名牌高校金融專業出身，畢業順利進入銀行工作，卻搞起了非法集資的「副業」。「副業」崩盤後，進而利用自己的人脈，為涉嫌非法集資犯罪人員洗錢2400餘萬元，還幫其賣車、偷越國（邊）境……
近日，江蘇省無錫市公安局濱湖區分局將黃某涉嫌洗錢案移送起訴。
另搞「副業」？實則騙局！
據檢察日報消息，黃某從江蘇某名牌高校金融專業畢業後，順利進入張家港某國有銀行當了信貸員。2017年6月，其前妻的表妹、同在張家港某銀行工作的朱雲與父親朱虎聯手，在遼寧註冊開了一家體彩公司，打出誘人廣告，通過收取加盟費，不斷吸收發展會員參與體育競彩彩票下注項目，實為以高回報吸引社會不特定公眾進行投資的「龐氏騙局」。
此時的黃某已經跳槽到一家商業銀行，也出資參與，成了一名靠「保本付息代買體彩投資」的體彩點站長。
然而好景不長，數月後該項目就崩盤了。2017年8月，朱雲在無錫濱湖區以「微風100」新項目重起爐灶，迅速在全國付費加盟發展合伙人、「下線」等2800餘人，涉案金額達20餘億元。
黃某亦步亦趨，找來幾名好友聯手投資，參與開設多家體彩門店，為「微風100」項目進行體彩下注、兌獎。但很快，這個項目最終也崩盤了。
朱雲察覺不妙想跑路，黃某便設法為其洗錢、跑路提供一條龍服務。
洗錢還幫人跑路......
2018年12月初，朱虎因其他案件被遼寧警方刑事拘留，黃某便通過菲律賓賭場朋友阿傑（目前在逃）找好中轉資金的帳戶，當晚便幫朱雲將非法集資款轉入這批「黑卡」帳戶，再倒入自己控制的卡進行提現。通過這種手法，黃某兩天內共洗錢700餘萬元。
2019年1月，朱雲因涉嫌其他犯罪被警方問話，黃某如法炮製，又聯繫阿傑洗錢1500餘萬元。
2020年1月，朱雲還在取保候審期間，護照、港澳通行證等出入境證件都不在身邊，用正常辦法根本無法出境。
隨後，黃某告訴朱雲，已經聯繫好了曾經帶人前往緬甸賭博的老孟（另案處理），可以幫助朱雲等人潛逃境外。
本來，朱雲等人計劃先偷渡到緬甸，再逃往菲律賓落腳，但卻因突如其來的疫情一直滯留緬甸，直至被當地警方抓獲。今年4月6日，緬方將朱雲等人交無錫警方，朱雲等人隨後被刑事拘留。
逮捕！黃某主動投案
2020年7月，朱雲等人集資詐騙一案移送到濱湖區檢察院辦理。檢察官閱卷時，發現了黃某洗錢犯罪線索，隨即發出《要求說明不立案理由通知書》，警方很快以涉嫌洗錢罪對黃某立案偵查。
8月中旬，黃某經無錫警方電話通知後主動投案。濱湖區檢察院派員提前介入後，從財務審計、人員核實等提出補證要求，最終對黃某作出逮捕決定，公安機關於11月16日移送檢察院審查起訴。目前，該案正在進一步辦理中。
天網恢恢
疏而不漏
切勿以身試法！
（來源：中國青年報）