本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
光明乳業（600597）股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」)第六屆董事會第五十一次會議(以下簡稱「本次會議」)於2020年12月10日以通訊表決方式召開。本次會議通知和會議材料於2020年12月1日以電子郵件方式發出。本次會議應參加表決董事六人，實際參加表決董事六人，符合相關法律、法規以及公司《章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關於增加江蘇光明銀寶乳業有限公司註冊資本的議案》。
同意6票、反對0票、棄權0票。
同意本公司按持股比例以現金方式向江蘇光明銀寶乳業有限公司(以下簡稱「江蘇乳業」)增資人民幣5，100萬元。增資完成後，江蘇乳業註冊資本由人民幣2億元變更為人民幣3億元，其中本公司持股51%，江蘇銀寶控股集團有限公司持股49%。
(二)審議通過《關於增加江蘇銀寶光明牧業有限公司註冊資本的議案》。
同意6票、反對0票、棄權0票。
同意光明牧業有限公司按持股比例以現金方式向江蘇銀寶光明牧業有限公司(以下簡稱「江蘇牧業」)增資人民幣19，600萬元。增資完成後，江蘇牧業註冊資本由人民幣1億元變更為人民幣5億元，其中光明牧業有限公司持股49%，江蘇銀寶控股集團有限公司持股51%。
(三)審議通過《關於光明牧業投資新建中衛奶牛場項目的議案》。
同意6票、反對0票、棄權0票。
同意光明牧業有限公司在寧夏中衛市沙坡頭區籌建奶牛場，投資總額：人民幣46，052.39萬元；企業名稱：中衛光明生態示範牧場有限公司(以最終工商登記核准為準)；註冊資本：人民幣25，000萬元。
(四)審議通過《關於光明牧業投資新建阜南奶牛場項目的議案》。
同意6票、反對0票、棄權0票。
同意光明牧業有限公司在安徽阜陽市阜南縣籌建奶牛場，投資總額：人民幣35，503.84萬元；企業名稱：阜陽光明生態示範牧場有限公司(以最終工商登記核准為準)；註冊資本：人民幣17，000萬元。
(五)審議通過《關於光明牧業擴建富裕縣哈川牧場項目的議案》。
同意6票、反對0票、棄權0票。
同意光明牧業有限公司擴建黑龍江齊齊哈爾市富裕縣哈川牧場，投資總額：人民幣9，881.32萬元。
特此公告。
光明乳業股份有限公司董事會
二零二零年十二月十一日
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