次會議審議批准,使用超募資金4,000萬元永久性補充流動資金；
3）經公司第一屆董事會2012年第十次會議審議批准,使用超募資金10,130萬元收購閬中市王中王食品有限公司100%股權;
4）公司按規定建立了募集資金存管專戶，其中超募資金2個存管帳戶至2013年3月31日的存放金額仍有22,318萬元。
二、關於使用部分超募資金投資「鄭州加加味業有限公司新建3萬噸食醋項目」情況
1、投資項目情況概述
1）公司使用超募資金人民幣9,850萬元向全資子公司鄭州加加味業有限公司（以下簡稱「鄭州味業」）增資，由鄭州味業負責實施新建年產3萬噸食醋項目（1萬噸陳醋、2萬噸白醋）。
2）該投資事項需經公司董事會審議批准並經政府主管部門的建設事項審批後方可實施。
3）本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
2、 投資項目的基本情況
1）項目名稱：鄭州味業新建3萬噸食醋項目。
2）項目內容：新建生產規模為年產優質陳醋1萬噸，年產優質白醋2萬噸。
3）項目承辦單位：鄭州味業。
4）項目實施地點：河南鄭州新鄭市梨河鎮107國道西側，總規劃用地80畝（以實測面積為準）。
5）項目投資規模：項目總投資約9,850萬元人民幣，其中用於鄭州味業增加註冊資本不低於4,000萬元人民幣。
6）項目資金來源：公司擬使用超募資金9,850萬元，主要用於該項目購置土地、廠房建設、設備購置及必備流動資金。
3、投資項目可行性分析主要內容
1）項目主要產品
年產優質陳醋1萬噸，年產優質白醋2萬噸。
2）項目整體進度計劃
2013年4月編制可行性研究報告及環境影響評估報告（或填表）；2013年5月取得土地使用權、編制項目實施方案及施工圖設計後開始動工建設。總工期計劃10個月，在2014年3月份建成試產。建設資金按進度投入。
4、項目投資估算
本項目按採取一次整體規劃、一次連續建設。總工程投資9850萬元，土地價款1040萬元，基建投資3850萬元，設備投資4160萬元，流動資金800萬元。
5、經濟效益分析
主要技術經濟指標：
三、投資目的、存在的風險和對公司的影響
1、投資目的
食醋是我國僅次於醬油的調味品大類，具有比醬油更寬廣的消費使用方向，但目前行業發展狀態卻遠不及醬油，2011年行業企業總數6000家左右，總產量僅350萬噸左右。根據行業現狀分析認為，食醋行業仍具有較大發展潛力，具有行業整合機會，公司已經研究透視到這種機遇，應該抓住機會進行產業拓展；
從食醋消費的區位情況來看，北方明顯高於南方，公司食醋在北方市場的銷量逐年上升。但公司目前食醋生產全部在寧鄉基地，物流不合理、成本費用高，。鑑於食醋銷售勢頭良好，產品綜合毛利率較高，公司應藉助現有區位優勢，及早實現食醋產能布局，提升運營效率，降低綜合成本，增強盈利能力；
公司產品銷售總量逐年上升，倉庫庫容已明顯不足。本項目可以增加配套建設8000平米倉庫，有利於提升公司各系列產品的流轉量和流轉效率；
本項目有利於促進新鄭市地域經濟發展，有效增加GDP、解決就業、貢獻稅費等，因而也得到新鄭市當地政府的支持，在國土、規劃、環保、建設等方面都將提供便利條件，有利於項目實施。
2、存在的風險
本項目存在內部審批、政府部門審批、資金投入、項目組織、市場變化、技術產業化等風險，從而影響到項目的建設規模、建設進度和項目的預期收益。
3、對公司的影響
根據對各方面情況分析和評估，預期能產生比較好的社會效益和經濟效益，有利於公司加強在北方市場產業布局和對食醋行業的參與發展。
四、審批程序
1、公司董事會意見
同意公司使用超募資金人民幣9,850萬元向全資子公司鄭州味業增資，由鄭州味業負責實施新建年產3萬噸食醋項目（1萬噸陳醋、2萬噸白醋）。
2、公司獨立董事意見
公司根據業務發展需要，從產業戰略布局目的出發，擬使用超募資金人民幣9,850萬元投資新建3萬噸食醋項目，並以增資方式向鄭州味業增資，責成該鄭州味業負責實施該項目的建設和運營。經審閱公司提交的有關文件和資料，我們充分知曉了公司該項投資目的和意義，認為有利於公司發揮渠道和品牌優勢，及早實現在北方市場的食醋產能布局，增強公司盈利能力並提高募集資金使用效率，維護了股東利益，亦不違反有關法律法規並符合《公司章程》、《募集資金管理辦法》的規定。我們一致贊成該項投資計劃並同意提交公司董事會審議。
3、公司監事會意見
同意公司使用超募資金人民幣9,850萬元向全資子公司鄭州味業增資，由鄭州味業負責實施新建年產3萬噸食醋項目（1萬噸陳醋、2萬噸白醋）。
4、保薦機構意見
對公司使用超募資金向全資子公司鄭州味業增資並由鄭州味業負責實施新建年產3萬噸食醋項目的事項無異議。
五、重要提示
該項目如實施順利將對公司的經營和業績產生積極影響。但鑑於項目建設進度、市場發展變化等具有不確定性等因素，該項目還存在一定的實施風險。公司將對該項目進展情況持續掌控並及時履行信息披露義務。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
六、備查文件
1、公司第一屆董事會2013年第四次會議決議；
2、公司第一屆監事會2013年第二次會議決議；
3、獨立董事對公司使用超募資金投資新建年產3萬噸食醋項目的獨立意見；
4、東興證券股份有限公司關於加加食品集團股份有限公司以超募資金投資新建3萬噸食醋項目的專項意見。
特此公告。
加加食品集團股份有限公司董事會
2013年4月23日
三、公司或持股5%以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
四、對2013年1-6月經營業績的預計
2013年1-6月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
加加食品集團股份有限公司
法定代表人：
2013年4月23日
（責任編輯： HN666）