打著投資股權的旗號開展傳銷活動 五名「智天金融」傳銷骨幹獲刑

2020-09-25 李旭反傳銷團隊

9月24日，李旭反傳銷團隊獲悉，河南省永城市人民法院宣判一起網絡傳銷案，該傳銷組織以提前認購智天股權能夠獲取巨額收益」的口號，開展傳銷活動，被告人孔某金等五人犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處有期徒刑五年至兩年，緩刑兩年，並處罰金人民幣五十萬元至二萬元的刑罰。

2015年8月，鄧智天（另案處理）夥同吳開明（另案處理）、馮文秀（另案處理）成立四川智天金融服務外包有限公司。公司成立後即打著打造七個億中產階級的旗號，董事長鄧智天將自己擁有的22萬億古玩資產打包抵押讓公司在美國納斯達克上市，草根百姓以提前認購智天股權能夠獲取巨額收益」的口號，引誘會員以最低認購50萬股或者100萬股獲得加入資格，而後可以自行發展下線會員，逐漸形成層級，並獲取直推人員和團隊計酬10%-50%不等的返利形式繼續發展會員，逐漸形成龐大的傳銷組織。

截至案發，被告人孔某金共發展下線會員3層19298人，向吳開明、陳萬菊報單資金共計1.5億餘元，非法獲利600萬元；被告人宋某軍共發展下線會員3層7861人，向吳開明、陳萬菊報單資金共計1700餘萬元,從中非法獲利300萬元；被告人計某共發展下線會員4層2000餘人，向吳開明、陳萬菊報單資金共計2900餘萬元,從中非法獲利100萬元；被告人孫某共發展下線會員3層1000餘人，向吳開明、陳萬菊報單資金共計1040餘萬元，從中非法獲利20萬元；被告人王某為該傳銷組織提供銀行帳戶並協助實施轉帳、提現等幫助行為，非法獲利10萬元。

案發後,偵查機關凍結孔某金贓款共計1624488元、凍結孫某贓款共計436640元、凍結計某贓款共計1139359元，王某非法獲利10萬元被追退。被告人孫某退至永城市公安局違法所得17萬元。審理過程中，被告人計某退出贓款120萬元。被告人孔祥金退出贓款100萬元。

另查明，2019年8月20日，被告人計某到公安機關投案。

法院認為，被告人孔某金、宋某軍、計某、孫某分別夥同吳開明參與實施組織、領導傳銷活動，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重；被告人王某為吳開明、陳萬菊實施組織、領導傳銷活動犯罪提供銀行帳戶並協助實施轉帳、提現等幫助行為，五被告人行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。

根據被告人孔某金、宋某軍、計某、孫某、王某的犯罪事實、犯罪的性質、情節和對社會的危害程度以及認罪態度，依照相關法律之規定，遂作出上述判決。

來源：李旭反傳銷團隊

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