智天金融特大網絡傳銷案 五名傳銷骨幹人員獲刑

2020-09-13 李旭反傳銷團隊

9月12日，李旭反傳銷團隊獲悉，永城市人民法院審理一起網絡傳銷案，該傳銷組織以草根百姓提前認購智天股權能夠獲取巨額收益」的口號為誘餌開展傳銷活動，被告人馬某英等五人加入後積極發展下線，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

2015年8月，鄧智天（另案處理）夥同吳開明（另案處理）、馮某1（另案處理）成立四川智天金融服務外包公司。

公司成立後即打著響應黨中央「關於2020年之前打造七個億中產階級，董事長鄧智天將自己擁有的22萬億古玩資產打包抵押讓公司在美國納斯達克上市，以草根百姓提前認購智天股權能夠獲取巨額收益」的口號為誘餌，以最低認購50萬股或者100萬股獲得加入資格，而後可以自行發展下線會員，逐漸形成層級，並獲取直推人員和團隊計酬10%-50%不等的返利。

截至案發，被告人馬某英共發展下線會員3層7000餘人，向吳開明、陳某等人報單資金共計1.4億餘元；被告人趙某燕共發展下線會員3層7000餘人，向李某1、馮某1報單資金共計9039餘萬元，從中非法獲利1000餘萬元；被告人趙某1共發展下線會員4層500餘人，向陳某、徐某、劉某報單資金共計1197餘萬元，從中非法獲利5萬餘元。

被告人邱某共發展下線會員3層200餘人，向宋某1、盧某報單資金共計717餘萬元，從中非法獲利25萬餘元；被告人李某為該傳銷組織人員吳開明、陳某（另案處理）提供銀行帳戶並協助實施轉帳、提現1189萬餘元的幫助行為，未獲利。

案發後，司法機關凍結馬某英贓款共計29928986.16元、凍結趙某燕贓款共計25773827.26元、凍結李某帳戶資金共計103825.03元，邱某非法獲利7萬元被追退。

另查明，被告人邱某用非法獲利資金20萬元購買四川智天金融服務外包有限公司股權。

法院認為，被告人馬某英、趙某燕、趙某1、邱某夥同他人參與實施組織、領導傳銷活動，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重；被告人李某為吳開明、陳某實施組織、領導傳銷活動犯罪提供銀行帳戶並協助實施轉帳、提現等幫助行為，五被告人行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。

根據被告人馬某英、趙某燕、趙某1、邱某、李某的犯罪事實、犯罪的性質、情節和對社會的危害程度以及認罪態度，依照相關法律之規定，被告人馬某英等五人犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑四年至十個月，並處罰金人民幣一百萬元至二萬元的刑罰。

對凍結的馬某英贓款29928986.16元、趙某燕贓款25773827.26元、李某贓款103825.03元及孳息，衝抵馬某英、趙某燕、李某應退的違法所得和繳納的罰金後剩餘部分予以沒收，上繳國庫；對被告人邱某違法所得70000元予以沒收，上繳國庫；對被告人趙某1違法所得50000元予以追繳，上繳國庫。對被告人其餘涉案傳銷資金繼續予以追繳。（來源：李旭反傳銷團隊）

相關焦點

  • 「普頓外匯」特大網絡傳銷案 5名傳銷骨幹被公訴
    10月13日鷹鑑獲悉，浙江溫州樂清市人民檢察院以組織、領導傳銷活動罪對樂清市公安局破獲的「普頓外匯」特大網絡傳銷案抓獲的幾名骨幹人員提起公訴。經依法審查查明：「普頓外匯」平臺在未取得經營外匯投資許可的情況下，該平臺實際控制人尹繼紅等人，在全國各地成立「領聖」系教育科技公司，通過開班授課、網絡直播平臺等媒介宣傳，以賺取高額回報為誘餌，誘使會員繼續發展他人參加，形成金字塔式層級關係，獲取巨額經濟利益。
  • 打著投資股權的旗號開展傳銷活動 五名「智天金融」傳銷骨幹獲刑
    9月24日，李旭反傳銷團隊獲悉，河南省永城市人民法院宣判一起網絡傳銷案，該傳銷組織以提前認購智天股權能夠獲取巨額收益」的口號，開展傳銷活動，被告人孔某金等五人犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處有期徒刑五年至兩年，緩刑兩年，並處罰金人民幣五十萬元至二萬元的刑罰。2015年8月，鄧智天（另案處理）夥同吳開明（另案處理）、馮文秀（另案處理）成立四川智天金融服務外包有限公司。
  • 特大跨國網絡傳銷案告破
    涉案數字貨幣總值逾400億元】近日，公安機關立案偵破一起網絡傳銷案，先後將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨幹成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一特大跨國網絡傳銷組織。經查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建「Plus Token平臺」並開發相關應用程式，開始從事網際網路傳銷
  • 湖南宣判一起特大網絡傳銷案 17人獲刑
    湖南宣判一起特大網絡傳銷案 17人獲刑新華社長沙12月1日電（記者劉良恆）11月30日，湖南省寧鄉市人民法院公開開庭審理一起特大網絡傳銷案，被告人趙某奎、彭某等17人犯組織、領導傳銷活動罪，分別被法院依法判處七年至十個月不等的有期徒刑。經法院審理查明，2016年12月，河南沃聯沃電子商務有限公司成立，被告人趙某奎、葛某省各佔50%股份。
  • 「斑美拉」特大傳銷案一審宣判，19名被告獲刑
    「斑美拉」特大傳銷案一審宣判，19名被告獲刑8月4日，玉林市玉州區人民法院對備受社會各界關注的「斑美拉」特大傳銷案進行一審宣判，餘石容等19名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪（其中餘春羽犯數罪，何春松犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪），分別被判處有期徒刑十二年至二年不等，並處罰金人民幣總共
  • 一周輿情盤點:涉案14億元特大傳銷案告破;中脈被實名舉報傳銷!
    同時以多層級計酬方式，發展下線開店可獲得報酬，涉嫌傳銷。★減肥藥牽出特大跨國制假藥案 涉案金額1000萬元常州的董某某夫妻是網絡微商，一直銷售一款號稱能夠迅速減肥的神奇減肥藥。據媒體報到，廣州市天河區公安經偵大隊人員確認，經偵已經受理易網購集資詐騙案，目前案件正在調查中！★雲集品重大傳銷案7月21日開庭 潘躍健或獲刑12年7月16日，深圳市福田區人民法院通過其官方網站對外發布了一份開庭公告。
  • 「美極客」40名傳銷骨幹獲刑 能防癌的「低聚肽」卻是偽劣產品
    經反傳防騙快訊統計，從2017年7月至2018年12月期間，先後有40名「美極客」傳銷骨幹因犯組織、領導傳銷活動罪，被廣東省的佛山市、揭陽市、東莞市、深圳市、湛江市等地法院判處有期徒刑，並處五萬元到三千元不等的罰金。
  • 「重磅」涉案400億，Plus Token特大跨國網絡傳銷案告破
    近日，按照公安部統一指揮部署，公安機關立案偵辦「Plus Token平臺」網絡傳銷案，先後將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨幹成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。
  • 「維卡幣」傳銷騙局已拍成系列劇 國內已有104名骨幹獲刑
    2016年，湖南省株洲市公安歷經兩年時間，破獲一起涉及200萬餘名會員，涉案金額近150億元的「維卡幣」（英文名為OneCoin）特大傳銷案。最終抓獲犯罪嫌疑人119名，凍結、暫扣犯罪資金近17億元。「激活碼」是新會員加入該傳銷組織的必要條件，且買賣「激活碼」可以迅速完成套現，低買高賣獲取差價，成為」維卡幣「傳銷骨幹人員實現獲利的主要方式。2016年3月，株洲醴陵市公安局接群眾舉報稱，醴陵男子王某自2015年初以來，以某賓館為據點，以虛擬貨幣「維卡幣」為道具，以高額回報為誘餌，發展下線400餘人，涉及金額400餘萬元。
  • 「一吃白」特大網絡傳銷案宣判 9名被告人獲刑
    9月30日，長春市雙陽區人民法院對外披露了「一吃白」特大網絡傳銷案的刑事判決書。鷹鑑在判決書上看到，馬某紅等9名被告人為獲得利益，加入張要超組織、策劃、領導下的傳銷組織，並積極發展下線，建立微信群並進行宣傳，分別構成犯罪，被判處有期徒刑。
  • ...貨幣為交易媒介的網絡傳銷案,涉及參與人員200餘萬人,層級關係...
    2020-07-30 22:31:55來源：FX168 【中國公安部指揮破獲特大跨國網絡傳銷案涉案金額逾400億】近日，按照中國公安部統一指揮部署，公安機關立案偵辦「Plus Token平臺」網絡傳銷案，先後將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨幹成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。
  • 「青島大獅」特大傳銷案16名骨幹被起訴,註冊用戶近600萬,涉案金額...
    2020年12月21日，中國檢察網全文公布中銷聯合（青島大獅）特大傳銷案的起訴書：2016年6月17日，嶽本華（另案處理）註冊青島大獅網絡科技有限公司（以下簡稱大獅公司），並以大獅公司名義對外招聘員工。
  • 網絡傳銷典型案例點評
    該中心特約研究員——北京市億達(上海)律師事務所律師董毅智對此進行有針對性點評，有助於準確辨別網絡傳銷。五化聯盟與五行幣　　【案例簡介】　　2016年3月，司某回國組織建立雲數貿「五化聯盟」網絡傳銷組織。司某與康某共同策劃雲數貿「五化聯盟」操作方案，並設立網站發展會員。　　2016年5月，雲數貿「五化聯盟」網站開始運行。
  • 行動｜寧夏「6.25」特大傳銷案，在逃人員全部抓獲
    11月16日，當聽到網上在逃人員祁某被安全押解回銀的消息時，賀蘭縣公安局經偵大隊全體民輔警緊繃150多個日夜的神經終於放鬆了，至此「6.25」特大組織、領導傳銷活動案所有網上在逃人員已全部抓獲歸案時間撥回至6月25日，自治區公安廳、銀川市公安局、賀蘭縣公安局三級協作聯動，通過前期大數據研判分析，成功破獲「6.25」特大組織、領導傳銷活動案。
  • 涉案33億元 東霖國際特大網絡傳銷案宣判 張士玲等45人獲刑
    9月22日，湖南省嶽陽縣人民法院依法對張士玲等45名被告人及被告單位鄭州好聚點科技有限公司、珠海市濱誠科技有限公司特大網絡傳銷案一審公開宣判。被告人張士玲等36人犯組織、領導傳銷活動罪，被判處九年六個月至一年二個月不等有期徒刑，並處罰金一千萬元至二萬元不等；被告單位鄭州好聚點科技有限公司、珠海市濱誠科技有限公司犯幫助信息網絡犯罪活動罪，均被判處罰金六十萬元，二被告單位相關責任人馮越攀等4名被告人犯幫助信息網絡犯罪活動罪，被判處二年六個月至一年六個月不等有期徒刑，並處罰金
  • 湖南宣判一起特大網絡傳銷案，45名被告人被判刑！
    9月22日，湖南省嶽陽縣人民法院依法對張士玲等45名被告人及被告單位鄭州好聚點科技有限公司、珠海市濱誠科技有限公司特大網絡傳銷案一審公開宣判，45名被告人依法被判刑。此案涉及的網絡傳銷平臺發展全國各地註冊帳號19萬餘個，共計收入達33億餘元。
  • 湖南宣判一起特大網絡傳銷案 45名被告人被判刑
    新華社長沙9月22日電（記者柳王敏、劉良恆）22日，湖南省嶽陽縣人民法院依法對張士玲等45名被告人及被告單位鄭州好聚點科技有限公司、珠海市濱誠科技有限公司特大網絡傳銷案一審公開宣判，45名被告人依法被判刑。此案涉及的網絡傳銷平臺發展全國各地註冊帳號19萬餘個，共計收入達33億餘元。
  • 揭秘「Plus Token」特大數字貨幣網絡傳銷案
    200餘萬人參與、3000多層級、31萬餘個比特幣、917萬餘個以太坊幣等其他數字貨幣……由江蘇省鹽城市公安局破獲的「Plus Token」網絡傳銷案已進入審理階段。公安部有關負責人介紹，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。
  • 女子陷入智天、吉祥北鬥、祥天、正宇等傳銷陷阱 挪用公款近百萬投資
    為了獲得高額回報，趙某也先後陷入「智天金融」、「吉祥北鬥」、「祥天能源」、「正宇集團」、「互助盤」、「北鬥世連」等眾多傳銷陷阱。經查明，從2015年5月起，時任同江市某醫院財務科存款員趙某採用以當月收入抵上月收入的方式持續挪用自己經手的醫藥收入。2019年2月，趙某挪用公款160萬元不能歸還後，該醫院停止趙某存款員工作，安排其在財務科從事其他工作。
  • 跨國網絡傳銷組織「五化聯盟」覆滅記
    ; ; ; ;新華社成都１月５日電（記者吳光於　康錦謙）涉案金額５．２億元，僅半年就發展２１萬名「會員」。日前，四川省公安廳對外通報了被公安部列為「雲端２０１７」專項行動１號戰役的「１２．１８」組織、領導傳銷活動案，撕破了特大跨國網絡傳銷組織「五化聯盟」的神秘面紗。