招行呼和浩特分行被罰95.5萬:未按規定設置收單銀行結算帳戶

2020-12-23 新浪財經

來源：新浪財經

12月8日消息，人民銀行呼和浩特中支公布的行政處罰信息公示表顯示，招商銀行呼和浩特分行因存在單位結算帳戶開立、變更、撤銷未報備；未按規定設置收單銀行結算帳戶；未嚴格落實特約商戶資質審核制度；未按照規定履行客戶身份識別義務；未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄；延壓稅款等六項違法違規行為，受到警告處分並被罰款95.5萬元。

招商銀行呼和浩特分行副行長陳敏，對招商銀行呼和浩特分行未按規定設置收單銀行結算帳戶、未嚴格落實特約商戶資質審核制度的違法違規行為負有責任，受到警告處分並被罰款5萬元。

招商銀行呼和浩特分行行長助理張虎，對招商銀行呼和浩特分行未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的違法違規行為負有責任，被處罰款2萬元。

以下為行政處罰信息公示表原文：

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