| 時間：2008年10月30日 09:06:27 中財網 |
股票簡稱：凱迪電力 股票代碼：000939 公告編號：2008-41
武漢凱迪電力股份有限公司
關於控股子公司解散的公告
本公司及其董事會、監事會全體成員及高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
因目前市場環境變化及公司主營業務的調整，武漢凱迪電力股份公司（以下簡稱「本公司」）控股的武漢凱迪技術貿易有限公司、鄧州凱迪生物質能熱電有限公司、廣州凱迪電力工程技術有限公司、山西凱迪能源有限公司，如繼續存續將難以實現股東預期效益。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，為保障其資產、資金的安全，切實維護各股東的合法權益，本公司董事會決定對上述子公司進行解散。
興縣凱迪能源有限公司是山西凱迪能源有限公司的控股子公司，由於山西凱迪能源有限公司解散，所以興縣凱迪能源有限公司一併解散。
本公司 2008 年 10 月 28 日六屆董事會十八會議審議通過了《關於解散部分子公司的議案》：
1、同意上述子公司解散，並儘快成立清算組，負責清算期間的相關工作；
2、授權公司經營層至清算工作結束後，儘快辦理子公司註銷相關事宜。
由於上述公司規模較小，對本公司整體業務發展和盈利水平無重
大影響。
本公司將密切關註解散工作進程，並根據深圳證券交易所相關規定進行披露。
附註：
武漢凱迪技術貿易有限公司為本公司的控股子公司，成立於1997
年 6 月 18 日，註冊資本 100 萬元，股權結構為：本公司出資 90 萬元，佔註冊資本的 90%，武漢凱迪動力化學有限公司出資 10 萬元，佔註冊資本的10%；經營範圍：電力、能源、網絡技術的開發、研製、技術服務；計算機、電器機械、普通機械、儀器儀表、金屬材料、建築
材料、木材、百貨、五金交電批發兼零售。
鄧州凱迪生物質能熱電有限公司為本公司的控股子公司，成立於 2005 年 3 月 18 日，註冊資本 300 萬元，股權結構為：本公司出資 270萬元，佔註冊資本的90%，武漢凱迪電力工程有限公司出資 30
萬元，佔註冊資本的 10%；經營範圍：發電 供電 供熱及灰渣綜合利用（僅限籌建項目，不得從事生產經營活動）。
廣州凱迪電力工程技術有限公司為本公司的控股子公司，成立於 2000年 1 月 7日，註冊資本 100萬元，股權結構為：本公司出資
51 萬元，佔註冊資本的 51%，張銘出資 49萬元，佔註冊資本的49%；經營範圍：電力技術、化學技術服務。動力化學機電一體化設備的設計、製造、安裝、調試。鋼結構加工、製造。（凡國家專營專控項目持許可證經營）環保設備、水處理設備的安裝、銷售。銷售：普通機械（不含鍋爐）、儀器儀表、化工產品 （不含化學危險品）。
山西凱迪能源有限公司為本公司的控股子公司，成立於 2004 年
9 月 21 日，註冊資本 2000 萬元，股權結構為：本公司出資 1800 萬元，佔註冊資本的 90%，武漢凱迪電站設備有限公司出資 30 萬元，佔註冊資本的 10%；經營範圍：電力能源的建設、運行管理、技術服務與諮詢；電力能源設備的成套、銷售、租賃與維修。（法律、法規禁止經營的不得經營，需獲審批的未經批准前不得經營）。
興縣凱迪能源有限公司是山西凱迪能源有限公司的控股子公司，成立於 2004 年 11月 3 日，註冊資本1000萬元，股權結構為：山西凱迪能源有限公司出資 950萬元，佔註冊資本的 95%，陳冬平出資 50
萬元，佔註冊資本的 5%；經營範圍：電力、新能源的投資、建設、運行管理技術服務與諮詢；電力新能源設備製造、成套、運輸、銷售、租賃與維修。
備查文件：
1、本公司六屆董事會十八會議決議
2、武漢凱迪技術貿易有限公司股東會決議
3、鄧州凱迪生物質能熱電有限公司股東會決議
4、廣州凱迪電力工程技術有限公司股東會決議
5、山西凱迪能源有限公司股東會決議
6、山西凱迪能源有限公司董事會決議
7、興縣凱迪能源有限公司股東會決議
特此公告。
武漢凱迪電力股份有限公董事會
2008 年10 月 30 日
中財網