雲南鶴慶農商行違法遭罰105萬 開銀行結算帳戶未備案

2021-01-08 中國經濟網

中國經濟網北京1月6日訊 中國人民銀行昆明中心支行網站近日公布的行政處罰信息公示表（大銀罰字〔2020〕第1號）顯示，雲南鶴慶農村商業銀行股份有限公司開立銀行結算帳戶未向人民銀行備案；違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理規定；未按規定履行客戶身份識別、未按規定報送大額交易報告。中國人民銀行大理州中心支行依法對其警告，並處罰款人民幣105萬元。

此外，行政處罰信息公示表（大銀罰字〔2020〕第2號）顯示，時任鶴慶縣農村信用合作聯社理事長郝榮華對公司上述未按規定履行客戶身份識別、未按規定報送大額交易報告負有領導責任，中國人民銀行大理州中心支行依法對其罰款人民幣2.8萬元.

時任鶴慶縣農村信用合作聯社副主任彭紹斌對公司上述未按規定履行客戶身份識別、未按規定報送大額交易報告負有直接責任，中國人民銀行大理州中心支行依法對其罰款人民幣罰款人民幣3.2萬元。

經中國經濟網記者查詢發現，雲南鶴慶農村商業銀行股份有限公司成立於2006年5月29日，註冊資本2.6億人民幣，該行由法人股東12名及自然人股東1174名持100%比例股份。

以下為原文：

來源：中國經濟網

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