證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2019－027
新疆國統管道股份有限公司
關於為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
1、為子公司辦理銀行保函提供擔保
根據生產經營的需要，2019年度本公司部分子公司擬向銀行（具體將根據實際獲批情況確定）申請辦理各類保函，包括投標保函、預付款保函、履約保函等。按照銀行的要求，需由公司對其申請開立的各類保函向銀行提供擔保，如子公司違約，造成保函項下被索賠，由公司承擔連帶保證責任。
擔保情況具體如下：
單位：萬元
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2、關於為子公司申請銀行綜合授信提供擔保
公司控股子公司新疆天山管道有限責任公司（以下簡稱「天山管道」）因生產經營的需要，擬向華夏銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請1,000萬元的銀行授信，新疆天河順達物流有限公司（以下簡稱「順達物流」）因生產經營的需要，擬向華夏銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請1,000萬元的銀行授信，上述兩家公司合計授信總量2,000萬元由公司承擔連帶責任保證，期限一年，授信專項用於天山管道及順達物流的生產經營周轉，具體擔保金額、期限以銀行批覆及籤訂的保證合同為準。
3、以上擔保事項已經公司第五屆董事會第四十一次臨時會議審議通過，根據《公司章程》的規定，單筆擔保金額超過最近一期經審計淨資產（母公司報表口徑）10%和資產負債率超過70%的擔保事項須經股東大會審議通過。公司2018年度經審計的淨資產（母公司）為830,679,880.53元，因此為子公司辦理銀行保函提供擔保中的第5擔保事項尚需提交股東大會審議。
二、被擔保方的基本情況
1、廣東海源管業有限公司 （以下簡稱「廣東海源」）
廣東海源為公司的控股子公司，公司持有其80.53%的股權。廣東海源成立於2004年，註冊資本為5,027萬元 ，住所為中山市三角鎮新華路7號，法定代表人盧兆東，主要從事預應力鋼筒砼管（簡稱PCCP）、PVC等複合管材及各種輸水管道及其異型管件和配件、鋼筋混凝土管片、混凝土預製構件、水泥製品的生產、銷售（限自產）及與其相關的技術開發與諮詢服務；水工金屬結構（鋼結構、機械設備）及化工建材的生產；管道工程專業承包（以資質證書為準）。
最近一年及一期主要財務指標：截止2018年12月31日（已經審計），廣東海源總資產為11,084萬元，淨資產為7,079萬元，報告期內實現營業收入3,384萬元，營業利潤-3.2萬元，實現淨利潤5.7萬元，資產負債率36.14%。
截止2019年3月31日（未經審計），廣東海源總資產為10,870萬元，淨資產為6,956萬元，報告期內實現營業收入343萬元，營業利潤-121萬元，實現淨利潤-121萬元，資產負債率36%。
2、四川國統混凝土製品有限公司（以下簡稱「四川國統」）
四川國統為公司的全資子公司，成立於2004年，註冊資本為4,185萬元 ，住所為成都市新都區軍屯鎮工業園區，法定代表人張倫，主要從事預應力混凝土管道、各種鋼筋混凝土輸水管道及其異型管道、配件、預製混凝土襯砌管片、商品混凝土、混凝土製品、混凝土梁、軌枕、樁、玻璃鋼製品及輔料、金屬結構、輸水鋼管的生產、銷售、安裝、開發及技術諮詢服務；生產、銷售建築材料、化工產品。
最近一年及一期主要財務指標：截止2018年12月31日（已經審計），四川國統總資產為15,193萬元，淨資產為12,192萬元，報告期內實現營業收入3,051萬元，營業利潤-716萬元，實現淨利潤-668萬元，資產負債率19.75%。
截止2019年3月31日（未經審計），四川國統總資產為14,589萬元，淨資產為12,074萬元，報告期內實現營業收入247萬元，營業利潤-118萬元，實現淨利潤-118萬元，資產負債率17.24%。
3、天津河海管業有限公司（以下簡稱「天津河海」）
天津河海為公司的全資子公司，成立於2011年，註冊資本為16,881.02萬元，住所為天津市寶坻區潮陽街道津圍公路東側（開發區國泰路），法定代表人張新亭，主要從事預應力鋼筒砼管（簡稱PCCP）、輸水管道及其異型管件和配件、鋼筋混凝土管片、混凝土預製構件、水泥製品的生產、銷售（限自產）及與其相關的技術開發與諮詢服務；水工金屬結構生產；管道工程專業承包（以資質證書為準）；建材技術的諮詢服務。
最近一年及一期主要財務指標：截止2018年12月31日（已經審計），天津河海總資產為17,869萬元，淨資產為11,575萬元，報告期內實現營業收入4,336萬元，營業利潤-1,225萬元，實現淨利潤-1,225萬元，資產負債率35.23%。
截止2019年3月31日（未經審計），天津河海總資產為17,791萬元，淨資產為11,355萬元，報告期內實現營業收入732萬元，營業利潤-219萬元，實現淨利潤-219萬元，資產負債率36.17%。
4、哈爾濱國統管道有限公司（以下簡稱「哈爾濱國統」）
哈爾濱國統為公司的控股子公司，公司持有其75%的股權。哈爾濱國統成立於2003年，註冊資本為4,000萬元，住所為黑龍江省哈爾濱市阿城市經濟開發區，法定代表人盧兆東，主要從事預應力鋼筒混凝土管等水泥製品及配件的生產、銷售及技術服務；鋼筋混凝土管片的開發製造；自有機械設備租賃。
最近一年及一期主要財務指標：截止2018年12月31日（已經審計），哈爾濱國統總資產為13,857萬元，淨資產為7,891萬元，報告期內實現營業收入4,143萬元，營業利潤-271萬元，實現淨利潤-283萬元，資產負債率43.05%。
截止2019年3月31日（未經審計），哈爾濱國統總資產為13,288萬元，淨資產為7,877萬元，報告期內實現營業收入0萬元，營業利潤-29萬元，實現淨利潤-15萬元，資產負債率40.73%。
5、新疆天河順達物流有限公司（以下簡稱「順達物流」）
順達物流為公司的控股子公司，公司持有其55%的股權。順達物流成立於2013年，註冊資本為1,000萬元，住所為新疆烏魯木齊市米東區林泉西路765號，法定代表人盧兆東，主要從事道路普通貨物運輸、大型物件運輸（一類）。倉儲；裝卸搬運；銷售：建材、機械設備；吊車、汽車（貨車）、起重設備租賃服務；物流配送。
最近一年及一期主要財務指標：截止2018年12月31日（已經審計），順達物流總資產為2,913萬元，淨資產為133萬元，報告期內實現營業收入1,843萬元，營業利潤29萬元，實現淨利潤30萬元，資產負債率95.45%。
截止2019年3月31日（未經審計），順達物流總資產為2,296萬元，淨資產為153萬元，報告期內實現營業收入148萬元，營業利潤21萬元，實現淨利潤21萬元，資產負債率93.22%。
6、新疆天合鄯石建設工程有限公司（以下簡稱「天合鄯石」）
天合鄯石為公司的控股子公司，為PPP項目公司，公司持有其99%的股權。天合鄯石成立於2017年，註冊資本為11,628.27萬元，住所為新疆吐魯番市鄯善縣新城西路5068號，法定代表人馬軍民，主要從事市政道路工程、橋梁工程、隧道工程、給排水工程、管道工程、城市燃氣工程、熱力工程、城市生活垃圾處理工程、園林綠化工程、裝飾裝修工程、房屋建築工程、防腐保溫工程施工；建築材料批發兼零售；建築機械設備租賃。
最近一年及一期主要財務指標：截止2018年12月31日（已經審計），天合鄯石總資產為39,170萬元，淨資產為14,694萬元，報告期內實現營業收入8,056萬元，營業利潤1,054萬元，實現淨利潤790萬元，資產負債率62.49%。
截止2019年3月31日（未經審計），天合鄯石總資產為39,210萬元，淨資產為15,141萬元，報告期內實現營業收入26萬元，營業利潤-23萬元，實現淨利潤-23萬元，資產負債率61.38%。
7、福建省中材九龍江投資有限公司（以下簡稱「中材九龍江」）
中材九龍江為公司的控股子公司，為PPP項目公司，公司持有其79%的股權。中材九龍江成立於2017年，註冊資本為21,000萬元，住所為福建省龍海市石碼鎮紫葳路瀧澄經濟大樓17層2區，法定代表人徐永平，主要從事以PPP項目模式投資、融資、建設、運營以及移交龍海市錦江大道（三期）A段新建道路、平寧路道路改造和城區防洪及汙水截流綜合改造工程。
最近一年及一期主要財務指標：截止2018年12月31日（已經審計），中材九龍江總資產為65,344萬元，淨資產為22,766萬元，報告期內實現營業收入17,692萬元，營業利潤187萬元，實現淨利潤138萬元，資產負債率65.16%。
截止2019年3月31日（未經審計），中材九龍江總資產為67,743萬元，淨資產為22,691萬元，報告期內實現營業收入0萬元，營業利潤-57萬元，實現淨利潤-77萬元，資產負債率66.50%。
8、穆稜國源水務有限公司（以下簡稱「國源水務」）
國源水務為公司的控股子公司，為PPP項目公司，公司持有其60%的股權。國源水務成立於2017年，註冊資本為8,766萬元，住所為黑龍江省牡丹江市穆稜市穆稜鎮，法定代表人：盧兆東，主要從事供水項目投融資、建設、運營以及移交。
9、福建省瀧源投資有限公司（以下簡稱「福建瀧源」）
福建瀧源為公司的控股子公司，為PPP項目公司，公司持有其90%的股權。福建瀧源成立於2018年，註冊資本為15,000萬元，住所為福建省漳州市華安縣華豐鎮平湖路華安大酒店附屬辦公樓A棟2樓，法定代表人：馬軍，主要從事對建築業的投資，工程項目管理服務。
10、新疆天山管道有限責任公司（以下簡稱「天山管道」）
天山管道為公司的控股子公司，公司持有其91.89%的股權。天山管道成立於2003年，註冊資本為1,542萬元，住所為新疆烏魯木齊市石化南路3268號，法定代表人徐永平，主要從事預應力鋼筒混凝土管，水泥鋼材，鋼管，化學管材等各種輸排水管道的製造，安裝，運輸及其異性管件，配件開發製造，塑料原料（專項審批除外）銷售。（已發須經批准的項目，經線管部門批准後方可開展經營活動）。
最近一年及一期主要財務指標：截止2018年12月31日（已經審計），天山管道總資產為2,536萬元，淨資產為770萬元，報告期內實現營業收入865萬元，營業利潤-447萬元，實現淨利潤-446萬元，資產負債率69.64%。
截止2019年3月31日（未經審計），天山管道總資產為2,291萬元，淨資產為750萬元，報告期內實現營業收入3萬元，營業利潤-20萬元，實現淨利潤-20萬元，資產負債率67.26%。
三、擔保協議內容
擔保合同尚未籤署，公司具體擔保金額和期限將以銀行授信批覆、信貸主合同及保證合同為準。實際發生的擔保金額和期限，公司將跟進披露，請投資者關注相關公告。
四、董事會意見
董事會認為，本次擔保事項均是為全資子公司或控股子公司進行擔保。其生產經營正常，風險在公司可控範圍之內，不會對公司產生不利影響，不存在與中國證監會證監發[2003]56號文《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況，有利於支持子公司的經營和業務發展。以上擔保不涉及反擔保。董事會同意授權公司董事長徐永平先生與相關銀行籤署擔保合同等法律文件。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本次公告日，公司實際擔保總額為54,378,930.00元，佔公司最近一期經審計淨資產（母公司報表口徑）的6.55%。除上述情況之外，公司及子公司不存在其它擔保事項。上述擔保均不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失之情形。
六、獨立董事意見
本次擔保事項主要是公司為子公司辦理銀行保函和控股子公司新疆天山管道有限責任公司、新疆天河順達物流有限公司申請銀行授信提供連帶責任保證，主要是保證子公司生產經營持續、穩定發展。本項擔保決策程序合法有效，內容符合法律、法規、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，對公司的財務狀況不會產生重大影響，也不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第四十一次臨時會議決議
2、獨立董事獨立意見
新疆國統管道股份有限公司董事會
2019年4月30日
證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2019-028
新疆國統管道股份有限公司
關於召開2019年
第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第四十一次臨時會議審議通過了《關於召開2019年第三次臨時股東大會的議案》（以下簡稱本次股東大會），現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、會議基本情況
1、會議名稱：2019年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、召開時間
（1）現場會議時間：2019年5月16日上午12:00（星期四）
（2）網絡投票時間：2019年5月15日至2019年5月16日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期間的任意時間。
5、召開方式：本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議進行投票表決。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2019年5月10日（星期五）
7、出席對象：
（1）公司股東：截至2019年5月10日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書見附件），該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統管道股份有限公司三樓會議室。
二、會議審議議題
1、審議《關於為子公司提供擔保的議案》；
2、審議《關於修訂〈公司章程〉的議案》
上述議案內容均登載於2019年4月30日巨潮資訊網站http://www.cninfo.com.cn。
議案2為特別決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。議案1，公司將對中小投資者的表決單獨計票並披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司董事、監事、高級管理人員；單獨或合計持有公司5%以上股份的股東。
三、提案編碼
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四、參加現場會議登記方法
1、登記時間：2019年5月13日-2019年5月15日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。
2、登記地點：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統管道股份有限公司 （郵編：831407）
3、登記方法：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東帳戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡、加蓋委託人公章的營業執照複印件辦理登記手續。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2019年5月15日17：00前送達本公司，出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。
採用信函方式登記的，信函請寄至：新疆烏魯木齊市林泉西路765號新疆國統管道股份有限公司證券部，郵編：831407，信函請註明「2019年第三次臨時股東大會」字樣。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1
六、其他事項
1、現場會議聯繫方式
公司地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號
聯繫人：郭 靜 姜麗麗
聯繫電話(傳真)：0991-3325685
2、會期半天，參加會議的股東食宿及交通費自理。
3、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、《第五屆董事會第四十一次臨時會議決議公告》；
2、公司在指定信息披露媒體刊登的相關公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
新疆國統管道股份有限公司董事會
2019年4月30日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362205
2、投票簡稱：國統投票
3、填報表決意見或選舉票數：
非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2019年5月16日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統的投票的程序
1、 網際網路投票系統開始投票的時間為2019年5月15日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2019年5月16日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查詢。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
回執及授權委託書
回 執
截止2019年5月10日15:00交易結束時，我單位（個人）持有「國統股份」（002205）股票__________股，擬參加新疆國統管道股份有限公司2019年第三次臨時股東大會。
出席人姓名（或名稱）：
聯繫電話：
身份證號：
股東帳戶號：
持股數量：
股東名稱（籤字或蓋章）：
年 月 日
授 權 委 託 書
茲委託 先生（女士）代表本單位（本人）出席新疆國統管道股份有限公司2019年第三次臨時股東大會，並按以下指示代為行使表決權：
■
委託人姓名或名稱（籤章）：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東帳戶：
委託人持股數：
受託人籤名：
受託人身份證號碼：
委託書有效期限：
委託日期：
（註：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。）
證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2019－026
新疆國統管道股份有限公司
第五屆董事會第四十一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第四十一次臨時會議通知於2019年4月25日以書面和電子郵件方式送達，本次會議以通訊表決方式召開，會議議案及相關材料與會議通知同時送達全體董事。
本次會議於2019年4月29日召開，應參加董事7人，實際參加7人。本次會議的召開程序、參加人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：
1、7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於變更銀行授信主體的議案》。
經審議，公司董事會同意將控股子公司安徽中材立源投資有限公司的銀行授信主體由建行桐城支行變更為中國農業發展銀行桐城市支行，授信金額為40,000萬元，授信專項用於「安徽省桐城市同安路和盛唐路延伸段綜合管廊PPP項目的建設實施」，最終授信金額、授信期限公司將以中國農業發展銀行桐城市支行核定審批數額、核定有效期為準，2019年度實際用信額度控制在年度批覆的融資預算使用額度內。
同時，公司董事會授權董事長徐永平先生籤署辦理授信的相關文件，授權期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止，由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。
2、7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於為子公司提供擔保的議案》。
（1）2019年度公司為部分子公司擬向銀行（具體將根據實際獲批情況確定）申請開立的各類保函（包括投標保函、預付款保函、履約保函等）提供擔保，如子公司違約，造成保函項下被索賠，由公司承擔連帶保證責任。
擔保情況具體如下：
單位：萬元
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根據公司《章程》的規定，單筆擔保金額超過最近一期經審計淨資產（母公司報表口徑）10%和資產負債率超過70%的擔保事項須經股東大會審議通過。公司2018年度經審計的淨資產（母公司）為830,679,880.53元，因此上述第5擔保事項尚需提交股東大會審議。
（2）因生產經營的需要，公司控股子公司新疆天山管道有限責任公司（以下簡稱「天山管道」）和新疆天河順達物流有限公司（以下簡稱「順達物流」）分別擬向華夏銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請各1,000萬元的銀行授信，上述兩家公司合計授信總量2,000萬元由公司承擔連帶責任保證，期限一年，授信專項用於天山管道及順達物流的生產經營周轉，具體擔保金額、期限以銀行批覆及籤訂的保證合同為準。
公司董事會認為，本次擔保事項均是為全資子公司或控股子公司進行擔保。其生產經營正常，風險在公司可控範圍之內，不會對公司產生不利影響，不存在與中國證監會證監發[2003]56號文《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況，有利於支持子公司的經營和業務發展。以上擔保不涉及反擔保。董事會同意授權公司董事長徐永平先生與相關銀行籤署擔保合同等法律文件。
獨立董事對上述擔保事項發表獨立意見，認為本次擔保事項主要是公司為子公司辦理銀行保函和控股子公司新疆天山管道有限責任公司、新疆天河順達物流有限公司申請銀行授信提供連帶責任保證，主要是保證子公司生產經營持續、穩定發展。本項擔保決策程序合法有效，內容符合法律、法規、中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，對公司的財務狀況不會產生重大影響，也不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。本意見全文登載於巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
3、7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於設立內蒙古分公司的議案》。
為更好地搶佔市場、完善市場布局，結合公司市場訂單情況，公司董事會同意設立新疆國統管道股份有限公司內蒙古分公司，分公司可以滿足當地生產經營的要求，降低生產成本，同時有利於後期參與當地市場的競爭，提高公司產品在該地區的覆蓋率和市場佔有率。分公司負責人為徐永平。
4、7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於設立阿勒泰分公司的議案》。
為更好地搶佔市場、完善市場布局，結合公司市場訂單情況，公司董事會同意設立新疆國統管道股份有限公司阿勒泰分公司，設立分公司可以滿足當地生產經營的要求，降低生產成本，同時有利於後期參與當地市場的競爭，提高公司產品在該地區的覆蓋率和市場佔有率。分公司負責人為盧兆東。
5、7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》。
根據《上市公司章程指引》（2019年修訂）相關規定，公司董事會同意對《公司章程》部分條款予以修訂及補充，具體如下：
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《公司章程》其他條款內容不變。
《公司章程》全文登載於巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
本議案需提請股東大會審議。
6、7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。
公司將以網絡及現場投票相結合的方式召開2019年第三次臨時股東大會，現場會議時間為2019年5月16日上午12：00，網絡投票時間為2019年5月15日至2019年5月16日內的規定時間。
會議通知相關內容詳見登載於2019年4月30日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 的公司公告。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司
董事會
2019年4月30日