【以案釋法】涉案近億元，廣西警方打掉一個非法吸收公眾存款團夥

2020-09-15 賀州普法

日前，

貴港市平南縣公安局重拳出擊，

成功打掉一個非法吸收公眾存款的犯罪團夥，

刑事拘留8人，

有效維護了當地社會經濟秩序。

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今年8月10日，平南縣公安局經偵大隊收到「眾合天下公司」涉嫌非法集資犯罪的線索後。經初步偵查，發現位於平南城區東湖小區的平南縣盈瑪企業管理諮詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款。

經查，平南縣盈瑪企業管理諮詢有限公司是「眾合天下公司」在平南縣的一個加盟連鎖的運營公司。

據了解，「眾合天下公司」及其關聯公司在全國範圍內發展設立加盟連鎖運營公司，發展固定業務推廣團隊，採取線上線下結合方式，對外宣稱能夠化解法院執行難的「呆、壞、死帳」等債務，打著提供債事化解居間（中間人）服務的幌子，通過籤訂《債事服務協議》《易物卡購買合同》《委託寄賣合同》等，要求請求解債人按解債金額繳納一定比例的費用，承諾每月返還固定的高額收益為誘餌，向社會不特定人群非法吸收資金，涉嫌非法吸收公眾存款罪。

警方初步統計，平南縣盈瑪企業管理諮詢有限公司以債事化解的方式變相非法吸收資金達9822萬元。

8月27日，平南縣公安局多警種聯動，對位於平南縣城區東湖小區的平南縣盈瑪企業管理諮詢有限公司進行集中打擊，民警當場將涉案的8名犯罪嫌疑人抓獲。

目前，涉案的8名犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被警方依法予以刑事拘留，案件還在進一步偵查中。


法律連結

根據《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規定，非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。

《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

來源：廣西法治日報

編輯：賀州市司法局普法與依法治理科

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