證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤(002596,股吧)公告編號：2014-089
海南瑞澤新型建材股份有限公司關於公司投資設立全資子公司瓊海瑞澤晶英石有限公司的公告
本公司及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
為促進公司混凝土新產品研究成果的市場轉化，豐富公司混凝土產品的品種，提高公司產品的自主創新能力和技術含量，增強公司在混凝土創新領域和市場的競爭力，公司擬在瓊海市投資設立 「瓊海瑞澤晶英石有限公司」（最終名稱以工商登記為準，以下簡稱「瑞澤晶英石」）。瑞澤晶英石註冊資本為人民幣750萬元，公司以自有資金出資人民幣750萬元。
2、對外投資所必需的審批程序
2014年12月2日，公司召開第三屆董事會第五次會議，會議以9票贊成、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過了《關於公司投資設立全資子公司瓊海瑞澤晶英石有限公司的議案》。公司董事會同意授權公司經營管理層具體辦理新設公司的工商註冊登記工作。本次投資所涉及的金額在董事會審批權限之內，無需提交公司股東大會審議。
3、是否構成關聯交易及重大資產重組行為
本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。
二、投資主體情況及對外投資合同主要內容
1、本次對外投資主體為本公司，無其他投資主體。
2、本次對外投資事項系公司設立全資子公司，無需籤訂對外投資合同。
三、本次擬設立公司的基本情況
1、公司名稱：瓊海瑞澤晶英石有限公司
2、註冊地址：海南省瓊海市
3、法定代表人姓名：張藝林
4、企業類型：有限責任公司
5、註冊資本：人民幣750萬元
6、擬定經營範圍：特種高性能混凝土、藝術裝飾混凝土、智能混凝土、彩色景觀混凝土等及其製品的設計、研發、生產、銷售、服務及技術諮詢等。
7、資金來源及出資方式：公司以自有資金出資750萬元人民幣。
上述擬投資設立子公司的名稱、註冊地址、法定代表人姓名、註冊資本、經營範圍等工商登記事項以工商登記機關核准為準。
四、本次對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資目的
根據公司新產品的研發進度，結合客戶對混凝土新產品的市場需求，實現公司研發成果的市場轉化，公司以自有資金投資設立瑞澤晶英石，有利於公司豐富混凝土產品種類，促進公司混凝土新產品的研發、生產、銷售，提高公司在混凝土創新領域的競爭力，開拓新的利潤增長點，從而進一步增強公司的盈利能力。
2、存在的風險
本次投資是公司從長遠利益出發所作出的慎重決策，但尚可能面臨政策、管理、市場、人才等不確定因素帶來的風險。公司將通過不斷完善法人治理結構，加強技術管理及人員培訓，實施有效的風險防範機制，促使該子公司穩定快速發展。
3、對公司的影響
本次投資資金來源為自有資金，不會對公司的財務狀況和經營狀況產生不利影響，也不存在損害上市公司及股東利益的情形。
五、其他
公司將按照《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》（2014年修訂）等有關法律、法規、規範性文件和深圳證券交易所有關規定，及時披露本次投資的進展或變化情況。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
六、備查文件
海南瑞澤新型建材股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議；
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會
二一四年十二月二日
（責任編輯：丁一 HN054）