洛陽北方玻璃技術股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告

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洛陽北方玻璃技術股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告

來源 證券時報 發布時間 2012年04月10日 06:37 作者
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  一、董事會會議召開情況
  1、會議通知時間和方式:會議通知於2012年3月27日以專人送達、電子郵件方式發出。
  2、會議召開時間和方式:2012年4月7日日以現場會議方式召開。
  3、本次會議應出席董事8名,實際出席8名。
  4、會議主持人:董事長高學明。
  5、列席人員:監事、高管人員、律師。
  6、本次會議的召開符合《公司法》及《洛陽北方玻璃技術股份有限公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。
  二、董事會會議審議情況
  全體董事認真審議,以記名投票方式通過了如下議案:
  (一)審議通過了《2011年度董事會工作報告》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議。
  公司獨立董事張佰恆、董家臣、金文輝分別向董事會提交了《2011年度獨立董事述職報告》,並將在公司2011年度股東大會上進行述職。
  《2011年度獨立董事述職報告》具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  (二)審議通過了《2011年度總經理工作報告》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  (三)審議通過了《2011年度報告及摘要》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議,《 2011年度報告》具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。《2011年度報告摘要》詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  (四)審議通過了《關於2012年財務預算報告的議案》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議,
  預計2012年營業收入較2011年增長幅度約為10%-30%,淨利潤較2011年變動幅度約為5%-30%。
  (五)審議通過了《關於2011年財務決算報告的議案》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議,《關於財務決算報告》具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  (六)審議通過了《關於2011年利潤分配預案的議案》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  經亞太(集團)會計師事務所有限公司亞會審字(2012)043號審計報告確認,截止2011年12月31日,可供股東分配的利潤 222,589,372.41 元。,結合目前公司經營和資金情況,擬按以下方案進行分配:
  擬以公司截止2011年12月31日,總股本26,700萬股為基數,每10股派現金紅利人民幣3元(含稅),同時以未分配利潤向全體股東每10股送5股,增加股本133,500,000股,公司總股本將增加為400,500,000股。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議。
  七)審議通過了《關於募集資金存放與使用專項報告的議案》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議,亞太(集團)會計師事務所有限公司出具亞會審字(2012)048號《2011年度募集資金存放與使用情況的鑑證報告》,保薦機構對此項報告發表了意見具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  (八)審議通過了《關於確定董事、監事津貼實施方案的議案》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  本議案需提交2011年度股東大會審議,獨立董事對此項議案發表了獨立意見,關於本議案及獨立董事意見具體詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  (九)審議通過了《內部控制自我評價報告》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議,《內部控制自查報告》及獨立董事意見、保薦機構意見、監事會意見具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  (十)審議通過了《關於調整董事會成員的議案》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  2012年4月7日董事會收到第四屆董事會副董事長馮進軍女士由於個人原因辭去董事和副董事長職務的辭職報告,馮進軍女士辭去董事和副董事長職務同時辭去公司控股子公司北京北玻董事職務,馮進軍女士辭職後不在擔任公司其他職務。上述辭職報告在送達董事會之日起生效。根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定,根據公司股東高學明先生提名,並經董事會提名委員會審核,提名高理先生為公司第四屆董事會董事候選人,該董事任期自股東大會決議之日起至本屆董事會成員任屆期滿(即2013年2月5日)止。(高理先生簡歷詳見本公告附件)
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議。獨立董事對此項議案發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  (十一)審議通過了《關於調整公司高管人員的議案》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  2012年4月7日董事會收到公司董事、副總經理高學林先生、因個人原因辭去副總經理職務的報告,高學林先生辭去公司副總經理職務後繼續擔任公司董事、控股子公司北京北玻、上海北玻、洛陽臺信的董事職務。上述辭職報告在送達董事會之日起生效。
  經總經理高學明先生提名,提名委員會審核,公司董事會審議通過聘任高理先生為公司副總經理。其任職自本次董事會議決議之日起至本屆董事會成員任屆期滿(即2013年2月5日)止,(高理先生簡歷詳見本公告附件)。
  獨立董事對此項議案發表了獨立意見具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  (十二)審議通過了《關於受讓控股子公司(北京北玻)股權的議案》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案,具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  (十三)審議通過了《關於控股子公司(北玻臺信風機)增資的議案》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案,具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  (十四)審議通過了《關於變更部分募集資金項目實施主體及實施地點的議案》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議,獨立董事及保薦機構對此發表了意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),關於此議案具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
  (十五)審議通過了《關於續聘2012年度審計機構的議案》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議,公司擬續聘亞太(集團)會計師事務所有限公司為2012年度審計機構,獨立董事就此事項發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),
  (十六)審議通過了《關於召開2011年年度股東大會的議案》
  表決結果:同意:8票;反對:0 票;棄權:0 票。
  《關於召開2011年度股東大會通知》具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  特此公告。
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司董事會
  2012年4月10日
  附件:
  高理先生,男,1984年6月28日出生,本科學歷,中國籍,無永久境外居留權。2008年畢業於浙江大學,2008年至2009年任上海團結普瑞瑪雷射設備有限公司調試工程師,2009年至今,歷任公司工程技術研發中心工程師、總裁助理、事業部總經理職務。
  高理先生無直接持有我公司股份,高理先生與控股股東高學明先生為父子關係,高理先生未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。
  證券代碼:002613    證券簡稱:北玻股份    公告編號:2012011
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司
  第四屆監事會第九次會議決議公告
  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  一、監事會會議召開情況
  1、會議通知時間和方式:會議通知於2012年3月27日以專人送達、電子郵件方式發出。
  2、會議召開時間和方式:2012年4月7日以現場會議方式召開。
  3、本次會議應出席監事3名,實際出席3名。
  4、會議主持人:監事會主席史炎先生。
  5、列席人員:高管人員、律師。
  6、本次會議的召開符合《公司法》及《洛陽北方玻璃技術股份有限公司章程》的有關規定。
  二、監事會會議審議情況
  全體監事認真審議,以記名投票方式通過了如下議案:
  (一)審議通過了《監事會工作報告》
  表決結果:同意:3票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議。
  (二)審議通過了《2011年度報告及摘要》
  表決結果:同意:3票;反對:0 票;棄權:0 票。
  經審核,監事會認為公司2011年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,同意由董事會提交股東大會審議。
  (三)審議通過了《關於財務預算報告的議案》
  表決結果:同意:3票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議。
  (四)審議通過了《關於財務決算報告的議案》
  表決結果:同意:3票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議。
  (五)審議通過了《關於利潤分配預案的議案》
  表決結果:同意:3票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議。
  (六)審議通過了《關於募集資金存放與使用專項報告的議案》
  表決結果:同意:3票;反對:0 票;棄權:0 票。
  經核查認為:對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在違規使用募集資金的情形;公司募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致,報告期內無變更募集資金投資項目的情形。      關於本議案需提交2011年度股東大會審議。
  (七)審議通過了《關於確定董事、監事津貼實施方案的議案》
  表決結果:同意:3票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議。
  (八)審議通過了《內部控制自我評價報告》
  表決結果:同意:3票;反對:0 票;棄權:0 票。
  經審核,監事會認為董事會編制和審核公司2011年年度報告和自我評價報告的程序符合行政法律、法規和中國證券監督管理委員會的規定。報告的內容真實、準確、完整的反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。同意由董事會提交股東大會審議。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議。
  (九)審議通過了《關於變更部分募集資金項目實施主體及實施地點的議案》
  表決結果:同意:3票;反對:0 票;棄權:0 票。
  關於本議案需提交2011年度股東大會審議。
  (十)審議通過了《關於續聘2012年度審計機構的議案》
  表決結果:同意:3票;反對:0 票;棄權:0 票。
  公司擬續聘亞太(集團)會計師事務所有限公司為2012年度審計機構,經會議審議一致同意將此事項提交2011年度股東大會審議。
  特此公告。
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司監事會
  2012年4月10日
  證券代碼:002613    證券簡稱:北玻股份    公告編號:2012012
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司
  關於受讓控股子公司股權的公告
  本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
  一、概述
  1、洛陽北方玻璃技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)的控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司(以下簡稱「北京北玻」)系中外合資經營企業,註冊資本為155.7萬美元,公司出資115.218萬美元,佔註冊資本的74%,澳大利亞商人谷萌女士持有出資40.482萬美元,佔註冊資本的26%。由於合作經營合同期限屆滿,經北京北玻股東協商決定:
  1)同意谷萌女士將其持有北京北玻16%的股權以經審計的每股淨資產5.72元,(截止到2011年12月31日,北京北玻淨資產73,664,599.55元,股本12,878,647.90元)以總價11,786,538.56元的價格轉讓給公司,公司將用自有資金受讓該部分股權;同意谷萌女士將持有北京北玻10%的股權,以無償轉讓方式轉讓給北京北玻的董事、總經理高琦先生,公司放棄優先認購權(鑑於高琦對北京北玻的經營作出貢獻,公司和谷萌女士同意將北京北玻10%股權無償給予高琦)。本次股權轉讓完成後,北京北玻的公司性質由原來的中外合資經營企業變更為內資企業。
  2)此次股權轉讓完成後,公司持有北京北玻股權比例變更為90%,高琦先生持有北京北玻股權比例為10%。
  3)同意授權北京北玻董事會就上述股權轉讓事宜對北京北玻《章程》進行修訂。
  2、本次股權轉讓事項屬於公司董事會審批權限範圍內,無需提交公司股東大會審議,由公司第四屆董事會第十次會議審議。
  3、本次股權轉讓尚需獲得北京北玻原審批部門的批准,董事會審議通過後按照相關法律法規程序辦理變更登記事宜。
  4、本次股權轉讓行為不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。
  二、股權轉讓各方的基本情況
  1、洛陽北方玻璃技術股份有限公司,註冊號碼:410300110053579,註冊地址:洛陽市高新區濱河路20號,其持有北京北玻股權比例變更前的為74%,變更後為90%。
  2、澳大利亞商人谷萌,國籍:澳大利亞,護照號:E7543970,住址:2.kelly street,doncaster 3108,持有北京北玻股權比例變更前的為26%,變更後為0。
  3、高琦先生,中國國籍,身份證號碼:110108196509222298,住址:北京市海澱區定慧東裡16號樓708號,持有北京北玻股權比例變更前為的0,變更後為10%
  公司與谷萌女士、高琦先生不存在關聯關係。
  三、股權轉讓主體的基本情況
  1、公司名稱:北京北玻安全玻璃有限公司
  2、註冊資本:155.7萬美元
  3、經營範圍:開發、生產玻璃產品、玻璃加工設備;銷售自產產品.
  4、地 址:北京市通州區工業開發區東一街2號
  5、註冊號:110000410140865
  6、設立日期:1999年7月28日
  報告期內,經審計,北京北玻實現營業收入101,178,757.41元,較上年增長19%,實現淨利潤10,725,861.13元,較上年增長13%,實現利潤總額12182134.13元。
  四、本次股權轉讓的目的及對公司的影響
  公司本次受讓北京北玻16%股權,是由於北京北玻中外合作經營合同的期限已屆滿,北京北玻股東經協商決定,符合公司的長遠規劃及發展戰略。公司將監督子公司合理控制風險,維護廣大投資者的利益。
  特此公告。
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司
  董事會
  2012年4月10日
  證券代碼:002613    證券簡稱:北玻股份    公告編號:2012013
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司
  關於對控股子公司增資的公告
  本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
  一、增資概述
  1、洛陽北玻臺信風機技術有限責任公司(以下簡稱「北玻臺信公司」)為洛陽北方玻璃技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)控股的子公司,註冊資本為人民幣1,000萬元,公司持有北玻臺信公司75%的股權,臺灣信鋒機電有限責任公司持有北玻臺信公司25%的股權。經河南匯通會計師事務所審計,截至2012年12月31日,北玻臺信公司營業收入50,623,167.98元,稅後利潤7,288,624.45,扣除法定公積金728,862.45元後,可供股東分配利潤12,971,863.61元。為支持北玻臺信公司的業務發展,經北玻臺信公司全體股東協商決定,全體股東擬以北玻臺信公司可供分配利潤人民幣1000萬元對北玻臺信公司進行增資。本次增資完成後,北玻臺信公司的註冊資本由原來的人民幣1,000萬元變更為人民幣2,000萬元,公司和臺灣信鋒機電有限責任公司持有北玻臺信公司的股權比例不變。
  2、本次北玻臺信公司增資事項屬於公司董事會審批的權限內,經公司第四屆董事會第十次會議審議通過,無須提交公司股東大會審議。
  本次增資尚需獲得洛陽市商務局等有關部門批准,董事會審議批准後,將向該審批機關辦理報批事宜及向工商部門辦理相關變更登記事宜。
  3、本次增資行為不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。
  二、增資各方的基本情況
  1、洛陽北方玻璃技術股份有限公司,註冊號碼:410300110053579,註冊地址:洛陽市高新區濱河路20號,持有其股權比例為75%。
  2、臺灣信鋒機電有限責任公司,註冊號碼:22872107,註冊地址:中國臺灣臺北市士林區通河西街2段232之6號,持有股權比例為25%。
  公司與臺灣信鋒機電有限責任公司不存在關聯關係。
  三、增資主體的基本情況
  1、公司名稱:洛陽北玻臺信風機技術有限責任公司
  2、註冊資本:1,000萬元人民幣
  3、經營範圍:各類風機的研究開發、製造銷售;各類通風設備、集塵設備、除塵設備的研究開發、製造銷售。
  4、地 址:洛陽市高新區濱河路20號
  5、註冊號:410300400006208
  6、設立日期:2007年6月21日
  7、公司類型:有限責任公司(臺港澳與境內合資)
  四、增資的主要內容
  經河南匯通會計師事務所審計,截至2012年12月31日,北玻臺信公司營業收入50,623,167.98元,稅後利潤7,288,624.45,扣除法定公積金728,862.45元後,可供股東分配利潤12,971,863.61元。為支持北玻臺信公司的業務發展,經北玻臺信公司全體股東協商決定,全體股東擬以北玻臺信公司可供分配利潤人民幣1000萬元對北玻臺信公司進行增資。本次增資完成後,北玻臺信公司的註冊資本由原來的人民幣1,000萬元變更為人民幣2,000萬元,公司和臺灣信鋒機電有限責任公司持有北玻臺信公司的股權比例不變。
  五、本次增資的目的及對公司的影響
  公司本次對北玻臺信公司進行增資,增強了子公司的資金實力,提升了業務發展能力,促進公司持續快速發展,進一步提升公司競爭力和盈利能力,符合公司的長遠規劃及發展戰略。公司將監督子公司本次增資資金的使用情況,合理控制投資風險,維護廣大投資者的利益。
  特此公告。
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司董事會
  2012年4月10日
  證券代碼:002613    證券簡稱:北玻股份    公告編號:2012014
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司
  關於變更部分募集資金投資項目
  實施主體及實施地點的公告
  本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司(以下簡稱「北玻股份」或「公司」)於2012年4月7日召開了第四屆董事會第十次會議,審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目實施主體及實施地點議案》,該議案尚須提交公司股東大會審議。現就變更募集資金投資項目實施主體及實施地點的相關事宜公告如下:
  一、公司募集資金投資項目情況
  2011年8月12日,經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1298號文批准,公司向社會公眾公開發行人民幣普通股6,700萬股,每股發行認購價為人民幣13.50元,共計募集人民幣90,450萬元,扣除與發行有關的費用人民幣8,305.27萬元,實際募集資金淨額為82,144.73萬元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所有限公司審驗並出具了信會師報字【2011】第90024號《驗資報告》。
  根據公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金用途,本次發行所募集資金投資計劃如下:
  單位:萬元
  其中「NGC-X低輻射(LOW-E)鍍膜玻璃機組產業化項目」原計劃實施地點位於洛陽國家級高新技術產業開發區濱河路、天中南路與興業路之間的地塊區域內實施主體為公司本部。
  截至2011年12月31日,「NGC-X低輻射(LOW-E)鍍膜玻璃機組產業化項目」已使用募集資金9,327.21萬元。
  二、變更募集資金投資項目變更情況、原因及影響
  (一)變更情況
  現經公司第四屆董事會第十次會議審議通過,公司擬將募集資金用於「NGC-X低輻射(LOW-E)鍍膜玻璃機組產業化」項目的流動資金、設備購置的未完成投資中的8000萬元變更實施地點至上海市松江科技園光華路328號,變更實施主體為上海北玻鍍膜技術工業有限公司(以下簡稱上海鍍膜)。
  上海鍍膜系洛陽北玻的全資子公司,註冊資本為人民幣2000萬元人民幣。註冊地址為上海市松江科技園光華路328號3層,法定代表人為高學明,經營範圍是開發、研製、生產、銷售真空鍍膜設備及配件;平板玻璃深加工技術及設備製造、平板玻璃加工產品,提供技術諮詢服務。
  此次募集資金投資項目變更主要系通過對上海鍍膜增資的方式實施,即對其增資8000萬元,計入上海鍍膜註冊資本,用於「NGC-X低輻射(LOW-E)鍍膜玻璃機組產業化」項目的設備購置及流動資金資投入。
  在履行完畢變更手續後,根據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等的相關規定,鑑於「NGC-X低輻射(LOW-E)鍍膜玻璃機組產業化」項目的四分之一部分變更實施地點至上海市松江,部分變更實施主體為上海鍍膜,為方便募集資金的存儲、使用與管理,上海鍍膜增設一個募集資金專用帳戶,公司將該項目的募集資金8000萬元存放於以上帳戶,並對該項目的募集資金進行專戶儲存與管理,實施四方監管。
  (二)變更原因
  上海鍍膜成立於2006年11月, 主要經營範圍是開發、研製、生產、銷售真空鍍膜設備及配件,地處我國經濟發展速度最快、最具有發展潛力的經濟板塊,利用該公司現有的廠房和技術研發能力、可以加快募投項目的實施進度,實現規模效應,儘早實現公司和廣大投資者利益最大化。
  (三)本次變更對於公司經營的影響
  本次變更內容符合公司實際情況,項目總投資額、項目技術方案、項目效益分析等內容基本不變,符合募集資金項目的生產經營及未來發展的需要,利用該公司現有的廠房和技術研發能力、有利於募集資金投資項目的加快實施,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定,符合公司及全體股東的利益,有利於公司的長遠發展。
  本次募投項目的一部分實施地點變更後,項目的市場前景、可能存在的風險如因市場、技術、經營管理、政策等因素引致的風險均與原總體項目相同,已在招股說明書中詳細披露。
  「NGC-X低輻射(LOW-E)鍍膜玻璃機組產業化項目」投資總額為31,230.24萬元截至2011年12月31日,「NGC-X低輻射(LOW-E)鍍膜玻璃機組產業化項目」在洛陽北玻股份已使用募集資金9,327.21萬元。扣除擬在上海鍍膜投入8000萬元後,剩餘13,903.03萬元仍在洛陽實施。
  三、獨立董事、監事會、保薦機構對變更部分募集資金投資項目實施主體及實施地點的意見
  1、獨立董事意見
  全體獨立董事經核查後認為:公司此次變更部分「低輻射鍍膜玻璃機組產業化項目」實施主體及實施地點符合公司的實際情況,同意部分變更該項目實施主體及實施地點,該議案需提交股東大會審議。
  2、監事會意見
  公司監事會全體成員經核查後認為:公司變更「低輻射鍍膜玻璃機組產業化項目」實施主體及實施地點符合公司的實際情況,有利於公司的長遠發展,符合全體股東的利益,符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定,不影響募集金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意變更該項目實施主體及地點,並將此議案提交股東大會審議。
  3、保薦機構意見
  經核查,保薦機構認為:北玻股份此次變更部分募投項目實施主體及實施地點事項已經公司董事會審議通過,獨立董事和監事會發表了明確表示同意的意見,履行了必要的法律程序,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定,不存在損害股東利益的情況。保薦機構同意北玻股份變更部分募投項目實施主體及實施地點事項,也將持續關註上述募投項目的進展情況,嚴格監管北玻股份募集資金的使用。
  特此公告。
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司董事會
  2012年4月10日
  證券代碼:002613    證券簡稱:北玻股份    公告編號:2012015
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司
  關於公司董事辭職的公告
  本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)於 2012年4月7日收到公司副董事長馮進軍女士辭去公司董事和副董事長職務的辭職報告。馮進軍女士因個人原因申請辭去公司董事和副董事長職務。馮進軍辭去董事和副董事長職務同時辭去公司控股子公司北京北玻董事職務。馮進軍女士辭職後不再擔任公司其他職務。上述辭職報告在送達董事會之日起生效。
  公司對副董事長馮進軍任職期間勤勉盡責的工作、對公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。
  公司董事會認為馮進軍女士辭去董事和副董事長職務,不會影響公司的正常工作。
  特此公告。
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司
  董 事 會
  2012年4月10日
  證券代碼:002613    證券簡稱:北玻股份    公告編號:2012016
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司
  關於公司高管辭職的公告
  本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)於 2012年4月7日收到公司副總經理高學林先生因個人原因辭去公司副總經理的辭職報告。高學林先生辭去副總經理職務後,繼續擔任公司董事以及控股子公司北京北玻、上海北玻、洛陽臺信的董事職務。上述辭職報告自送達董事會後即可生效。
  公司對副董事長高學林先生任職期間勤勉盡責的工作、對公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。
  公司董事會認為高學林先生辭去副總經理職務,不會影響公司的正常工作。
  特此公告。
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司
  董 事 會
  2012年4月10日
  證券代碼:002613    證券簡稱:北玻股份    公告編號:2012017
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司
  關於2011年度募集資金存放和使用情況的專項報告
  本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
  按照中國證監會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007] 500號)、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的有關規定,洛陽北方玻璃技術股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)將2011年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告:
  一、募集資金基本情況
  (一)實際募集資金金額、資金到位情況
  經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1298號文核准,洛陽北方玻璃技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)向社會公開發行人民幣普通股(A 股)6,700 萬股,發行價格為每股人民幣13.50元,募集資金總額為人民幣90,450萬元,扣除發行費用人民幣8,305.27萬元後,募集資金淨額為人民幣82,144.73萬元。以上募集資金已經立信會計師事務所有限公司於2011年8月26日出具的「信會師報字〔2011〕90024號」《驗資報告》確認。
  (二)2011年度募集資金使用情況及期末餘額
  截至2011年12月31日止,公司募集資金使用情況如下:
  單位:(人民幣)萬元
  (三)募集資金結餘情況
  截至2011年12月31日,募集資金存儲專戶餘額為68,411.04萬元,具體存放情況如下:
  單位:(人民幣)萬元
  二、募集資金的管理情況
  為了規範公司募集資金管理,保護中小投資者的權益,根據有關法律法規以及深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和公司《募集資金管理制度》的規定等相關法律法規和規範性文件的規定,並經過董事會審議通過,公司與保薦機構、交通銀行股份有限公司洛陽高新開發區支行、中國建設銀行股份有限公司洛陽高新技術開發區支行、中信銀行洛陽分行、中國工商銀行股份有限公司洛陽分行、招商銀行洛陽分行營業部共同籤訂了《募集資金三方監管協議》,共同對募集資金的使用和存儲情況進行監管,籤署的《募集資金三方監管協議》與監管協議範本不存在重大差異。
  三、2011年度募集資金的實際使用情況
  單位:人民幣(萬元)
  四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
  無變更募集資金投資項目的資金使用情況。
  五、募集資金使用及披露中存在的問題
  公司已披露的募集資金使用的相關信息及時、真實、準確、完整,不存在募集資金管理違規情形。
  六、公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司董事會
  2012年4月10日
  證券代碼:002613    證券簡稱:北玻股份    公告編號:2012018
  關於洛陽北方玻璃技術股份有限公司
  召開2011年度股東大會的通知
  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定和要求,洛陽北方玻璃技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)決定召開公司2011年度股東大會。現將會議的有關事項通知如下:
  一、召開會議的基本情況
  1、會議召集人:公司董事會
  2、會議召開時間:2012 年5月10日(周四)上午10:00
  3、會議地點:公司三樓會議室
  會議方式:與會股東和股東代表以現場表決方式審議有關議案
  4、股權登記日:2012年 5月7日
  5、出席對象
  1)截至2012年5月7日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,該持股股東均有權參加現場會議。該持股股東有權委託他人作為代理人持股東本人授權書參加會議,該代表人不必是公司股東。
  2)公司董事、監事和高級管理人員
  3)公司聘請的律師
  7、會議召開的合法、合規性:公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《關於召開2011年度股東大會的議案》,本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律、法規等規定。
  二、會議審議事項:
  1、審議《2011年度董事會工作報告》
  2、審議《2011年度監事會工作報告》
  3、審議《2012年度財務預算報告》
  4、審議《2011年度財務決算報告》
  5、審議《2011年度利潤分配方案的議案》
  關於此項議案需經過股東大會特別決議通過。
  6、審議《2011年度報告及摘要》
  7、審議《關於募集資金存放與使用專項報告的議案》
  8、審議《關於確定董事、監事津貼實施方案的議案》
  9、審議《內部控制自我評價報告》
  10、審議《關於調整董事會成員的提案》
  11、審議《關於變更部分募集資金項目實施主體及實施地點的議案》
  12、審議《關於續聘2012年度審計機構的議案》
  公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
  三、會議登記方法:
  1、登記時間:2012年5月8日9:30-11:30,14:00-16:00。
  2、登記地點:公司證券部
  通訊地址:河南省洛陽市高新區濱河路20號  郵政編碼:471003
  3、登記辦法:
  (1)自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡等辦理登記手續;
  (2)法人股東憑營業執照複印件(加蓋公章)、法人授權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續;
  (3)委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡等辦理登記手續;
  (4)異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記(須在2012年5月8日下午17:00點前送達或傳真至公司),不接受電話登記(注:採用信函或傳真形式登記的,請進行電話確認)。
  四、其他事項:
  1、本次股東大會會期半天,出席會議的股東食宿、交通費自理。
  2、聯繫方式:
  地址:河南省洛陽市高新區濱河路20號
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司證券部
  郵  編:471003
  聯繫人:王  鑫、謝曉月
  電  話:0379-65110505
  傳  真:0379-64587703
  附件:股東參會登記表、授權委託書
  洛陽北方玻璃技術股份有限公司董事會
  2012月4日10日
  附件一:
  股東參會登記表
  附件二:
  授權委託書
  茲全權授權        先生(女士)代表         本單位(個人)出席洛陽北方玻璃技術股份有限公司2011年度股東大會,並代為行使表決權。
  委託單位:
  委託人:                        委託人身份證號碼:
  委託人股東帳戶號碼:            委託人持股數量:
  受託人:                        受託人身份證號碼:
  委託日期:


 
 

 
 
 


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