| 時間：2015年08月28日 14:28:00 中財網 |
證券代碼：600628 證券簡稱：
新世界公告編號：臨2015-044 上海
新世界股份有限公司 九屆十一次董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 1、上海
新世界股份有限公司（以下簡稱「公司」）九屆十一次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。 2、本次會議於2015年8月19日（星期三）以書面、郵件形式發出會議通知和會議材料。 3、本次會議於2015年8月26日（星期三）下午2:00，在上海
新世界城15樓大會議室召開，以現場表決方式召開。 4、本次會議應到董事九名，實到董事九名，三名監事及高管列席會議。 二、董事會會議審議情況 本次會議經全體董事充分審議，一致審議通過： 1、審議並通過《關於公司與新南東日常關聯交易的議案》 因本議案涉及關聯交易事項，關聯董事徐家平、章懿迴避表決。本議案經過獨立董事事前認可，並由獨立董事發表了獨立意見。 表決結果：7票同意，0票反對、0票棄權。 詳情請閱2015年8月28日《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的《關於公司與新南東日常關聯交易的公告》。 2、審議並通過《關於聘任董新寶等三位同志為公司副總經理的議案》 根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，由總經理提名，董事會聘任董新寶先生、華海良先生、郭宇先生為公司副總經理。 個人簡歷附後。 公司三位獨立董事陳信康、許強、李遠勤對本議案發表了獨立意見。 表決結果：9票同意，0票反對、0票棄權。 3、審議並通過公司2015年半年度報告全文和摘要 表決結果：9票同意，0票反對、0票棄權。 特此公告。 上海
新世界股份有限公司 董事會 二零一五年八月二十八日 附： 1、董新寶先生簡歷： 董新寶 男 1961年出生 在職大學學歷 工學學士 經濟師 現任上海
新世界股份有限公司總經理助理 曾任上海
新世界股份有限公司五樓商場副經理、經理、三樓商場經理、公司市場營銷部經理，
新世界城副總經理。 2、華海良先生簡歷： 華海良 男 1961年出生 在職大學學歷 現任上海
新世界股份有限公司總經理助理 曾任上海
新世界股份有限公司七樓商場副經理、經理、一樓商場經理、總經理辦公室主任、市場營銷部經理、品牌調整辦公室主任。 3、郭宇先生簡歷： 郭宇 男 1975年出生 在職大學學歷 政工師 現任上海
新世界股份有限公司總經理助理 曾任上海
新世界股份有限公司九樓商場副經理、公司娛樂管理部經理、八樓商場經理、四樓商場經理、招商辦公室副主任、黨委辦公室主任、公司運營管理部經理。
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