原標題：永和流體智控股份有限公司公告（系列）
證券代碼：002795 證券簡稱：永和智控公告編號：2019-073
永和流體智控股份有限公司
關於董事會提前換屆選舉的公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鑑於永和流體智控股份有限公司(以下簡稱「公司」) 實際控制人發生了變化，為完善公司治理結構、保障公司有效決策和平穩發展，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會決定提前換屆選舉。公司第四屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。
公司於 2019 年 11 月13 日召開了第三屆董事會第十二次臨時會議，審議通過了《關於公司董事會提前換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》和《關於公司董事會提前換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》。經公司第三屆董事會提名委員會審查，同意控股股東台州永健控股有限公司提名的曹德蒞先生、鮮中東先生、魏璞女士、譚夢雯女士作為公司第四屆董事會非獨立董事候選人(簡歷附後)；同意控股股東台州永健控股有限公司提名的俞俊雄先生、盛毅先生、陳禹女士作為公司第四屆董事會獨立董事候選人(簡歷附後)。獨立董事侯選人俞俊雄先生為會計專業人士。
公司全體現任董事同意董事會提前進行換屆選舉，且對於新一屆董事候選人的資格無異議，公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。
根據提名人的聲明，上述 3 名獨立董事候選人符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，並已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。3 名獨立董事候選人任職資格與獨立性經深圳證券交易所審核無異議後，將與其他 6 名非獨立董事候選人提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議，並通過累積投票制選舉產生，任期自公司 2019 年第三次臨時股東大會審議通過之日起三年。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第三屆董事會
董事仍將繼續依照法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉
履行董事職責和義務。
公司對第三屆董事會各位董事在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻表
示衷心的感謝！
特此公告。
永和流體智控股份有限公司董事會
2019年11月13日
附件：《董事候選人簡歷》
一、非獨立董事候選人簡歷：
1、曹德蒞先生，1972年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權。歷任成都鐵山實業集團有限公司副總經理、四川大行廣澤醫療投資管理有限公司董事長兼總經理；2014 年 3 月至今任成都鐵山實業集團有限公司董事兼總經理；2019年9月至今任成都美華聖馨醫療科技合夥企業(有限合夥)執行事務合伙人；2019年11月起任本公司控股股東台州永健控股有限公司總經理。
截止本公告日，曹德蒞先生通過成都美華聖馨醫療科技合夥企業(有限合夥)間接持有本公司26,293,662股股份，佔本公司總股本的13.15%。曹德蒞先生為本公司控股股東台州永健控股有限公司總經理，本公司新實際控制人。
除上述外，曹德蒞先生與其他持有本公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事候選人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經查詢核實，不屬於國家法院公布的失信被執行人。
曹德蒞先生任職資格符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》等有關規定。
2、鮮中東先生，1974年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，四川大學高級管理人員工商管理碩士(EMBA)，1992年12月-2003年12月在中國人民解放軍某部工作，歷任北京納盟投資有限公司董事，四川川京塗業工程有限公司總經理，2014年7月至今擔任成都中兢偉奇科技有限公司董事。
截止本公告日，鮮中東先生未直接或間接持有本公司股份。
鮮中東先生與持有本公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事候選人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經查詢核實，不屬於國家法院公布的失信被執行人。
其任職資格符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》等有關規定。
3、魏璞女士，1979年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權。歷任成都平安醫院綜合辦主任，友誼醫院院長助理。
截止本公告日，魏璞女士未直接或間接持有本公司股份。
魏璞女士與持有本公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事候選人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經查詢核實，不屬於國家法院公布的失信被執行人。
其任職資格符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》等有關規定。
4、譚夢雯女士，1982年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權。中共黨員，本科，副主任護師。歷任成都平安醫院護士長、醫院感染管理科主任，護理部主任，第四屆成都市護理學會院感專委會委員，護理部主任、醫院管理部主任，第十屆成都護理學會理事。
截止本公告日，譚夢雯女士未直接或間接持有本公司股份。
譚夢雯女士與持有本公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事候選人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經查詢核實，不屬於國家法院公布的失信被執行人。
其任職資格符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》等有關規定。
二、獨立董事候選人簡歷：
1、俞俊雄先生，1959年4月出生，中國國籍，無境外永久居住權。管理學碩士，會計師職稱。中國首屆資深註冊會計師、中國註冊稅務師。現任汕頭市康元稅務師事務所合伙人。2017年6月至今任廣東天際電器股份有限公司獨立董事。
截止本公告日，俞俊雄先生未直接或間接持有本公司股票。
俞俊雄先生與持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事候選人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經查詢核實，不屬於國家法院公布的失信被執行人。其任職資格符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》等有關規定。
2、盛毅先生，1956年10月出生，中國國籍，中共黨員，碩士研究生，經濟學研究員。曾任內江齒輪廠車間副主任、生產科長，四川省社會科學院經濟研究所副所長，四川省社會科學院四川經濟社會發展重大問題對策研究中心秘書長，四川省社會科學院宏觀發展研究所所長，四川省社會科學院宏觀經濟與工業經濟研究所所長，四川省社會科學院副院長，現任四川省決策諮詢委員會委員，2017年至今任四川法律與經濟決策諮詢學會會長；2015年1月至今任四川川投能源股份有限公司獨立董事；2016年12月至今任四川成飛集成科技股份有限公司獨立董事；2018年11月至今任成都富森美家居股份有限公司獨立董事。
截止本公告日，盛毅先生未直接或間接持有本公司股票。
盛毅先生與持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事候選人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經查詢核實，不屬於國家法院公布的失信被執行人。其任職資格符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》等有關規定。
3、陳禹女士，1971年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，宏觀經濟學博士研究生學歷。1992年7月至2011年1月供職於四川九洲電器股份有限公司(000801)，歷任證券部長，董事會秘書，副總經理。2011年2月至2013年2月任四川省視頻電子有限公司副總經理。2013年5月至2015年3月任北京東方高聖控股股份有限公司西南區常務副總經理。2017年7月至今任臺沃科技集團股份有限公司副董事長。2016年1月至今任成都智元匯信息技術股份有限公司獨立董事。2018年1月至今任四川湖山電器股份有限公司監事。2019年4月至今任彩虹電器獨立董事。
截止本公告日，陳禹女士未直接或間接持有本公司股票。
陳禹女士與持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事候選人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經查詢核實，不屬於國家法院公布的失信被執行人。其任職資格符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》等有關規定。
證券代碼：002795 證券簡稱：永和智控公告編號：2019-074
永和流體智控股份有限公司
關於監事會提前換屆選舉的公告
本公司及其監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鑑於永和流體智控股份有限公司(以下簡稱「公司」) 實際控制人發生了變化，為完善公司治理結構、保障公司有效決策和平穩發展，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司監事會決定提前換屆選舉。公司第四屆監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名。
公司於2019年11月13日召開第三屆監事會第十一次臨時會議，審議通過了《關於公司監事會提前換屆選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案》，同意控股股東台州永健控股有限公司提名的楊纓麗女士、三屆監事會提名的曾曉玲女士為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人(兩位非職工代表監事候選人的簡歷見附件)。
上述非職工代表監事侯選人獲股東大會審議通過後，將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成第四屆監事會。
公司第四屆監事會監事中不存在最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。上述議案將提交公司2019年第三次臨時股東大會審議，並通過累積投票制選舉產生，任期自公司2019年第三次臨時股東大會審議通過之日起三年。
為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第三屆監事會
監事仍將繼續依照法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉履行監事職責和義務。
公司對第三屆監事會各位監事在任職期間為公司及監事會所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
永和流體智控股份有限公司監事會
2019年11月13日
附件：《非職工代表監事候選人簡歷》
1、楊纓麗女士，1973年5月出生，大專，中國國籍，無境外永久居留權。2018年10月至2019年9月任成都美華聖馨醫療科技合夥企業(有限合夥)執行事務合伙人；1993年至今從事幼教投資；2019年11月起任本公司控股股東台州永健控股有限公司執行董事。
截至本公告日，楊纓麗女士間接持有公司股份25,262,538股，佔本公司總股本的12.63%，為本公司控股股東台州永健控股有限公司的執行董事。
除上述外，楊纓麗女士與其他持有本公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事候選人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經查詢核實，不屬於國家法院公布的失信被執行人。
楊纓麗女士任職資格符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》等有關規定。
2、曾曉玲女士，1987年6月出生，中國國籍，專科，無境外永久居留權。歷任成都平安醫院採購部主任；現任本公司控股股東台州永健控股有限公司監事。
截至本公告日，曾曉玲女士未直接或間接持有本公司股份，為本公司控股股東台州永健控股有限公司的監事。
除上述外，曾曉玲女士與其他持有本公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事候選人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經查詢核實，不屬於國家法院公布的失信被執行人。
證券代碼：002795 證券簡稱：永和智控公告編號：2019-076
永和流體智控股份有限公司
關於使用自有資金進行現金管理的公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
永和流體智控股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會第十二次會議臨時審議通過《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，具體情況如下：
一、自有資金現金管理概況
1、目的：為提高公司資金使用效率，增加投資收益，在不影響公司正常經營和資金安全的前提下，合理使用閒置自有資金進行現金管理。
2、額度：最高額不超過人民幣1億元，在該額度內資金可循環使用。
3、方式：購買安全性高、流動性好、有保本約定的低風險銀行保本型理財產品。
4、有效期：自2019年11月7日之日起至2019年12月7日止。
5、資金來源：公司暫時閒置自有資金，不影響公司正常經營，資金來源合法合規。
董事會授權董事長在不影響公司正常經營資金周轉原則下負責具體購買銀行理財產品的投資決策，包括投資品種(安全性高、流動性好、有保本約定的低風險銀行保本型理財產品。)、投資金額的確定和籤署相關實施協議或合同等文件等。
二、需履行的審批程序
根據深交所《中小企業板上市公司規範運作指引》以及《公司章程》等相關規定，公司使用自有資金進行現金管理的事項經第三屆董事會第十二次臨時會議審議通過，無需提交股東大會審議。
三、本次自有資金購買理財產品情況
2019年11月7日，公司使用閒置自有資金2,000萬元購買興業銀行股份有限公司台州玉環支行「結構性存款」理財產品，預期年化收益率為2.95%-3.0265%。
四、對公司的影響分析
公司使用閒置自有資金投資理財產品是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業務的正常開展，且有利於提高公司閒置自有資金的使用效率和收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
五、投資風險分析和風險控制措施
1、投資風險
公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，將暫時閒置的自有資金用於購買安全性高、流動性好、由商業銀行發行並提供保本承諾、期限不超過十二個月的理財產品，是公司在風險可控的前提下提高閒置自有資金使用效益的重要理財手段。理財產品屬於低風險投資品種，但主要受貨幣政策、財政政策、產業政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響，不排除該項投資受到市場波動的影響，存有一定的系統性風險。
2、風險控制措施
(1)公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並授權公司財務負責人籤署相關合同文件、組織實施。公司將及時分析和跟蹤現金管理的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時上報董事會，並及時採取相應的保全措施，控制投資風險。若出現產品發行主體財務狀況惡化、所購買的產品收益大幅低於預期等重大不利因素時，公司將及時予以披露。
(2)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
(3)公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法規要求及時披露公司購買銀行理財產品進展情況。
六、公司獨立董事、監事會的意見
1、公司獨立董事對該事項發表獨立意見：公司在保障正常經營運作資金需求的情況下，使用閒置自有資金進行現金管理不會對公司經營活動造成不利影響，且有利於提高資金使用效率，增加公司投資收益。公司進行現金管理方式為購買安全性高、流動性好、低風險的銀行保本型理財產品，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。一致同意公司在合法合規範圍內使用閒置自有資金不超過1億元人民幣購買安全性高、流動性好、低風險的銀行理財產品。
2、公司監事會經核查後發表意見：公司本次利用閒置自有資金購買銀行保本型理財產品能有效提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害股東利益的情況。
七、備查文件
1、《第三屆董事會第十二次臨時會議決議》；
2、《獨立董事關於第三屆董事會第十二次臨時會議相關事項的獨立意見》；
3、《第三屆監事會第十一次臨時會議決議》。
特此公告。
永和流體智控股份有限公司董事會
2019年11月13日
證券代碼：002795 證券簡稱：永和智控公告編號：2019-077
永和流體智控股份有限公司
關於召開2019年第三次臨時股東
大會通知的公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
永和流體智控股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會定於2019年11月29日召開公司2019年第三次臨時股東大會，會議有關事項具體如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2019年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關於召開公司2019年第三次臨時股東大會的通知》，同意召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定。
4、會議召開的時間：
(1)現場會議時間：2019年11月29日(星期五)14:00-16:00
(2)網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2019年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2019年11月28日15:00至2019年11月29日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2019年11月25日
7、出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員；
(3)公司聘請的律師；
(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：浙江省玉環市清港鎮工業產業集聚區公司會議室
二、會議審議事項
1、審議《關於公司董事會提前換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》；
1.1 選舉曹德蒞先生為公司非獨立董事
1.2 選舉鮮中東先生為公司非獨立董事
1.3 選舉魏璞女士為公司非獨立董事
1.4 選舉譚夢雯女士為公司非獨立董事
2、審議《關於公司董事會提前換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》；
2.1 選舉俞俊雄先生為公司獨立董事
2.2 選舉盛毅先生為公司獨立董事
2.3 選舉陳禹女士為公司獨立董事
3、審議 《關於公司董事會提前換屆選舉第四屆監事會非職工代表代表監事的議案》。
3.1 選舉楊纓麗女士為公司非職工代表監事
3.2 選舉曾曉玲女士為公司非職工代表監事
公司本次董事會、監事會換屆選舉將按照《公司章程》相關規定以累積投票表決方式進行。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露(中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議後提交股東大會表決。
三、提案編碼
表一、本次股東大會提案編碼表
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四、會議登記等事項
1、登記時間：2019年11月26日-29日會議開始前的工作時間(上午9:00-11:00，下午13:30-16:30)
2、登記地點： 浙江省玉環市清港鎮工業產業集聚區公司證券法務部
3、登記方式： 現場登記、通過信函或者電子郵件方式登記。
(1)法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人身份證明書和本人身份證(或護照)辦理登記手續；委託代理人出席的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書(附件2)、委託人股東帳戶卡辦理登記手續；
(2)自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、身份證辦理登記手續；
(3)異地股東可憑以上有效證件採取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。傳真及信函應在2019年11月29日14:00前送達公司證券法務部。信函上請註明「出席股東大會」字樣。
4、會議聯繫方式：
聯繫人：姚米娜仇玲華
聯繫電話：0576-87121675，傳真：0576-87121768
電子郵箱：dongmi@yhvalve.com
5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶所要求的證件到場；會期半天，與會股東或代理人的食宿費及交通費自理。
五、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第十二次臨時會議決議；
2、公司第三屆監事會第十一次臨時會議決議。
特此公告。
永和流體智控股份有限公司董事會
2019年11月13日
附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362795」，投票簡稱為「永和投票」。
2、填報表決意見或選舉票數
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事(如表一提案 1，採用等額選舉，應選人數為 4 位)
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉監事(如表一提案 3，採用等額選舉，應選人數為 2 位)
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在 2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2019年11月29日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2019年11月28日(現場股東大會召開前一日)下午15:00，結束時間為2019年11月29日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2:
授權委託書
茲委託_____________先生(女士)代表本單位(本人)出席永和流體智控股份有限公司2019年第三次臨時股東大會，並於本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有作出指示，代理人有權按自己的意願表決，其行使表決權的後果均由本單位(本人)承擔。
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委託人蓋章(籤名)：
委託人營業執照或身份證號碼：
委託人持股數：
委託人股東帳號：
受託人(籤名)：
受託人身份證號碼：
委託日期：2019年月日
委託書有效期限：自本次股東大會召開之日起至會議結束止。
備註：
1、委託人為法人股東的，應加蓋法人公章並由法定代表人籤字。
2、本次臨時股東大會的議案均適用累積投票制，對應每一項表決，股東在對應欄填入投票數。
3、對非獨立董事候選人表決時，每位股東擁有選舉非獨立董事候選人的選舉票總數為X*4；對獨立董事候選人表決時，每位股東擁有選舉獨立董事候選人的選舉票總數為X*3；對監事候選人表決時，每位股東擁有選舉監事候選人的選舉票總數為X*2 (X指股東及代理人所代表的有表決權的本公司股票數)，股東應當以所擁有的選舉票總數為限進行投票。股東有權按照自己的意願，將累積表決票數分別投向數個或全部集中投向任一董事或監事候選人。
證券代碼：002795 證券簡稱：永和智控公告編號：2019-075
永和流體智控股份有限公司
關於投資設立全資子公司的公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
2019年11月13日，公司第三屆董事會第十二次臨時會議審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》：鑑於公司實際控制人發生變化，為適應公司業務管理和業務發展需要，公司擬出資人民幣 5,000 萬元設立全資子公司一浙江永和智控科技有限公司(暫定，以市場監督管理部門核准登記為準)。
根據《公司章程》相關規定，本次對外投資無需提交股東大會審議。
本次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資主體基本情況
本次投資設立子公司的主體為：永和流體智控股份有限公司(以下簡稱「本公司」)，不存在其他合作投資的企業。
投資完成後，浙江永和智控科技有限公司將成為本公司的全資子公司。
三、投資標的基本情況
公司名稱：浙江永和智控科技有限公司(暫定)
法定代表人：應雪青
註冊資本：5,000萬元人民幣
住所：浙江省玉環市
經營範圍：水暖管件、閥門、衛生潔具、塑膠製品、建築及家具用金屬配件、遠程控制系統、智能建築控制系統以及其他流體控制設備及配件的研發、製造和銷售。
資金來源及出資方式：本公司以自有資金出資，出資比例為100%。
(以上信息，以玉環市市場監督管理機關的最終核准為準。)
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
便於閥門管件業務獨立管理及業務發展需要。
2、存在的風險
本次設立全資子公司是基於業務管理和發展需要，屬於公司內部資產架構調整，對公司目前的生產經營及經營業績不產生重要或實質性影響。
3、對公司的影響
本次新公司的設立，有利於優化公司業務管理結構，提升管理效能，降低管理成本，對於公司未來業務的發展具有積極作用。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會第十二次臨時會議決議
特此公告。
永和流體智控股份有限公司董事會
2019年11月13日
證券代碼：002795 證券簡稱：永和智控公告編號：2019-071
永和流體智控股份有限公司
第三屆董事會第十二次臨時會議
決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
永和流體智控股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於2019年11月12日以電子郵件形式向全體董事發出召開第三屆董事會第十二次臨時會議的通知。 2019 年11月13日，公司第三屆董事會第十二次臨時會議以通訊表決的方式召開。本次會議發出表決票7張，收回有效表決票7張，本次會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市規則》等法律、法規、規範性文件規定及《公司章程》要求。
在保證全體董事充分發表意見的前提下，本次會議形成如下決議：
1、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了《關於豁免第三屆董事會第十二次臨時會議提前通知的議案》。
2、逐項表決，審議通過《關於公司董事會提前換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》。
鑑於公司實際控制人發生了變化，為完善公司治理結構、保障公司有效決策和平穩發展，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會決定提前換屆選舉。
(1)會議以 7 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過：同意控股股東台州永健控股有限公司提名的曹德蒞先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；
(2)會議以 7 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過：同意控股股東台州永健控股有限公司提名的鮮中東先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；
(3)會議以 7 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過：同意控股股東台州永健控股有限公司提名的魏璞女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；
(4)會議以 7 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過：同意控股股東台州永健控股有限公司提名的譚夢雯女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。
第四屆董事會非獨立董事任期三年，自股東大會選舉通過之日起生效。公司第三屆董事會董事將依照法律、行政法規及其他規範性文件的要求和《公司章程》的規定繼續履行董事職責至第四屆董事會董事全部選舉產生之日止。
公司本次董事會換屆選舉將按照《公司章程》相關規定以累積投票表決方式進行。本議案尚需提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。
上述第四屆董事會非獨立董事侯選人經公司董事會提名委員會審核，獨立董事發表獨立意見。詳情請參見 2019 年 11月14日刊載於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網的《永和流體智控股份有限公司關於董事會提前換屆選舉的公告》等信息披露內容。
3、逐項表決，審議通過《於公司董事會提前換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》。
(1)會議以 7 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過：同意控股股東台州永健控股有限公司提名的俞俊雄先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人；
(2)會議以 7 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過：同意控股股東台州永健控股有限公司提名的盛毅先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人；
(3)會議以 7 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過：同意控股股東台州永健控股有限公司提名的陳禹女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
第四屆董事會獨立董事任期三年，自股東大會選舉通過之日起生效。公司第三屆董事會獨立董事將依照法律、行政法規及其他規範性文件的要求和《公司章程》的規定繼續履行董事職責至第四屆董事會獨立董事全部選舉產生之日止。
公司本次董事會換屆選舉將按照《公司章程》相關規定以累積投票表決方式進行。上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所備案審核無異議後，將提請公司2019 年第三次臨時股東大會審議。
上述第四屆董事會獨立董事侯選人經公司董事會提名委員會審核，獨立董事發表獨立意見。詳情請參見 2019 年 11 月14日刊載於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網的《永和流體智控股份有限公司關於董事會提前換屆選舉的公告》等信息披露內容。
4、會議以 7 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》。
鑑於公司實際控制人發生變化，為適應公司業務管理和業務發展需要，公司擬出資人民幣 5,000 萬元設立全資子公司一浙江永和智控科技有限公司(暫定，以市場監督管理部門核准登記為準)。
詳情請參見 2019 年 11 月14日刊載於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網的《永和流體智控股份有限公司關於投資設立全資子公司的公告》。
5、會議以 7 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》。
鑑於前次董事會審議的使用自有資金進行現金管理的授權期限屆滿(2018年10月22-2019年10月22日)，為確認公司正常資金銀行理財行為的有效性，董事會同意，在不影響經營和資金安全的情況下，使用不超過1億元人民幣的暫時閒置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的低風險銀行保本型理財產品。有效期自2019年11月7日起至2019年12月7日止。
詳情請參見 2019 年 11 月14日刊載於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網的《永和流體智控股份有限公司關於使用自有資金進行現金管理的公告》。
6、會議以 7 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過了《關於召開公司 2019 年第三次臨時股東大會的議案》。
會議召開時間：2019年11月29日(星期五)14:00
會議的股權登記日：2019年11月25日
會議地點：浙江省玉環市清港鎮工業產業集聚區公司會議室
詳情請參見 2019 年 11 月14日刊載於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網的《永和流體智控股份有限公司關於召開2019年第三次臨時股東大會通知的公告》。
7、備查文件
(1)第三屆董事會第十二次臨時會議決議；
(2)獨立董事對第三屆董事會第十二次臨時會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
永和流體智控股份有限公司董事會
2019年11月13日
證券代碼：002795 證券簡稱：永和智控公告編號：2019-072
永和流體智控股份有限公司
第三屆監事會第十一次臨時會議
決議公告
本公司及其監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
永和流體智控股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會於2019年11月12日以電子郵件形式向全體監事發出召開第三屆監事會第十一次臨時會議的通知。2019年11月13日，公司第三屆監事會第十一次臨時會議以現場方式在公司會議室召開。本次會議應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《永和流體智控股份有限公司章程》的有關規定。
經全體監事認真審議，形成如下決議：
1、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於豁免第三屆監事會第十一次臨時會議提前通知的議案》。
2、逐項表決，審議通過《關於公司監事會提前換屆選舉第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。
鑑於公司實際控制人發生了變化，為完善公司治理結構、保障公司有效決策和平穩發展，根據《公司法》、公司《章程》等有關規定，公司監事會決定提前換屆選舉。
(1)會議以 3 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過：同意控股股東台州永健控股有限公司提名的楊纓麗女士為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人；
(2)會議以 3 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過：同意提名曾曉玲女士為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人。
本議案需提交公司 2019 年第三次臨時股東大會審議。公司非職工代表監事選舉將按照《公司章程》相關規定以累積投票表決方式進行。股東大會審議通過後，楊纓麗女士、曾曉玲女士將與公司職工代表大會選舉產生的 1 名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。
詳情請參見 2019 年 11月14日刊載於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網詳情請參見《關於公司監事會提前換屆選舉的公告》。
3、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》。
經核查，監事會認為：公司本次利用閒置自有資金購買銀行保本型理財產品能有效提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害股東利益的情況。
特此公告。
永和流體智控股份有限公司監事會
2019年11月13日
(責任編輯：DF378)