瓊海警方打擊販賣對公帳戶、「兩卡」行動戰果顯著，查獲111人

2020-09-05 海直播

幾乎每一起通訊網絡詐騙犯罪的背後，都有「黑電話卡」的身影，據公安部公布數據顯示，電信詐騙犯罪手法已超48類300餘種。據瓊海市公安局今年來所接報案件統計，違法犯罪分子最容易得逞的3個電信網絡詐騙類別，分別是：貸款理財類詐騙、兼職刷單類詐騙、網絡購物類詐騙。仔細梳理原因，以上類型詐騙之所以欺騙性強，與其背後的「黑灰色」產業鏈有關，犯罪分子通過大量購買通信運營商的正規電話卡及銀行卡，作為「掩護」詐騙犯罪的「黑馬甲」，「黑電話卡」也成為通訊網絡詐騙「黑灰」產業鏈的源頭性犯罪，「黑銀行卡」成為了轉移犯罪所得的工具。

　　今年以來，瓊海警方堅持全鏈條打擊，從源頭遏制通訊網絡詐騙勢頭，協同三大通訊運營商加強對手機卡、網際網路運營商的管理，加大對侵犯公民個人信息犯罪的打擊力度，加大通訊網絡詐騙犯罪背後的「黑灰」產業的打擊力度，嚴查買賣手機卡、電話卡和對公帳戶的「兩卡」犯罪，對為詐騙犯罪提供信息、工具、技術、服務的全部產業開展全鏈條集中打擊。據統計，2020年1月至8月，150條違法買賣銀行卡、手機卡的線索被瓊海警方鎖定，目前已打擊處理違法售賣手機卡人員88人、違法售賣銀行卡人員23人。



　　一、違法售賣手機卡案例。8月10日，瓊海市公安局長坡派出所根據線索，將涉嫌違法出售手機卡的何某輝(男，21歲，瓊海市長坡鎮牛角村委會東村人)傳喚回所接受調查，經調查，何某輝在今年5月至7月期間共出售給他人42張手機卡以及1張銀行卡，累計獲利4030元。目前，警方已依法對違法行為人何某輝處行政拘留10日並處罰款500元錢的行政處罰;8月8日，龍江派出所根據線索，將涉嫌違法出售手機卡的王某揚傳喚到所接受調查，經調查，其在2020年7月份先後辦理3張聯通手機卡，以300元的價格售賣給朱某標使用，目前，警方已依法已對違法行為人王某揚處行政拘留10日並罰款500元的行政處罰。



　　二、違法售賣銀行卡案例。8月6日，城北派出所根據線索，將涉嫌違法出售銀行卡的陳某海傳喚到所接受調查，經調查，其在2020年4月份出售2張銀行卡給他人，累計獲利2000元，目前，警方已依法對違法行為人陳某海處行政拘留10日並處罰款500元的行政處罰;8月25日凌晨4點，城南派出所根據線索，將涉嫌違法出售銀行卡的黃某發(男，30歲，上埇墟龍壽村委會人)抓獲，經審查，其如實交代了2019年以來至少買賣15張銀行卡的違法行為，案件正在進一步辦理中。

　　三、違法售賣銀行對公帳戶案例。瓊海市民何某，因貪圖小利向他人出售3套銀行對公帳戶(內有對公銀行卡、U盾、法人身份證複印件、公司營業執照、對公帳戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程)。何某先是實名登記辦理了一張手機卡，並通過手機下載政務APP，填寫申請資料註冊公司營業執照，公司營業執照順利申請下來後，拿上營業執照到具有刻公章資質的廣告店刻制公章，接著到銀行辦理公司對公帳戶，最後以每套1500元價格違法出售給他人使用，3月18日，何某被瓊海警方行政拘留。



　　以上只是瓊海警方近期打擊處理的一部分電信網絡詐騙案例，面對電信網絡詐騙，瓊海警方將繼續重拳出擊、嚴打、快打，並正告組織、實施、幫助電信網絡詐騙的違法犯罪人員，立即停止違法犯罪行為，早日投案自首，爭取從寬處理。對窩藏、包庇違法犯罪人員或幫助毀滅、偽造證據以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，構成犯罪的，公安機關將依法追究刑事責任。


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