6月21日，海南省海口市12歲女孩小婉輕信QQ網友掃碼轉帳可獲返利的騙局，用媽媽的手機掃碼支付了14187元，媽媽發現被騙後，趕緊報了警。
6月23日，湖北省十堰市某商店店主阿紅髮現自己的支付寶帳戶被凍結，也報了警。十堰市公安局東嶽分局民警調查後發現，阿紅的帳戶因涉嫌詐騙被海口警方凍結。
據了解小婉掃描的二維碼正是阿紅店裡的支付寶收款碼，可是相隔千裡互不相識的兩個人是怎麼牽扯到一起的呢？經過警方深入調查，一個利用網絡實施詐騙的團夥逐漸浮出了水面。
小店裡的神秘來客
6月21日，一名中年男子來到阿紅的小店買了一包煙一瓶水，之後又和她攀談起來。男子說自己的一個朋友要還他錢，但是只能從花唄提取，希望通過阿紅店裡的收款碼套現，「你放心，我付給你1%的手續費！」。阿紅想著不費多少功夫就有錢賺，便答應了。男子對著店裡的收款碼拍照後，通過手機發給了朋友，又在店裡等了近一個小時，阿紅才陸續收到轉帳。跟男子確認了收款金額後，阿紅扣除手續費，把剩餘的錢返給男子提供的支付寶帳戶裡。
「我不認識那個人，哪想到幫個小忙就把自己捲入了詐騙啊！」阿紅後悔不迭，配合警方提供了6月21日的轉帳記錄，警方迅速鎖定了該帳戶的主人——丹江口籍男子代某。
警方深入偵查後發現，代某沒有正經職業，帳戶上每天卻有大額資金進出，這裡面一定有蹊蹺。東嶽分局迅速抽調網安、刑偵精幹警力進行專項調查，挖出了一個跨越安徽、湖北兩地，專為電信詐騙提供洗錢服務的犯罪團夥。
經過一個多月的落地走訪、深入調查，該團夥主力成員均被鎖定。8月7日，東嶽分局出動30餘名警力在安徽警方的配合下，四地同步收網，抓捕涉案嫌疑人7人。
被刪掉的聊天內容
代某到案後供述，今年6月，自己在一次飯局中聽說好友姜某通過支付寶套現賺了錢，便主動成為他的下線，而這個姜某才是協助詐騙團夥「洗錢」的關鍵人物。
34歲的姜某年輕時曾因盜竊「四進宮」，結婚生子後便改邪歸正，和妻子一起在十堰經營著一家餐飲店。今年4月，姜某無意間在網上看到有人在QQ群發布「代轉帳可獲15%提成」的消息，正愁沒有收入的他頓時心動了，於是根據QQ號聯繫上安徽男子餘某，在餘某的指引下通過自己、家人、好友的多個支付寶帳號代轉帳幾萬元，獲得了2000餘元提成，看到來錢這麼快，姜某停不住手，但是上線有要求，同一個帳號不能重複使用，姜某為了搜尋到更多的帳號，找到了好友陳某、代某、楚某、詹某，告訴他們這個賺快錢的路子，讓他們成為自己的下線，並分出5%的提成。
姜某推測這些轉帳的錢來路不明，提成又高，肯定「不乾淨」，為了躲避警方偵查，他們找了一個可以不留痕跡銷毀記錄的聊天軟體「BX」用來聯絡，每次得手後便刪除所有聊天內容。姜某負責聯繫餘某，在BX群裡指揮操作，陳某等人則發動親友、發展下線，後來又走上街頭搭訕路邊商鋪，借「還錢」、「刷額度」、「急需現金」等理由，以1%~2%的手續費為誘餌，不停地尋找新的帳戶進行套現，足跡遍布了武漢、襄陽、宜昌、隨州等地。
短短3個月的時間，姜某就從中收穫了6萬餘元的提成，其下線也收入幾千至幾萬元不等。
來自受害者的錢
給這些帳戶打錢的是什麼人？這些錢的源頭是哪？在抓獲了餘某和其哥哥餘大後，警方得知了部分真相。
今年4月，餘某的好友讓他幫忙搜尋收款碼用來套現，並承諾給轉帳金額20%的報酬。餘某嘗試了幾次後發現身邊能找到的二維碼越來越少，雖然他知道這些錢來路不正，但又不甘心放棄這個賺錢的機會，於是便在網上發布消息，讓出15%的收益「招兵買馬」，因此和遠在十堰的姜某有了聯繫。姜某從BX群裡得到收款碼的照片後就發給餘某，由余某發給上線安排「打錢」，姜某負責「回收錢」，姜某每返還85%，餘某就返給上線80%。
餘某的哥哥餘大知道此事後，也參與其中，同時另闢蹊徑開發「上線」。餘大將QQ籤名改為「要套花唄找我」，還真的有人聯繫他要二維碼。餘大稱：「我也不知道對方是誰，只是談好每次從經手的錢裡抽成5%，二維碼不夠用了就找我弟弟要。」
對小婉實施電信詐騙的團夥就是這樣從網上獲取了店主阿紅的收款碼，通過一層層的下線轉嫁了風險，也增加了警方偵查的難度。然而網際網路是有記憶的，警方也根據各種犯罪痕跡一步步地接近真相。
警方從餘某等7名犯罪嫌疑人手中收繳了作案手機12部、銀行卡50餘張，初步核實該團夥作案140餘起，洗錢金額700餘萬元。目前，該團夥7名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助網絡犯罪活動罪，已被十堰警方依法刑事拘留，其上遊的詐騙團夥還在進一步深挖中。
通訊員 王培 甘昱揚
文/北青-北京頭條記者 葉婉