涉嫌傳銷！淄博凍結一公司資金20000000元

2020-10-06 淄博24小時

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近日

中國裁判文書網對外公布了一起

涉及傳銷的執行裁定書

深圳中金萬足珠寶首飾有限公司因涉嫌傳銷

被凍結了2000萬元的資金

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責任編輯：盧茜茜

責任審核：唐菁

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  • 或因涉嫌傳銷被立案調查,公司帳戶資金凍結!
    小編從自媒體同行那裡得知，秘樂公司因為涉嫌傳銷性質，被浙江省警方立案調查，據說有11個分局參與了此次調查。公司目前已經被貼封條了，而且公司200多名員工全部被帶走做筆錄，協助警方調查。據說小道消息，目前公司管理層依然在裡面配合公安調查，公司帳戶資金暫時已經被警方凍結，具體情況要看調查進度。
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    鷹鑑（kjpian）10月24日從中國裁判文書網上了解到，廣州環園生物科技有限公司（以下簡稱：廣州環園生物公司）因涉嫌傳銷被湖北省黃岡市黃州區法院凍結違法資金2000萬元。鷹鑑（kjpian）在該行政裁定書上看到，8月27日黃州區市場監督管理局（以下經簡稱：黃州區市監局）在查處廣州環園生物公司、朱某中、廖某祝、廖某滿、廖某娟、黃某嬌、葉某梅涉嫌傳銷一案中，認為上述被申請人自2016年5月23日起，依託網際網路網站在線下從事阿嫲工坊牌洗滌日用品銷售活動，以購銷商品為名發展人員，涉嫌組織、策劃傳銷，並通過朱某中、廖某祝、廖某滿、廖某娟
  • 深圳中金萬足珠寶公司因涉嫌傳銷被法院凍結帳戶2000萬元
    中國網財經10月3日訊(記者肖飛)據中國裁判文書網日前披露的一則行政裁定書顯示，深圳中金萬足珠寶首飾有限公司(以下簡稱「中金萬足珠寶公司」)因涉嫌傳銷，被山東省沂源縣市場監督管理局查處，為防止轉移或者隱匿違法資金，沂源縣市場監督管理局向法院申請凍結該公司銀行帳戶存款2000萬元，這一申請得到了法院裁決的支持
  • 社交電商「嘉悅購」APP相關公司及個人因涉嫌傳銷被凍結帳戶
    ，查明涉案資金流入涉案金融帳戶，為防止上述被申請人轉移或隱匿傳銷資金，決定向本院對上述被申請人在有關金融機構的案涉金融帳戶予以凍結。經審查，本院認為申請人桐柏縣市場監督管理局在查處被申請人成都嘉悅購網絡科技有限公司、成都百興倉實業有限責任公司涉嫌傳銷一案中，初步核查了傳銷資金非法流動情況，其申請符合法律規定，為維護經濟秩序、保障行政機關依法懲治傳銷行為，依照國務院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項規定：「縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，可以採取下列措施：……（八）對有證據證明轉移或者隱匿違法資金時
  • 深圳泰利能源及旗下控股企業因涉嫌傳銷被凍結資金2.7億
    近日，反傳防騙聯盟在裁判文書網上留意到多起有關深圳泰利能源及旗下控股企業因涉嫌傳銷被法院凍結資金的裁定書，為防止被申請人轉移或藏匿違法資金，申請人於2020年7月29日向法院提出申請，要求對被申請人深圳泰利能源有限公司在金融機構使用的相關銀行帳戶上的資金予以凍結。
  • 杭州米友圈科技涉嫌傳銷 山東淄博法院凍結10億存款
    中國經濟網北京11月24日訊 （記者 徐自立 馬先震）日前，中國裁判文書網發布的1份行政裁定書顯示，淄博市博山區市場監督管理局以在查處杭州米友圈科技有限公司涉嫌傳銷一案中，向法院提出申請，要求凍結被申請人在金融機構的銀行帳戶存款10億元。
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    新京報訊（記者 秦勝南）繼凱兒得樂接連被多地法院凍結銀行帳戶後，又一家母嬰新零售企業杭州米友圈科技有限公司近日因涉嫌傳銷被凍結10億元現金，千芝雅米菲紙尿褲正是其旗下品牌。11月20日，新京報記者電話聯繫杭州米友圈科技有限公司，一人員稱不清楚此事，「也沒有其他部門工作人員的座機號碼。」中國裁判文書網11月18日發布的信息顯示，杭州米友圈科技有限公司因涉嫌傳銷，被淄博市博山區市場監管局查處。為防止該公司轉移或者隱匿違法資金，博山區市場監管局於11月4日向山東省淄博市淄博區人民法院提出申請，要求凍結被申請人銀行帳戶存款10億元。
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    據裁定書顯示，申請人蘭州新區市場監督管理局在查處被申請人觸信（廈門）智能科技有限公司、三次方（廈門）智能科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，申請人蘭州新區市場監督管理局於2020年8月18日向本院提出申請，請求對被申請人在第三方支付機構和銀行帳戶內的餘額（涉嫌傳銷資金）予以凍結。