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泌陽警方：搗毀一電信詐騙「洗錢」窩點4名嫌疑人已全部被依法刑事拘留
□大河報·大河客戶端首席記者李釗通訊員馬健泳本報駐馬店訊前不久，泌陽縣公安局堅持大數據引領智慧刑偵，循線偵查，抽絲剝繭，深挖電信詐騙背後的洗錢犯罪線索，搗毀一個藏匿在泌陽縣城某小區內的「洗錢」窩點，抓獲犯罪嫌疑人4名，扣押作案用銀行卡200餘張、手機40餘部、手機卡60餘張、U盾6個、電腦2臺、長城
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泌陽警方：搗毀一電信詐騙「洗錢」窩點 4名嫌疑人已全部被依法刑事拘留
□大河報·大河客戶端首席記者李釗通訊員馬健泳本報駐馬店訊前不久，泌陽縣公安局堅持大數據引領智慧刑偵，循線偵查，抽絲剝繭，深挖電信詐騙背後的洗錢犯罪線索，搗毀一個藏匿在泌陽縣城某小區內的「洗錢」窩點，抓獲犯罪嫌疑人4名，扣押作案用銀行卡200餘張、手機40餘部、手機卡60餘張、U盾6個、電腦2臺、長城
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洗錢3000萬，蚌埠一犯罪團夥被抓
近日，市公安局高新區分局重拳出擊，成功打掉一專為電信詐騙「洗錢」的犯罪團夥。他們向上聯繫實施電信詐騙團夥成員，向下非法購買用於「洗錢」的銀行卡，微信、支付寶、第四方支付平臺的收支二維碼等。在電信詐騙團夥騙到錢後，迅速通過掃碼、轉帳等多種方式將詐騙款轉入魏某等人的「洗錢」團夥提供的銀行帳戶、二維碼或者第四方支付帳戶，隨後由該「洗錢」團夥將詐騙款在幾十個對公、對私帳戶中反覆進出、轉移。
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金融高材生洗錢2400餘萬!還幫人跑路?栽了……
「副業」崩盤後，進而利用自己的人脈，為涉嫌非法集資犯罪人員洗錢2400餘萬元，還幫其賣車、偷越國（邊）境……近日，江蘇省無錫市公安局濱湖區分局將黃某涉嫌洗錢案移送起訴。另搞「副業」？實則騙局！據檢察日報消息，黃某從江蘇某名牌高校金融專業畢業後，順利進入張家港某國有銀行當了信貸員。
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幫人花唄套現違法！十堰警方打掉一協助詐騙「洗錢」團夥
6月23日，湖北省十堰市某商店店主阿紅髮現自己的支付寶帳戶被凍結，也報了警。十堰市公安局東嶽分局民警調查後發現，阿紅的帳戶因涉嫌詐騙被海口警方凍結。沒錯，小婉掃描的二維碼正是阿紅店裡的支付寶收款碼，可是相隔千裡素不相識的兩個人是怎麼牽扯到一起的呢？
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市北公安搗毀一「洗錢」窩點抓獲涉嫌幫信罪嫌疑人14名
近日，市北反詐中心會同多個派出所，進一步拓寬偵查範圍，深入經營，集中收網，在市北區某居民小區內搗毀一個為電信詐騙犯罪活動提供轉帳「洗錢」服務的團夥，抓獲涉嫌幫信罪嫌疑人14名，為「斷卡」行動再添豐碩戰果。
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販賣支付寶帳戶，漳州一男子被採取刑事強制措施
經初步調查，賴某輝涉嫌出售自己和妻子名下的支付寶帳戶及支付寶帳戶綁定的銀行卡，供他人用於犯罪，涉案資金較大。 今年疫情期間，賴某輝通過網路遊戲打發時間時，在遊戲中認識一匿名網友，兩人交往過程中，賴某向該網友提及自己目前無生活來源
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幫人花唄套現 小店主竟成詐騙洗錢「幫兇」
6月23日，湖北省十堰市某商店店主阿紅髮現自己的支付寶帳戶被凍結，也報了警。十堰市公安局東嶽分局民警調查後發現，阿紅的帳戶因涉嫌詐騙被海口警方凍結。據了解小婉掃描的二維碼正是阿紅店裡的支付寶收款碼，可是相隔千裡互不相識的兩個人是怎麼牽扯到一起的呢？經過警方深入調查，一個利用網絡實施詐騙的團夥逐漸浮出了水面。
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多張銀行卡洗錢!3名在校大學生被抓!
11月中旬南昌安義警方得到線索一個特大網絡電信詐騙團夥利用在安義開戶的多張銀行卡進行洗錢短短一小時劉某毅明知對方會利用銀行卡從事違法犯罪活動，仍然同意辦理並出售。事成之後，兩人分別獲得了500元報酬。大學生巨款頻繁交易背後竟是詐騙集團9月中旬，有人就找到他們，以每張卡300元到500元不等價錢讓他們去辦卡。辦了之後叫他們綁定自己手機支付寶，綁了之後再當他們的面，拿著銀行卡拿著手機支付寶轉帳，轉了大概是有四五百萬。
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安陽警方抓獲32名幫信犯罪嫌疑人
2020年11月13日，安陽市公安局北關分局刑警大隊，經過精準研判、周密布控，成功打掉一個涉嫌幫助信息網絡犯罪活動團夥，32名涉嫌「幫信罪」違法人員相繼落網，並依法刑事拘留。2020年7月28日，該局民警在處理一起警情時，發現有一團夥在網絡上利用名為「新勢力」的平臺進行「跑分」刷單，為境外網絡犯罪分子洗錢，涉案金額達到70餘萬元。案情重大，該局迅速成立專案組，在轄區派出所的配合下，專案組民警對安陽縣辛村的10餘名犯罪嫌疑人展開抓捕行動，隨著犯罪嫌疑人王某、劉某某等人的陸續到案，「跑分」洗錢的犯罪模式漸漸浮出水面。
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為犯罪洗錢的對公帳戶、個人帳戶應承擔的法律責任研究
、個人帳戶為犯罪分子如跨境賭博、遊戲等洗錢的新聞，這可能是與公安部最近部署的「斷卡」行動有關，公安機關抓了很多銀行卡四件套、對公帳戶八件套等。看到這方面的新聞，筆者有必要對這些洗錢的帳戶應當承擔什麼法律責任進行研究，發表一下自己的觀點，也希望這些個人也不要再為犯罪分子洗錢了，更不要為了幾百元錢就出賣了自己的身份證信息，從而成為犯罪分子洗錢的幫兇。
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跨省打掉「洗錢」團夥！牽出……
經偵查，民警發現該劉女士的被騙資金先後被騙子分成多筆，轉入多個帳戶，再從這些帳戶分次轉到其他帳戶，多層流轉，通過對涉案帳戶的細緻分析研判，民警發現受害人被騙資金流轉地基本在福建龍巖一帶，經過進一步追查，民警很快發現了以薛某、張某為首的「洗錢」團夥線索。8月下旬，邙山派出所組織警力前往福建龍巖地區，在當地公安機關的協調配合下，輾轉五天抓獲了4名犯罪嫌疑人。8月25日，4名犯罪嫌疑人押解回洛。
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廣東警方偵破全國首例利用USDT數字貨幣「洗錢」案件
截至8月底，該省共偵破網絡黑產案件1770餘起，刑事拘留8740餘人。據了解，廣東警方以打擊整治黑灰產業犯罪為重點，共打掉隱藏幕後提供後臺維護等技術支撐的犯罪團夥21個，打掉提供黑卡、「呼死你」、木馬病毒等工具支撐的犯罪團夥11個，打掉網絡賭博、網絡色情、網絡傳銷、資金結算等平臺9個。該廳通報了惠州警方偵破的全國首例利用USDT數字貨幣為違法犯罪活動提供網絡支付服務案件。
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看好你的支付寶 小心成為電詐洗錢「幫兇」牧野警方破獲兩起電信詐騙案件 抓獲8名犯罪嫌疑人
近日，新鄉牧野分局電信網絡犯罪偵查大隊破獲兩起貸款詐騙案件，抓獲8名犯罪嫌疑人，而這8人正是該案以支付寶刷流水過帳為掩護，負責洗錢的不法分子。事情還需從近期發生的兩起案件說起。在梳理被騙資金流向時，民警抽絲剝繭、追根溯源，發現這些資金都流向了張某銘、安某艾、嶽某慧等人的支付寶帳戶，辦案民警立即與支付寶後臺聯繫，通過相關信息查詢，發現這些人都盤踞新鄉，而更有意思的是，他們竟是一家人。隨即，警方立即開展抓捕部署工作，9月7日，牧野警方兵分多路，將8名犯罪嫌疑人分別抓獲歸案。
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「洗錢」賺佣金？寧鄉這夥人被抓！
畢竟去年的衣服已經配不上今年的美貌淘寶是我們購物的好幫手然而卻有些人在利用淘寶進行經訊問，許某等人交代了自己的違法行為：自2020年以來，他們在網上購買手機卡並使用他人信息激活，隨後用激活的手機卡註冊支付寶帳號，幫助電信網絡詐騙等犯罪人員洗錢
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展開刑事調查:納瓦爾尼的領導的「反腐基金會」涉嫌洗錢10億
2019年8月8日，俄羅斯聯邦調查委員會做出決定，要求法院徹底封鎖「反腐基金會」旗下的100多個銀行帳戶。俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼隨後表示，俄羅斯政府認為「反腐基金會」涉嫌參與大額洗錢活動，針對「基金會」的刑事案件調查已經啟動。
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「洗錢」賺佣金？寧鄉這夥人被抓
近日，雙十一活動正式開啟小編已經開始瘋狂的買買買畢竟去年的衣服已經配不上今年的美貌淘寶是我們購物的好幫手然而卻有些人在利用淘寶進行近日，蜀黍們在工作中發現了一個幫助詐騙分子「跑分」洗錢的犯罪團夥，於是立即展開調查。經過多方努力下，最終鎖定犯罪嫌疑人的落腳點。10月20日，刑偵大隊聯合白馬橋派出所，在寧鄉某小區抓獲以許某為首的寧鄉籍犯罪嫌疑人5名，查扣作案電腦5臺、手機10餘臺、電話卡600餘張。
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桂林一女子被刑拘！你老婆女兒可能也在做…
桂林女子秦某，是一名家庭主婦，今年4月，一個偶然的機會，她在微信裡看到一則兼職廣告，廣告上說的很誘人，每天輕輕鬆鬆就能賺300-500元，沒想到，半年之後，秦某卻來到了公安局自首。對方表示，是以跑分洗錢的形式兼職，賺錢方法很簡單，只要下載一個APP，按對方的提示操作即可。隨後，秦某掃描對方發來的二維碼，下載一個「億萬家」的APP。
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上饒萬年一團夥涉嫌幫詐騙團夥洗錢被抓
嚴厲打擊電信詐騙違法犯罪9月4日萬年警方重拳出擊涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的彭某某被抓獲成功破獲一起涉嫌幫助詐騙團夥洗錢的案件為了逃避警方打擊，隱藏詐騙犯罪所得的資金流向，騙子們與「洗錢」犯罪團夥勾結，想盡辦法轉移贓款，增加警方追查難度。近日，萬年縣公安局針對近期電信詐騙案高發態勢，和買賣&34;嚴重形勢，多措並舉，重拳出擊，在工作中發現彭某某等人長期隱匿在萬年某出租房內，以收買他人銀行卡為電信網絡詐騙洗錢（指轉帳）。9日4日下午，刑警大隊民警了解彭某某行蹤後，在某飯店內將其成功抓獲。
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NRA/OSA/FT帳戶洗錢風險管控
NRA/OSA/FT三種境外企業在國內開立的帳戶，若是與境內帳戶往來，資金的流動必須按一般跨境交易進行監管，但若是與境外帳戶往來就相對自由。 正因為外管局給了NRA/OSA/FT這三種帳戶極大自由度，基於低監管的特性自然就衍生出一定程度的洗錢風險。