證券代碼：002705 證券簡稱：新寶股份公告編碼：(2019)042號
廣東新寶電器股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
廣東新寶電器股份有限公司(簡稱「新寶股份」、「公司」或「本公司」 )及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東新寶電器股份有限公司第五屆董事會第十次會議於2019年8月27日在公司三樓會議室召開。本次會議的召開已於2019年8月16日通過書面通知、電子郵件或電話等方式通知所有董事。應出席本次會議表決的董事為9人，實際出席本次會議的董事為8人。其中獨立董事王孝洪先生因工作原因，委託獨立董事朱滔先生代為表決。會議由董事長郭建剛先生召集並主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)和《廣東新寶電器股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的有關規定。本次會議採用現場表決的方式，審議並通過以下議案：
一、《廣東新寶電器股份有限公司2019年半年度報告及其摘要》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
《公司2019年半年度報告》內容詳見2019年8月28日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)；《2019年半年度報告摘要》全文刊載於2019年8月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
二、《關於募集資金2019年半年度存放與使用情況專項報告的議案》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、《關於公司核銷壞帳的議案》。
為進一步加強公司的資產管理，防範財務風險，公允地反映公司的資產、財務狀況及經營成果，使會計信息更加真實可靠，根據《企業會計準則》等規定，結合公司實際情況，公司及子公司對各類資產進行了清查，擬對經營過程中長期掛帳且追收無果的部分應收帳款進行清理，予以核銷。本次核銷應收帳款人民幣224,975.52元，本次資產核銷的主要原因是經公司清理並多次追討，確認無法收回。
董事會認為，本次核銷壞帳符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，真實反映公司的財務狀況，核銷依據充分；本次核銷壞帳，不涉及公司關聯方，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，同意公司本次核銷壞帳事項。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
獨立董事對該事項發表了獨立意見。
四、《關於會計政策變更的議案》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
獨立董事對該事項發表了獨立意見。
內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
五、《廣東新寶電器股份有限公司年度業績激勵基金計劃管理辦法》。
為進一步建立健全公司激勵約束機制，充分調動公司高級管理人員(不含獨立董事、外部董事及外部監事)、核心業務和技術骨幹等人員的積極性，實現股東、公司和經營管理團隊三方利益的有效結合，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等原則，根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司章程》等有關規定，結合公司所處行業特點和實際情況，制定《廣東新寶電器股份有限公司年度業績激勵基金計劃管理辦法》。
關聯董事曾展暉先生、楊芳欣先生、王偉先生、朱小梅女士迴避表決。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。
獨立董事對該事項發表了獨立意見。
內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
六、《關於召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》。
本次董事會決定於2019年9月16日下午2點45分在公司三樓會議室召開公司2019年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的議案。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
備查文件：
《廣東新寶電器股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議》。
特此公告！
廣東新寶電器股份有限公司
董事會
2019年8月28日
(責任編輯：DF515)